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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/28 | 台灣智慧光網 公 | 108年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:108/06/28
2.發生緣由:本公司108年度辦理現金增資發行普通股30,000,000股，
每股發行價格新台幣10元，實收股款總額新台幣300,000,000元，業已收足股款，
並訂增資基準日為108年6月28日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 精碟科技 未 | 公告本公司108年股東常會流會 |
1.事實發生日:108/06/28
2.發生緣由:本公司發行股份總數為1,270,689,210股(已依公司法第179條
規定扣除無表決權數5,666,868股)，依據股東常會股權統計組第三次報告
出席數為169,112,589股，出席率為13.30%，未超過發行股份總數二分之ㄧ
，因此流會。
3.因應措施:擇期召開
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 捷流閥業 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:游建財/奧史坦丁國際股份有限公司 代表人
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:業務繁忙
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/25~111/01/24
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司獨立董事游建財先生因業務繁忙，於108/06/28提出辭任書，
並於同日生效，因此本公司審計委員會及薪資報酬委員會之委員缺額，
將依規定於最近一次股東會補選後再行委任。
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| 2019/6/28 | 捷流閥業 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:游建財/奧史坦丁國際股份有限公司 代表人
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:業務繁忙
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/01/25~111/01/24
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/9
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:本公司獨立董事游建財先生因業務繁忙，於108/06/28提出辭任書，
並於同日生效，缺額將依規定於最近一次股東會補選。
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| 2019/6/28 | 捷流閥業 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
(1)承認107年度決算表冊案
(2)承認107年度盈餘分配案
(二)討論事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)通過本公司擬申請股票上櫃案
(3)通過本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/28 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員成員 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)林衛理獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(2)王貴清獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(3)吳 晉獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)林衛理獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(2)王貴清獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(3)吳 晉獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/05 ~ 108/03/07
8.新任生效日期:108/06/28
9.其他應敘明事項:
(1)配合本公司108年6月28日股東常會董事全面改選，第一屆薪資報酬委員任期與第
三屆董事任期相同，任期屆滿解任。
(2)第二屆薪資報酬委員經108年6月28日董事會決議任命之。
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| 2019/6/28 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司第二屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)林衛理獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(2)王貴清獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(3)吳 晉獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)林衛理獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(2)王貴清獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(3)吳 晉獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/28 ~ 108/03/07
8.新任生效日期:108/06/28
9.其他應敘明事項:
(1)配合本公司108年6月28日股東常會董事全面改選，第一屆審計委員任期與第三屆
董事任期相同，任期屆滿解任。
(2)第二屆審計委員由108年6月28日股東常會選任之林衛理、王貴清與吳晉三位獨立
董事續任。
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| 2019/6/28 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司董事會推選劉芳宇先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)/漢達生技醫藥(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)/漢達生技醫藥(股)公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，董事改選。
6.新任生效日期:108/06/28
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司108年股東常會通過解除新任董事競業限制 |
1.股東會決議日:108/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)劉芳宇董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(2)張美芳董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(3)陳俊良董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(4)Stephen Douglas Cary董事(Greensward Investments, LLC代表人)
(5)宋國峻董事(瑞育生技醫藥有限公司代表人)
(6)吳欣芳董事(中華開發生醫創業投資(股)公司代表人)
(7)林衛理獨立董事
(8)王貴清獨立董事
