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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/7/8 | 銳捷科技 未 | 代子公司Rigidtech Asia-Pacific Co., Ltd.公告其對子公司 銳捷 |
代子公司Rigidtech Asia-Pacific Co., Ltd.公告其對子公司 銳捷光電科技(江蘇)有限公司資金貸與餘額達「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之公告標準
1.事實發生日:108/07/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:銳捷光電科技(江蘇)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有100%子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):408984
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21770
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):21770
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團內公司資金調度。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):771325
(2)累積盈虧金額(仟元):-160351
5.計息方式:
借款利率為年息8%。
6.還款之:
(1)條件:
本借款共分12期，每個月為一期，平均攤還本金。
(2)日期:
每月30日，亦可提前還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
55044
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.38
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2019/7/8 | 銳捷科技 未 | 公告本公司財會主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:108/07/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭俞燁/本公司財會經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡文鐽/本公司董事長室特助。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:自108/07/08起。
8.新任者聯絡電話:03-3196517。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/8 | 亞洲時尚 | 本公司董事長辭任 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳浩正/亞洲時尚股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:因個人因素辭任
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:不適用
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| 2019/7/8 | 因華生技製藥 興 | 因華與山東新時代藥業有限公司簽訂C08001授權合約 |
1.事實發生日:108/07/08
2.契約或承諾相對人:山東新時代藥業有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/07/08
5.主要內容(解除者不適用):本公司與山東新時代藥業有限公司(以下簡稱新時代藥業)
簽署C08001新藥獨家授權全球市場合約。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本公司將獲得簽約金1,000萬人民幣(新時
代藥業於簽約後45天內支付)，另有3,500萬人民幣之里程碑金以及依銷售金額收取
之權利金。未來將由新時代藥業負擔該項目在全球的人體臨床試驗費用與藥品註冊等
相關費用，並於獲得批准上市後，負責該項目在全球的商業化推廣。
8.具體目的(解除者不適用):協助本公司開發高血壓用藥市場法規核准及商品化活動。
9.其他應敘明事項:
新時代藥業為大陸魯南製藥集團下的主要公司之一。其所隸屬集團－魯南製藥集團是
大陸製藥公司競爭力排名第28名之公司，曾被大陸認定為國家創新型企業、國家技術
創新示範企業及國家火炬計劃重點高新技術企業，年銷售額超過人民幣104億，主力
產品之一為心血管用藥-欣康，年銷售額接近人民幣15億。
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| 2019/7/8 | 愛爾達科技 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務長
2.發生變動日期:108/07/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:邵泓嘉/業務長，民間全民電視 業務事業群營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新增廣告業務部門
7.生效日期:108/07/08
8.新任者聯絡電話:02-23411100
9.其他應敘明事項:新任邵泓嘉/業務長，待董事會聘任後，再依相關規定公告。
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| 2019/7/8 | 三竹資訊 | 本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成公告 |
