| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/27 | 大銀微系統 | 公告本公司董事會通過辦理初次上市現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/06/27
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股11,500,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣115,000,000元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣56元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌
市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:1,150,000股
8.公開銷售股數:10,350,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
10,350,000股依證券交易法第28條之1及本公司107年12月12日股東臨時會決議由原股東
放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例
優先分認之規定限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足
部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定
辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利
義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資之資金來源、資金計畫項目、預計運用進度及預計可能產生效益暨
其他相關事宜如經主管機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變
更時，授權董事長視實際情況全權處理之。
(2).本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股
之相關事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/27 | 大銀微系統 | 公告本公司董事會決議分派現金股利基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣85,126,593元
4.除權（息）交易日:108/08/07
5.最後過戶日:108/08/08
6.停止過戶起始日期:108/08/09
7.停止過戶截止日期:108/08/13
8.除權（息）基準日:108/08/13
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/27 | 大銀微系統 | 公告本公司108年度股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限 |
公告本公司108年度股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：上銀科技股份有限公司代表人-廖克皇
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，依公司法規定辦理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權全數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/27 | 大銀微系統 | 公告本公司108年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/27
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1) 107年度營業報告書暨財務報表案。
(2) 107年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(1) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(3) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5) 通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/27 | 駐龍精密機械 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股，作為股票初次上巿前 |
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股，作為股票初次上巿前公開承銷案
1.董事會決議日期:108/06/27
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,300,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:43,000,000元
6.發行價格:暫定發行價格區間為新台幣116~169元，採溢價發行，惟實際發行
價格授權董事長依相關法令及當時市場情況與證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留本次發行股數之15%，
計645,000股由員工認購。
8.公開銷售股數:3,655,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司
107/07/26股東臨時會決議，原股東放棄優先認購權利辦理上市前之公開
承銷，不受公司法267條第三項原股東優先認購權利規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，
授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國
證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行
之新股權利及義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及購買機器設備。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、
掛牌日及辦理其他現金增資發行新股及股票上市相關作業事宜。
(2)本次現金增資所訂之發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能
產生效益等其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關指示修正或因客
觀環境變化而需修正時，擬授權董事長全權處理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/27 | 駐龍精密機械 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/27
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」與「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司設置審計委員會及委員名單 |
1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：鍾曜唐
獨立董事：溫肇東/大同世界科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：許光陽/瑩碩生技醫藥股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:成立審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/06/27
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:108/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人：陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長
監察人：葛之剛/世豪管理顧問有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4
規定取代監察人職務。
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/18
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司108年股東常會決議解除本公司新任董事(含獨立董事)競 |
公告本公司108年股東常會決議解除本公司新任董事(含獨立董事)競業行為限制
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事-黃宏基
(二)獨立董事-許光陽
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司108年股東常會增額補選第四屆獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：許光陽/瑩碩生技醫藥股份有限公司獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:108年股東常會增額補選為第四屆獨立董事
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/19~110/06/18
7.新任生效日期:108/06/27
8.同任期董事變動比率:2/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司108年股東常會增額補選第四屆董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事：黃宏基/原法德生技藥品股份有限公司監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:108年股東常會增額補選為第四屆董事
