| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/26 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:108/06/26
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:30,000,000元
6.發行價格:10.3元
7.員工認購股數或配發金額:8,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年6月26日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣1,697,850,000元，計169,785,000股。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/26 | 膠原科技 未 | 本公司股東會決議通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制 |
1.事實發生日:108/06/26
2.發生緣由:本公司108/06/26股東常會重要決議事項
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:
(1).股東會決議日:108/06/26
(2).許可從事競業行為之董事姓名及職稱:程文龍董事、孫熙文董事、孟憲鍇董事
呂寶麟董事、李學欣董事、沈立明獨立董事、謝明鑫獨立董事
(3).許可從事競業行為之項目:
程文隆董事/眾盈投資(股)公司董事長、英屬蓋曼群島商華美生醫
(股)公司代表人、龍馬文創股份有限公司監察人
孫熙文董事/梅翠思生物科技(股)公司、晶基(股)公司董事
呂寶麟董事/梅翠思生物科技(股)公司監察人、龍馬文創(股)公司董事長
孟憲鍇董事/微邦科技(股)公司、威巨科技(股)公司、美傳科技(股)公司董事長
李學欣董事/晨欣國際有限公司、康壹股份有限公司董事長
沈立明獨立董事/旭昶生物科技股份有限公司資深顧問
謝明鑫獨立董事/中信證創業投資(股)公司、松福投資(股)公司、
和業投資(股)公司、台灣利樂福利厚生(股)公司董事長等
(4).許可從事競業行為之期間:108/06/26~111/06/25
(5).決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東會無異議照案通過
(6).所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區
事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
(7).所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
(8).所擔任該大陸地區事業地址:不適用
(9).所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
(10).對本公司財務業務之影響程度:不適用
(11).董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
(12).其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/26 | 膠原科技 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/26
2.發生緣由:本公司108/06/26股東常會重要決議事項
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:
重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(1)通過擬辦理私募普通股案。
(2)通過「公司章程」部分條文修正案。
(3)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(4)通過「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文修正案。
(5)通過「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。
(6)通過「背書保證作業程序」部份條文修正案。
三、選舉事項：
完成全面改選董事及監察人案。
新任董事長於108/07/09董事會召開後選任。
四、其他事項：
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/26 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告本公司董事改選，推選董事長。 |
1.董事會決議日:108/06/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:雲財福(本公司董事長)
4.新任者姓名及簡歷:雲財福(本公司董事長)
5.異動原因:本屆董事改選，依公司法及章程規定，推選董事長。
6.新任生效日期:108/06/26
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/26 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
本公司董事雲財福
本公司董事陳昇平
本公司董事趙金和
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/26~111/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
本公司董事雲財福
本公司董事陳昇平
本公司董事趙金和
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：
法人董事代表人：雲財福、陳昇平
(2)長春崨科汽車部件有限公司：
監事：雲財福
(3)重慶中利凱瑞汽車部件有限公司：
董事：雲財福
(4)丸一金屬製品(天津)有限公司：
監事：陳昇平
(5)東莞璋億五金製品有限公司：
董事長：趙金和
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高
新技術產業開發區城西園華寶南路11號
(2)長春崨科汽車部件有限公司：吉林省長春市高新開發區超越大街2299號
(3)重慶中利凱瑞汽車部件有限公司：重慶市渝北區長西福路6號
(4)丸一金屬製品(天津)有限公司：天津開發區西區中南三街91號
(5)東莞璋億五金製品有限公司：廣東省東莞市清溪鎮三星工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：從事建築、構造、配套用高檔建築五金
汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。
(2)長春崨科汽車部件有限公司：汽車零部件製造及銷售等。
(3)重慶中利凱瑞汽車部件有限公司：汽車零部件製造及銷售等。
(4)丸一金屬製品(天津)有限公司：鋼管相關製品的加工、製造、銷售。
(5)東莞璋億五金製品有限公司：生產及銷售家具、運動器材等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/26 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告本公司108年股東常會董事與監察人改選當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:雲財福/本公司董事長