(9)吳 晉獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)劉芳宇董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(A)漢達生技醫藥(股)公司執行長
(B)Handa Pharmaceuticals, LLC 總裁及執行長
(C)杭州漢達醫藥科技有限公司董事長
(2)張美芳董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(A)漢達生技醫藥(股)公司資深副總經理
(B)Handa Pharmaceuticals, LLC 資深副總裁
(3)陳俊良董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(A)東生華製藥股份有限公司顧問
(B)財團法人高醫藥學文教基金會董事
(4)Stephen Douglas Cary董事(Greensward Investments, LLC代表人)
(A)漢達生技醫藥(股)公司資深副總經理
(B)Handa Pharmaceuticals, LLC 資深副總裁及營運長
(C)杭州漢達醫藥科技有限公司董事
(D)Cary Pharmaceuticals, Inc. 董事
(5)宋國峻董事(瑞育生技醫藥有限公司代表人)
(A)漢達生技醫藥(股)公司技術長
(6)中華開發生醫創業投資(股)公司
(A)逸達生物科技(股)公司董事
(B)仲恩生醫科技(股)公司董事
(C)寶楠生技(股)公司董事
(D)ACT Genomics Holdings Company Limited董事
(E)博信生物科技(股)公司董事
(F)昱展新藥生技(股)公司董事
(G)盛雲電商(股)公司董事
(H)創祐生技(股)公司監察人
吳欣芳董事(中華開發生醫創業投資(股)公司代表人)
(A)中華開發資本管理顧問(股)公司協理
(B)逸達生物科技(股)公司法人董事代表人
(C)仲恩生醫科技(股)公司法人董事代表人
(7)林衛理獨立董事
(A)宣捷細胞生物製藥(股)公司執行長
(B)宣捷幹細胞生技(股)公司董事
(8)王貴清獨立董事
(A)上海陸爾信息科技有限公司監事
(B)Artintel Investment Corp.董事
(C)霸菱亞洲投資有限公司高級顧問
(9)吳 晉獨立董事
(A)Aiviva Biopharma, Inc.董事長
(B)Athenex, Inc.獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司108年6月28日股東常會全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)劉芳宇董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(2)Stephen Douglas Cary董事(Greensward Investments, LLC代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)劉芳宇董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
擔任杭州漢達醫藥科技有限公司董事長
(2)Stephen Douglas Cary董事(Greensward Investments, LLC代表人)
擔任杭州漢達醫藥科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
杭州拱墅區祥園路28號2幢401室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
醫藥製劑之技術開發及服務提供
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司第四屆董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)劉芳宇董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)/漢達生技醫藥(股)公司董事長
(2)張美芳董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)/漢達生技醫藥(股)公司董事
(3)Stephen Douglas Cary董事(Greensward Investments, LLC代表人)
/漢達生技醫藥(股)公司董事
(4)宋國峻董事(瑞育生技醫藥有限公司代表人)/漢達生技醫藥(股)公司董事
(5)吳欣芳董事(中華開發生醫創業投資(股)公司代表人)/漢達生技醫藥(股)公司董事
(6)林衛理獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(7)王貴清獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(8)吳 晉獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
(1)劉芳宇董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)/漢達生技醫藥(股)公司董事長
(2)張美芳董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)/漢達生技醫藥(股)公司董事
(3)陳俊良董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)/漢達生技醫藥(股)公司總經理
(4)Stephen Douglas Cary董事(Greensward Investments, LLC代表人)
/漢達生技醫藥(股)公司董事
(5)宋國峻董事(瑞育生技醫藥有限公司代表人)/漢達生技醫藥(股)公司董事
(6)吳欣芳董事(中華開發生醫創業投資(股)公司代表人)/漢達生技醫藥(股)公司董事
(7)林衛理獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(8)王貴清獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(9)吳 晉獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)劉芳宇董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)：28,536,621股
(2)張美芳董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)：28,536,621股
(3)陳俊良董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)：28,536,621股
(4)Stephen Douglas Cary董事(Greensward Investments, LLC代表人)：5,064,450股
(5)宋國峻董事(瑞育生技醫藥有限公司代表人)：5,989,000股
(6)吳欣芳董事(中華開發生醫創業投資(股)公司代表人)：6,350,000股
(7)林衛理獨立董事：0股
(8)王貴清獨立董事：0股
(9)吳 晉獨立董事：0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/03/08~108/03/07
8.新任生效日期:108/06/28
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
二、承認事項
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度虧損撥補案。
三、討論事項(一)
(1)通過「公司章程」修訂案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理辦法」修訂案。
(3)通過本公司申請股票上櫃案。
(4)通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來
源案。
四、選舉事項:選舉第四屆董事九席(含獨立董事三席)案。
董事當選名單:
(1)Liu Handa Holdings, LLC 代表人：劉芳宇
(2)Liu Handa Holdings, LLC 代表人：張美芳
(3)Liu Handa Holdings, LLC 代表人：陳俊良
(4)Greensward Investments, LLC 代表人：Stephen Douglas Cary
