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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/7/2 | 博錸生技 興 | 公告本公司董事會決議委任第2屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/07/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)賴怡君；博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)曹德風；佳格食品(股)公司董事長
(3)余國良；江蘇荃信生物技術有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)賴怡君；博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)曹德風；佳格食品(股)公司董事長
(3)余國良；江蘇荃信生物技術有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/29
8.新任生效日期:108/07/02~111/06/23
9.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」委員任期自民國108年7月2日起至111年6月
23日，同本屆董事會任期截止日。
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| 2019/7/2 | 博錸生技 興 | 本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案 |
1.董事會決議日期:108/07/02
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募人為策略性投資人：日商電化株式會社(Denka
Company Limited)。與公司間關係：策略投資夥伴。
4.私募股數或張數:擬發行33,113,000股
5.得私募額度:不超過33,113,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦
議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股
數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價或定價日前最
近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高
者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之，且每股不得低於新台幣22.5元。本公
司以108年7月2日為定價基準日，依上述定價方式計算，本次私募之實際發行價格擬訂為
新台幣22.5元，已符合不低於參考價之八成。私募價格之訂定依據主管機關法令，參酌
上述擬定價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:私募資金主要為充實營運資金及轉投資子公司和其他因應未來營運
所需。
8.不採用公開募集之理由:透過私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將可確保公司
與策略性投資夥伴間之長期合作關係，亦將有效提高公司籌資之機動性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:108/07/02
11.參考價格:15.16元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:22.5元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司
已發行之普通股相同，除符合證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，本次私
募之普通股於交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，若
符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦公開發行及上興櫃（上市、上櫃）交
易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，但
需經主管機關核准者，應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足，本次實
際增資基準日擬授權董事長依實際情形另行訂定之。
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| 2019/7/2 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股一案 相關處理 |
公告本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股一案 相關處理事宜。
1.事實發生日:108/07/02
2.公司名稱:博謙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
公告本公司於108/07/02董事會通過授權董事長於盈餘轉增資發行新股案經主管機關申
報生效後，訂定除權基準日、股票停止過戶日、最後過戶日、除權交易日、增資發行
新股基準日及股票股利發放日等相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:上述有關盈餘轉增資發行新股等相關處理事宜將於董事長訂定後另行
公告。
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| 2019/7/2 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案。 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/07/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名/級職：吳錦蜜/主任
簡歷：原新世紀光電股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/07/02
8.新任者聯絡電話:06-5057182
9.其他應敘明事項:經108/07/02董事會通過之內部稽核主管任命案。
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| 2019/7/2 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事會通過會計主管暨財務主管任命案。 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:108/07/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名/級職：郭龍章 財務部兼管理部副總
簡歷：原生達化學製藥股份有限公司 財務長暨財務會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/07/02
8.新任者聯絡電話:06-5057182
9.其他應敘明事項:經108/07/02董事會通過之會計主管暨財務主管任命案。
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| 2019/7/2 | 磐采 興 | 公告本公司接獲最高法院書記廳之刑事訴訟案件判決通知書 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)原告：碩禾電子材料股份有限公司(以下簡稱：碩禾公司)
(2)被告：本公司
(3)法律事件之法院名稱或處分機關：最高法院
(4)法律事件之相關文書案號：107年台上字第2643號
2.事實發生日:108/07/02
3.發生原委（含爭訟標的）:告訴人碩禾公司對於本公司及本公司前顧問乙之營業秘密
案件(105年度智訴字第1號)第一審判決不服並請求上訴，且由臺灣新竹地方法院
