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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/21 | 龍生工業 未 | 本公司辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:108/06/21
2.發生緣由:本公司經108年股東常會決議通過辦理減資案
3.因應措施:
(1)本公司業已於一○八年六月二十一日召開股東常會決議通過彌補虧損減少資本案。
預計減少資本新台幣160,620,200元，銷除股份16,062,020股，減資比例為17.802761%，
減資後發行股份為74,160,054股，每股面額10元，實收資本額為新台幣741,600,540元。
(2)本次減資案俟主管機關申報生效後，另召開董事會訂定減資基準日及處理其他相關
事宜。
(3)特依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定，公告減資事宜。本公司債權人
對前項減資之決議有異議者，請於公告日起三十一日內(108/6/21~7/21)以書面方式向
本公司提出，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/21 | 龍生工業 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/21
2.發生緣由:108年股東常會
股東會日期:108/06/21
重要決議事項：
(一)承認事項
1.承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司一○七年度虧損撥補案。
(二)討論事項
1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
3.通過本公司辦理減資以彌補虧損案。
(三)臨時動議：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/21 | 輝城電子 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:徐道訓先生(英屬維京群島商HIGH MERIT GROUP LIMITED代表人)
4.新任者姓名及簡歷:徐道訓先生(英屬維京群島商HIGH MERIT GROUP LIMITED代表人)
5.異動原因:108年股東常會董事全面改選，並選任董事長
6.新任生效日期:108/06/21
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/21 | 台灣藝術 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/21
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「公司章程」修訂案。
(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/21 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/21
2.發生緣由:108年股東常會
一、股東會日期:108年6月21日
二、重要決議事項:
(1)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司107年度虧損撥補案。
(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
三、年度財務報告是否經股東會承認:是。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/21 | 相互 興 | 公告更正本公司108年股東會議事手冊及會議補充資料 和議案參考資 |
公告更正本公司108年股東會議事手冊及會議補充資料 和議案參考資料
1.事實發生日:108/06/21
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
更正本公司108年股東常會議事手冊第55頁，
更正後:第三十九條
有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別
財務報告中之總資產金額計算。公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本處理
程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十
計算之；本處理程序有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定，以歸屬於母公
司業主之權益新臺幣二百億元計算之。
更正前:第三十九條
有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別
財務報告中之總資產金額計算。公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本準則
有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算
之；本準則有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之
權益新臺幣二百億元計算之。
更正本公司108年股東常會議案參考資料第4頁，
更正後：第四案(董事會提) 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文
案。
更正前:第四案(董事會提)案 由：修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。”
6.因應措施:發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/21 | 影一製作所 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:108/06/21
3.報導內容:工商時報B4版
(1)影一製作所(8458)健全財務結構再出發!......下半年將密集推出二部電影，
包括7月的「大體臨門」、9月的電玩遊戲「返校」，年底可望貢獻營收，拚轉盈。
(2)影一今年前5月營收2,732萬元，......法人估，影一已有小賺數百萬元。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外界提供任何資訊，有關本公司財務業務資訊，
一切皆以公開資訊觀測站公告為主，特此聲明。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/21 | 榮炭科技 興 | 更正本公司108年股東常會議事手冊及各項議案參考資料 |
1.事實發生日:108/06/21
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)更正本公司於108/05/28上傳之股東會議事手冊及各項議案參考資料。
(2)修正內容說明:選舉事項中候選人主要學經歷新增和鑫投資股份有限公司董事長。
6.因應措施:重新上傳更正後之股東常會各項議案參考資料及議事手冊至公開資訊觀
測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/21 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司無肝毒性止痛新藥SNP-810取得韓國專利 |
1.事實發生日:108/06/20
2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司接獲委任專利事務所通知，本公司無肝毒止痛新藥SNP-810取得一項韓國專
利，專利名稱:「New Acetaminophen Compound Composition Without Side
