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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/25 | 進金生能源服務 | 公告本公司108年股東常會通過申請股票上櫃案 |
1.事實發生日:108/06/25
2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司108年股東常會通過申請股票上櫃案及全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。
6.因應措施:本公司將於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃之
申請案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/25 | 年程科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/25
2.重要決議事項:
(一)承認通過107年度營運報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(二)承認通過107年度盈虧撥補案。
(三)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。。
(四)討論通過修訂「背書保證作業程序」案。
(五)討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/25 | 華宇光能 未 | 公告本公司董事改選後,原任董事長連任。 |
1.董事會決議日:108/06/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:柯清文;華宇光能(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:柯清文;華宇光能(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:108/06/25
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/25 | 華宇光能 未 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長:柯清文
董事:葉言都、趙世揚
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:108/06/25~111/06/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東會通過解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:趙世揚
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
趙世揚擔任下列公司董事:華宇電腦(江蘇)、華上光電(江蘇)執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省吳江
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
1.華宇電腦(江蘇):研發、生產、加工數據通訊多媒體產品、數字電子產品、其他電子
信息產品及上述產品零件、印刷電路板組件及其系統集成產品，承接國內外客戶印刷
電路板及其組件和系統集成產品之加工裝配；銷售本公司自產產品；從事非配額許可
證管理、非轉營商品之收購出口業務。
2.華上光電(江蘇):發光二極體晶片、晶粒之製造。
10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司之轉投資公司，採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/25 | 華宇光能 未 | 公告本公司董事、監察人任期屆滿改選-董事變動已達三分之一 |
1.發生變動日期:108/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長:柯清文;華宇光能(股)公司董事長
董事:葉言都;東吳大學助理教授
董事:郭俊惠;中國石油化學工業開發(股)公司董事
董事:李森田;華光能源(股)公司董事長
董事:李蘇美亮;華上光電(股)公司董事長
監察人:華冠生醫材料股份有限公司代表人:林宜利
監察人:林谷峻;淡江大學會計系教授
3.新任者姓名及簡歷:
董事長:柯清文;華宇光能(股)公司董事長
董事:葉言都;東吳大學助理教授
董事:;華森生化科技(股)公司代表人:趙世揚
監察人:華冠生醫材料股份有限公司
4.異動原因:任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:
董事長柯清文:0股
董事葉言都:0股
董事華森生化科技(股)公司代表人:趙世揚;165,640股
監察人華冠生醫材料(股)公司:63,695股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
7.新任生效日期:108/06/25
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/25 | 華宇光能 未 | 公告108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/25
2.發生緣由:
重要決議事項:
(1)承認一○七年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認一○七年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書及保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過本公司申請撤銷股票公開發行案。
(7)通過修訂本公司章程部份條文案。
(8)改選董事及監察人。
新任董事為：柯清文、葉言都、華森生化科技(股)公司代表人:趙世揚。
新任監察人為：華冠生醫材料(股)公司。
(9)通過解除本公司有關董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/25 | 宏芯科技 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿後改選
6.新任生效日期:108/06/25
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/25 | 宏芯科技 公 | 公告本公司108年度股東常會董監事改選名單 |
1.發生變動日期:108/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)舊任董事:
王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長
中華開發資本股份有限公司
首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘 首席創業投資股份有限公司董事長
兆豐國際商業銀行股份有限公司
(2)舊任獨立董事:
邱垂寬 英業達股份有限公司資深副總經理
林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授
(3)舊任監察人:
麥修瑋 昇陽建設企業股份有限公司董事
張 力 瑞剛科技股份有限公司監察人
實陽建設股份有限公司 代表人:吳敏賢 實陽建設(股)公司副總
3.新任者姓名及簡歷:
(1)新任董事:
王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長
王銘洋 宏芯科技股份有限公司副總經理
中華開發資本股份有限公司
首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘 首席創業投資股份有限公司董事長
兆豐國際商業銀行股份有限公司
(2)新任獨立董事:
邱垂寬 英業達股份有限公司資深副總經理
林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授
(3)新任監察人:
實陽建設股份有限公司 代表人:麥修緯 昇陽建設企業股份有限公司董事
鑫芯股份有限公司
張 力 瑞剛科技股份有限公司監察人
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:王宇光 2,307,252股
董事:王銘洋 424,085股
董事:中華開發工業銀行股份有限公司: 1,913,996股
董事:首席財務管理顧問股份有限公司(代表人):林坤銘 99,440股
董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司: 2,486,000股
獨立董事:邱垂寬 0股
獨立董事:林惠雪 0股
監察人:實陽建設股份有限公司(代表人):麥修緯 743,876股
監察人:張 力 0股
監察人:鑫芯股份有限公司 760,810股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
7.新任生效日期:108/06/25
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/25 | 宏芯科技 公 | 公告本公司108年股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:王宇光
董事:王銘洋
董事:中華開發資本股份有限公司
董事:首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘
董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/25~111/06/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:王宇光/董事、王銘洋/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
合肥合芯微電子科技有限公司/執行董事
宏國芯科技深圳有限公司/執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
合肥市高新區創新大道2800號創新產業園二期F1樓1006室
深圳市福田區天安數碼城創新科技廣場二期西座628室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品研發與銷售、電子產品研發及諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/25 | 宏芯科技 公 | 更正本公司107年度年報部分內容 |
1.事實發生日:108/06/25
2.發生緣由:更正本公司107年度年報部分內容
3.因應措施:
(一)更正資訊項目/報表名稱:107年度年報
(二)更正前內容/頁次:
(1)壹、致股東報告書...一、前一年度營業結果...
