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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/24 | 群登科技 興 | 公告本公司執行長(總經理)異動。 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:莊行禹/本公司執行長(總經理)
3.新任者姓名及簡歷:由鍾依華暫代/本公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
5.異動原因:
莊行禹先生自108/06/24請辭執行長(總經理)職務，並由公司內部職務調整
自108/06/24起擔任策略長一職。
6.新任生效日期:108/06/24
7.其他應敘明事項:
自108/06/24起由鍾依華董事長代理執行長(總經理)職務，並待最近期董事會
通過執行長(總經理)任命案後，再行公告。
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| 2019/6/24 | 三竹資訊 | 公告本公司董事會決議收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案 |
1.董事會決議日期:108/06/24
2.減資緣由:依本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」規定，未達既得條件之
限制員工權利新股，於未達既得條件或離職當日即視為喪失達成既得條件資格，本
公司將依法收回其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣60,000元
4.消除股份:6,000股
5.減資比率:0.01%
6.減資後實收資本額:新台幣412,520,000元
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為108/06/25
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| 2019/6/24 | 三竹資訊 | 公告本公司董事會決議108年除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利110,430,661元，每股配發2.676977元
4.除權（息）交易日:108/07/12
5.最後過戶日:108/07/15
6.停止過戶起始日期:108/07/16
7.停止過戶截止日期:108/07/20
8.除權（息）基準日:108/07/20
9.其他應敘明事項:因本公司限制員工權利新股收回註銷，流通在外股數變動為
41,252,000股，致現金股利變動為每股配發2.676977元/股。
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| 2019/6/24 | 三竹資訊 | 108度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
(1)通過承認民國一○七年度營業報告書及財務報表
(2)通過承認民國一○七年度盈餘分配案
(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修正本公司「董事選任程序」案
(5)通過修正本公司「股東會議事規則」案
(6)通過修正本公司「背書保證辦法」案
(7)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/24 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
一、承認事項：
（一）承認本公司民國107年度決算表冊案。
（二）承認本公司民國107年度虧損撥補案。
二、討論事項
（一）修正「公司章程」案。
（二）本公司擬私募發行普通股案。
（三）修正「股東會議事規則」案。
（四）修正「董事會議事規範」案。
（五）修正「董事選任辦法」案。
（六）修正「取得或處分資產處理程序」案。
（七）修正「資金貸與他人作業程序」案。
（八）修正「背書保證作業程序」案。
三、選舉事項：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/24 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:提撥股東現金紅利4,311,448元，每仟股配發新台幣157.80884元
4.除權（息）交易日:108/07/11
5.最後過戶日:108/07/14
6.停止過戶起始日期:108/07/15
7.停止過戶截止日期:108/07/19
8.除權（息）基準日:108/07/19
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/08/05
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| 2019/6/24 | 台灣淘米科技 興 | 內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管
2.發生變動日期:108/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張勁皓、稽核主任、勤業眾信聯合會計師事務所副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:108/06/24
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:俟新任內部稽核主管經董事會通過派任後再行公告。
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| 2019/6/24 | 友荃科技 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
林文章 本公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:
林文章 本公司董事長兼總經理
5.異動原因:108年股東常會全面改選董事後選任。
6.新任生效日期:108/06/21
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/24 | 年程科技 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦券商事宜 |
1.事實發生日:108/06/24
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導券商為
「第一金證券股份有限公司」，接續原主辦券商「大慶證券股份有限公司」業務，
實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/24 | 中華映管 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/24
