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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/27 | 久尹 公 | 本公司108年06月27日股東常會決議許可董事從事競業行為 |
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：官德華
3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司關係企業之董事及經理人。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/27~110/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
在不損及公司權益之情況下，同意解除以上董事擔任本公司關係企業董事之
競業禁止限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：官德華。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東莞久尹電子有限公司；董事：官德華。
香港歡進電子有限公司；董事：官德華。
合肥久尹電子有限公司；董事：官德華。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞久尹電子有限公司：中國廣東省東莞市南城區周溪環博將軍路9號
香港歡進電子有限公司：香港九龍九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心3樓19室。
合肥久尹電子有限公司：安徽省合肥市高新區黃山路626號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻等元件。
香港歡進電子有限公司：經營電子零件買賣。
合肥久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻及光電產品等元件。
10.對本公司財務業務之影響程度:
東莞久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。
香港歡進電子有限公司：係本公司持股99.75%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。
合肥久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
香港歡進電子有限公司；董事：官德華；投資金額HKD50,000；持股比例0.25%。
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/27 | 昇佳電子 | 澄清媒體報導本公司相關訊息說明 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版
2.報導日期:108/06/27
3.報導內容:矽創旗下負責感測業務的小金雞昇佳，近日剛登錄興櫃，預計如果進度順
利，明年中將可轉上市櫃掛牌。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該項報導僅為媒體及市場推估，有關本公司財務
或業務資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/27 | 總格精密 未 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B05版、富聯網
2.報導日期:108/06/27
3.報導內容:
「…配合總格精密（4578）年底興櫃轉上櫃，…。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。
(2)本公司並未對外發表財務預測相關資料。
(3)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/27 | 長泓能源科技 未 | 更正公告108年股東常會決議通過 解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長:陳明德
董事:豐熙投資股份有限公司代表人：江士勳
董事:李景雄
董事:魏劍輝
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於
公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/17~110/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事豐熙投資(股)公司之法人代表：江士勳
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事豐熙投資(股)公司之法人代表江士勳許可擔任：
廣州金日科技有限公司之董事長
金日電子(上海)有限公司之董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州金日科技有限公司：
廣州市天河區廣汕公路柯木塱村背坪社黃坡
金日電子(上海)有限公司：
上海市浦東區外高橋保稅區華申路80號高通樓10樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州金日科技有限公司:
生產、加工各類電容器，銷售本公司產品
金日電子(上海)有限公司:
區內電解電容器的加工銷售，區內以電子元件
及配件為主的的倉儲業務國際貿易，轉口貿易
，保稅區企業間及區內貿易代理通過與國內有進
出口經營權的企業簽定貿易代理合同可與非保稅
區企業從事貿易業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
行為人對大陸地區事業皆無投資
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/27 | 大同精密化學 興 | 公告本公司108年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、 |
公告本公司108年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:108/06/27
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：138.76%
(2)自結速動比率：108.25%
(3)自結負債比率：67.72%
(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 108/06 108/07 108/08
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期初資金 80,453 86,962 54,469
現金流入 36,778 21,765 23,539
現金流出 (23,784) (22,478) (29,613)
金融機構借(還)款 ( 6,485) (31,780) 32,800
期末現金 86,962 54,469 81,195
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未質押之定存 1,000 48,880 7,840
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB16,500
仟元(約NT75,240仟元)
(5)銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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短期借款 166,317 166,317 0
註2：短期借款中有NT$64,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB16,500仟元
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| 2019/6/26 | 安盛生科 興 | 公告本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:108/06/26
