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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/7/1 | 奇鈦科技 | 本公司董事會決議召開108年度第一次臨時股東會公告 |
1.董事會決議日期:108/07/01
2.股東臨時會召開日期:108/08/16
3.股東臨時會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號
4.召集事由:
(1) 補選董事案。
(2) 討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:108/07/18
6.停止過戶截止日期:108/08/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/1 | 奇鈦科技 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:108/07/01
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:盧玉華總經理
3.許可從事競業行為之項目:與公司營業範圍相同或類似之公司及兼任本公司
轉投資事業之職務
Chitec Technology (Samoa) LTD.董事長
奇鈦(上海)化學科技有限公司董事長
美國子公司Chitec Technology Co., Ltd.董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:盧玉華總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:奇鈦(上海)化學科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區高荷路237號2層207室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化學品銷售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/1 | 奇鈦科技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:曲清蕃 Wyest-Ayerst Research Co.- Senior Scientist
3.新任者姓名及簡歷:盧玉華 奇鈦科技股份有限公司業務副總
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:原總經理因故不能行使職權
6.新任生效日期:108/07/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/1 | 奇鈦科技 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:曲清蕃 Wyest-Ayerst Research Co.- Senior Scientist
3.新任者姓名及簡歷:盛育平 台灣電力公司會計課長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:原董事長因故不能行使職權
6.新任生效日期:108/07/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/1 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:108/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱浩席 研發部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:組織調整
7.生效日期:108/07/01
8.新任者聯絡電話:02-2703-0209
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/1 | 台灣利得生物科技 未 | 本公司會計暨財務主管新任公告 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計暨財務主管
2.發生變動日期:108/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈新鎧、財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:本公司新任會計暨財務主管
7.生效日期:108/07/01
8.新任者聯絡電話:(02)2559-2777
9.其他應敘明事項:自108/07/01起，由沈新鎧接任本公司會計暨財務主管，並於下次
董事會追認通過。
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| 2019/7/1 | 巨擘先進 未 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/07/01
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:黃益輝
4.舊任簽證會計師姓名2:郭紹彬
5.新會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:曾瓊慧
7.新任簽證會計師姓名2:葉青樺
8.變更會計師之原因:
為考量公司業務及管理上之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/07/01
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2019/7/1 | 巨擘先進 未 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/07/01
