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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/26 | 欣訊科技 興 | 公告本公司股東常會同意解除董事之競業禁止事宜 |
1.股東會決議日:108/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
黃道明 (模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事
香港欣訊科技股份有限公司 董事
東莞欣訊電子有限公司 董事
鄭心樑 (模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事
香港欣訊科技股份有限公司 董事
東莞欣訊電子有限公司 董事
原信科技股份有限公司 董事
余志宏 東莞欣訊電子有限公司 董事
聯技信息科技(上海)有限公司 董事
原信科技股份有限公司 董事長/總經理
丁鴻勛 訊芯科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
建漢科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
應用奈米醫材股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
全台晶像股份有限公司 監察人
詹錦宏 尚茂電子材料公司 薪酬委員會委員
新至陞科技公司 獨立董事/薪酬委員會
堡達實業公司 獨立監察人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:黃道明、鄭心樑、余志宏、董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞欣訊電子有限公司、聯技信息科技
(上海)有限公司、董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 欣訊科技 興 | 公告本公司108年股東常會全面改選董事事宜 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
黃道明 欣訊科技股份有限公司 董事長/總經理
(模里西斯)Soaring Heights Limited.董事
香港欣訊科技股份有限公司 董事
東莞欣訊電子有限公司 董事
鄭心樑 欣訊科技股份有限公司 董事
(模里西斯)Soaring Heights Limited.董事
香港欣訊科技股份有限公司 董事
東莞欣訊電子有限公司 董事
原信科技股份有限公司 董事
陳雅輝 欣訊科技股份有限公司 董事/副總經理
陳興雯 欣訊科技股份有限公司 董事/業務處處長
許杏暖 欣訊科技股份有限公司 董事/資材處經理
黃隆光 欣訊科技股份有限公司 監察人
林正輝 欣訊科技股份有限公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
黃道明 欣訊科技股份有限公司 董事
(模里西斯)Soaring Heights Limited.董事
香港欣訊科技股份有限公司 董事
東莞欣訊電子有限公司 董事
鄭心樑 欣訊科技股份有限公司 董事
(模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事
香港欣訊科技股份有限公司 董事
東莞欣訊電子有限公司 董事
原信科技股份有限公司 董事
余志宏 欣訊科技股份有限公司 董事/資訊副總經理
東莞欣訊電子有限公司 董事
聯技信息科技(上海)有限公司 董事
原信科技股份有限公司 董事長/總經理
丁鴻勛 訊芯科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
建漢科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
應用奈米醫材股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
全台晶像股份有限公司 監察人
欣訊科技股份有限公司 董事
蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總
立德電子股份有限公司 華南區總經理
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員會召集人
堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員會委員
詹錦宏 聯勤財務署 少尉財務預官
新光紡織公司 營業二部副管理師
和泰汽車公司 副管理師/課長/經銷商課課長
長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代
主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任
/EMBA執行長/台塑管理個案中心主任
一品光學公司 獨立董事/董事
國票綜合證券公司 獨立董事
易發精機公司 獨立監察人
尚茂電子材料公司 獨立董事/薪酬委員會召集人
長庚大學 商管專業學院執行長
尚茂電子材料公司 薪酬委員會委員
新至陞科技公司 獨立董事/薪酬委員會
堡達實業公司 獨立監察人
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員會委員
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:提前改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:黃道明936,279股
董事:鄭心樑6,744,266股
董事:余志宏173,419股
董事:丁鴻勛0股
獨立董事:蔡建文0股
獨立董事:堵一強0股
獨立董事:詹錦宏0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/26
8.新任生效日期:108/06/26~111/06/25
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 欣訊科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/26