6.新任董事選任時持股數:
董事：黃宏基：937,944股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/18
8.新任生效日期:108/06/27
9.同任期董事變動比率:2/7
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/27
2.重要決議事項:
承認事項：
(1)承認一Ｏ七年度營業報告書、財務報表案。
(2)承認一Ｏ七年度虧損撥補案。
選舉及討論事項：
(1)增額補選本公司第四屆董事(董事1席，獨立董事1席)。
(2)通過解除本公司董事及其代表人競業行為限制案。
(3)通過本公司章程修訂案。
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(6)通過本公司擬申請股票上櫃案。
(7)通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷，原股
東全數放棄優先認購權案。
(8)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/27 | 奇鈦科技 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:108/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曲清蕃、董事長暨總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:盧玉華、營運長暨業務副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:死亡
6.異動原因:死亡
7.生效日期:108/6/27
8.新任者聯絡電話:02-2700-6678
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/27 | 奇鈦科技 | 公告本公司董事長因故過世 |
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事長暨總經理因故過世
6.因應措施:將召集董事會推舉代理董事長及召開臨時股東會補選董事，
另總經理職務暫由營運長盧玉華擔任。
7.其他應敘明事項:公司財務及業務不受影響
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/27 | 軒郁國際 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/27
2.重要決議事項:
(一)通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
(三)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(四)通過本公司資本公積發放現金案。
(五)通過本公司「公司章程」修訂案。
(六)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(七)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(八)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/27 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司108年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)鑽石生技投資(股)公司 法人董事
(二)郭土木 董事
(三)韓立群 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(一)鑽石生技投資(股)公司 法人董事
（1）精英投資(股)公司董事長
（2）豐盛投資(股)公司董事長
（3）中健投資(股)公司董事長
（4）鑽石生技投資(香港)有限公司董事長
（5）環瑞醫投資控股(股)公司董事
（6）StemCyte International Ltd.(永生生技(股)公司)董事
（7）三鼎生物科技(股)公司董事
（8）Theia Medical Technology Co., Ltd.董事
（9）EyeYon Medical Ltd.董事
（10）地天泰農業生技(股)公司董事長
(二)郭土木 董事
(1)日友環保科技(股)公司獨立董事
(2)醣基生醫(股)公司董事
(3)元大證券(股)公司獨立董事
(4)元大人壽保險(股)公司獨立董事
(三)韓立群 獨立董事
(1)統一期貨(股)公司董事長
(2)中天生物科技(股)公司獨立董事
(3)StemCyte International Ltd.(永生生技(股)公司)獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。
8.所擔任該大陸地區事業地址:無。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/27 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司第四屆董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事 朱凱民 欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理
(2)董事 楊宇浩 欣耀生醫(股)公司董事
(3)董事 熊正輝 欣耀生醫(股)公司副總經理兼研發長
(4)董事 黃慧芳 泉盛生物科技(股)公司董事長
(5)董事 劉玄哲 鮮活控股(股)公司董事會特別助理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事 朱凱民 欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理
(2)董事 楊宇浩 欣耀生醫(股)公司董事
(3)董事 熊正輝 欣耀生醫(股)公司副總經理兼研發長
(4)董事 郭土木 輔仁大學法律學院院長
(5)董事 劉玄哲 鮮活控股(股)公司董事會特別助理
(6)董事 鑽石生技投資(股)公司代表人:吳嘉軒
鑽石生技投資(股)公司資本市場部專案經理
(7)獨立董事 高明見 台大醫學院名譽教授
(8)獨立董事 邱聰智 輔仁大學法律學系講座教授
(9)獨立董事 韓立群 統一期貨(股)公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿，全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事 朱凱民 1,241,000股
(2)董事 楊宇浩 3,600,000股
(3)董事 熊正輝 772,811股
(4)董事 郭土木 0股
(5)董事 劉玄哲 0股
(6)董事 鑽石生技投資(股)公司 3,615,209股
代表人:吳嘉軒 0股
(7)獨立董事 高明見 0股
(8)獨立董事 邱聰智 0股
(9)獨立董事 韓立群 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
8.新任生效日期:108/06/27~111/06/26
9.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用。
10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/27 | 欣耀生醫 興 | 本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/27
2.重要決議事項:
(一)承認本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一Ｏ七年度虧損撥補案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)通過修訂本公司「公司章程」案。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(六)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(七)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(八)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(九)本公司第四屆董事選舉案，當選名單如下：
1.董事 朱凱民
2.董事 楊宇浩
3.董事 郭土木
4.董事 熊正輝
5.董事 劉玄哲
6.董事 吳嘉軒(鑽石生技投資(股)公司代表人)
7.獨立董事 高明見
8.獨立董事 邱聰智
9.獨立董事 韓立群
(十)通過解除本公司第四屆新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/27 | 旭東機械工業 興 | 本公司董事會決議除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:現金股利:每股0.05元，總計新臺幣3,600,000元，
股票股利:每股0.95元，總計新臺幣68,400,000元。
4.除權（息）交易日:108/08/02
5.最後過戶日:108/08/05
6.停止過戶起始日期:108/08/06
7.停止過戶截止日期:108/08/10
8.除權（息）基準日:108/08/10
9.其他應敘明事項:
(1)本公司股利為每壹仟股無償配發盈餘轉增資95股。
(2)嗣後如因本公司限制員工權利新股達成既得條件及庫藏股買回、轉讓
，致影響流通在外股份數量，股東配股、配息率因此發生變動者，擬請董
事會授權董事長調整配股、配息率。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/27 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:108/06/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:莊添財/執行長
3.許可從事競業行為之項目:(1)旭冠投資股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案除莊添財董事長利益迴避外，經代理主席易獨董徵詢在場出席董事 ,無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
