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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/27 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司董事長兼任執行長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:108/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊添財，董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會通過董事長兼任執行長乙職
7.生效日期:108/06/27
8.新任者聯絡電話:04-25561000
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/27 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/27
2.重要決議事項:
一、報告事項:
第一案、107年度營業報告書案。
第二案、監察人審查107年度決算表冊報告案。
第三案、107年度員工及董監酬勞分配案。
二、承認事項:
第一案、107年度營業報告書及決算表冊案。
第二案、107年度盈餘分配案。
三、討論事項:
第一案、修改本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」
部分條文案。
第二案、修改本公司公司章程案。
第三案、本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
第四案、修改本公司「取得或處份資產作業程序」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/27 | 葳天科技 興 | 本公司108年股東常會決議通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：江惠中
3.許可從事競業行為之項目:聯成化學科技股份有限公司法人代表董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/27 | 葳天科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/27
2.重要決議事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈虧撥補案。
(3)修訂本公司「取得與處分資產作業程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司受邀參加由第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:公告本公司受邀加由第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:108/07/03(三)
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:第一金證券大樓203會議室
(地址:台北市長安東路一段22號2樓)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中
說明本公司財務營運概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，完整財務
業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2019/6/27 | 久裕興業 興 | 代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司公告新增資金貸與金額 達公 |
代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司公告新增資金貸與金額 達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第 二十二條規定辦理
1.事實發生日:108/06/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:久鈺車料(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):297199
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22360
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22360
(8)本次新增資金貸與之原因:
資金規劃
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):52272
(2)累積盈虧金額(仟元):-9235
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
一年到期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
22360
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.04
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本次新增資金貸與原幣金額為人民幣500萬元
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| 2019/6/27 | 久裕興業 興 | 代子公司久鈺車料(昆山)有限公司公告董事會通過搬遷案 |
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:久鈺車料(昆山)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持有100%之子公司
5.發生緣由:
董事會考量100%之子公司久鈺車料(昆山)有限公司面臨昆山外部條件日益嚴峻，擬定集
團生產佈局調整及進行產業升級，後續將視泰州建廠進度將生產及相關部門進行搬遷。
6.因應措施:
(1)因應昆山廠搬遷及轉型作業，將遵照當地法令辦理相關事宜，如涉縮編依當地勞動
法等規定保障員工權益，相關事宜經董事會通過授權予子公司總經理依法進行。
(2)本案後續作業待未來確定後若有達應公告標準者，另依規定公告之。
7.其他應敘明事項:
相關既有訂單及產能將規劃於集團內調整或移轉，對本公司無重大影響。
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| 2019/6/27 | 久裕興業 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:江怡瑤 財務長/本公司財務及會計主管暨發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會通過設置及委任公司治理主管
7.生效日期:108/06/27
8.新任者聯絡電話:(04)2566-8888
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/27 | 綠晁科技 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議事項。
3.因應措施:
股東會日期:108/06/27
重要決議事項:
報告事項：
(1)107年度營業及財務報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)虧損達實收資本額二分之一。
承認事項：
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。
討論事項：
(1)修訂取得或處分資產作業程序。
年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/27 | 敘豐企業 興 | 公告本公司一0七年度盈餘分配除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利41541500元
4.除權（息）交易日:108/07/17
5.最後過戶日:108/07/18
6.停止過戶起始日期:108/07/19
7.停止過戶截止日期:108/07/23
8.除權（息）基準日:108/07/23
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/27 | 敘豐企業 興 | 公告本公司108/06/27董事會議重大決議事項 |
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108/06/27董事會議重大決議事項相關資訊如下:
一、通過本公司銀行授信到期續約案。
二、訂定一0七年度盈餘分配現金股利除息基準日。
三、通過一0七年度董事酬勞分配案。
四、通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/27 | 敘豐企業 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:108/06/27
2.重要決議事項:
壹、報告事項
(一)一○七年度營業報告。
(二)一○七年度審計委員會查核報告。
(三)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
貳、承認事項
(一)一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一Ｏ七年度盈餘分配案。
參、討論事項
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(二)修訂本公司「資金貸與處理辦法」。
(三)修訂本公司「背書保證處理辦法」。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/27 | 久裕興業 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/27
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司107年度營業報告
(二)監察人審查107年度決算表冊報告
(三)本公司私募107年度有價證券辦理情形報告
(四)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
二、承認事項
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司107年度盈餘分派案
三、討論事項
(一)修正本公司「公司章程」案
(二)修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案
(三)修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案
(四)修正本公司「背書保證管理辦法」案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/27 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司薪酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:石全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:NA
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因業務繁忙請辭薪酬委員會委員乙職
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29 ~ 111/05/15
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司於108年6月27日接獲辭任書，將於108年7月1日生效
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| 2019/6/27 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司脂肪肝炎新藥SNP-630取得美國專利 |
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司經專利事務所通知，本公司脂肪肝炎新藥SNP-630取得美國專利，專利名稱
:「有效於治療肝毒性及脂肪肝疾病的含多醇類及醣類取代基的酯類化合物及其用
途(Substituted esters containing polyols and saccharides for treating
hepatotoxicity and fatty liver diseases)」。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司脂肪肝炎新藥SNP-630除今日取得美國專利外，先前亦已取得南非發明專
利; 其它世界各國專利亦積極審核中。
(2)本專利有效期限尚有17年，最多可延長至2041年。
(3)非酒精性肝炎(NASH)市場逐年持續擴大，全球市場卻是無標準藥品可以供治療。
據GlobalData 2017年5月的報告預測，包括美國，歐盟（法國，德國，義大利，西
班牙和英國）和日本的NASH市場，在未來十年的複合年增長率達45％。另根據德意
志銀行及Evaluate Pharma的預測，全球NASH藥物的市場規模在2025年上看350億~
400億美元。本公司SNP-6系列脂肪肝炎新藥產品已獲美國FDA及台灣FDA核准通過進
行二期臨床試驗，本公司並已積極與國外主要大廠談共同合作或授權等事宜中。
(4)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2019/6/27 | 明達醫學科技 | 公告本公司稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/05/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳惠玉 處長/內部稽核主管(暫代)
4.新任者姓名、級職及簡歷:任秀薇 管理師/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/10
8.新任者聯絡電話:(03)360-7711
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/27 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司審計委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:石全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:NA
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因業務繁忙請辭審計委員會委員乙職
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/16 ~ 111/05/15
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司於108年6月27日接獲辭任書，將於108年7月1日生效
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| 2019/6/27 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:108/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:石全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:NA
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因業務繁忙請辭獨立董事乙職
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/05/16 ~ 111/05/15
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/9
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:本公司於108年6月27日接獲辭任書，將於108年7月1日生效
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| 2019/6/27 | 東元精電 未 | 代子公司無錫東精電微電機有限公司公告財會主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:108/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王耀祖/財務主管及會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳斌維/本公司新任財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:集團內部職務調整
6.異動原因:經董事會通過派任
7.生效日期:108/7/1
8.新任者聯絡電話:(03)452-5031
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/27 | 台灣智慧光網 公 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李慶煌，台灣智慧光網(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李慶煌，台灣智慧光網(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，重新推選
6.新任生效日期:108/06/27
7.其他應敘明事項:無
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