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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/28 | 凡事康流體科技 興 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:賴炎村 凡事康流體科技(股)公司 董事長
3.新任者姓名及簡歷:賴炎村 凡事康流體科技(股)公司 董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿後改選
6.新任生效日期:108/06/28
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑芬/稽核專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:林淳竫/稽核專員/凡事康流體科技(股)公司稽核專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:108/06/28
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會任命後另行公告
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| 2019/6/28 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司108年股東會通過解除董事及其代表人競業禁止限制 |
1.股東會決議日:108/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)賴炎村/本公司董事
(2)行願投資有限公司代表人：吳映慧/本公司董事
(3)註德投資有限公司代表人：趙本善/本公司董事
(4)奉善行投資有限公司代表人：胡博仁/本公司董事
(5)王俊賢/本公司獨立董事
(6)鄧穎懋/本公司獨立董事
(7)林幸蓉/本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司所營業事業相同之他公司之行為，
在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事之競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司108年股東常會全面改選後之董事(含獨立董事)名單 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)賴炎村/本公司董事長兼總經理
(2)行願投資有限公司代表人:吳映慧/樺銘機械工程有限公司財務長
(3)註德投資有有限公司代表人:林佩樺/誠智會計師事務所會計師
(4)奉善行投資有限司代表人:胡博仁/華漢聯合會計師事務所會計師
(5)鄧穎懋/義守大學國際商務學系副教授
(6)王俊賢/凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
(7)林幸蓉/五福旅行社(股)公司財務部副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)賴炎村/本公司董事長兼總經理
(2)行願投資有限公司代表人:吳映慧/樺銘機械工程有限公司財務長
(3)註德投資有有限公司代表人:趙本善/新創力顧問有限公司負責人
(4)奉善行投資有限司代表人:胡博仁/華漢聯合會計師事務所會計師
(5)鄧穎懋/義守大學國際商務學系副教授
(6)王俊賢/凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
(7)林幸蓉/五福旅行社(股)公司財務部副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事:賴炎村/2,029,436股
(2)董事:行願投資有限公司代表人吳映慧/1,230,268股
(3)董事:註德投資有有限公司代表人趙本善/4,405,822股
(4)董事:奉善行投資有限司代表人胡博仁/4,795,105股
(5)獨立董事:鄧穎懋/0股
(6)獨立董事:王俊賢/0股
(7)獨立董事:林幸蓉/0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/29
8.新任生效日期:108/06/28
9.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司董事全面改選後第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)鄧穎懋/義守大學國際商務學系副教授
(2)王俊賢/凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
(3)林幸蓉/五福旅行社(股)公司財務部副總經理
4.新任者姓名及簡歷:
(1)鄧穎懋/義守大學國際商務學系副教授
(2)王俊賢/凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
(3)林幸蓉/五福旅行社(股)公司財務部副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/29
8.新任生效日期:108/06/28
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)鄧穎懋/義守大學國際商務學系副教授
(2)王俊賢/凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
(3)林幸蓉/五福旅行社(股)公司財務部副總經理
4.新任者姓名及簡歷:
(1)鄧穎懋/義守大學國際商務學系副教授
(2)王俊賢/凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
(3)林幸蓉/五福旅行社(股)公司財務部副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/29
8.新任生效日期:108/06/28
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(二)107年度盈餘分配案。
(三)法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案。
二、討論事項(一)
(一)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(二)修訂『背書保證作業程序』案。
(三)修訂『資金貸與他人作業程序』案。
三、選舉事項
全面改選董事案。
當選名單
董事:賴炎村
董事:行願投資有限公司代表人：吳映慧
董事:註德投資有限公司代表人：趙本善
董事:奉善行投資有限公司代表人：胡博仁
獨立董事:王俊賢
獨立董事:鄧穎懋
獨立董事:林幸蓉
四、討論事項(二)