1.主管機關核准減資日期:108/07/05
2.辦理資本變更登記完成日期:108/07/05
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣412,580,000元，
流通在外股數為41,258,000股，每股淨值為新台幣15.91元。
(2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為6,000股。
(3)本公司減資後實收資本額為新台幣412,520,000元，流通在外股數為41,252,000股
，每股淨值為新台幣15.91元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於108/07/08接獲主管機關變更登記核准函。
(2)每股淨值係依最近一期(107年度)會計師查核財務報告計算。
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| 2019/7/8 | 欣桃天然氣 公 | 公告本公司董事會決議通過副董事長案 |
1.事實發生日:108/07/05
2.發生緣由:董事會決議通過簡征潭董事為本公司副董事長。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/8 | 群豐科技 未 | 公告本公司第七屆董事及監察人當選名單 (更新監察人經歷) |
1.發生變動日期:108/07/08
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事
王龍化(本公司董事長兼執行長/智邦科技(股)公司董事兼資深副總經理/財務長)
超捷投資股份有限公司代表人:張志全(長誠法律事務所主持律師)
徐常基(美祿科技（股）公司董事長)
吳政桓(駿躍投資股份有限公司投資部協理)
陳章鑑(力晶積成電子製造（股）公司副總經理)
獨立董事 張致遠(新竹科學工業園區同業公會秘書長)
獨立董事 范振銓(奇盈科技董事長兼總經理)
舊任監察人
林進雄(波若威光纖通訊(中山)有限公司供應鏈管理部副總經理)
3.新任者姓名及簡歷:
董事7席
友縳投資股份有限公司代表人:王龍化(本公司董事長兼執行長)
曾任仲琦科技股份有限公司美國公司營運長
曾任智邦科技股份有限公司董事兼資深副總經理/財務長
曾任興建東科技精密工業股份有限公司總經理
曾任上海廣智公司總經理
曾任美國SMC公司副總經理
曾任工研院電子所經理
友縳投資股份有限公司代表人:羅啟彰(本公司新事業處總經理/代總經理)
兼任群成科技股份有限公司董事兼總經理
曾任矽富康科技股份有限公司董事長
曾任力成科技股份有限公司副理
友縳投資股份有限公司代表人:徐常基(美祿科技（股）公司董事長)
兼任克里斯科技有限公司董事長兼總經理
兼任韓國GST公司海外銷售顧問
曾任工研院電子所所長特助兼人資部經理
曾任漢民科技董事長特助兼漢信公司總經理
曾任崇越科技資深副總
曾任長洛科技總經理
曾任上海精泰集團業務長
友縳投資股份有限公司代表人:保繽(美祿科技股份有限公司董事長特助)
兼任昱品國際貿易公司總經理
陳章鑑(力晶積成電子製造（股）公司副總經理)
曾任工研院電子所駐美西/駐日辦事處代表
曾任力晶科技（股）公司採購處長/副總經理
曾任瑞晶電子（股）公司行政副總經理
獨立董事2席
張致遠(台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長)
曾任華邦公司發言人/中國區各子公司總經理
張世安(工研院特約研究)
曾任工研院會計處專案經理/顧問
曾任億威電子股份有限公司管理部經理
曾任工研院光電所會計主任/所長室特助
監察人3席
林進雄(波若威光纖通訊(中山)有限公司供應鏈管理部副總經理)
波若威供應鏈副總經理
曾任上詮光纖通信(股)公司副總
曾任新彩科技(股)公司可靠度工程經理
筑波投資股份有限公司代表人:許深福(筑波科技(股)公司董事長)
兼任筑波投資(股)公司董事長
兼任筑波租賃(股)公司董事長
兼任筑波醫電(股)公司董事長
兼任福多康科技(股)公司董事長
兼任華壹生活科技(股)公司董事
兼任時生農業有限公司董事
周進益(Infinitix Inc董事長)
兼任敦陽科技董事
兼任波若威科技/上詮光纖/聚昌科技/數位無限軟體(股)公司監察人
曾任美商德州儀器公司（Texas Instrument )製造部主管
曾任華隆半導體資材處長/管理處長
曾任敦新科技執行長/董事長
曾任義隆電子/凌越科技監察人
4.異動原因:全面改選第七屆董事及監察人
5.新任董事選任時持股數:
董事
友縳投資股份有限公司代表人:王龍化:18,732,108股
友縳投資股份有限公司代表人:羅啟彰:18,732,108股
友縳投資股份有限公司代表人:徐常基:18,732,108股
友縳投資股份有限公司代表人:保繽 :18,732,108股
陳章鑑:500,000股
張致遠:0股
張世安:0股
監察人
林進雄:624,089股
筑波投資股份有限公司代表人:許深福:420,000股
周進益:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
7.新任生效日期:108/06/28至111/06/27
8.同任期董事變動比率:董監事全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/8 | 錢櫃企業 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:中國時報A04版
2.報導日期:108/07/08
3.報導內容:
錢櫃併好樂迪案公平會最遲在8月22日做出准駁
對於兩家公司合併為新錢櫃後，推估EPS可望增加3至4元
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)依公平交易法「事業自主管機關受理其提出完整申報資料之日起算三十工作日內，
不得為結合。但主管機關認為必要時，得將該期間縮短或延長，.....
