| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/28 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司第二屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:吳宗亮/國立高雄科技大學機械與自動化工程系副教授
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:永許聲/中興大學會計系教授
(2)獨立董事:張躍騰/ 旭盛法律事務所主持合夥律師
(3)獨立董事:吳宗亮/國立高雄科技大學機械與自動化工程系副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:因108年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/10~108/05/09
8.新任生效日期:108/06/28
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事會推選董事長及副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
捷晟投資股份有限公司法人董事 代表人吳家幸先生/永虹先進材
料股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
捷晟投資股份有限公司法人董事 代表人吳家幸先生/永虹先進材
料股份有限公司董事長
璟德投資有限公司吳垣先生/永虹先進材料股份有限公司副董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長及副董事長
6.新任生效日期:108/06/28
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃思穎
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會選任後再另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:108/06/28
8.新任者聯絡電話:02-26276060
9.其他應敘明事項:由稽核代理人李菁晴小姐暫行接任職務,新任內部稽核主管待董事會
通過任命後再另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事會重要決議事項。 |
1.事實發生日:108/06/28
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)通過推選本公司董事長及副董事長案。
(2)通過本公司委任薪資報酬委員案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司第二屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:吳宗亮/國立高雄科技大學機械與自動化工程系副教授
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:永許聲/中興大學會計系教授
(2)獨立董事:張躍騰/ 旭盛法律事務所主持合夥律師
(3)獨立董事:吳宗亮/國立高雄科技大學機械與自動化工程系副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:因108年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/10~108/05/09
8.新任生效日期:108/06/28
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司108年股東常會通過解除董事(含獨立董事)及其 代表人競 |
公告本公司108年股東常會通過解除董事(含獨立董事)及其 代表人競業禁止限制案。
1.股東會決議日:108/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
(1)捷晟投資股份有限公司 代表人 吳家幸 先生
(2)璟德投資有限公司 代表人 吳垣 先生
(3)信越投資股份有限公司 代表人 彭健豪 先生
(4)王智永 先生
獨立董事：
(5)許永聲
(6)張躍騰
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)吳家幸 董事
(2)王智永 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)吳家幸 董事：浙江精虹科技有限公司／董事
(2)王智永 董事：浙江精虹科技有限公司／董事暨首席科學顧問
8.所擔任該大陸地區事業地址:
浙江省紹興市柯橋區興華路以南、湖東路以西中銀國際大廈
1幢1102室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:大陸TurnKey 業務市場推廣、接單及售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
對本公司無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司108年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
捷晟投資股份有限公司法人董事代表人吳家幸：永虹先進材料
(股)公司董事長
璟德投資有限公司法人董事代表人吳垣：璟德投資有限公司董
事長
信越投資股份有限公司法人董事代表人彭健豪：信越投資(股)
公司董事長
王智永：永虹先進材料(股)公司總經理
獨立董事：
吳宗亮：國立高雄科技大學機械與自動化工程系副教授
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
捷晟投資股份有限公司法人董事代表人吳家幸：永虹先進材料
(股)公司董事長
璟德投資有限公司法人董事代表人吳垣：璟德投資有限公司董
事長
信越投資股份有限公司法人董事代表人彭健豪：信越投資(股)
公司董事長
王智永：永虹先進材料(股)公司總經理
獨立董事：
許永聲：中興大學會計系教授
張躍騰：旭盛法律事務所主持合夥律師
吳宗亮：國立高雄科技大學機械與自動化工程系副教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事：捷晟投資股份有限公司法人董事 代表人吳家幸3,615,000股
董事：璟德投資有限公司法人董事 代表人吳垣1,191,979股
董事：信越投資股份有限公司法人董事 代表人彭健豪 1,204,000股
董事：王智永 831,504股
獨立董事：許永聲 0股
獨立董事：張躍騰 0股
獨立董事：吳宗亮 1,000股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/10~108/05/09
8.新任生效日期:108/06/28
9.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 華豫寧 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
二、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司財務及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管
2.發生變動日期:108/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國聖 本公司財務及會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃請辭
7.生效日期:108/06/28
8.新任者聯絡電話:無
9.其他應敘明事項:本公司財務及會計主管離職，新任財務及會計主管待本公司另覓適合
人選提送董事會通過任命後，再行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
(一)承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國一○七年度虧損撥補案。
二、討論暨選舉事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(四)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(五)通過本公司第四屆董事選舉案。
(六)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 耀登科技 | 公告本公司註銷庫藏股變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:108/06/25
2.辦理資本變更登記完成日期:108/06/25
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前：實收資本額408,230,000元，流通在外股數40,823,000股，每股淨值16.18元
(2)減資後：實收資本額398,180,000元，流通在外股數39,818,000股，每股淨值16.59元
(註：依107年度經會計師查核之財務報告計算淨值。)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於108/06/28接獲主管機關核准註銷庫藏股變更登記核准函。
(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為1,005,000股。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/28