(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/28 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳中河：本公司獨立董事
賀方涓：本公司獨立董事
唐明良：向陽聯合會計師事務所 合夥會計師
4.新任者姓名及簡歷:
賀方涓：本公司獨立董事
唐明良：本公司獨立董事
吳梓生：本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/12~108/06/26
8.新任生效日期:108/06/28
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/28
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108/06/28董事會重要決議如下：
(1)通過本公司盈餘分配現金股利之除息基準日及發放日相關事宜訂定。
(2)選任第四屆薪資報酬委員會委員案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司決議現金股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣76,500,000元(每股配發3元)
4.除權（息）交易日:108/07/17
5.最後過戶日:108/07/18
6.停止過戶起始日期:108/07/19
7.停止過戶截止日期:108/07/23
8.除權（息）基準日:108/07/23
9.其他應敘明事項:
(1)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷致影響
流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。
(2)現金股利發放日：108/08/12
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| 2019/6/28 | 寶德科技 | 公告本公司執行長委任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:108/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:盧賀隆-寶德科技董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:因應集團整體營運發展
7.生效日期:108/06/28
8.新任者聯絡電話:8227-1093
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 泰宗生物科技 興 | 本公司新藥PTX-9908通過衛生福利部食品藥物管理署 (TFDA)人體一/ |
本公司新藥PTX-9908通過衛生福利部食品藥物管理署 (TFDA)人體一/二期臨床試驗審查(IND)
1.事實發生日:108/06/28
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司新藥PTX-9908通過衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)
人體一/二期臨床試驗審查(IND)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號： PTX-9908
二、用途：多(月太)新藥PTX-9908與肝動脈栓塞術合併使用，應用於中期肝癌治療
三、預計進行之所有研發階段：第一期、第二期、第三期臨床試驗、新藥查驗登記
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗結果：
第一/二期人體臨床試驗審查(IND) 通過核准
(二)未通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗結果未達統計上顯著
意義者，公司所面臨之風險及因應措施： 不適用
(三)已通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達
統計上顯著意義者，未來經營方向： 不適用
(四)已投入之累積研發費用： 基於商業機密與保密協議不予揭露
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：預計取得台大醫院研究倫理委員會(IRB)臨床試驗核可後，
於台大醫院開始執行臨床試驗。惟實際時程將依審查
進度調整。
(二)預計應負擔之義務： 無
六、市場現況：
肝動脈栓塞術是肝癌介入治療最常用的方法之一，主要用於中期肝癌，特別
是針對不能手術切除之患者。在台灣，依國民健康署發布之癌症登記年報所
載，103-105年間，每年以肝動脈栓塞術治療肝癌之申報數為兩千餘件，在
所有肝癌治療申報數中佔比約為25%。然而臨床實務上，肝動脈栓塞術雖能
達成控制腫瘤生長之目的，但卻也有腫瘤復發率高的缺點待克服。面對栓塞
術後腫瘤復發，病患多只能選擇再度進行栓塞，控制病情。針對此一未滿足
之醫療需求，仍待新藥能被開發成功與脈栓塞術合併使用，以降低栓塞術後
復發率並延長存活期。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2019/6/28 | 上洋產業 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
(二)討論事項
(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(2)通過本公司辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「背書保證處理程序」及「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/28 | F-北極星 | 公告本公司108年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:108/06/28
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年度現金增資總發行股數60,000,000股，每股發行價格新台幣12元，
總計新台幣720,000,000元，業已全數收足。
(2)增資基準日：108年7月1日。
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| 2019/6/28 | 帝聞 公 | 公告本公司108年股東常會補選董事(含獨立董事)選舉結果 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事：周武慧 全懋精密儀器公司資深工程師
獨立董事：劉坤靈 中華民國創業投資商業同業公會/顧問
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:公司108年股東常會補選董事(含獨立董事)