2.發生緣由:公告本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
1.召開法人說明會之日期：108/06/27 (四)
2.召開法人說明會之時間：14時30分
3.召開法人說明會之地點：元大證券大同大樓4樓(台北市南京東路三段225號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中
說明本公司營運概況，會議資料將於法說會當日揭露於公開資訊觀測站，請至公開資
訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2019/6/26 | 天擎生化科技 未 | 公告本公司股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止限制 |
1.股東會決議日:108/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:翔發投資股份有限公司代表人:顧大為
3.許可從事競業行為之項目:
Spidcom Technologies董事
Mstar Semiconductor UK Ltd.董事
Mstar France SAS董事
Digimoc Holdings Limited董事
晨旭國際股份有限公司董事
Mstar Co., Ltd董事
Sigmastar Technology Inc.董事
聚星電子(股)公司監事
廈門星宸科技有限公司監事
奕力科技股份有限公司董事
晨星國際科技股份有限公司董事
寰發股份有限公司董事
MediaTek Singapore Pte. Ltd.董事
MediaTek Investment Singapore Pte. Ltd.董事
旭達投資股份有限公司董事
Gaintech Co. Limited董事
MediaTek Bangalore Private Limited董事
Core Tech Resources Inc.董事
翔發投資股份有限公司董事
旭思投資股份有限公司董事
常憶科技股份有限公司董事
擎發通訊科技股份有限公司董事
鼎睿通訊科技股份有限公司董事
MediaTek India Technology Pvt. Ltd.董事
MediaTek Korea Inc.董事
聯發科中國有限公司董事
MediaTek Japan Inc.董事
Ralink Technology (Samoa) Corp.董事
MTK Wireless Limited (UK)董事
MediaTek Wireless FZ-LLC董事
EcoNet (Cayman) Inc.董事
Nephos Cayman Co. Ltd董事
White Dwarf Limited董事
芯發(杭州)科技有限公司董事
MediaTek Sweden AB董事
MediaTek USA Inc.董事
擎發通訊科技(合肥)有限公司董事
立錡科技股份有限公司董事
中華精測(股)公司董事
Intelligo Technology Inc.董事
General Mobile Corporation董事
Smobile Device Limited董事
深圳市匯頂科技(股)公司監事
上海昆橋財務管理諮詢有限公司監事
杭州天航國發科技有限公司董事
聯發創新基地股份有限公司 董事
MediaTek Research UK Limited 董事
絡達科技股份有限公司 監察人
Mstar Semiconductor India Private Limited董事
4.許可從事競業行為之期間:108/06/21~111/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
翔發投資股份有限公司代表人:顧大為
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
廈門星宸科技有限公司監事
芯發(杭州)科技有限公司董事
擎發通訊科技(合肥)有限公司董事
深圳市匯頂科技(股)公司監事
上海昆橋財務管理諮詢有限公司監事
杭州天航國發科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廈門星宸科技有限公司:廈門火炬高新區軟體園創新大廈A區1501
芯發(杭州)科技有限公司:浙江省杭州市西湖區六和金座１幢601-602室
擎發通訊科技(合肥)有限公司:合肥市高新區皖水路615號2層
深圳市匯頂科技(股)公司:深圳市南山區軟件產業基地4棟D座8樓
上海昆橋財務管理諮詢有限公司:上海市長寧區仙霞路369號2號樓2603室
杭州天航國發科技有限公司:深圳市南山區高新中一道18號太陽生科三樓(301室)
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廈門星宸科技有限公司:研發、生產及銷售
芯發(杭州)科技有限公司:研發及銷售
擎發通訊科技(合肥)有限公司:通訊類電子產品軟硬件技術開發、設計、銷售
深圳市匯頂科技(股)公司:電子產品軟硬體的技術開發、生產、銷售
上海昆橋財務管理諮詢有限公司:財務管理諮詢，商務資訊諮詢、企業管理諮詢、市場
行銷策劃，企業形象策劃，日用百貨的銷售，從事貨物及技術的進出口業務
杭州天航國發科技有限公司:電子產品軟硬體相關的設計、研發、生產、銷售、諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 沃福仕 未 | 公告本公司董事會委任第四屆薪酬委員會委員 |
1.事實發生日:108/06/26
2.發生緣由:股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立，任期與董事會任期相同。
3.因應措施:
新任者姓名:林仕國獨立董事、楊順生獨立董事、曾勁榕獨立董事。
4.其他應敘明事項:全體委員一致推舉曾勁榕獨立董事為本公司薪酬委員會召集人。
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| 2019/6/26 | 渣打國際商業銀行 公 | 公告本公司董事異動 |
1.發生變動日期:108/06/25~108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:殷乃平先生 渣打國際商銀獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:張偉民先生 渣打銀行SC Ventures幕僚長
殷乃平先生 渣打國際商銀獨立董事 林素真小姐 渣打國際商銀個人金融事業處主管
Mr Hardacre, Andrew James LIM Opportunistic Credit Fund董事
4.異動原因:原獨立董事任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:2,910,571,976
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/11/24
7.新任生效日期:108/06/25~108/06/26
8.同任期董事變動比率:36%
9.其他應敘明事項:業經一○八年六月二十五日第十四屆董事會第二十三次會議,
董事會已知悉本公司單一法人股東英商渣打銀行之董事指派案。
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| 2019/6/26 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司Pterosaur翼龍產品取得美國設計專利 |
1.事實發生日:108/06/26
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司接獲美國專利事務所通知，關於Pterosaur翼龍無人機產
品之美國設計專利，已獲官方授證，包含專利證號「D847,843 S」DISPLAY
SCREEN WITH GRAPHICAL USER INTERFACE、「D847,183 S」DISPLAY SCRE
EN WITH USER INTERFACE、「D847,184 S」DISPLAY SCREEN WITH USER IN
TERFACE、「D847,185 S」DISPLAY SCREEN WITH GRAPHICAL USER INTERFA
CE、「D847,186 S」DISPLAY SCREEN WITH GRAPHICAL USER INTERFACE
