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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/26 | 齊民 未 | 公告本公司108年06月25日股東常會補選董事選舉結果 |
1.發生變動日期:108/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:陳克剛
3.新任者姓名及簡歷:恩享有限公司代表人:許洪猷
4.異動原因:補選
5.新任董事選任時持股數:31,286股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27
7.新任生效日期:108/06/25
8.同任期董事變動比率:1/5
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 齊民 未 | 公告本公司108年股東常會決議過申請停止股票公開發行案 |
1.事實發生日:108/06/25
2.發生緣由:齊民股份有限公司基於整體營運規劃考量，擬申請停止股票
公開發行，並業經108年股東常會決議通過。
3.因應措施:擬依法向證券主管機關申請辦理停止公開發行
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 昕琦科技 未 | 公告本公司股東會決議不發放股利 |
1.事實發生日:108/06/26
2.發生緣由:本公司股東會決議不發放股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:
(一)股東會決議日期:108/06/26
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項: 本公司本年度擬分派現金員工酬勞136,630元及董監事酬勞0元。
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| 2019/6/26 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司108年股東常會補選獨立董事乙席 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:李?瑞/韓星國際有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:108年股東常會補選獨立董事
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/19~110/06/18
7.新任生效日期:108/06/26
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 寶德科技 | 本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)武永生 基富通證券股份有限公司董事
(2)吳明田 日揚科技(股)公司董事長
(3)王鵬森 德勝科技(股)公司副執行長
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/26~108/04/25
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會選任後另行公告。
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| 2019/6/26 | 寶德科技 | 公告本公司108年股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事盧賀隆
董事林坤銘
董事慧宇投資股份有限公司代表人 林玲玉
董事劉祥呈
董事興德投資股份有限公司代表人 盧政治
獨立董事武永生
獨立董事王鵬森
獨立董事吳明田
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事盧賀隆之兼任情形:
興德投資(股)公司董事長
(2)董事林坤銘之兼任情形:
德勝科技董事長暨執行長、
首席創投董事長暨總經理、
首創投資董事長、
首席財務管理顧問董事長(慧宇投資法人代表)、
慧宇投資董事、
沅灃創投董事暨總經理(慧宇投資法人代表)、
三圓創投董事暨總經理(首席財顧法人代表)、
坤基創投董事暨總經理、
順通資訊董事、
隴華電子董事(欣慶投資法人代表)、
奇詣科技(股)公司董事長、
永洋科技董事長(首創投資法人代表)、
漢唐集成董事、
宏芯科技董事(首席財顧法人代表)、
中國石油化學工業開發董事(財團法人沈春池文教基金會法人代表)、
神基科技獨立董事暨薪酬委員會委員、
Grand Impact Technology Limited董事長、
盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長
(3)董事慧宇投資(股)公司代表人 林玲玉之兼任情形:
慧宇投資董事長
首創投資董事
(4)董事劉祥呈之兼任情形:
新東豐機械董事長
(5)董事興德投資(股)公司代表人 盧政治之兼任情形:
興德投資(股)公司董事
(6)獨立董事武永生之兼任情形:
德勝科技獨立董事暨薪酬委員會會委員
(7)獨立董事王鵬森之兼任情形:
德勝科技(股)公司董事兼副執行長
(8)獨立董事吳明田之兼任情形:
日揚科技(股)公司董事長
瑞統科技(股)公司董事長
立盈科技(股)公司董事長
宇柏林(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經投票表決，贊成表決權數 28,018,858權，
比例: 99.98%；反對表決權數 2權；棄權/未投票 4,000權。
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事-林坤銘
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:盧比鐵克科技(北京)有限公司-董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市海澱區西直北大街32號楓藍國際B座1701
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦週邊配備之買賣。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/26 | 寶德科技 | 公告本公司108年股東常會董事、監察人全面改選 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)盧賀隆；寶德科技(股)公司董事長
(2)林坤銘；德勝科技董事長
(3)慧宇投資(股)公司 代表人：林玲玉；慧宇投資(股)公司董事長
(4)劉祥呈；新東豐機械董事長
(5)興德投資股份有限公司 代表人：盧政治；興德投資(股)公司董事
(6)獨立董事：武永生；基富通證券股份有限公司董事
(7)獨立董事：吳明田；日揚科技(股)公司董事長
(8)獨立董事：王鵬森；德勝科技副執行長
(9)監察人：首席創業投資(股)公司 代表人：董清銓；德勝科技監察人
(10)監察人：王雅萱；久圓實業(股)公司董事長
(11)監察人：呂芳榕；康達聯合會計師事務所所長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)盧賀隆；寶德科技(股)公司董事長
(2)林坤銘；德勝科技董事長暨執行長
(3)慧宇投資(股)公司 代表人：林玲玉；慧宇投資(股)公司董事長
(4)劉祥呈；新東豐機械董事長
(5)興德投資股份有限公司 代表人：盧政治；興德投資(股)公司董事
(6)獨立董事：武永生；德勝科技獨立董事暨薪酬委員會會委員
(7)獨立董事：吳明田；日揚科技(股)公司董事長
(8)獨立董事：王鵬森；德勝科技(股)公司董事兼副執行長
(9)監察人：首席創業投資(股)公司 代表人：董清銓；德勝科技監察人
(10)監察人：王雅萱；久圓實業(股)公司董事長