董事:雲琪能/本公司副理
董事:雲相貴/本公司經理
董事:趙金和/東莞璋億五金製品有限公司董事長
董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理
董事:陳昇平/本公司總經理
董事:許天祥/威邦國際股份有限公司董事長
監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理
監察人:吳章碧/凱全鋼鐵機械股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事:雲財福/本公司董事長
董事:雲相貴/本公司經理
董事:雲琪能/本公司副理
董事:陳昇平/本公司總經理
董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理
董事:許天祥/威邦國際股份有限公司董事長
董事:趙金和/東莞璋億五金製品有限公司董事長
監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理
監察人:周壽麗/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司稽核主管
4.異動原因:任期屆滿，依法改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事:雲財福 : 9,293,928股
董事:雲相貴 : 1,462,821股
董事:雲琪能 : 3,427,353股
董事:陳昇平 : 2,250,430股
董事:賴獻玉 : 44,353股
董事:許天祥 : 0 股
董事:趙金和 : 7,419,369股
監察人:鄭景壬 : 334,769股
監察人:周壽麗 : 901,721股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
7.新任生效日期:108/06/26
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/26 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/26
2.發生緣由:108年股東常會
壹、股東會日期:108/06/26
貳、重要決議事項:
一、通過承認107年度決算表冊案。
二、通過承認107年度盈餘分配案。
三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
五、通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
六、選舉董事結果：當選名單:
董事:雲財福
董事:雲相貴
董事:雲琪能
董事:陳昇平
董事:賴獻玉
董事:許天祥
董事:趙金和
七、選舉監察人結果：當選名單:
監察人:鄭景壬
監察人:周壽麗
八、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
九、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/26 | 旭東機械工業 興 | 公告108年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/06/26
2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%
依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
108年5月份自結財務報告之財務比率
負債比率=69.64%
流動比率=133.56%
速動比率=79.36%
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/26 | 總格精密 未 | 公告本公司108年第一次現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:108/06/26
2.公司名稱:總格精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司108年第一次現金增資認股繳款期限已於108年6月26日截止，惟有部分認股人
尚未繳納現金增資股款，特再催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理，自108/06/27~108/07/27止為股款
催繳期間。
(2)於認股繳款期限108/06/21~108/06/26尚未繳款之股東及員工，請於108/06/27~
108/07/27持原繳款書至臺灣中小企業銀行內壢分行及全省各分行辦理繳款事宜，
亦得採跨行匯款或ATM轉帳方式繳款（恕不接受票據繳款），逾期未繳款者即喪失
認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿後，依認購之股數，俟集保公
司作業完備後，將新股撥入貴股東所提供之集保帳號。
(4)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時
除另行公告外，另分函通知各股東。
7.其他應敘明事項:
若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999。)
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/26 | 總格精密 未 | 公告本公司108年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股 |
公告本公司108年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:108/06/26
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事 恩德科技股份有限公司 1,336,863 100.00%
獨立董事 沈筱玲 15 100.00%
獨立董事 吳青松 0 0.00%
獨立董事 林紹源 0 0.00%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/26 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司108年05月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司108年05月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/06/26
2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，
依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
108年05月份自結財務報告之財務比率：
負債比率=82.92%
流動比率=77.44%
速動比率=45.03%
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/26 | 惠特科技 | 公告修正本公司107年度年報及108年股東常會議事手冊部分內容 |