2.發生緣由:公告本公司一○七年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
一、股東會日期: 108/06/28
二、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)本公司107年度監察人審查報告。
(三)本公司私募普通股情形報告。
三、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書、
個體財務報表及合併財務報表案。
(二)本公司107年度虧損撥補案。
四、年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 生控基因疫苗 未 | 公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited
代表人:章修績
董事:英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited
代表人:李貴輝
3.許可從事競業行為之項目:
董事:英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited
代表人:章修績
元化生物科技開發股份有限公司董事長
瑞寶基因股份有限公司董事
康滋雅股份有限公司法人代表董事
英屬維京群島商Top horizon Co.,Ltd董事
源鴻投資股份有限公司董事長
台灣東洋藥品工業股份有限公司董事
旭東海普國際股份有限公司董事
榮港國際有限公司董事
榮港生技醫藥科技北京有限公司董事
全合生醫科技股份有限公司法人代表董事
董事:英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited
代表人:李貴輝
(1)佳暉投資股份有限公司董事長
(2)生寶生物科技股份有限公司法人代表董事
4.許可從事競業行為之期間:108/06/27~110/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 華信光電科技 公 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:邰中和/本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因業務繁忙請辭董事
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/9
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司與無錫諾邦生物科技有限公司合作中止協議 |
1.事實發生日:108/06/28
2.契約或承諾相對人:無錫諾邦生物科技有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/06/28
5.主要內容(解除者不適用):不適用
6.限制條款(解除者不適用):不適用
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用
8.具體目的(解除者不適用):不適用
9.其他應敘明事項:
(1)本公司並未因與無錫諾邦生物科技有限公司簽訂檢驗試劑之專利權授
權合約而認列收入，故該合約之中止對本公司之財務並無不利之影響。
(2)雙方同意自本約中止日起，雙方原應履行之收取、給付權利義務而消
滅，且無其他衍生利益金及相關費用。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司108年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司108年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:108/06/28
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)108年5月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=68.92%
流動比率=151.29%
速動比率=115.32%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 108年06月 108年07月 108年08月
--------------------------------------------------------
期初餘額 10,529 181,153 158,817
現金流入 218,094 16,401 20,864
現金流出 47,470 38,737 34,859
期末餘額 181,153 158,817 144,822
--------------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 108年06月 108年07月 108年08月
--------------------------------------------------------
融資額度 225,600 225,600 225,600
已用額度 225,600 225,600 225,600
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 金豐機器 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:
(1)舊任者姓名及簡歷:方斯央，本公司財務部副總經理
(2)新任者姓名及簡歷:鄧惠如，本公司財務部經理
(3)異動原因:職務調整
(4)生效日期:108/06/27
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
新任會計主管於108年6月27日董事會通過任命案
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融 |
公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:108/06/28
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理，公告未來三個月預計之
現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 108年07月 108年08月 108年09月
--------- --------- --------- ---------
期初金額 18,261 14,053 13,552
現金流入 14,100 10,880 8,250
現金流出 18,308 11,381 9,623
期末現金 14,053 13,552 12,179
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣40,000仟元。
已用額度 : 新台幣25,000仟元。
額度餘額 : 新台幣15,000仟元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司108年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項: 一.承認事項
1.通過承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
2.通過承認本公司民國107年度盈餘分配案。
二.討論事項
1.通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。
2.通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.通過本公司修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。
4.通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
5.通過本公司修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
三.臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/28 | 久裕興業 興 | (補充公告)-代子公司久鈺車料(昆山)有限公司公告董事會通 過搬遷 |
(補充公告)-代子公司久鈺車料(昆山)有限公司公告董事會通 過搬遷案
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:久鈺車料(昆山)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持有100%之子公司
5.發生緣由:
董事會考量100%之子公司久鈺車料(昆山)有限公司面臨昆山外部條件日益嚴峻，擬定集
團生產佈局調整及進行產業升級，後續將視泰州建廠進度將生產及相關部門進行搬遷。
6.因應措施:
(1)因應昆山廠搬遷及轉型作業，將遵照當地法令辦理相關事宜，如涉縮編依當地勞動
法等規定保障員工權益，相關事宜經董事會通過授權予子公司總經理依法進行。
(2)本案後續作業待未來確定後若有達應公告標準者，另依規定公告之。
(3)相關既有訂單及產能將規劃於集團內調整或移轉，對本公司無重大影響。
7.其他應敘明事項:
本公告係本公司於108/06/27董事會通過子公司久鈺車料(昆山)有限公司搬遷案，故
修正主旨為：本公司董事會通過子公司久鈺車料(昆山)有限公司搬遷案。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