(11)監察人：呂芳榕；康達聯合會計師事務所所長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)盧賀隆；持有股數1,927,122股
(2)林坤銘；持有股數434,922股
(3)慧宇投資(股)公司 代表人：林玲玉；持有股數865,422股
(4)劉祥呈；持有股數746,182股
(5)興德投資股份有限公司 代表人：盧政治；持有股數1,091,964股
(6)獨立董事：武永生；持有股數0股
(7)獨立董事：吳明田；持有股數0股
(8)獨立董事：王鵬森；持有股數0股
(9)監察人：首席創業投資(股)公司 代表人：董清銓；持有股數3,709,805股
(10)監察人：王雅萱；持有股數551,507股
(11)監察人：呂芳榕；持有股數1,573股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/06~108/04/05
8.新任生效日期:108/06/26~111/06/25
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/26 | 寶德科技 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/26
2.重要決議事項:
承認事項：
(1) 107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2) 107年度盈餘分派案。
討論事項：
(1) 「公司章程」修訂案。
(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4) 修訂「背書保證作業程序」案。
(5) 全面改選董事及監察人案。
(6) 解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/26 | 台欣生物科技研發 未 | 本公司一百零八年股東常會重要決議內容 |
1.事實發生日:108/06/26
2.發生緣由:本公司股東會重要決議事項:
一、報告事項:
(一)民國一百零七年度營業報告。
(二)民國一百零七年度監察人審查報告。
(三)民國一百零七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(四)民國一百零七年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
二、承認事項:
(一)通過民國一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過民國一百零七年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(一)通過本公司撤銷股票公開發行案。
(二)通過修訂本公司『公司章程』案。
(三)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(四)通過修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』案。
(五)通過修訂本公司『背書保證管理辦法』案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/26 | 床的世界 興 | 公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛
(2)董事：飛龍投資股份有限公司 法人代表人：陳俊傑
(3)董事：黃政界
(4)董事：陳英傑
(5)獨立董事：何麗萍
(6)獨立董事：施仁益
(7)獨立董事：鄭 義
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的
公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:108/06/26~111/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 15,329,829股，出席率 76.12%
(1)贊成權數 15,207,829權，占出席股東表決權數 99.20%
(2)反對權數 0權，占出席股東表決權數 0%
(3)無效權數 0權，占出席股東表決權數 0%
(4)棄權/未投票權數 122,000權，占出席股東表決權數 0.80%
本案照原案表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授
(2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事何麗萍，山水民意研究股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授
(2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事何麗萍，山水民意研究股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事(含獨立董事)全面改選後重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/14~108/09/04
8.新任生效日期:108/06/26
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 床的世界 興 | 公告本公司新任「審計委員會」成員名單 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授
(2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事何麗萍，山水民意研究股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事鄭義，國立中山大學財務管理學系副教授
(2)獨立董事施仁益，上立會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事何麗萍，山水民意研究股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:原任期屆滿，改選董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/14~108/09/04
8.新任生效日期:108/06/26
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 台亞衛星通訊 未 | 本公司接獲金融監督管理委員會核准停止公開發行核准函 |
1.事實發生日:108/06/26
2.發生緣由:本公司接獲金融監督管理委員會核准停止公開發行核准函
3.因應措施:本公司今日接獲金融監督管理委員會發文日期為中華民國108年6月21日，
金管證發字第1080320631號函，核准停止股票公開發行。
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:陳燕飛 床的世界股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:陳燕飛 床的世界股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:108/06/26
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 床的世界 興 | 公告本公司新選任法人董事飛龍投資股份有限公司指派代 表人 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.法人名稱:飛龍投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:飛龍投資股份有限公司董事代表人：陳俊傑
4.新任者姓名及簡歷:飛龍投資股份有限公司董事代表人：陳俊傑
5.異動原因:原任期屆滿，改選董事
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/14~108/09/04