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：蔡江隆董事(大同股份有限公司法人代表)
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：蔡江隆董事(大同股份有限公司法人代表)
5.異動原因:任期屆滿改選。
6.新任生效日期:108/06/24
7.其他應敘明事項:
本屆新任董事任期為108/06/24~111/06/23。
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| 2019/6/24 | 中華映管 | 本公司108年股東常會同意解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)蔡江隆：法人董事代表人
(2)黃啟芳：法人董事代表人
(3)林郭文艷：法人董事代表人
(4)林和龍：法人董事代表人
(5)陳文瑞：法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或
類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/24~111/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東表決通過同意解除董事競業之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)林郭文艷：法人董事代表人
(2)林和龍：法人董事代表人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)林郭文艷：
●大同電子科技(江蘇)有限公司董事
●大同壓縮機(中山)有限公司董事
●大同(上海)有限公司董事
●大世科技(上海)有限公司董事
(2)林和龍：
●大同(上海)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
大同電子科技(江蘇)有限公司：江蘇省吳江市松陵鎮江陵北路123號
大同壓縮機(中山)有限公司：廣東省中山市南頭鎮升輝北路
大同(上海)有限公司：上海市松江區車墩鎮北松公路5299號
大世科技(上海)有限公司：上海市閔行區吳中路1366號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
大同電子科技(江蘇)有限公司：家電產品製造及銷售。
大同壓縮機(中山)有限公司：產銷製冷用壓縮機及其零組件。
大同(上海)有限公司：馬達、發電機及變壓器製造販售。
大世科技(上海)有限公司：資訊軟體服務業。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/24 | 中華映管 | 公告本公司108年度股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:108/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：大同(股)公司代表人：蔡江隆〈禾大生物科技(股)公司董事長〉
董事：中華電子投資(股)公司代表人：林郭文艷〈大同(股)公司董事長兼總經理〉
董事：中華電子投資(股)公司代表人：林和龍〈大同(股)公司資深副總〉
獨立董事：蔡裕源〈財團法人環球經濟社產業暨企業經濟研究所高級研究員兼所長〉
獨立董事：袁建中〈國立交通大學科管所兼任教授〉
獨立董事：趙建和〈協立法律事務所主持律師〉
3.新任者姓名及簡歷:
董事：大同(股)公司代表人：蔡江隆〈禾大生物科技(股)公司董事長〉
董事：大同(股)公司代表人：黃啟芳〈大同(股)公司副所長〉
董事：中華電子投資(股)公司代表人：林郭文艷〈大同(股)公司董事長兼總經理〉
董事：中華電子投資(股)公司代表人：林和龍〈大同(股)公司資深副總〉
董事：中華電子投資(股)公司代表人：陳文瑞〈拓志光機電(股)公司總經理〉
監察人：志生不動產(股)公司代表人：唐遠生〈拓志光機電(股)公司董事長〉
監察人：志生不動產(股)公司代表人：林長權〈大同(股)公司經理〉
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事：大同(股)公司代表人：蔡江隆(持股數：1,850,745,168股)
董事：大同(股)公司代表人：黃啟芳(持股數：1,850,745,168股)
董事：中華電子投資(股)公司代表人：林郭文艷(持股數：577,821,932股)
董事：中華電子投資(股)公司代表人：林和龍(持股數：577,821,932股)
董事：中華電子投資(股)公司代表人：陳文瑞(持股數：577,821,932股)
監察人：志生不動產(股)公司代表人：唐遠生(持股數：141,871,033股)
監察人：志生不動產(股)公司代表人：林長權(持股數：141,871,033股)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/21
7.新任生效日期:108/06/24
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/24 | 中華映管 | 本公司股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/24
2.發生緣由:
1).股東常會日期:108/06/24
2).重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司一○七年度虧損撥補承認案，決議：照案通過。
3).重要決議事項二、章程修訂:
擬修訂本公司「章程」，提請 討論案，決議：照案通過。
4).重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本公司一○七年度營業報告書及財務報表承認案，決議：照案通過。
5).重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事及監察人：
董事：大同股份有限公司代表人：蔡江隆
董事：大同股份有限公司代表人：黃啟芳
董事：中華電子投資(股)公司代表人：林郭文艷
董事：中華電子投資(股)公司代表人：林和龍
董事：中華電子投資(股)公司代表人：陳文瑞
監察人：志生不動產(股)公司代表人：唐遠生
監察人：志生不動產(股)公司代表人：林長權
6).重要決議事項五、其他事項:
(1) 擬修訂本公司「董事選舉辦法」，提請 討論案，決議：照案通過。
(2) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案，決議：照案通過。
(3) 解除本公司董事競業禁止限制案，決議：照案通過。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/24 | 友荃科技 未 | 公告本公司108年股東常會通過董監事全面改選 |
1.發生變動日期:108/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：林文章 本公司董事長兼總經理
董事：游瑞明 本公司董事
