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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/25 | 驊陞科技 興 | 公告108年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告108年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/06/25
2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃
審字第1030101342號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動
比率
108年05月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率=64.60%
流動比率=137.28%
速動比率=104.28%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/25 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/25
2.重要決議事項:
(一)一○七年度決算表冊承認案
表決結果:贊成權數:14,443,664權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,469,205
權的99.82%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:25,541權，本案照案通過。
(二)一○七年度盈餘分配案
股東現金紅利:新台幣5,035,156元(每股0.25元)。
股東股票紅利:新台幣5,035,150元(每仟股無償配發25股)。
表決結果:贊成權數:14,443,664權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,469,205
權的99.82%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:25,541權，本案照案通過。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案
表決結果:贊成權數:14,443,664權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,469,205
權的99.82%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:25,541權，本案照案通過。
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案
表決結果:贊成權數:14,443,664權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,469,205
權的99.82%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:25,541權，本案照案通過。
(五)修訂「背書保證作業程序」案
表決結果:贊成權數:14,443,664權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,469,205
權的99.82%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:25,541權，本案照案通過。
(六)盈餘轉增資發行新股案
表決結果:贊成權數:14,443,664權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,469,205
權的99.82%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:25,541權，本案照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/25 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議補行委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:王主科，台大醫院小兒部主治醫師、台大教授。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
6.異動原因:補行委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~ 110/06/21
8.新任生效日期:108/06/25
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/25 | 微邦科技 興 | 本公司補選獨立董事1席之當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:王主科，台大醫院小兒部主治醫師、台大教授。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
5.異動原因:補選獨立董事。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/22~ 110/06/21
7.新任生效日期:108/06/25
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/25 | 微邦科技 興 | 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/25
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
1.一○七年度營業報告書。
2.一○七年度監察人審查報告書。
3.本公司截至一○七年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.私募現金增資發行普通股進度報告。
(二)承認、討論暨選舉事項：
1.一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
2.一○七年度虧損撥補承認案。
3.本公司獨立董事補選案。
4.通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。
6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。
7.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案。
8.通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資討論案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/25 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣94,600,000元，每股配發新台幣1元。
4.除權（息）交易日:108/07/15
5.最後過戶日:108/07/16
6.停止過戶起始日期:108/07/17
7.停止過戶截止日期:108/07/21
8.除權（息）基準日:108/07/21
9.其他應敘明事項:現金股利擬訂於108/08/07日發放。
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| 2019/6/25 | 乾杯 興 | 公告本公司訂定除息基準日、發放日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣2.9999元，
合計配發現金股利新台幣55,509,849元。
4.除權（息）交易日:108/08/14
5.最後過戶日:108/08/15
6.停止過戶起始日期:108/08/16
7.停止過戶截止日期:108/08/20
8.除權（息）基準日:108/08/20
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利預計發放日為108/08/30。
(2)有關股東配息率之調整，授權董事長全權處理。
(3)原108年6月25日股東會通過現金股利新台幣55,509,849元
(每股配發3元);因員工執行認股權500股，致影響流通在外股份數量，
股東配息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利2.9999元。
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| 2019/6/25 | 乾杯 興 | 公告本公司108年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/25
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
(二)討論事項：
(1)通過「資金貸與他人作業處理程序」修訂案。
(2)通過「背書保證處理程序」修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/25 | 建德工業 | 公告本公司薪資報酬委員會重新委任薪酬委員 |
1.事實發生日:108/06/25
2.發生緣由:本公司薪資報酬委員會重新委任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.發生變動日期：108/06/25
2.功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷：
（1）鄭淑貞/本公司獨立董事