Effect To Liver」。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司無肝毒性止痛新藥SNP-810先前已獲得美國、韓國、歐亞專利組織(俄羅
斯、白俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞、亞塞拜然、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼共八
國)及中華民國專利，今又獲得另一韓國專利，至今共已獲得11國專利; 其它世界
各國專利亦積極審核中。
(2)本專利有效期限尚有14年，最多可延長至民國127年。
(3)SNP-810目前已向美國FDA提出樞紐試驗申請，FDA積極審理中。
(4)根據IMS Health統計資料顯示，全美Acetaminophen藥品市場銷售額在2018年達
22億美元。除本公司SNP-810外，目前市場上尚無其它類似無肝毒性之競爭
acetaminophen之止痛產品。國外數家主要止痛藥大廠正積極與本公司洽談合作及
授權等事宜。
(5)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2019/6/20 | 長榮空廚 公 | 公告本公司108年股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:108/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事長 長榮航空(股)公司代表人：嚴若琪 本公司董事長
董事 長榮航空(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長
董事 長榮航空(股)公司代表人：戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理
董事 長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明 長榮航空(股)公司董事暨總經理
董事 長榮航空(股)公司代表人：蔡銘芳 本公司董事暨總經理
董事 新加坡商新翔集團有限公司 本公司董事
代表人：Tan Chuan Lye
董事 新加坡商新翔集團有限公司 本公司董事
代表人：Foh Chi Dong
監察人 長榮國際(股)公司代表人：古賴美雪 長榮國際(股)公司財務
本部副總經理
監察人 長榮國際(股)公司代表人：蔡大煒 長榮航空(股)公司財務
本部副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事長 長榮航空(股)公司代表人：柯金成 長榮航空(股)公司公共
關係室副總經理
董事 長榮航空(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長
董事 長榮航空(股)公司代表人：戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理
董事 長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明 長榮航空(股)公司董事暨總經理
董事 長榮航空(股)公司代表人：蔡銘芳 本公司董事暨總經理
董事 新加坡商新翔集團有限公司 本公司董事
代表人：Tan Chuan Lye
董事 新加坡商新翔集團有限公司 本公司董事
代表人：Foh Chi Dong
監察人 長榮國際(股)公司代表人：古賴美雪 長榮國際(股)公司財務
本部副總經理
監察人 長榮國際(股)公司代表人：蔡大煒 長榮航空(股)公司財務
本部副總經理
4.異動原因:董事及監察人全面改選
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持有股數(股)
董事長 柯金成 66,283,800
董事 林寶水 66,283,800
董事 戴錦銓 66,283,800
董事 孫嘉明 66,283,800
董事 蔡銘芳 66,283,800
董事 Tan Chuan Lye 33,275,000
董事 Foh Chi Dong 33,275,000
監察人 古賴美雪 33,275,000
監察人 蔡大煒 33,275,000
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22
7.新任生效日期:108/06/19
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 長榮空廚 公 | 公告本公司選任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:嚴若琪，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:柯金成，長榮航空股份有限公司公共關係室副總經理
5.異動原因:108年股東常會全面改選董監事，重新推選董事長
6.新任生效日期:108/06/19
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 長榮空廚 公 | 解除本公司董事及其所代表法人之競業限制 |
1.股東會決議日:108/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事Tan Chuan Lye(新加坡商新翔集團有限公司代表人)
(2)董事Foh Chi Dong(新加坡商新翔集團有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:108/06/19~111/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事Tan Chuan Lye(新加坡商新翔集團有限公司代表人)
(2)董事Foh Chi Dong(新加坡商新翔集團有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事Tan Chuan Lye(新加坡商新翔集團有限公司代表人)
Shanghai ST Food Industries Co., Ltd.
(2)董事Foh Chi Dong(新加坡商新翔集團有限公司代表人)
(a)Beijing Airport Inflight Kitchen Ltd.
(b)Jilin Zhong Xin Chia Tai Food Co., Ltd.
(c)SATS (Kunshan) Food Co., Ltd.
(d)Shanghai ST Food Industries Co., Ltd.
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)Beijing Airport Inflight Kitchen Ltd.:中國北京市順義區北京空港物流基地
物流園8街1號
(2)Jilin Zhong Xin Chia Tai Food Co., Ltd.:中國吉林省吉林市永吉縣岔路河鎮錢
曉廣商住樓1-2層網點4號門
(3)SATS (Kunshan) Food Co., Ltd.:中國江蘇省昆山市張浦鎮益德路639號2、3號房
(4)Shanghai ST Food Industries Co., Ltd.:中國上海市嘉定區真新街道曹安公路
1615號617室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)Beijing Airport Inflight Kitchen Ltd.:空廚業
(2)Jilin Zhong Xin Chia Tai Food Co., Ltd.:豬隻養殖、屠宰及豬肉加工
(3)SATS (Kunshan) Food Co., Ltd.:食品生產及加工
(4)Shanghai ST Food Industries Co., Ltd.:預包裝食品、食用農產品及乳製品等
10.對本公司財務業務之影響程度:Beijing Airport Inflight Kitchen Ltd.