董事：郭百華 崧臣企業負責人
董事：郭素端 本公司董事
董事：張土火 本公司董事
監察人：蘇琪明 畜大實業負責人
監察人：莊正岳 本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：林文章 本公司董事長兼總經理
董事：游瑞明 本公司董事
董事：郭百華 崧臣企業負責人
董事：郭素端 本公司董事
董事：張土火 安拓集團董事長
監察人：蘇琪明 畜大實業負責人
監察人：莊正岳 本公司董事
4.異動原因:原任董監事３年任期屆滿，全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：林文章 6,793,000股
董事：游瑞明 1,416,865股
董事：郭百華 388,541股
董事：郭素端 2,632,211股
董事：張土火 1,000,000股
監察人：蘇琪明 800,000股
監察人：莊正岳 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28
7.新任生效日期:108/06/21
8.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選。
9.其他應敘明事項:舊任董監事自108/06/21起解任
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| 2019/6/24 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:賴俊光(聯享光電股份有限公司董事長兼總經理)。
3.新任者姓名及簡歷:賴俊光(聯享光電股份有限公司董事長兼總經理)。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:董事及監察人全面改選。
6.新任生效日期:108/06/24
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/24 | 聯享光電 興 | 公告本公司全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:108/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
賴俊光
銓鼎塑膠股份有限公司
黃淑美
禾傑科技有限公司
獨立董事:
陳金鑫
游建財
黃海倫
監察人:
林健雄
黃日鋒
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
賴俊光
銓鼎塑膠股份有限公司
黃淑美
許肇峰
獨立董事:
陳金鑫
游建財
葉青樺
監察人:
林健雄
黃日鋒
陳建成
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事:
賴俊光 持股數: 1,436,009股
銓鼎塑膠股份有限公司 持股數: 685,249股
黃淑美 持股數: 1,298,243股
許肇峰 持股數: 872,000股
獨立董事:
陳金鑫 持股數: 0股
游建財 持股數: 0股
葉青樺 持股數: 0股
監察人:
林健雄 持股數: 0股
黃日鋒 持股數: 360,000股
陳建成 持股數: 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
8.新任生效日期:108/06/24
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/24 | 聯享光電 興 | 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
(1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認一○七年度虧損撥補案。
(3)通過承認一○六年現金增資計畫變更案。
(4)通過修正「公司章程」案。
(5)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修正「資金貸與他人作業辦法」案。
(7)通過修正「背書保證作業辦法」案。
(8)選舉第七屆董事七人及監察人三人案。
新任董事名單:
賴俊光
銓鼎塑膠股份有限公司
黃淑美
許肇峰
新任獨立董事名單:
陳金鑫
游建財
葉青樺
新任監察人名單:
林健雄
黃日鋒
陳建成
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/24 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認107年度盈餘分派案。
二、討論事項
(一)通過107年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(三)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。
(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(六)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(七)通過修訂「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/24 | 彥陽科技 未 | 公告本公司108年05月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債 |
公告本公司108年05月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形
1.事實發生日:108/06/24
2.公司名稱:彥陽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理
本公司108年05月自結合併報表之部份財務比率如下:
流動比率=138.31%
速動比率=106.38%
負債比率=70.73%
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/24 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 本公司108年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
1.承認事項:
(1)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。
(2)通過承認本公司107年度盈餘分配案。
2.討論事項:
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(5)通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
(6)通過資本公積轉增資及盈餘轉增資發行新股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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