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1) Pterosaur翼龍無人機產品之美國設計專利，屬用戶介面之設計，透過
簡潔的介面設計，讓操作者能即時下達命令，提升操作時之穩定性及安全性。
(2)另本公司尚有申請 Pterosaur翼龍無人機產品之美國設計專利，目前已
獲官方核准之專利申請號為「29/632,528」。
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| 2019/6/26 | 昶昕實業 | 代重要子公司友緣化學(昆山)有限公司公告因設備及儲罐規格、數量 |
代重要子公司友緣化學(昆山)有限公司公告因設備及儲罐規格、數量與審批內容存在不符，對公司及廠區負責人處予罰款
1.事實發生日 :108/06/26
2.發生緣由:昆山環境保護局來函表示該重要子公司因設備及儲罐規格、數量與審批內容
存在不符，依建設項目環境保護管理條例第二十三條第一款規定，處罰款人
民幣三十二萬元整，另廠區負責人鍾良堯處罰款人民幣五萬元整。
3.處理過程:該重要子公司依裁罰規定繳款。
4.預估可能損失:罰款人民幣32萬元，(另5萬元由廠區負責人自行負責)。
5.可能獲得保險理賠之金額:無
6.預計改善情形及未來因應措施:該重要子公司將對建設項目重新提出修正。
7.其他應敘明事項:對本公司及重要子公司財務業務並無重大影響。
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| 2019/6/26 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司全面改選董事(董事變動比率達1/3) |
1.發生變動日期:108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
練台生/年代網際事業股份有限公司董事長
典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河/財金文化事業股份有限公司董事長
年代網際事業股份有限公司代表人嚴智徑/年代網際事業股份有限公司董事
施定遠/台灣愛買有限公司董事長
東亞有線電視股份有限公司代表人陳大勝/歡樂線上股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
練台生/年代網際事業股份有限公司董事長
典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河/財金文化事業股份有限公司董事長
東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑
施定遠/台灣愛買有限公司董事長
東亞有線電視股份有限公司代表人李永進
翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁/艾比茲科技股份有限公司董事長
楊佳秀
練軒城/想像力股份有限公司董事長
呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師
黃崧/台灣電視事業股份有限公司
林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
練台生：8,038,291股
典藏藝術家庭股份有限公司：812,000股
東台有線電視事業股份有限公司：1,283,000股
東亞有線電視股份有限公司：2,800,000股
翃聚傳播股份有限公司：472,000股
施定遠：160,560股
楊佳秀：80,010股
練軒城：500,000股
呂松裕：0股
黃崧：0股
林淑華：0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/19
8.新任生效日期:108/06/26
9.同任期董事變動比率:全面改選後，異動比率十一分之八(8/11)
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 錢櫃企業 興 | 108年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/26
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案：經主席徵詢全體出席股東，
照董事會原議案通過。。
(2)本公司107年度盈餘分配案：經主席徵詢全體出席股東，無異議通過董事會原議案
及股東戶號3424所提:「同意董事會所提盈餘分配案並新增說明第四點：
股利分派如嗣後因股份轉換異議權行使買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷或
其他因素，致股東配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長全權處理
並調整之;本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元
之畸零款合計數，授權董事長洽特定人全權處理之。」
討論事項1：
(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」案：本案因有股東表示異議，
經主席裁示進行表決，表決時出席股東總表決權並扣除無表決權數後
為116,378,813權，贊成權數115,432,373權，
贊成權數占表決時出席股東表決權數99.19％，反對權數38,598權，
反對權數占表決時出席股東表決權數0.03％，無效權數0權，
無效權數占表決時出席股東表決權數0％，棄權及未投票權數907,842權，
棄權及未投票權數占表決時出席股東表決權數0.78％，
表決結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，
本案照董事會所提原議案通過。
(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。
(3)修訂「背書保證管理辦法」：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。
(4)本公司資本公積發放現金案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案及
股東戶號3424所提:「同意董事會所提資本公積發放現金案並新增說明第三點，
資本公積發放如嗣後因股份轉換異議權行使買回本公司股份、
庫藏股轉讓或註銷或其他因素，致每股配發資本公積金額因此發生變動者，
擬請股東常會授權董事長全權處理並調整之。
本次資本公積發放按分配比例計算至元為止，元以下捨去，
分配未滿一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人全權處理之。」。
(5)擬以現金為對價進行股份轉換，以取得好樂迪股份有限公司百分之百股份
之股份轉換計畫：本案經主席裁示進行表決，
表決時出席股東總表決權並扣除行使股份收買請求權後可參與表決權之總權數為
116,376,337權，
贊成權數115,315,835權，贊成權數占表決時出席股東表決權數99.08873％，
反對權數0權，反對權數占表決時出席股東表決權數0％，
無效權數0權，無效權數占表決時出席股東表決權數0％，
棄權及未投票權數1,060,502權，棄權及未投票權數占
表決時出席股東表決權數0.91127％，
表決結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，
本案照董事會所提原議案通過。
(6)修訂本公司章程部份條文案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。
(7)訂定「董事選舉辦法」：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。
(8)因應未來上市櫃以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄優先
認股之權利案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。
選舉事項
本公司董事全面改選案：當選董事8席及獨立董事３席名單如下：
董事：練台生
董事：典藏藝術家庭股份有限公司代表人：謝金河
董事：翃聚傳播股份有限公司代表人：陳勇仁
董事：東台有線電視事業股份有限公司代表人：嚴智徑
董事：東亞有線電視股份有限公司代表人：李永進
董事：楊佳秀
董事：施定遠
董事：練軒城
獨立董事：黃崧
獨立董事：林淑華
