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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/7/5 | 創益生技 未 | 本公司與王昌源董事達成和解，雙方撤回所有相關訴訟 |
1.事實發生日:108/07/05
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
有關本公司與王昌源董事相關訴訟：
(1)原士林地方法院民事庭108年度全字第78號(團股)；抗告人王昌源。
(2)108年度訴字第790號(團股)；原告王昌源。
(3)108年度訴字第857號(月股)；原告本公司。
雙方已達成和解，爰依民事訴訟法第262條之規定，撤回全部起訴狀及抗告狀。
6.因應措施:本公司目前營運一切正常，對公司之營運、財務及股東權益尚無重大影響。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/5 | 竹陞科技 | 本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會(更正) |
1.事實發生日:108/07/01
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:本公司訂於108/07/05至108/07/17日上午 8 時至下午 5 時止
一、股東臨時會日期：108年08月15日(星期四)。
二、股東臨時會召開時間：上午10時整。
三、股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市保泰六路一號(本公司會議室)
四、股票停止過戶期間：108年07月17日至108年08月15日
五、召集事由：
（一）報告事項：
（1）訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
（2）訂定本公司「誠信經營守則」案。
（3）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
（4）訂定本公司「道德行為準則」案。
（5）訂定本公司「公司治理實務守則」案。
（6）其他報告。
（二）討論事項一：
（1）訂定本公司「股東會議事規則」案。
（2）訂定本公司「董事選任程序」案。
（3）辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股
提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。。
（三）選舉事項：
（1）選任獨立董事案。
（四）討論事項二：
（1）解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
（五）其他議案暨臨時動議:
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| 2019/7/5 | 州巧科技 | 公告本公司現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣46,761,690元/每股配發0.6元
4.除權（息）交易日:108/07/23
5.最後過戶日:108/07/24
6.停止過戶起始日期:108/07/25
7.停止過戶截止日期:108/07/29
8.除權（息）基準日:108/07/29
9.其他應敘明事項:現金股利預計於108/08/15發放
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| 2019/7/5 | 國鼎生物科技 興 | 國鼎生物科技獲「歐洲專利局」(EPO)核准專利授證 |
1.事實發生日:108/07/05
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於2015年11月6日向「歐洲專利局」(EPO)申請用於「良性前列腺增
生添加治療」(Benign Prostatic Hyperplasia Add-on Therapy)專利，今日收到代辦
事務所轉發之官方核准的授證通知，證書號：3135278。
6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊
觀測站揭露之資訊為準。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投
資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2019/7/5 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司董事會通過會計暨財務主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計暨財務主管
2.發生變動日期:108/07/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈新鎧、財務部經理、維田科技股份有限公司財務副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:本公司新任會計暨財務主管
7.生效日期:108/07/05
8.新任者聯絡電話:(02)2559-2777
9.其他應敘明事項:新任會計暨財務主管於108年7月5日董事會通過任命
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| 2019/7/5 | 康全電訊 | 公告本公司董事會決議除權息基準日暨相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘配發現金股利新台幣63,423,687元，每股1.5元。
(2)盈餘配發股票股利新台幣63,423,690元，每股1.5元。
4.除權（息）交易日:108/07/24
5.最後過戶日:108/07/25
6.停止過戶起始日期:108/07/26
7.停止過戶截止日期:108/07/30
8.除權（息）基準日:108/07/30
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日:108/08/23
(2)相關作業時程及其他未盡事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予以變更
或修正時，授權董事長全權處理之。
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| 2019/7/5 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司與臺北汽車客運股份有限公司 簽訂「電動低地板大客車 |
公告本公司與臺北汽車客運股份有限公司 簽訂「電動低地板大客車」買賣合約
1.事實發生日:108/07/05
2.契約或承諾相對人:臺北汽車客運股份有限公司。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/07/05
5.主要內容(解除者不適用):本公司與臺北汽車客運股份有限公司簽訂「電動低地板
大客車」買賣合約，合約總金額約為新臺幣1.2億元。
6.限制條款(解除者不適用):本公司應協助臺北汽車客運股份有限公司取得全額補助款
為本公司兌現第三期款之前提條件。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營收及獲利。
8.具體目的(解除者不適用):增加營收及獲利。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/5 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司與大都會汽車客運股份有限公司 簽訂「電動低地板大客 |
公告本公司與大都會汽車客運股份有限公司 簽訂「電動低地板大客車」買賣合約
1.事實發生日:108/07/05
2.契約或承諾相對人:大都會汽車客運股份有限公司。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/07/05
5.主要內容(解除者不適用):本公司與大都會汽車客運股份有限公司簽訂「電動低地板
大客車」買賣合約，合約總金額約為新臺幣1.2億元。
6.限制條款(解除者不適用):本公司應協助大都會汽車客運股份有限公司取得全額補助款
為本公司兌現第三期款之前提條件。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營收及獲利。
8.具體目的(解除者不適用):增加營收及獲利。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/5 | 影一製作所 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
1.事實發生日:108/07/05
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 108年07月 108年08月 108年09月
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期初餘額 13,334 12,034 13,048
現金流入 5,547 32,800 5,000
現金流出 6,847 31,786 6,606
期末餘額 12,034 13,048 11,442
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 108年07月 108年08月 108年09月
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融資額度 90,000 90,000 90,000
已用額度 65,000 65,000 65,000
額度餘額 25,000 25,000 25,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息
均如期償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。
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| 2019/7/5 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司取得107年會計師內部控制制度專案審查報告 |
1.事實發生日:108/07/05
2.發生緣由:本公司取得107年會計師內部控制制度專案審查報告
3.因應措施:
(1)取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/07/5
(2)委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/05/30
(3)委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
櫃買中心108年4月22日證櫃審字第1080055088號函辦理。