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:黃益輝
4.舊任簽證會計師姓名2:郭紹彬
5.新會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:曾瓊慧
7.新任簽證會計師姓名2:葉青樺
8.變更會計師之原因:
為考量公司業務及管理上之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/07/01
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2019/7/1 | 綠能科技 未 | 公告金融監督管理委員會准予展延重編107年度財務報告申報期限 |
1.事實發生日:108/07/01
2.發生緣由:依金管證審字第1080321331號函所示，准予展延
重編107年度財務報告申報期限至108年7月20日。
3.因應措施:儘速洽請會計師重新查核並於期限前重行公告申報。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/1 | 茂丞科技 未 | 公告本公司會計主管及代理發言人異動 |
1.事實發生日:108/07/01
2.發生緣由:會計主管及代理發言人異動
3.因應措施:（１）人員變動別.會計主管及代理發言人異動
（２）發生變動日期.108/07/01
（３）舊任者姓名.林志遠 財務經理
（４）新任者姓名.遺缺待補
（５）異動情形.辭職
（６）異動原因.個人生涯規劃
（７）生效日期.108/07/01
4.其他應敘明事項:本公司新任之財務經理,俟近期董事會通過後再行公告
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| 2019/7/1 | 愛爾達科技 | 公告本公司代理發言人及內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、內部稽核主管
2.發生變動日期:108/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃俊哲 稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人：由本公司頻道經營部經理謝思毅暫代
(2)內部稽核主管：由本公司資訊部主任李玥穎暫代
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/07/01
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:代理發言人由本公司頻道經營部經理謝思毅暫代與內部稽核主管由本
公司資訊部主任李玥穎暫代，待董事會聘任後，再依相關規定公告。
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| 2019/7/1 | 龍生工業 未 | 代子公司LUNG GHENG LIMITED公告新增資金貸與 餘額達公告標準， |
代子公司LUNG GHENG LIMITED公告新增資金貸與 餘額達公告標準，依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則」第二十二條第一項第三款規定辦理。
1.事實發生日:108/07/01
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第三款規定公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)事實發生日：108/07/01
(2)接受資金貸與之:
(a)公司名稱:APOR DEVELOPMENT LIMITED
(b)與資金貸與他人公司之關係:關係企業,本公司持股100%之子公司。
(c)資金貸與之限額(仟元):121,927
(d)原資金貸與之餘額(仟元):0
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):46,590
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):46,590
(h)本次新增資金貸與之原因:營運資金周轉
(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):30,451
(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):88,652
(7)計息方式:無息
(8)還款之條件:依合約規定(可依動用金額一次或分次償還)
(9)還款之日期:依合約日起算五年為限
(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):397,568
(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率:27.91%
(12)公司貸與他人資金之來源:子公司本身
(13)其他應敘明事項:無
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| 2019/7/1 | 龍生工業 未 | 代子公司ALLIED ACE LIMITED公告新增資金貸與 餘額達公告標準， |
代子公司ALLIED ACE LIMITED公告新增資金貸與 餘額達公告標準，依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則」第二十二條第一項第二款規定辦理。
1.事實發生日:108/07/01
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第二款規定公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)事實發生日：108/07/01