檢察署檢察官提出上訴。本公司於106年10月23日接獲智慧財產法院106年度刑智上訴
字第29號之刑事判決，駁回碩禾公司之上訴。本公司於108年7月2日接獲最高法院
108台刑主三字第611號通知書，駁回碩禾公司之上訴
4.處理過程:本公司委請律師持續處理
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司目前之財務業務無重大影響，
本公司營運一切正常
6.因應措施及改善情形:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/2 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司108年股東會決議通過辦理減資案之債權人公告 |
1.事實發生日:108/07/02
2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司業於中華民國108年06月24日股東會決議通過，辦理減少資本新
台幣35,000,000元，銷除已發行股份3,500,000股，減資比例11.45704%
。依減資換股基準日股東名簿記載之各股東持有股份分別計算，每仟股
約換發885.4296股(每仟股約減少114.5704股)，即每股退還股東約
1.145704元(計算至元為止，元以下捨去)，減資後實收資本額為新台幣
270,489,000元。
6.因應措施:本公告係依據公司法第二八一條準用同法第七十三條及
第七十四條規定辦理，公告減資事宜，如 貴債權人對於上項減資
有所異議，請於民國108年07月02日起至108年08月02日止，以書面
向本公司提出，逾期未表示異議者，視為無異議。
7.其他應敘明事項:書面異議請寄至宜蘭縣冬山鄉梅花路732號，
天賜爾生物科技股份有限公司收。
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| 2019/7/2 | 米斯特國際企業 | 公告本公司一○八年股東常會董監事改選案。 |
1.發生變動日期:108/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 歐堤國際企業有限公司代表人林瑞豪
董事 可霖有限公司代表人林瑞達
董事 劉家君
董事 缺額
董事 缺額
監察人 林茂鎮
監察人 鄭世章
3.新任者姓名及簡歷:
董事 歐堤國際企業有限公司代表人林瑞豪
董事 可霖有限公司代表人林瑞達
董事 劉家君
董事 黃鈺雅
董事 羅珊珊
監察人 林茂鎮
監察人 鄭世章
4.異動原因:董、監事任期改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 歐堤國際企業有限公司代表人林瑞豪 1,356,849
董事 可霖有限公司代表人林瑞達 1,318,336
董事 劉家君 21,901
董事 黃鈺雅 2,095
董事 羅珊珊 0
監察人 林茂鎮 385,120
監察人 鄭世章 485,120
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/11/24~108/06/27
7.新任生效日期:108/06/27
8.同任期董事變動比率:40%
9.其他應敘明事項:108年股東常會改選董、監事
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| 2019/7/2 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.事實發生日:108/07/02
2.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動
3.因應措施:
舊任者姓名:蔡孟錡。
新任者姓名:職缺待補。
異動情形:辭職
異動原因:個人生涯規劃。
生效日期:108/07/01
4.其他應敘明事項:本公司新任財務暨會計主管
待本公司董事會決議後，另行公告。
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| 2019/7/2 | 景凱生物科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報A13版
2.報導日期:108/07/02
3.報導內容:
「推算最快2023年，景凱有機會開始取得產品上市權利金收入。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公開揭露預期性財務資訊，有關本
公司財務業務資訊，請以公開資訊觀測站公告為主。
6.因應措施:發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/1 | 巨擘科技 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:108/07/01
2.發生緣由:本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:稽核主管
(2)發生變動日期:108/07/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:傅偉成/巨擘科技股份有限公司稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳玉筆/萬能工商高級職業學校畢
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:新任
(6)異動原因:新任稽核主管經董事會任命通過
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/1 | 巨擘科技 未 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/07/01
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:黃益輝
4.舊任簽證會計師姓名2:郭紹彬
5.新會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:曾瓊慧
7.新任簽證會計師姓名2:葉青樺
8.變更會計師之原因:
為考量公司業務及管理上之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/07/01
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2019/7/1 | 大同精密化學 興 | 公告本公司關係人綠能科技(股)公司存款不足發生退票事宜 |
1.事實發生日:108/07/01
2.發生緣由:綠能科技(股)公司於108年07月01日重訊公告，發生存款不足退票事宜。
3.因應措施:
本公司對綠能科技(股)公司之應收款項合計新台幣108,234仟元，佔本公司108年5月
自結個體財報資產總額11.84%。對前述債權已進行相關法律程序維護本公司之權益。
4.其他應敘明事項:
1.本事件對本公司之營運無影響。
2.上述之資產總額係本公司108年5月個體財報自結數。
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| 2019/7/1 | 綠能科技 未 | 公告本公司發生存款不足之退票事宜 |
1.公司名稱:綠能科技股份有限公司
2.退票、拒絕往來之日期:108/07/01
3.退票之往來銀行:華南銀行圓山分行。
4.退票後之清償註記日期:NA
5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):
以換票方式遞延票據債務。
6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無。
7.因應及保全措施:待與廠商再協商。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/1 | F-瑞磁生技 | 更正5/17本公司公告擬增資子公司Applied BioCode, Inc.案有關累 |
更正5/17本公司公告擬增資子公司Applied BioCode, Inc.案有關累積持有本交易證券（含本次交易）之誤植金額
1.事實發生日:108/07/01
2.公司名稱:Applied BioCode Corporation