2.重要決議事項:
承認事項：
第一案：承認本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。
第二案：承認本公司107年度盈餘分配案。
討論暨選舉事項：
第一案：通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
第二案：通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
第三案：通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
第四案：通過修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。
第五案：本公司全面改選董事案。
第六案：通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/26 | 鈺通營造工程 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/25
2.發生緣由:
本公司股東會重要決議事項:
一、報告事項：
(一)本公司107年度營業報告書。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
二、承認事項：
(一)承認本公司107年度各項決算表冊案。
(二)承認本公司107年度盈餘分配案。
三、選舉事項：
董事當選名單如下:
戶號001號 黃國芳 戶號002號 李麗禎 戶號137號 黃柏瑋
戶號074號 鈺曜投資股份有限公司 代表人：賴旭星 戶號024號 徐英俊
監察人當選名單如下：
戶號285號 李振慧 戶號241號 劉嘉營
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 天明製藥 公 | 公告本公司用於治療非小細胞肺癌的自體免疫細胞 NK2019-2，向衛 |
公告本公司用於治療非小細胞肺癌的自體免疫細胞 NK2019-2，向衛福部食藥署(TFDA)申請人體臨床試驗審查(IND)。
1.事實發生日:108/06/25
2.發生緣由:本公司向衛福部食藥署(TFDA)申請NK2019-2人體臨床試驗審查(IND)
3.因應措施:發佈重大訊息。
4.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號：自體免疫細胞【自然殺手細胞(NK)及自然殺手胸腺
細胞(NKT)】。代號：NK2019-2。
(2)用途：一種治療非小細胞肺癌的免疫細胞製劑
(3)預計進行之所有研發階段：新興生技(細胞治療)查驗登記(NDA)
(4)目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准：提出申請
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
(三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：不適用
(四)已投入之累積研發費用：技術授權金3000萬，人體臨床試驗審查申
請(IND PACKAGE)1500萬。
(5)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：預計取得IND允許函，若通過臨床二期申請(或是被TFDA修正為，
通過臨床一期申請)，預估1年完成下一階段人體臨床試驗，惟實際時程將依執
行情況調整。
B.預計應負擔之義務：本公司將提供試驗所需之經費完成此臨床試驗。
(6)市場狀況：
癌症的免疫治療，分為免疫藥物(例如PD-1, PD-L-1, CTL-A4)。免疫細胞製劑
(例如CAR-T，NK/NKT，T cell)。本試驗類似產品，只有2017-8-31，美國FDA批准
諾華藥廠研發的CAR-T細胞療法(命名為Kymriah)上市，價格為47.5萬美元(約新台
幣1435萬元)，預計將帶來數十億美元的營收。其他PD-1群的免疫藥物，不等於
免疫細胞製劑。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
(8)其他應敘明事項：無。
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| 2019/6/26 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司除息基準日及股利發放相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣12,074,000元
4.除權（息）交易日:108/07/16
5.最後過戶日:108/07/17
6.停止過戶起始日期:108/07/18
7.停止過戶截止日期:108/07/22
8.除權（息）基準日:108/07/22
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日:108/08/07
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| 2019/6/26 | 宏芯科技 公 | 更新本公司108年度股東常會董監事改選名單 |
1.發生變動日期:108/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)舊任董事:
王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長
中華開發資本股份有限公司
首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘 首席創業投資股份有限公司董事長
兆豐國際商業銀行股份有限公司
(2)舊任獨立董事:
邱垂寬 英業達股份有限公司資深副總經理
林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授
(3)舊任監察人:
麥修瑋 昇陽建設企業股份有限公司董事
張 力 瑞剛科技股份有限公司監察人
實陽建設股份有限公司 代表人:吳敏賢 實陽建設(股)公司副總
3.新任者姓名及簡歷:
(1)新任董事:
王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長
王銘洋 宏芯科技股份有限公司副總經理