(2)接受資金貸與之:
(a)公司名稱:越南龍生工業有限公司
(b)與資金貸與他人公司之關係:關係企業,本公司持股100%之子公司。
(c)資金貸與之限額(仟元):537,256
(d)原資金貸與之餘額(仟元):24,848
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):155,300
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):180,148
(h)本次新增資金貸與之原因:短期營運周轉
(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):263,454
(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-13,517
(7)計息方式:利率2.2%。
(8)還款之條件:依合約規定(可依動用金額一次或分次償還)
(9)還款之日期:以一年為期限
(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):397,568
(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率:27.91%
(12)公司貸與他人資金之來源:子公司本身
(13)其他應敘明事項:無
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| 2019/7/1 | 星能電力 公 | 本公司董事長異動公告 |
1.董事會決議日:108/07/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王振勇(星能電力(股)公司董事長)
4.新任者姓名及簡歷:蕭勝任(台灣電力(股)公司專業總工程師)
5.異動原因:董事會選任董事長
6.新任生效日期:108/07/01
7.其他應敘明事項:依董事會決議辦理
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| 2019/7/1 | 豐華生物科技 未 | 本公司對錦新國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之 審議 |
本公司對錦新國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之 審議委員會結果
1.接獲公開收購人收購通知之日期:108/06/17
2.審議委員會召開日期:108/07/01
3.會議出席人員:獨立董事張麒星、獨立董事施中川、獨立董事林翰佳
4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及
收購資金來源合理性之查證及審議情形:
（須完整揭露已採行之查證措施及相關程序）
經審閱公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書
件(包括承泰聯合會計師事務所許豪文會計師對本公開收購案出具之「錦
新國際股份有限公司公開收購豐華生物科技股份有限公司之收購價格合理
性獨立專家意見書」、理律法律事務所曾更瑩律師所出具之法律意見書、
公開收購人出具履行支付對價義務之承諾書、公開收購人決議辦理本次公
開收購之董事同意書及元大商業銀行營業部出具之履約保證函)、本公司
委任獨立專家鼎碩聯合會計師事務所陳維林會計師對本公開收購案出具之
「豐華生物科技股份有限公司普通股股權價值合理性意見書」、公開收購
人之基本資料及最近期自行結算之財務報表，以及公開收購人單一股東之
基本資料，可知本次公開收購案係依照主管機關規定之公開收購條件及程
序辦理。以下就審議委員就公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平
性，以及收購資金來源合理性之查證情形記錄如下：
一、公開收購人身分與財務狀況：
依據公開收購說明書及其相關附件內容（包括公開收購人出具履行支付對
價義務之承諾書、公開收購人決議辦理本次公開收購之董事同意書、元大
商業銀行營業部出具之履約保證函）、以及本公司為查證公開收購人身分
與財務狀況，查閱公開收購人於經濟部商業司網頁登記之公司基本資料、
公開收購人最近期自行結算之財務報表，以及公開收購人唯一股東之基本
資料及銀行帳戶餘額。由前開文件內容可知公開收購人係依中華民國法律
所設立之股份有限公司，其唯一股東為英屬維京群島商Genlac Biotech
Co., Ltd.(下稱「BVI Genlac」)，BVI Genlac係依英屬維京群島法律設立
之公司，單一股東為英屬開曼群島商Genlac Biotech International
Corporation(下稱「開曼Genlac」)。另依據開曼Genlac之股份認購協議
書，開曼Genlac主要股東為Centerlab Investment Holding Limited（持
股比例49.53%）、GL Sandrose Investment L.P.（持股比例29.41%）。綜上，
該公開收購人之身分尚無不當。另查證公開收購人自行結算之財務報表，
尚無重大異常之情事。
經以上查證，尚未發現公開收購人之身分有疑慮或財務狀況不佳之情形。
且公開收購人已由元大商業銀行股份有限公司營業部出具履約保證函，顯
示其有財務能力支付公開收購對價。
二、收購條件公平性：
依據本公司委請陳維林會計師，於民國108年6月27日所作成之豐華生
物科技股份有限公司普通股股權價值合理性意見書所示，本公司於評價基
準日（即為民國108年6月6日），陳維林會計師評估公開收購之合理價
格應介於每股新台幣18.89元至46.16元之間，而本次公開收購人對本公
司普通股之公開收購價格（即每股新台幣45元），落於前述收購價格合
理性意見書所載之每股價格區間，且適用於所有股東，本次公開收購條件
應尚符合公平性。