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
7.新任生效日期:108/06/28
8.同任期董事變動比率:2/9
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 帝聞 公 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:劉坤靈 中華民國創業投資商業同業公會/顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:公司108年股東常會補選董事(含獨立董事)
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
8.新任生效日期:108/06/28
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 謙華科技 未 | 公告本公司申請撤銷108年第一次現金增資發行新股案 。 |
1.事實發生日:108/06/28
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請撤銷108年第一次現金增資
發行新股案。
3.因應措施:
(1)本公司108年第一次現金增資發行新股20,000,000股，每股面額10元，業經金融
監督管理委員會108年1月28日金管證發字第1070348769號函申報生效，並於108年4月18
日金管證發字第1080312036號函申報生效，延長現金增資募款期間至108年07月9日。
(2)因客觀環境影響，本次現金增資原股東、員工及特定人放棄繳款，無法於繳款期限
內募集完成，擬向金融監督管理委員會申請撤銷108年第一次現金增資發行新股案。
(3)基於維護股東權益，對已繳款之原股東、員工及認股人，本公司將加計利息退還其
所繳納之股款，計算公式如下：
認購股款X【1+(繳款日至實際退款日之天數) X 1.035% (註)/365】。
(註:利率按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算。)
(4)上述事項若有其他未盡事宜，經董事會授權董事長視實際情況全權處理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/28 | 揚秦國際企業 | 公告本公司股東會授權董事長訂定配發現金股利除息基準日 |
1.事實發生日:108/06/28
2.發生緣由:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配股利新台幣39,960,000元(每股配發2.22元)
4.除權（息）交易日:108/07/08
5.最後過戶日:108/07/09
6.停止過戶起始日期:108/07/10
7.停止過戶截止日期:108/07/14
8.除權（息）基準日:108/07/14
9.其他應敘明事項:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.本公司現金股利預定發放日：108/08/20
2.本公司現金股利除息基準日及發放日業經108年06月28日
股東常會授權董事長決定。
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| 2019/6/28 | 揚秦國際企業 | 公告本公司108年股東常會通過解除新任獨立董事、董事 及其代表人 |
公告本公司108年股東常會通過解除新任獨立董事、董事 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：元裕投資股份有限公司法人代表人-卓元裕
董事：榮機投資股份有限公司法人代表人-卓靖倫
董事：王國雄
董事：林麗玲
獨立董事：林文政
獨立董事：張喬翔
獨立董事：高端訓
3.許可從事競業行為之項目:
董事：元裕投資股份有限公司法人代表人-卓元裕
(1)超秦企業(股)公司法人董事長代表
(2)瑞秦投資(股)公司董事長
(3)立秦投資(股)公司董事長
(4)英秦投資(股)公司董事長
(5)元裕投資有限公司董事長
董事：榮機投資股份有限公司法人代表人-卓靖倫
(1)超秦企業(股)公司法人董事代表
(2)上海佐秦餐飲管理有限公司董事長
(3)Super Qin Private Limited董事長
(4)英秦投資(股)公司董事
(5)立秦投資(股)公司董事
(6)立秦投資(股)公司董事
(7)榮機投資有限公司董事長
董事：王國雄
(1)成真社會企業董事長
(2)王國咖啡國際有限公司董事長
(3)成真投資有限公司董事長
董事： 林麗玲
(1)上海佐秦餐飲管理有限公司監察人
獨立董事：林文政
(1)台灣東洋藥品薪酬委員會薪酬委員
(2)國立中央大學人力資源管理研究所副教授
(3)國立台灣大學工商管理學系暨研究所兼任副教授
(4)中華民國商業總會人力資源暨教育訓練委員會副主任委員
(5)財團法人勞工研究資料中心基金會董事長
(6)台灣勞動學會理事
(7)台電人力資源發展專案小組外部委員
(8)勞動部勞動及職業安全衛生研究季刊編輯委員
(9)天下雜誌創新學院顧問
獨立董事： 張喬翔
(1)兆豐證券董事
獨立董事： 高端訓
(1)商業總會品牌加速中心品牌長
(2)李奧貝納股份有限公司首席大數據品牌顧問
(3)中國生產力中心企業輔導顧問
(4)政治大學企管系/IMBA兼任教授
(5)台北大學EMBA兼任教授
4.許可從事競業行為之期間:108/06/28~111/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
全體出席股東無異議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/28 | 揚秦國際企業 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/28
2.發生緣由:
公告本公司108年股東會重要決議事項
1.股東會日期:108/06/28
2.重要決議事項:
一、承認事項
（一）本公司一○七年度營業報告書及財務報表案
（二）本公司一○七年度盈餘分配案
二、討論事項
（一）修訂公司章程部分條文案
（二）本公司擬申請股票登錄興櫃案
（三）本公司擬申請股票上櫃案
（四）為配合申請股票上櫃規定，辦理現金增資發行新股
供初次上櫃掛牌承銷，原股東放棄優先認股案
（五）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
（六）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
（七）修訂本公司「背書保證作業程序」案
（八）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
（九）修訂本公司「股東會議事規則」案
（十）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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