中華開發資本股份有限公司
首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘 首席創業投資股份有限公司董事長
兆豐國際商業銀行股份有限公司
(2)新任獨立董事:
邱垂寬 英業達股份有限公司資深副總經理
林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授
(3)新任監察人:
實陽建設股份有限公司 代表人:麥修瑋 昇陽建設企業股份有限公司董事
鑫芯股份有限公司
張 力 瑞剛科技股份有限公司監察人
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:王宇光 2,307,252股
董事:王銘洋 424,085股
董事:中華開發資本股份有限公司: 1,913,996股
董事:首席財務管理顧問股份有限公司(代表人):林坤銘 99,440股
董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司: 2,486,000股
獨立董事:邱垂寬 0股
獨立董事:林惠雪 0股
監察人:實陽建設股份有限公司(代表人):麥修瑋 743,876股
監察人:張 力 0股
監察人:鑫芯股份有限公司 760,810股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
7.新任生效日期:108/06/25
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/26
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分派案。
二、討論事項：
(1)修訂本公司章程部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。
三、選舉事項：
(1)補選本公司獨立董事案。
四、其他議案：
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/26 | 東盟開發實業 興 | 本公司108年股東常會全面改選暨董事異動達三分之一公告 |
1.發生變動日期:108/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事長:東紘企業(股)公司代表人:黃忠誠;東盟開發實業(股)公司董事長
(2)董事:陳由賢;東盟開發實業(股)公司董事
(3)董事:陳科程;東盟開發實業(股)公司董事
(4)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭勝元;東盟開發實業(股)公司董事
(5)董事:郭錦碧;東盟開發實業(股)公司董事
(6)董事:鄭偉昌;東盟開發實業(股)公司董事
(7)董事:沈勝文;東盟開發實業(股)公司董事
(8)監察人:東豐纖維企業(股)公司代表人:陳爾彪；東盟開發實業(股)公司監察人
(9)監察人:洪善政；東盟開發實業(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:黃忠誠;東盟開發實業(股)公司董事長
(2)董事:東紘企業(股)公司代表人:陳由賢;東盟開發實業(股)公司董事
(3)董事:陳科程;東盟開發實業(股)公司董事
(4)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭勝元;東盟開發實業(股)公司董事
(5)董事:郭錦碧;東盟開發實業(股)公司董事
(6)董事:尾川友康;東盟開發實業(股)公司董事
(7)董事:沈勝文;東盟開發實業(股)公司董事
(8)監察人:東豐纖維企業(股)公司代表人:陳爾彪；東盟開發實業(股)公司監察人
(9)監察人:洪善政；東盟開發實業(股)公司監察人
4.異動原因:配合本公司108/6/25股東常會全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:黃忠誠 0股
(2)董事:東紘企業(股)公司代表人:陳由賢 9,647,000股
(3)董事:陳科程 500,000股
(4)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭勝元 9,038,716股
(5)董事:郭錦碧 23,168,006股
(6)董事:尾川友康 0股
(7)董事:沈勝文 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
7.新任生效日期:108/06/25
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 東盟開發實業 興 | 本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:108/06/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:東紘企業股份有限公司代表人:黃忠誠;本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃忠誠;本公司董事長
5.異動原因:董事改選;重新選舉董事長
6.新任生效日期:108/06/25
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 達勝科技 興 | 董事會通過辦理108年度現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:108/06/25
2.發生緣由:
(1)董事長決定日期:108/06/25
(2)發行股數:4,000,000股
(3)每股面額:新台幣10元
(4)發行總金額:新台幣40,000,000元
(5)發行價格:新台幣21元
(6)員工認購股數:發行股份總數10%，計400,000股
(7)原股東認購比例(每仟股暫定得認購股數):100股
(8)公開銷售方式及股數:不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東自認股基準日起五日內逕向本公司股務代理
機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事
長洽特定人按發行價格認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同