獨立董事：呂松裕
討論事項2：
(1)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案：
1.解除練台生董事競業禁止限制，目前兼任錢澤企業股份有限公司負責人、
錢京視聽股份有限公司負責人、錢蔚企業股份有限公司負責人、
錢宏企業股份有限公司負責人、迪廣國際股份有限公司負責人
(以上公司都是錢櫃企業股份有限公司持股100%子公司)
2.本案因有股東表示異議，經主席裁示進行表決，
表決時出席股東總表決權並扣除無表決權數後為116,378,813權，
贊成權數112,362,705權，贊成權數占表決時出席股東表決權數96.55％，
反對權數45,606權，反對權數占表決時出席股東表決權數0.04％，
無效權數0權，無效權數占表決時出席股東表決權數0％，
棄權及未投票權數3,970,502權，棄權及未投票權數占
表決時出席股東表決權數3.41％，
表決結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，
本案照董事會所提原議案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/26 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿。 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林東民，Discovery亞太電視網資深副總裁暨北亞區總經理
陳安祥，東森新聞雲股份有限公司總經理
林淑華，東森得易購股份有限公司財務部副總經理
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合108年股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會成員之任期與委任
之董事會屆期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/14~108/06/26
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止限制事宜。 |
1.股東會決議日:108/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:練台生董事
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
董事「練台生」先生，目前兼任競業公司職務包括「錢澤企業股份有限公司」、
「錢京視聽股份有限公司」、「錢蔚企業股份有限公司」、「錢宏企業股份有限
公司」、「迪廣國際股份有限公司」上述五家公司之負責人，以上兼任公司都是
錢櫃企業百分之百投資的子公司，經主席徵詢全體出席股東無異議同意免除董事
競業禁止限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
為本公司列入合併財務報表之100%子公司。其營業成果係完全由本公司所享。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 錢櫃企業 興 | 本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長、飛凡傳播股份有限公司董事長
林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理
呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:設置審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/06/26
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會選任董事長(續任) |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:練台生/錢櫃企業(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:練台生/錢櫃企業(股)公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:108年股東常會全面改選董事
6.新任生效日期:108/06/26
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司因任期屆滿全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
練台生/年代網際事業股份有限公司董事長
典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河/財金文化事業股份有限公司董事長
年代網際事業股份有限公司代表人嚴智徑/年代網際事業股份有限公司董事
施定遠/台灣愛買有限公司董事長
東亞有線電視股份有限公司代表人陳大勝/歡樂線上股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
練台生/年代網際事業股份有限公司董事長
典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河/財金文化事業股份有限公司董事長
東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑
施定遠/台灣愛買有限公司董事長
東亞有線電視股份有限公司代表人李永進
翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁/艾比茲科技股份有限公司董事長
楊佳秀
練軒城/想像力股份有限公司董事長
呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師
黃崧/台灣電視事業股份有限公司
林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
練台生：8,038,291股
典藏藝術家庭股份有限公司：812,000股
東台有線電視事業股份有限公司：1,283,000股
東亞有線電視股份有限公司：2,800,000股
翃聚傳播股份有限公司：472,000股
施定遠：160,560股
楊佳秀：80,010股
練軒城：500,000股
呂松裕：0股
黃崧：0股
林淑華：0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/19
8.新任生效日期:108/06/26
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 博晟生醫 | 公告本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/06/28
1.召開法人說明會之日期：108/06/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：元大證券6樓會議室(台北市南京東路三段225號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2019/6/26 | 鑫創電子 | 公告本公司獨立董事辭任審計委員會委員暨薪資報酬委員會委員職務 |
公告本公司獨立董事辭任審計委員會委員暨薪資報酬委員會委員職務事宜。
1.發生變動日期:108/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:林承泰/獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:待補選
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:個人請辭
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/02/08~110/02/07
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司於108年06月26日接獲辭職書，辭任生效日108年08月22日，因
此，本公司獨立董事缺額將於最近一次股東會辦理補選事宜，並於董事會重新委任薪資
報酬委員會委員。
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