(4)申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/07/05
(5)意見類型:無保留意見。
(6)其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：
公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/5 | 晶碩光學 | 公告本公司108年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$90,000,000元(每仟股配發1,500元)
4.除權（息）交易日:108/07/22
5.最後過戶日:108/07/23
6.停止過戶起始日期:108/07/24
7.停止過戶截止日期:108/07/28
8.除權（息）基準日:108/07/28
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日為108年08月16日，以匯款或掛號郵寄支票方式發放。
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| 2019/7/5 | 威睿科技 興 | 公告本公司董事長決定配息基準日與發放日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:東現金股利新台幣37,945,650元，每股配發新台幣1.5元
4.除權（息）交易日:108/07/30
5.最後過戶日:108/07/31
6.停止過戶起始日期:108/08/01
7.停止過戶截止日期:108/08/05
8.除權（息）基準日:108/08/05
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日訂於108/08/22
(2)依108年股東常會授權董事長決定配息基準日辦理
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| 2019/7/5 | 巧新科技工業 | 公告本公司F廠受雲林縣政府依空氣污染防制法裁罰事宜(補充) |
1.事實發生日 :108/07/04
2.發生緣由:本公司F廠M02製程尚未取得操作許可證即為操作，違反空氣汙染防制法
第24條第2項之規定，遭裁處罰鍰新臺幣壹拾萬元整，並停止該製程之操作。
3.處理過程:於法定期限內繳納罰鍰，並加速取得F廠M02製程之操作許可證。
4.預估可能損失:罰鍰新臺幣壹拾萬元。因該M02製程非本公司F廠獨有，尚有他廠
可為替補，對本公司之財務及營運無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.預計改善情形及未來因應措施:本公司F廠M02製程申請操作許可證之進程，已於
108年6月24日取得雲林縣政府試車許可，待試車之檢測報告合格，取得操作許可後
，即可復工。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/5 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」 更名為「唯數娛 |
公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」 更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國108年07月03日
2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日
(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司
(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：唯數
(7)變更後公司簡稱：唯數
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2019/7/4 | 竹陞科技 | 本公司成立審計委員會、薪資報酬委員會(更正) |
1.事實發生日:108/07/02
2.發生緣由:本公司成立審計委員會、薪資報酬委員會(更正)
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司108/07/01召開董事會，擬於108/08/15股東臨時會選任
獨立董事後，再行成立審計委員會及薪資報酬委員會並公告。
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| 2019/7/4 | 可取國際 公 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/07/04
2.舊會計師事務所名稱:寶業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:金昌民
4.舊任簽證會計師姓名2:王瑞呈
5.新會計師事務所名稱:集智聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:林書人予
7.新任簽證會計師姓名2:王惠新
8.變更會計師之原因:
考量公司預算及各項營運考量
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/07/04
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無
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| 2019/7/4 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司除權息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣17,050,000元，
每股配發新台幣1.1元，股票股利總額為新台幣15,500,000元
，每股配發新台幣1.0元。
4.除權（息）交易日:108/07/22
5.最後過戶日:108/07/23
6.停止過戶起始日期:108/07/24
7.停止過戶截止日期:108/07/28
8.除權（息）基準日:108/07/28
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/4 | 鑫創電子 | 公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會事宜。 |
1.董事會決議日期:108/07/04
2.股東臨時會召開日期:108/08/22
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路736號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
4.召集事由:
(一)討論及選舉事項
1.修訂本公司「公司章程」部份條文。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
3.本公司第四屆董事及獨立董事補選案。
4.解除董事之競業禁止限制案。
(二)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/07/24
6.停止過戶截止日期:108/08/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/4 | 鑫創電子 | 公告本公司董事會決議除權(息)基準日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利：新台幣 7,480,000元，每股配發0.5元。
(2)現金股利：新台幣 37,400,000元，每股配發2.5元。
4.除權（息）交易日:108/07/22
5.最後過戶日:108/07/23
6.停止過戶起始日期:108/07/24
7.停止過戶截止日期:108/07/28
8.除權（息）基準日:108/07/28
9.其他應敘明事項:本公司108年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會108年6月10日
生效核准在案。
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| 2019/7/4 | F-瑞磁生技 | 更正-本公司董事會決議通過現金增資子公司Applied BioCode, Inc. |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Applied BioCode, Inc. 普通股
2.事實發生日:108/5/17~108/5/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：700仟股
每單位價格：美金3元
交易總金額：美金2,100仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Applied BioCode, Inc.為本公司持股100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：以匯款方式付款。
契約限制條款及其他重要約定事項:美國證券法下對於股票轉讓的限制。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定方式：依發行價格認購。
決策單位：本公司董事會決議。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.64元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：本公司持38,440仟股
金額：新台幣1,055,204仟元
持股比例:100%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:13%
佔業主之權益之比例:15%
營運資金數額:新台幣349,026仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
100%轉投資子公司現金增資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年05月17日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年05月17日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
資誠聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
張志安
曾惠瑾
23.會計師開業證書字號:
金管證六字第0960042326號
(79)台財證(一)第27815號
24.其他敘明事項:
本公告總交易金額匯率換算以108年05月17日
台灣銀行牌告美元兌換新臺幣即期匯率1:31.285計算之。
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