(11)本次增資資金用途:充實營運資金。
(12)現金增資認股基準日:108/07/03
(13)最後過戶日:108/06/28
(14)停止過戶起始日期:108/06/29
(15)停止過戶截止日期:108/07/03
(16)股款繳納期間:原股東及員工認購繳款日期為108/07/08~108/08/08
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:108/06/25。
(18)委託代收款項機構:中信銀行仁愛分行。
(19)委託存儲款項機構:中信銀行營業部。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：108/06/25
(1)本次現金增資之相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而需修正時
或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數須調整，授權
董事長視實際需要予以調整修正。
(2)本公司107年度現金增資案，業經金管會證期局108年5月31日
金管證發字第1080318378號函申報生效在案。
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| 2019/6/26 | 久昌科技 興 | 公告本公司108年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/26
2.重要決議事項:（一）承認事項
(1)通過107年度財務報表案。
(2)通過107年度盈餘分配表。
（二）討論事項
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/26 | 詠勝昌 興 | 公告本公司授權董事長訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣27,000,000元，每股配發2元。
4.除權（息）交易日:108/07/18
5.最後過戶日:108/07/19
6.停止過戶起始日期:108/07/20
7.停止過戶截止日期:108/07/24
8.除權（息）基準日:108/07/24
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日:108/08/22
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年7月19日下午四時前，
親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(104台北市南京東
路二段85號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年7月19日(最後過戶日)郵
戳日期為憑。
(3)有關除息基準日及發放日相關事宜，授權董事長訂定。
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| 2019/6/26 | 機光科技 興 | 公告本公司自108年7月4日登錄興櫃買賣 |
1.事實發生日:108/06/25
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年6月25日
證櫃審字第10801007072號函核准在案。
3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期：108年7月4日。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/26 | 富蘭克林華美證券投信 公 | 公告董事長變動 |
1.董事會決議日:108/06/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王亞立
4.新任者姓名及簡歷:王亞立
5.異動原因:董事任期屆滿改選
6.新任生效日期:108/06/29
7.其他應敘明事項:證券投資信託事業董事長之資格依法令規定仍須報請金管會認可
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| 2019/6/26 | 富蘭克林華美證券投信 公 | 公告三分之ㄧ以上董事變動 |
1.發生變動日期:108/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)國際信資投資股份有限公司代表人王亞立
(2)國際信資投資股份有限公司代表人廖榮隆
(3)美商坦伯頓投資顧問公司代表人張偉
(4)台美開發投資股份有限公司代表人黃書明
3.新任者姓名及簡歷:
(1)國際信資投資股份有限公司代表人王亞立
(2)國際信資投資股份有限公司代表人廖榮隆
(3)美商坦伯頓投資顧問公司代表人張偉
(4)台美開發投資股份有限公司代表人黃書明
4.異動原因:董事任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)國際信資投資股份有限公司代表人王亞立:法人股東持股7,425,000股
(2)國際信資投資股份有限公司代表人廖榮隆:法人股東持股7,425,000股
(3)美商坦伯頓投資顧問公司代表人張偉:法人股東持股6,000,000股
(4)台美開發投資股份有限公司代表人黃書明:法人股東持股7,425,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28
7.新任生效日期:108/06/29
8.同任期董事變動比率:100%
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/26 | 乾杯 興 | 公告本公司自行撤回上櫃申請案 |
1.事實發生日:108/06/26
2.公司名稱:乾杯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益
為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件。
6.因應措施:俟於適當時機再重新提出申請。
7.其他應敘明事項:
本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，