三、收購資金來源合理性：
依據公開收購說明書內容可知，公開收購人本次收購給付現金對價總計新
台幣3,247,695,000元整，為因應本次公開收購，公開收購人於民國108
年6月6日決議辦理現金增資。公開收購人之唯一法人股東BVI Genlac
已於中華民國108年6月14日向經濟部投資審議委員會提出申請參與公
開收購人之增資計畫，增資後公開收購人之實收資本額將由新台幣50萬
元增加為新台幣3,300,000,000元。公開收購人並出具承諾書(詳公開說明
書附件)，將於公開收購條件成就後負履行支付對價義務；且依據公開收
購人所提供元大商業銀行股份有限公司營業部於民國108年6月14日出
具之履約保證函，已指定受委任機構元大證券股份有限公司為受益人，授
權受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款，故公開收
購人之收購資金來源尚屬合理。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，請一併完
成專家意見書檔案上傳公告。）
獨立專家鼎碩聯合會計師事務所陳維林會計師及於民國108年6月27日
出具之「豐華生物科技股份有限公司普通股股權價值合理性意見書」。
6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意
見之明確意見及其所持理由:
綜合以上查證，全體審議委員認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平
性及收購資金來源尚符合合理性，故全體審議委員均同意本公開收購案。
惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所
述參與應賣之風險，並考量公開收購人擬於本次公開收購期間屆滿後，如
公開收購人尚未取得本公司已發行股份總數100%股權，則公開收購人規
劃以法律所允許之方式繼續收購本公司之普通股，使本公司成為公開收購
人100%持股之子公司。公開收購人將與本公司討論依企業併購法進行股
份轉換，公開收購人並擬於本次公開收購完成後，與本公司商議擇期向財
團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃買賣及向金融監督管理委
員會證券期貨局申請停止公開發行。
本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求
及財務稅務等狀況，自行決定是否參與應賣，並承擔參與應賣與未參與應
賣之風險。本次審議委員會之結論將提報本公司董事會。
7.其他相關重大訊息:
請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書，查詢公開收購說明書網
址為http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01(公開資訊觀測站/投資
專區/公開收購專區)
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| 2019/7/1 | 豐華生物科技 未 | 本公司對錦新國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之 相關 |
本公司對錦新國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之 相關事宜說明
1.接獲公開收購人收購通知之日期:108/06/17
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分
之十之股東目前持有之股份種類及數量:
職稱 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股
董事長 郭仲偉 1,144,000股 23,000股
董事 晟德大藥廠(股)公司 29,001,948股 0股
法人代表:林榮錦 0股 107,000股
董事 晟德大藥廠(股)公司 29,001,948股 0股
法人代表:鄭萬來 0股 0股
董事 智新投資(股)公司 512,884股 0股
蔡國安 0股 0股
獨立董事 張麒星 0股 0股
獨立董事 施中川 0股 0股
獨立董事 林翰佳 0股 0股
大股東 晟德大藥廠股份有限公司 29,001,948股 0股
3.董事會出席人員:
董事長郭仲偉、董事林榮錦（晟德大藥廠股份有限公司法人代表）
獨立董事張麒星、獨立董事施中川、獨立董事林翰佳
主席暨董事長郭仲偉先生與董事林榮錦先生（晟德）因與公開收購人簽署應賣
協議書，有自身利害關係，於討論及表決時離席迴避行使表決權，指定獨立董
事張麒星先生為代理主席。
4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資
金來源合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):
一、本公司於民國108年7月1日召開之審議委員會已依「公開收
購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1規定，就公開收購
人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性進行
查證與審議，並就本次收購對股東提供建議，將審議結果提報本公
司董事會。審議委員會認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平
性及收購資金來源尚符合合理性，故全體委員均同意本公開收購
案，惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購
說明書中所述參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。審議委員