、Jilin Zhong Xin Chia Tai Food Co., Ltd.、SATS (Kunshan) Food Co., Ltd.
Shanghai ST Food Industries Co., Ltd.主要經營大陸市場,與本公司有市場區隔,
故對本公司財務業務無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)Beijing Airport Inflight Kitchen Ltd.:SGD13.882百萬元/持股28%
(2)Jilin Zhong Xin Chia Tai Food Co., Ltd.:SGD10.507百萬元/持股21%
(3)SATS (Kunshan) Food Co., Ltd.:RMB200百萬元/持股100%
(4)Shanghai ST Food Industries Co., Ltd.:SGD5.954百萬元/持股100%
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 台灣菸酒 公 | 公告台灣菸酒(股)公司董事異動 |
1.發生變動日期:108/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:董事:財政部公股代表許穎傑;前任豐原菸廠生產技術員
3.新任者姓名及簡歷:董事:財政部公股代表黃明結;現任內埔菸廠生產技術員
4.異動原因:依據財政部108年6月19日台財庫字第10800612532號函辦理
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/01~109/06/30
7.新任生效日期:108/06/19
8.同任期董事變動比率:1/15
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 輝城電子 公 | 公告本公司108年股東常會全面改選董監事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：徐道訓
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：陳達昌
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：張耀源
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：鄭清添
李萬佳
鄒偉樂
陳寶兒
監察人:
黃昆杰
張瀛方
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：徐道訓
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：陳達昌
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：張耀源
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：陳錦明
李萬佳
鄒偉樂
陳寶兒
監察人:
黃昆杰
張瀛方
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：徐道訓 50,062,670股
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：陳達昌 50,062,670股
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：張耀源 50,062,670股
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：陳錦明 50,062,670股
李萬佳 0股
鄒偉樂 0股
陳寶兒 0股
監察人:
黃昆杰 0股
張瀛方 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/20
7.新任生效日期:108/06/19
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:任期屆滿，全面改選
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| 2019/6/20 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:108/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
鄭枸澺 中華電信股份有限公司代表人
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:107/12/20~109/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本公司108年06月19日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/19
2.發生緣由:
重要決議如下：
一、承認事項
(一)民國一○七年度營業報告書及財務報表
(二)民國一○七年度盈餘分配案
二、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)修訂本公司「取得或處分資產管理作業辦法」案
(三)解除新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 陞達科技 | 公告本公司自108年06月28日登錄興櫃買賣 |
1.事實發生日:108/06/20
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年06月20日證櫃審字
第1080006033號函核准在案。
3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期:108年06月28日。
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 立榮航空 公 | 本公司因應桃園市空服員職業工會罷工說明 |
1.事實發生日:108/06/20
2.發生緣由:
桃園市空服員職業工會(簡稱桃空職工)今日發起突襲式罷工行動。本公司部分客艙組員
係由長榮航空派遣，因此桃空職工發起之罷工行動亦可能影響本公司兩岸、區域及國內
線部分航班。
3.因應措施:
本公司已啟動緊急應變計畫妥適安排航班及旅客，將優先維持國內線運能，相關航班
異動訊息及退票、改票作業辦法，已公布於立榮航空官網www.uniair.com.tw。
對於桃空職工罷工事件影響航班運作，造成旅客不便與困擾，立榮航空深感抱歉。
本公司將持續更新航班動態並即時調整官網公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/20 | 東元精電 未 | 公告本公司股票自108年7月5日起終止興櫃股票櫃檯買賣 |
1.事實發生日:108/06/20
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:考量本公司未來發展，並因應經營策略調整
，於108年6月17日經董事會決議終止興櫃掛牌買賣。本公司已於同日向財團法人中華民
國證券櫃檯買賣中心申請同意終止興櫃掛牌買賣，並於108年6月20日獲財團法人中華民
國證券櫃檯買賣中心108年6月20日證櫃審字第10800060122號函，自108年7月5日起，終
止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/07/05
4.其它應敘明事項:推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
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| 2019/6/20 | 昱厚生技 興 | 公告本公司代理總經理真除 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:陳璧榮/本公司董事長兼總經理
3.新任者姓名及簡歷:徐悠深/本公司代理總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:本公司108/06/20董事會通過任命。
6.新任生效日期:108/06/20
7.其他應敘明事項:無
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