1.事實發生日:108/06/26
2.公司名稱:惠特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司107年度股東會年報第1頁、第20頁、第33頁修正；
本公司108年股東常會議事手冊第8頁修正。
6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/26 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
呂仁琦先生/聯緯聯合會計師事務所會計師
劉大佼先生/國立清華大學化學工程系教授
柯淑美女士/聯合光纖通信財務長
4.新任者姓名及簡歷:
呂仁琦先生/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師
林聖鈞先生/經兆國際法律事務所主持律師
柯淑美女士/峰川光電(股)公司管理處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合本屆董事會任期，重新任命薪酬委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/16~108/06/20
8.新任生效日期:108/06/26
9.其他應敘明事項:第四屆薪酬委員會任期與本屆董事會相同，至111年6月19日屆滿。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/26 | 沃福仕 未 | 公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：藍春生
董事：陳明仁
董事：魏平祺
董事：李銀樹
獨立董事：林仕國
獨立董事：黃鴻立
獨立董事：楊健源
3.新任者姓名及簡歷:
董事當選人：藍春生
董事當選人：陳明仁
董事當選人：許晊銘
董事當選人：李明瑞
獨立董事當選人：林仕國
獨立董事當選人：楊順生
獨立董事當選人：曾勁榕
4.異動原因:全面提前改選
5.新任董事選任時持股數:
董事當選人：藍春生 639,234股
董事當選人：陳明仁 396,811股
董事當選人：許晊銘 800,000股
董事當選人：李明瑞 270,000股
獨立董事當選人：林仕國 0股
獨立董事當選人：楊順生 158,000股
獨立董事當選人：曾勁榕 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/01/12~109/01/11
7.新任生效日期:108/06/26
8.同任期董事變動比率:71.43%
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/26 | 長亨精密 興 | 公告本公司新建廠房投資計劃變更。 |
1.事實發生日:108/06/26
2.原公告申報日期:106/08/14
3.簡述原公告申報內容:
1)本公司新廠投資計畫共新建18,000坪，分三期執行。
2)興建目的為新引擎LEAP核心產品預期增量業務、建置複材導流葉片組全製程能量
及開發潛在新產品風扇段迎風前緣葉片組之產能。
3)第一期建廠投資金額於新台幣5億元以下授權董事長全權處理之。
4.變動緣由及主要內容:
1)因獲南部科學工業園區管理局核配土地計12,000坪，故變更分兩期執行。
2)新廠主要將籌建為本公司研發中心，目的為加速發展新製程、精進加值現有產品
及發展新工法。
3)預計廠房及設備總投資金額增加為新台幣6.85億元。
5.變動後對公司財務業務之影響:可加速研製新產品及精進現有產品。
6.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/26 | 有量科技 公 | 公告本公司108年股東常會補選董事 |
1.發生變動日期:108/06/26
2.法人名稱:Energy Absolute Public Company Limited。
3.舊任者姓名及簡歷:無。
4.新任者姓名及簡歷:(冰-水+余)維弘/顧問。
5.異動原因:新任。
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~109/04/27
7.新任生效日期:108/06/26
8.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/26 | 啟耀光電 未 | 本公司停止公開發行後，獨立董事當然解任，董事變動 達三分之一 |
本公司停止公開發行後，獨立董事當然解任，董事變動 達三分之一。
1.發生變動日期:108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
陳季皇；本公司獨立董事
曾倫彬；本公司獨立董事
陳秋麟；本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:本公司停止股票公開發行後，依經濟部98/7/3經
商字第09800603050號函釋，獨立董事當然解任。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:3/7，董事變動達三分之一。
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/26 | 啟耀光電 未 | 公告金融監督管理委員會核准本公司股票自108/06/26起 停止公開發 |
1.事實發生日:108/06/26
2.發生緣由:本公司108年06月13日股東常會決議通過申請停止
股票公開發行。
3.因應措施:本公司於股東常會決議通過後，向金融監督管理
委員會提出申請，並於108年06月26日取得金管證發字
第1080321078號函核准。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/26 | 沃福仕 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:藍春生 本公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:藍春生 本公司董事長。
5.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成，依公司法規定辦理召集及選舉董事長。
6.新任生效日期:108/06/26
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/26 | 洋基工程 | 公告108年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 |
公告108年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:108/06/26
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100501號函規定辦理
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
108年5月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率:57.35%、流動比率:167.10%、速動比率:99.81%
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