（2）戴光南/本公司獨立董事
（3）陳傳生/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷：
（1）鄭淑貞/本公司獨立董事
（2）戴光南/本公司獨立董事
（3）陳傳生/本公司獨立董事
5.異動情形：任期屆滿
6.異動原因：配合董事會任期屆滿另行委任。
委員任期與董事會任期相同。
7.原任期：107/11/06~108/06/26
8.新任生效日期：108/06/25
9.其他應敘明事項：無
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| 2019/6/25 | 建德工業 | 公告本公司108年股東常會改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：李金旆/本公司董事長兼總經理
(2)董事：柯彥輝/本公司董事
(3)董事：永餘股份有限公司/本公司法人董事
(4)董事：祐源股份有限公司/本公司法人董事
(5)董事：建信投資股份有限公司/本公司法人董事
(6)董事：能滿投資有限公司/本公司法人董事
(7)董事：沈以諾投資有限公司/本公司法人董事
(8)監察人：張家賓/本公司監察人
(9)監察人：賴昭賢/本公司監察人
(10)監察人：台灣創業投資股份有限公司/本公司法人監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：李金旆/本公司董事長兼總經理
(2)董事：柯彥輝/本公司董事
(3)董事：永餘股份有限公司/本公司法人董事
(4)董事：永祐實業股份有限公司/本公司法人董事
(5)董事：冠融投資股份有限公司/本公司法人董事
(6)董事：祐源股份有限公司/本公司法人董事
(7)董事：能滿投資有限公司/本公司法人董事
(8)董事：和明投資有限公司/本公司法人董事
(9)董事：沈以諾投資有限公司/本公司法人董事
(10)董事：李宗育/本公司經理
(11)獨立董事：鄭淑貞/本公司獨立董事
(12)獨立董事：戴光南/本公司獨立董事
(13)獨立董事：陳傳生/本公司獨立董事
4.異動原因:任期屆滿，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：李金旆/995,340股
(2)董事：柯彥輝/505,000股
(3)董事：永餘股份有限公司/6,835,719股
(4)董事：永祐實業股份有限公司/3,000,000股
(5)董事：和明投資有限公司/7,469,890股
(6)董事：冠融投資股份有限公司/2,737,186股
(7)董事：能滿投資有限公司/1,343,877股
(8)董事：沈以諾投資有限公司/4,748,701股
(9)董事：祐源股份有限公司/3,000,000股
(10)董事：李宗育/688,036股
(11)獨立董事：鄭淑貞/141,747股
(12)獨立董事：戴光南/0股
(13)獨立董事：陳傳生/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
7.新任生效日期:108/06/25
8.同任期董事變動比率:董事全面改選
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/25 | 聯笙電子 未 | 本公司民國108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/25
2.發生緣由:本公司民國108年股東常會重要決議事項
一、報告事項
（一）本公司一○七年度營業報告。
（二）本公司監察人審查一○七年度決算報告。
二、承認事項
（一）本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
（二）本公司一○七年度虧損撥補表。
三、選舉事項
（一）本公司第十屆董事會補選二席董事及一席監察人。
四、討論事項
（一）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/25 | 建德工業 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李金旆/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李金旆/本公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，全面改選
6.新任生效日期:108/06/25
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/25 | 建德工業 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:108/06/25
2.發生緣由:本公司設置審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.發生變動日期：108/06/25
2.功能性委員會名稱：審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷：初次設立不適用
4.新任者姓名及簡歷：
（1）鄭淑貞/本公司獨立董事
（2）戴光南/本公司獨立董事
（3）陳傳生/本公司獨立董事
5.異動情形：新任
6.異動原因：設置審計委員會
7.原任期：不適用
8.新任生效日期：108/06/25
9.其他應敘明事項：無
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| 2019/6/25 | 新竹物流 公 | 108年股東常會重要決議事項公告。 |
1.事實發生日:108/06/25
2.發生緣由:108年股東常會重要決議事項公告。
重要決議事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.5元。
(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(6)年度財務報表是否經股東會承認:是
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/25 | 啟耀光電 未 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:108/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)陳季皇先生: 本公司獨立董事。
(2)曾倫彬先生: 本公司獨立董事。
(3)陳秋麟先生: 本公司獨立董事。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)陳季皇先生: 本公司獨立董事。
(2)曾倫彬先生: 本公司獨立董事。
(3)陳秋麟先生: 本公司獨立董事。
4.異動原因:任期屆滿。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/06
7.新任生效日期:108/06/25
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/25 | 啟耀光電 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:丁景隆，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:丁景隆，本公司董事長
5.異動原因:任期屆滿。
6.新任生效日期:108/06/25
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/25 | 鈺寶科技 | 本公司108年股東常會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
安國國際科技(股)公司代表人洪志勳：愛普科技(股)公司產品工程處協理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/25 | 鈺寶科技 | 本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/25
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司一○七年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
(8)通過解除本公司董事於任期內競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/25 | 進金生能源服務 | 公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 李傳來
3.許可從事競業行為之項目:董事李傳來 擔任永續循環經濟發展協進會專務顧問
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通
過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/25 | 進金生能源服務 | 公告本公司108年股東常會補選董事案 |
1.發生變動日期:108/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:李傳來/永續循環經濟發展協進會專務顧問
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選
6.新任董事選任時持股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/18~110/12/17
8.新任生效日期:108/06/25
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無
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