會建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投
資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與及未參與應賣之風險。
二、本公司於民國108年7月1日召開董事會，依「公開收購公開
發行公司有價證券管理辦法」第14條之1規定，就公開收購人身分
與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性進行查證，
並就本次收購對股東提供建議。
經董事審閱錦新國際股份有限公司 (以下簡稱公開收購人)提出之
公開收購申報公開收購說明書及其他相關書件(包括承泰聯合會計師
事務所許豪文會計師對本公開收購案出具之「錦新國際股份有限公司
公開收購豐華生物科技股份有限公司之收購價格合理性獨立專家意見書」
、理律法律事務所曾更瑩律師所出具之法律意見書、公開收購人出具履
行支付對價義務之承諾書、公開收購人決議辦理本次公開收購之董
事同意書及元大商業銀行營業部出具之履約保證函)、本公司委任獨
立專家鼎碩聯合會計師事務所陳維林會計師對本公開收購案出具之
「豐華生物科技股份有限公司普通股股權價值合理性意見書」、公
開收購人之公司基本資料及最近期財務報表，以及公開收購人單一
股東之基本資料，可知本次公開收購案係依照主管機關規定之公開
收購條件及程序辦理。以下就公開收購人身分與財務狀況、收購條
件公平性，以及收購資金來源合理性之查證情形記錄如下：
(1)公開收購人身分與財務狀況：
依據公開收購說明書及其相關附件內容（包括公開收購人出具履行支
付對價義務之承諾書、公開收購人決議辦理本次公開收購之董事同意
書、元大商業銀行營業部出具之履約保證函）、以及本公司為查證公
開收購人身分與財務狀況，查閱公開收購人於經濟部商業司網頁登記
之公司基本資料、公開收購人最近期財務報表，以及公開收購人唯一
股東之基本資料及銀行帳戶餘額。由前開文件內容可知公開收購人係
依中華民國法律所設立之股份有限公司，其唯一股東為英屬維京群島
商Genlac Biotech Co., Ltd.(下稱「BVI Genlac」)，BVI Genlac係
依英屬維京群島法律設立之公司，唯一股東為英屬開曼群島商
Genlac Biotech International Corporation(下稱「開曼Genlac」)
。另依據開曼Genlac之股份認購協議書，開曼Genlac主要股東為
Centerlab Investment Holding Limited（持股比例49.53%）、
GL Sandrose Investment L.P.（持股比例29.41%）。綜上，該公開收
購人之身分尚無不當。另查證公開收購人自行結算之財務報表，尚無
重大異常之情事。
經以上查證，尚未發現公開收購人之身分有疑慮或財務狀況不佳之情形。
且公開收購人已由元大商業銀行股份有限公司營業部出具履約保證函，
顯示其有財務能力支付公開收購對價。
(2)收購條件公平性：
依據本公司委請陳維林會計師，於民國108年6月27日所作成之豐華生物
科技股份有限公司普通股股權價值合理性意見書所示，本公司於評價基
準日（即為民國108年6月6日），陳維林會計師評估公開收購之合理價格
應介於每股新台幣18.89元至46.16元之間，而本次公開收購人對本公司
普通股之公開收購價格（即每股新台幣45元），落於前述收購價格合理性
意見書所載之每股價格區間，且適用於所有股東，本次公開收購條件應
尚符合公平性。
(3)收購資金來源合理性：
依據公開收購說明書內容可知，公開收購人本次收購給付現金對價總計新
台幣3,247,695,000元整，為因應本次公開收購，公開收購人於民國108年
6月6日決議辦理現金增資。公開收購人之唯一法人股東BVI Genlac已於中
華民國108年6月14日向經濟部投資審議委員會提出申請參與公開收購人之
增資計畫，增資後公開收購人之實收資本額將由新台幣50萬元增加為新台幣
3,300,000,000元。公開收購人並出具承諾書(詳公開說明書附件)，將於公
開收購條件成就後負履行支付對價義務；且依據公開收購人所提供元大商業
銀行股份有限公司營業部於民國108年6月14日出具之履約保證函，已指定受
委任機構元大證券股份有限公司為受益人，授權受委任機構為支付本次收購
對價得逕行請求行使並指示撥款，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，請一併完成
專家意見書檔案上傳公告。）
是。獨立專家鼎碩聯合會計師事務所陳維林會計師於民國108年6月27日出具之
「豐華生物科技股份有限公司普通股股權價值合理性意見書」。
6.董事會對其公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對意見之明確意見及
其所持理由:
綜合以上查證，除前述主席暨董事長郭仲偉、董事林榮錦有自身利害關係，於
討論及表決時離席迴避行使表決權，其餘董事認為公開收購人之公開收購條件
尚符合公平性及收購資金來源尚符合合理性，故均同意本公開收購案。惟籲請
本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與應賣
之風險，並考量公開收購人擬於本次公開收購期間屆滿後，如公開收購人尚未
取得本公司已發行股份總數100%股權，則公開收購人規劃以法律所允許之方式
繼續收購本公司之普通股，使本公司成為公開收購人100%持股之子公司。公開
收購人將與本公司討論依企業併購法進行股份轉換。公開收購人並擬於本次公
開收購完成後，與本公司商議擇期向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請
終止興櫃買賣及向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行。本建議
僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務
等狀況，自行決定是否參與應賣，並承擔參與應賣與未參與應賣之風險。