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
誤植5/17本公司公告擬增資子公司Applied BioCode, Inc.案有關累積持有
本交易證券（含本次交易）之金額。該項修正後金額為1,055,204仟元。
6.因應措施:於公司資訊觀測站發佈重訊,並更正公告數據。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/1 | 華豫寧 興 | 本公司取得利匯科技股份有限公司(統編12970591)之70%之股權。(完 |
本公司取得利匯科技股份有限公司(統編12970591)之70%之股權。(完成交割之補充公告)
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
利匯科技股份有限公司(普通股70%之股權)。
2.事實發生日:108/7/1~108/7/1
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量: 普通股3,500,000股。
每單位價格: 每股新台幣27.1914元。
交易總金額: 新台幣95,169,900元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
昇達科技股份有限公司。
與本公司之關係: 無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
108.05.13為約定簽約日。
108.07.01為約定股票交割日，並交付總價金100%。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
1.董事會決議。
2.參考依據：
(1)2018年度會計師查核簽證之財務報表。
(2)交易價格合理性獨立專家意見書。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
19.27元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有數量：5,000,000股。
持有金額：129,451,763元。
持股比率：100%。
權利受限情形：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例：25.01%。
2.有價證券投資（含本次交易）佔歸屬於母公司業主之權益之比例：60.51%。
3.最近期財務報表中營運資金數額：214,290仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無此情事。
15.取得或處分之具體目的或用途:
加強公司在雲端產品事業上生產、製造及品質控管上之優勢。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
已於民國108年5月13日通過。
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
已於民國108年5月13日通過。
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
不適用。
22.會計師姓名:
不適用。
23.會計師開業證書字號:
不適用。
24.其他敘明事項:
1.董事會於108.5.13決議通過並授權董事長處理相關事宜。
2.依108.5.13股權買買合約約定條款辦理。
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| 2019/7/1 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司處分高雄市地區不動產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市三民區大港段七小段664-1等六筆土地及其上21991建號。
2.事實發生日:108/7/1~108/7/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：土地面積421平方公尺，折合約127.35坪；
建物面積528.67平方公尺，折合約159.92坪
每單位價格：土地均單價約243萬元/坪、建物均單價約0.6萬元/坪
交易總金額：新台幣310,000,000元整。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
東正投資顧問股份有限公司，非本公司關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預估處分利益約850萬元。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：
第一期款依契約金額之10%。
第二期款依契約金額之10%。
第三期款依契約金額之80%。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：參考市價並經雙方議價。
價格決定之參考依據：不動產鑑價報告書。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
元宏不動產估價師聯合事務所；新台幣293,812,400元整。
11.專業估價師姓名:
鄭義嚴。
12.專業估價師開業證書字號:
(100)北市估字第000173號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
調整資產配置。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本公司於民國108年6月26日董事會決議處分，並於當日發佈重訊。
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| 2019/7/1 | 大同精密化學 興 | 公告本公司關係人綠能科技(股)公司存款不足發生退票事宜 |
1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:綠能科技(股)公司
2.事實發生日:108/07/01
3.發生緣由:綠能科技(股)公司於108年07月01日發佈重大訊息，有關於其存款不足發
生退票情事說明。
4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:截至108年07月01日止，本公司對綠能
之其他應收款總金額為新台幣1,489,285元，佔107年12月31日總資產0.3%，已全數
提列備抵呆帳。
5.債權有無保全措施:不適用。
6.預計可能損失:無。
7.因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項 :無。
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| 2019/7/1 | 奇鈦科技 | 本公司代子公司奇鈦(上海)化學科技有限公司公告法人代表異動案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:曲清蕃 Wyest-Ayerst Research Co.- Senior Scientist
3.新任者姓名及簡歷:盧玉華 奇鈦科技股份有限公司業務副總
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:原法人代表因故不能行使職權
6.新任生效日期:108/07/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/1 | 奇鈦科技 | 本公司代子公司Chitec Technology (Samoa) LTD.公告法人代表異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:曲清蕃 Wyest-Ayerst Research Co.- Senior Scientist
3.新任者姓名及簡歷:盧玉華 奇鈦科技股份有限公司業務副總
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:原法人代表因故不能行使職權
6.新任生效日期:108/07/01
7.其他應敘明事項:無
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