7.新任生效日期:108/06/26
8.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 床的世界 興 | 公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 床的世界股份有限公司董事長
(2)董事：飛龍投資股份有限公司 床的世界股份有限公司董事
(3)董事：黃政界 床的世界股份有限公司董事
(4)董事：陳英傑 床的世界股份有限公司副總經理
(5)獨立董事：鄭義 國立中山大學財務管理學系副教授
(6)獨立董事：施仁益 上立會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事：何麗萍 山水民意研究股份有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 床的世界股份有限公司董事長
(2)董事：飛龍投資股份有限公司 床的世界股份有限公司董事
(3)董事：黃政界 床的世界股份有限公司董事
(4)董事：陳英傑 床的世界股份有限公司副總經理
(5)獨立董事：鄭義 國立中山大學財務管理學系副教授
(6)獨立董事：施仁益 上立會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事：何麗萍 山水民意研究股份有限公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 持股數：2,226,000股
(2)董事：飛龍投資股份有限公司 持股數：3,741,800股
(3)董事：黃政界 持股數： 150,000股
(4)董事：陳英傑 持股數：2,130,600股
(5)獨立董事：鄭義 持股數： 0股
(6)獨立董事：施仁益 持股數： 0股
(7)獨立董事：何麗萍 持股數： 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/05~108/09/04
8.新任生效日期:108/06/26
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 床的世界 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/26
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(1)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(2)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(3)通過修訂本公司背書保證作業程序案。
三、選舉事項：
(1)董事選舉：
當選人名單：
董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛、飛龍投資股份有限公司、
黃政界、陳英傑
獨立董事：鄭義、施仁益、何麗萍
四、其他議案：
(1)通過解除本公司新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/26 | 啟坤科技 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/26
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會審查報告書。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)訂定「公司治理實務守則」。
(5)訂定「道德行為準則」。
(6)訂定「誠信經營守則」。
(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
(8)訂定「企業社會責任實務守則」。
二、承認事項
(1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司107年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(2)通過修訂「背書保證作業管理辦法」部分條文案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(4)通過本公司申請股票上櫃案。
(5)通過配合初次上櫃新股公開承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃
前辦理之現金增資認股權利案。
四、臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/26 | 欣訊科技 興 | 公告本公司成立第一屆審計委員會 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
蔡建文 金寶電子股份有限公司/董事/副總
立德電子股份有限公司/華南區總經理
堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司/董事/副總/高級顧問
詹錦宏 聯勤財務署/少尉財務預官
新光紡織公司/營業二部副管理師
和泰汽車公司/副管理師/課長/經銷商課課長
長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代
主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任
/EMBA執行長/台塑管理個案中心主任
一品光學公司/獨立董事/董事
國票綜合證券公司/獨立董事
易發精機公司/獨立監察人
尚茂電子材料公司/獨立董事/薪酬委員會召集人
長庚大學/商管專業學院執行長
尚茂電子材料公司/薪酬委員會委員
新至陞科技公司/獨立董事/薪酬委員會
堡達實業公司/獨立監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:首次設置審計委員會。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/06/26
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/26 | 欣訊科技 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會解任事宜 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
蔡建文 金寶電子股份有限公司/董事/副總
立德電子股份有限公司/華南區總經理
堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司/董事/副總/高級顧問
詹錦宏 聯勤財務署/少尉財務預官
新光紡織公司/營業二部副管理師
和泰汽車公司/副管理師/課長/經銷商課課長
長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代
主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任
/EMBA執行長/台塑管理個案中心主任
一品光學公司/獨立董事/董事
國票綜合證券公司/獨立董事
易發精機公司/獨立監察人
尚茂電子材料公司/獨立董事/薪酬委員會召集人
長庚大學/商管專業學院執行長
尚茂電子材料公司/薪酬委員會委員
新至陞科技公司/獨立董事/薪酬委員會
堡達實業公司/獨立監察人
4.新任者姓名及簡歷:不適用。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:配合本公司董事提前改選，薪資報酬委員會之任期與董事相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27 ~ 109/06/26
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會聘任後另行公告。
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