7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:
無。
8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企
業之股份種類、數量及其金額:
(1) 本公司董事暨持股超過百分之十之大股東：晟德大藥廠股份有限公司
（下稱「晟德」）為公開收購人最終母公司英屬開曼群島商Genlac Biotech
InternationalCorporation(下稱「開曼Genlac」 )持股49.53%之普通股股東
，投資金額為美金42,100,000元。
(2) 本公司董事長：郭仲偉先生為開曼Genlac持股1.94%之普通股股東，投資
金額為美金1,650,000元。
9.公開收購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨
其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或不
迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
(1)利害關係董事內容：
A. 董事晟德大藥廠股份有限公司(代表人林榮錦、鄭萬來)：
認購錦新國際最終母公司英屬開曼群島商Genlac Biotech International
Corporation(下稱「開曼Genlac」 )之現金增資，晟德為開曼Genlac持
股49.53%之股東，投資金額為美金42,100,000元；且與錦新國際簽訂應賣
合約書。
B.董事長郭仲偉：
認購開曼Genlac之現金增資美金1,650,000元，為持股1.94%之股東；且與錦新
國際簽訂應賣合約書。
C. 董事智新投資股份有限公司(代表人蔡國安)：
蔡國安先生係晟德大藥廠股份有限公司之董事智友股份有限公司之法人代表人
之關係人。
(2) 董事會決議時迴避情形：主席暨董事長郭仲偉因與公開收購人簽署應賣協
議書，有自身利害關係，於討論及表決時離席迴避行使表決權；董事林榮錦(為
晟德大藥廠股份有限公司之法人代表人)，因晟德大藥廠股份有限公司與公開收
購人簽署應賣協議書，亦有自身利害關係，於討論及表決時離席迴避行使表決
權。
10.其他相關重大訊息:
請本公司股東詳閱公開收購人之公開說明書，查詢公開收購說明書請參閱公開
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| 2019/7/1 | 台灣電力 公 | 本公司與裕民航運公司、光明海運公司及日商KAWASAKI KISEN KAISH |
本公司與裕民航運公司、光明海運公司及日商KAWASAKI KISEN KAISHA,LTD.擬合資成立船運公司並簽署合資合作備忘錄， 各股東之權益比例暫以40%、32.5%、20%及7.5%規劃。
1.事實發生日:108/07/01
2.契約相對人:裕民航運股份有限公司、光明海運股份有限公司、
KAWASAKI KISEN KAISHA,LTD.
3.與公司關係:與本公司同為船運公司合資人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):本公司與裕民航運股份有限公司、光明海運股份有限公司、
KAWASAKI KISEN KAISHA,LTD.公司共同成立船運公司，各股東之權益比例暫以台電公
司40%、裕民航運32.5%、光明海運20%及日商KAWASAKI KISEN KAISHA,LTD.7.5%規劃
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本公司規劃出資新台幣4億元
8.具體目的(解除者不適用):確保供應安全、穩定海運成本、提升台電公司之競爭力
9.其他應敘明事項:預計109年底前成立船運公司
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| 2019/7/1 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:原108年06月24日股東常會通過配發現金股利
新台幣6,109,780元(每股配發0.2元)，因執行庫藏股買回影響流通
在外股數，故調整配息率為每股配發現金新台幣0.20441635元。
4.除權（息）交易日:108/07/16
5.最後過戶日:108/07/17
6.停止過戶起始日期:108/07/18
7.停止過戶截止日期:108/07/22
8.除權（息）基準日:107/07/22
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/1 | 海景世界企業 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:108/07/01
2.發生緣由:
(1)舊任者姓名:蘇千芳
(2)新任者姓名:遺缺待補
(3)異動原因：舊任者因職涯規劃辭職
(4)生效日期:108/07/01
3.因應措施:新任會計主管人選將於下期董事會通過後另行公告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/1 | 華安醫學 | 本公司107年現金增資收足股款暨增資基準日公告 (更正增資基準日 |
本公司107年現金增資收足股款暨增資基準日公告 (更正增資基準日為108年7月1日)
1.事實發生日:108/07/01
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司民國107年現金增資總發行股數5,000,000股，每股發行價格新台幣42元，
實收股款總金額新台幣210,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定108年7月1日為增資基準日。
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