主管機關依前項但書延長之期間，不得逾六十工作日」，
依此規定，公平會對本公司之結合案審議期間至8月22日。目前本結合案仍待公平
會審議，依合併契約轉換基準日暫訂為10月1日，尚需視公平會准駁時程方能確定。
(2)報導中提及本公司獲利EPS情形，純係媒體自行預估，本公司並未公佈財務預測，
有關本公司財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準。
6.因應措施:發佈本重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/8 | 華勝汽車-KY 興 | 更補正本公司107年度合併財務報告部份資料， 以上補正對本公司損 |
更補正本公司107年度合併財務報告部份資料， 以上補正對本公司損益無影響
1.事實發生日:108/07/08
2.公司名稱:華勝汽車電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更補正說明如下:
補充揭露合併財務報表附註第53頁部份內容:
二九、關係人交易(三)進貨
107年度及106年度向奧克伍德宜蘭進貨金額分別為1,027及0
6.因應措施:
(1)於公開資訊觀測站/財務報告更(補)正作業公告相關訊息
(2)發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/8 | 震南鐵線 興 | 更新公告本公司實體股票全面換發無實體相關事項 |
1.事實發生日:108/07/08
2.發生緣由:更新本公司全面換發無實體股票相關日期
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃
股票審查準則第六條第一項第五款規定，發行人申請股票登錄為櫃檯買賣
，募集發行之股票應為全面無實體發行。
二、本公司為配合股票申請登錄興櫃市場規劃，業經108年4月2日董事會
決議通過全面換發無實體股票作業案，並授權董事長全權處理相關事項。
三、本公司股票換發無實體新股基準日及相關作業日期異動後如下：
(1)舊股票停止過戶期間：108年09月04日起至108年09月13日止。
(2)全面無實體換票基準日：108年09月08日。
(3)無實體新股開始換發日期：108年09月16日。(同時舊股票終止買賣)
四、若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境因素而需修正變更上述條件時，
擬授權董事長全權處理相關事項。
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| 2019/7/8 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛樂 |
公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國108年07月03日
2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日
(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司
(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：唯數
(7)變更後公司簡稱：唯數
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2019/7/7 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛樂 |
公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國108年07月03日
2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日
(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司
(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：唯數
(7)變更後公司簡稱：唯數
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2019/7/6 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛樂 |
公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國108年07月03日
2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日
(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司
(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：唯數
(7)變更後公司簡稱：唯數
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2019/7/5 | 台灣銀行 公 | 公告本公司108年7月5日選任朱永榕先生及潘榮耀先生擔任副總經理 |
公告本公司108年7月5日選任朱永榕先生及潘榮耀先生擔任副總經理並自同日起生效。
1.事實發生日:108/07/05
2.發生緣由:依本公司108年7月5日第6屆第11次董事會決議通知單及銀人資乙字
第10800035391號函辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/5 | 信昌機械 未 | 本公司股東會通過撤銷公開發行案。 |
1.事實發生日:108/07/05
2.發生緣由:本公司因整體經營規劃考量,於108年股東常會決議撤銷股票公開發行。
3.因應措施:函文行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。
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| 2019/7/5 | 創益生技 未 | 公告本公司董事會決議召開108年第二次股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:108/07/05
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)董事會決議日期:108/07/05
(2)股東會召開日期:108/08/14
(3)股東會召開地點:台北市南港區園區街3-1號G棟3樓之1
(4)召集事由:
一、承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
三、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:108/04/29
(6)停止過戶截止日期:108/06/27
(7)是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
(8)尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
(9)其他應敘明事項:
1、本公司108年6月27日股東常會出席率未達已發行股份總數二分之一，但已超過已發
行股份總數三分之一，部分議案依公司法第175條第1項規定為假決議，於一個月內再行
召集第二次股東常會，如仍有已發行股份總數三分之一以上股東出席，並經出席股東表
決權過半數之同意，第二次決議通過即視為普通決議。
2、因第二次股東常會係依公司法第175條規定召集之股東常會，毋庸重新依同法第165條
辦理股票停止過戶，且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/5 | 創益生技 未 | 獨立董事對本公司董事會議決事項表示反對意見 |
1.事實發生日:108/07/05
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/07/05
(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事-鍾文聖；國立交通大學教授
(4)表示反對或保留意見之議案:
臨時動議：解任卓慧雯小姐之創益公司總管理處處長職務案。
(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
「解任卓慧雯小姐之創益公司總管理處處長職務案」獨立董事-鍾文聖表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/5 | 創益生技 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:108/07/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳泰宏先生，創益生技股份有限公司 總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林金榮先生，台灣東洋藥品工業(股)公司 法務部資深協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職及新任
6.異動原因:辭職及新任
7.生效日期:108/07/05
8.新任者聯絡電話:(02)2655-7339
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/5 | 創益生技 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/07/05
2.舊任者姓名及簡歷:陳泰宏先生，創益生技股份有限公司 總經理
3.新任者姓名及簡歷:林金榮先生，台灣東洋藥品工業股份有限公司 法務部資深協理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職及新任
5.異動原因:辭職及新任
6.新任生效日期:108/07/05
7.其他應敘明事項:經本公司108年7月5日董事會決議通過正式委任。
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