故此案對本公司財務及業務並無重大影響。
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| 2019/6/25 | 建德工業 | 公告本公司108年股東會通過解除董事(含法人董事)競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)李金旆/董事
(2)李宗育/董事
(3)永祐實業(股)公司/董事
(4)祐源(股)公司/董事
(5)鄭淑貞/董事
(6)柯彥輝/董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)李金旆/董事
A.甲乙營造工程有限公司/董事長
B.康順生物科技(股)公司/董事長
C.康儷(股)公司/董事長
D.豪氣建設有限公司/董事長
F.光南鋼鐵(股)公司/監察人
G.碳矽科技(股)公司/董事
H.上海長宏伸五金製品有限公司/董事
I.豪氣企業(股)公司/監察人
J.金利精密工業(股)公司/董事
(2)李宗育/董事
A.康順生物科技(股)公司/監察人
(3)永祐實業(股)公司/董事
A.信東生技(股)公司/監察人
B.和益化學工業(股)公司/董事
C.榮民製藥(股)公司/監察人
(4)祐源(股)公司/董事
A.信東生技(股)公司/董事
B.榮民製藥(股)公司/董事
(5)鄭淑貞/董事
A.風青實業(股)公司/獨立董事
(6)柯彥輝/董事
A.信東流通事業(股)公司/董事長
B.紹善(股)公司/董事長
C.北京信東聯創生物技術有限公司/董事長
D.澳門商茂鑫科技化工產品有限公司/董事長
E.財團法人成大化工文教基金會/榮譽董事長
F.信德生技(股)公司/董事長
G.創祐生技(股)公司/副董事長
H.清遠華能製藥有限公司/董事
I.榮民製藥(股)公司/董事
J.富堅管理顧問(股)公司/董事
K.生群生技(股)公司/董事
L.復亨生技(股)公司/董事
M.麥迪森醫藥(股)公司/董事
N.群祐生技(股)公司/董事
O.啟基國際(股)公司/董事
P.啟基生技(股)公司/董事
Q.益聯實業(股)公司/董事
R.創祐生技(股)公司/董事
S.信東生技(股)公司/董事
T.台灣創業投資(股)公司/董事
U.健裕生技(股)公司/董事
V.祐源(股)公司/董事
W.朝健事業(股)公司/董事
S.昶耀科技(股)公司/董事
Y.信東生技(股)公司/總經理
Z.台灣創業投資(股)公司/總經理
AA.榮民製藥(股)公司/總經理
AB.群祐生技(股)公司/總經理
AC.麥迪森醫藥(股)公司/總經理
AD.邁康生技資訊(股)公司/監察人
AE.永祐實業(股)公司/監察人
AF.偉科生物技術(股)公司/監察人
AG.台北市進出口商業同業公會/理事
AH.美商浩偉生技有限公司台灣分公司/經理人
AI.國立成功大學化工系友會/榮譽理事長
4.許可從事競業行為之期間:108/06/25~111/06/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東
表決權三分之二以上之同意行之。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)李金旆/董事
(2)柯彥輝/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)李金旆/董事
A.上海長宏伸五金製品有限公司董事
(2)柯彥輝/董事
A.北京信東聯創生物技術有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
A.上海長宏伸五金製品有限公司:上海市松江區民益路19號7幢二層
A.北京信東聯創生物技術有限公司:北京市海澱區知春路甲48號盈都大廈
C座4-18F
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海長宏伸五金製品有限公司:設計、開發、生產五金製品,銷售公司自產
產品並提供技術咨詢服務。
北京信東聯創生物技術有限公司:生物技術產品、醫藥產品、醫療器械。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/25 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司108年度現金增資代收及存儲價款行庫 |
1.事實發生日:108/06/25
2.發生緣由:
(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款規定，本次現金增資發行
新股應委託金融機構代收價款，並存儲於本公司所開立之專戶內，且應分別訂立委託
代收價款合約書及委託存儲價款合約書，並於訂約二日內，將訂約行庫名稱及訂約日
期公告。
(2)訂約日期:108/06/25
(3)委託代收存款機構:第一銀行仁愛分行
(4)委託存儲款項機構:第一銀行延吉分行
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/25 | 就業情報資訊 公 | 108年股東常會改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:翁靜玉
董事:富捷建設開發有限公司代表人:劉興杰
董事:雅聞文化有限公司代表人:林寶琪
董事:翁祖模
董事:寶鼎投資股份有限公司代表人:白介人
獨立董事:孫蔭南
獨立董事:陳明璋
3.新任者姓名及簡歷:
董事:翁靜玉
董事:富捷建設開發有限公司代表人:劉興杰
董事:雅聞文化有限公司代表人:林寶琪
董事:翁祖模
董事:寶鼎投資股份有限公司代表人:白介人
獨立董事:孫蔭南
獨立董事:陳明璋
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
翁靜玉:1,064,789股
富捷建設開發有限公司:1,262,158股
雅聞文化有限公司:70,000股
翁祖模:859,617股
寶鼎投資股份有限公司:875,421股
孫蔭南:0股
陳明璋:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/21
7.新任生效日期:108/06/24
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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