(一)營業計劃實施成果：...合併本期淨損為33仟元/第1頁
(三)更正後內容/頁次:
(1)壹、致股東報告書...一、前一年度營業結果...
(一)營業計劃實施成果：...合併本期淨損為33,253仟元/第1頁
4.其他應敘明事項:發布重訊後重新上傳107年度年報至公開資訊觀測站。
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| 2019/6/25 | 宏芯科技 公 | 公告本公司第三屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:
林惠雪:本公司獨立董事
施慶隆:台灣科技大學電機工程系教授
莊智清:成功大學電機系(所)教授
3.新任者姓名及簡歷:尚未聘任
4.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與委任之董事會任期相同。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/25 | 宏芯科技 公 | 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/25
2.發生緣由:公告一○八年股東常會重要決議事項
一.承認事項:
(1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過承認一○七年度虧損撥補案。
二.討論事項及選舉事項：
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(5)完成改選董事及監察人案。
(6)通過解除新任董事之競業禁止限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/25 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/25
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認通過本公司民國一○七年度決算表冊案。
(二)承認通過本公司民國一○七年度虧損撥補案。
二、討論事項
(一)通過討論修訂本公司「章程」部分條文案。
(二)通過討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)通過討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)通過討論修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/25 | 進金生能源服務 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/25
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)、本公司107年度營業報告。
(2)、審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)、本公司107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。
二、承認事項
(1)、107年度決算表冊案。
(2)、107年度盈餘分派案。
三、討論事項(1)
(1)、通過本公司申請股票上櫃案。
(2)、通過全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。
(3)、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)、通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)、通過修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(7)、通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
四、選舉事項
(1)、補選董事一席案：當選名單如下：
董事當選人：李傳來
五、討論事項(2)
(1)、通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/25 | 大同精密化學 興 | 公告本公司股東會通過解除獨立董事競業之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事-張展鏡先生
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東決議取得許可。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/25 | 大同精密化學 興 | 公告本公司新任審計委員會委員一席 |
1.發生變動日期:108/06/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)林家亨/拉拉山管理顧問有限公司負責人暨執行長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)張展鏡/東吳大學 兼任助理教授、頭城休閒農場 董事帳特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司108年股東常會補選獨立董事一席。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12 ~ 110/06/11
8.新任生效日期:108/06/25
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/25 | 大同精密化學 興 | 公告本公司108年股東常會補選獨立董事一席 |
1.發生變動日期:108/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)林家亨/拉拉山管理顧問有限公司負責人暨執行長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)張展鏡/東吳大學 兼任助理教授、頭城休閒農場 董事帳特別助理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:本公司108年股東常會補選獨立董事一席。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/12 ~ 110/06/11
7.新任生效日期:108/06/25
8.同任期董事變動比率:2/9
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/25 | 大同精密化學 興 | 公告本公司股東會通過重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/25
2.重要決議事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度虧損撥補案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。
(6)補選獨立董事案(補選獨立董事一席)
當選名單：獨立董事 張展鏡先生
(7)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
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| 2019/6/25 | 西北台慶科技 | 公告本公司訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)每股現金股利：1.5元，合計136,500,000元
(2)每股資本公積：1.7元，合計154,700,000元
4.除權（息）交易日:108/07/16
5.最後過戶日:108/07/17
6.停止過戶起始日期:108/07/18
7.停止過戶截止日期:108/07/22
8.除權（息）基準日:108/07/22
9.其他應敘明事項:
現金股利預計於108/08/05發放，並自當日起委由本公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理部代為辦理(計算至元為止，元以下捨去)。
前述發放日如受主客觀因素影響需須調整時，授權由董事長核定後變更。
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| 2019/6/25 | 西北台慶科技 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:西北投資股份有限公司法人代表:謝明諺
3.新任者姓名及簡歷:西北投資股份有限公司法人代表:謝明諺
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成，依公司法規定辦理召集及選舉董事長
6.新任生效日期:108/06/25
7.其他應敘明事項:無
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