(5)瑞育生技醫藥有限公司代表人：宋國峻
(6)中華開發生醫創業投資(股)公司代表人：吳欣芳
(7)林衛理(獨立董事)
(8)王貴清(獨立董事)
(9)吳 晉(獨立董事)
五、討論事項(二)
(1)通過解除新任董事競業限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/28 | 力智電子 | 更正公告本公司108年股東常會董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)法人董事/華碩電腦(股)公司代表人-許先越/華碩電腦(股)公司董事暨共同執行長
(2)法人董事/華碩電腦(股)公司代表人-胡書賓/華碩電腦(股)公司董事暨共同執行長
(3)法人董事/華碩電腦(股)公司代表人-吳欽智/華碩電腦(股)公司技術長
(4)自然人董事/邱建邦/力智電子(股)公司財務長
(5)自然人董事/林進寶/台灣晶技(股)公司董事
(6)自然人董事/張天健/力智電子(股)公司總經理
(7)監察人/鄭君儀/華碩電腦(股)公司股務室處長
(8)監察人/劉玄達/啟耀光電(股)公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)法人董事/華碩電腦(股)公司代表人-許先越/華碩電腦(股)公司董事暨共同執行長
(2)法人董事/華碩電腦(股)公司代表人-胡書賓/華碩電腦(股)公司董事暨共同執行長
(3)法人董事/華碩電腦(股)公司代表人-吳欽智/華碩電腦(股)公司技術長
(4)法人董事/士鼎創業投資(股)公司代表人-沈傳芳/聯京光電(股)公司董事長
(5)法人董事/台灣晶技(股)公司代表人-林進寶 /台灣晶技(股)公司董事
(6)自然人董事/張天健/力智電子(股)公司總經理
(7)獨立董事/徐建華/漢磊科技(股)公司董事長、嘉晶電子(股)公司董事長
(8)獨立董事/沈維民/台灣立凱電能(股)公司獨立董事
(9)獨立董事/沈弘哲/禾瑞亞(股)公司董事
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)華碩電腦(股)公司 19,200,116股
(2)華碩電腦(股)公司 19,200,116股
(3)華碩電腦(股)公司 19,200,116股
(4)士鼎創業投資(股)公司 6,975,000股
(5)台灣晶技(股)公司 1,516,000股
(6)張天健 385,776股
(7)徐建華 0股
(8)沈維民 0股
(9)沈弘哲 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/11~110/06/10
7.新任生效日期:108/06/18
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/28
2.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議事項
1).股東常會日期:108/06/28
2).重要決議事項一、營業報告書及財務報告:
承認本公司107年度營業報告書及財務報告案。
3).重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司107年度虧損撥補案。
4).重要決議事項三、其他事項:
(1)通過修訂本公司背書保證作業處理程序。
(2)通過修訂本公司資金貸與他人處理程序。
(3)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。
(4)通過修訂本公司衍生性商品交易處理程序。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認107年度虧損撥補案
二、討論事項
(1)通過修訂公司章程案
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/28 | 榮炭科技 興 | 公告本公司審計委員會成員異動 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
黃嘉能/長華電材(股)公司董事長兼執行長
4.新任者姓名及簡歷:
張世哲/和鑫投資(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/16~110/10/15
8.新任生效日期:108/06/28
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 榮炭科技 興 | 公告本公司108年股東會補選獨立董事1席名單 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:
黃嘉能/長華電材(股)公司董事長兼執行長
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:
張世哲/和鑫投資(股)公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:補選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/10/16~110/10/15
7.新任生效日期:108/06/28
8.同任期董事變動比率:11.11%
9.同任期獨立董事變動比率:33.33%
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 榮炭科技 興 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)本公司107年度營業及財務概況報告。
(二)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告書。
(三)本公司107年度資金貸與他人及背書保證情形報告。
(四)庫藏股執行情形報告。
二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告書暨決算表冊。
(二)承認107年度虧損撥補案。
三、選舉事項:
(一)補選獨立董事一席案。
當選名單:張世哲
四、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(四)解除新任董事競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/28 | 相互 興 | 本公司108年股東常會新增董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:張智明,相互股份有限公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:新任
6.新任董事選任時持股數:238,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27
8.新任生效日期:108/06/28
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 相互 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(2)107年度營業報告書。
(3)監察人審查107年度決算表冊報告。
(4)庫藏股執行情形報告。
(5)修訂「董事會議事運作管理作業辦法」部分條文案。
(二)承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
(1)增選一席董事案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/28 | 駐龍精密機械 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版上市櫃2
2.報導日期:108/06/28
3.報導內容:
(1)與漢翔（2634）合作開發「虹三專案」模具與結構、白鐵全製程零件，讓公司
今年營運可望比去年成長。
(2)已登錄興櫃的駐龍，上月27日獲證交所上市審議委員會審查通過公司上市案，
王昆生說，公司預定今年第三季掛牌。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導係媒體自行推估臆測，相關資料以本公司
在公開資訊觀測站之公告為準，特此說明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無
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