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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/19 | 立達國際電子 興 | 公告本公司108年股東會重要決議 |
1.股東會日期:108/06/19
2.重要決議事項:
（一）報告事項
(1)本公司一Ｏ七年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一Ｏ七年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司董事會議事規則。
（二）承認事項
(1)本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一Ｏ七年度虧損撥補案。
（三）討論事項
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（四）選舉事項
改選本公司董事(含獨立董事)案。
（五）其他議案
解除全體新任董事競業禁止案。
（六）臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/19 | 力士科技 | 更正108年股東常會各項議案參考資料及議事手冊 |
1.事實發生日:108/06/19
2.公司名稱:力士科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)更正本公司於108年5月17日上傳之股東會各項議案參考資料
及5月27日上傳之議事手冊。
(2)修正內容說明：更正討論事項第三案股票上櫃前辦理現金增
資發行新股辦理公開承銷暨原股東全數放棄優先認購權案之
說明內容。
6.因應措施:重新上傳更正後之股東常會各項議案參考資料及議事
手冊至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/19 | 力士科技 | 更正108年股東常會各項議案參考資料及議事手冊 |
1.事實發生日:108/06/19
2.公司名稱:力士科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司於108年5月27日上傳之股東會議事手冊
及各項議案參考資料
6.因應措施:重新上傳更正後之股東常會議事手冊及各項議案參
考資料至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/19 | 展頌 公 | 公司董事會通過對100%投資子公司展越責任有限公司(越南)資金貸與 |
公司董事會通過對100%投資子公司展越責任有限公司(越南)資金貸與事宜
1.事實發生日:108/06/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:展越責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):782738
(4)原資金貸與之餘額(仟元):352565
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):189090
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):541655
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運週轉金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):936169
(2)累積盈虧金額(仟元):-126173
5.計息方式:
年利率3.8%
6.還款之:
(1)條件:
可一次或分次償還
(2)日期:
視實際動撥日起算，1年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
541655
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.68
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
1.本公司自有資金
2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥
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| 2019/6/19 | 展頌 公 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/06/19
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):27,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣270,000,000元整。
6.發行價格:每股暫定以新台幣10元平價發行，預計募集資金
新台幣270,000,000元整。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定保留新股
總數之10%，即2,700,000股由公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
總發行新股之90％，計24,300,000股由股東按認股基準日之股東
名簿所載持股比例認購之，每仟股可認購139.87390465股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東於認股基準日起
五日內至本公司股務代理機構拼湊一整股認購，未拼湊及股東與
員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、
發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其相關事項，包括依主管
機關指示或因客觀環境變更時，暨本案未盡事宜之處，授權董事長
全權處理。
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| 2019/6/19 | 展頌 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:黃呈玉
3.新任者姓名及簡歷:李麗生
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:因董事長黃呈玉先生退休，本公司董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:108/06/19
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/19 | 展頌 公 | 公告本公司一○八年股東常會補選監察人名單 |
1.發生變動日期:108/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:監察人/林萬宗
3.新任者姓名及簡歷:監察人/李麗裕
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選一席監察人
6.新任監察人選任時持股數:0
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
8.新任生效日期:108/06/19
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/19 | 展頌 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/19
2.重要決議事項:
(一)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認107年度盈餘分配案。
(三)修訂公司章程案。
(四)「取得或處分資產作業程序」修訂案。
(五)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(六)「背書保證作業程序」修訂案。
(七)補選第12屆監察人一席案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/19 | 聯享光電 興 | 公告本公司108年5月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速 |
公告本公司108年5月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:108/06/19
2.公司名稱:聯享光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理
(1)108年5月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:
負債比率: 53.47%
流動比率: 89.02%
速動比率: 37.51%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年06月 108年07月 108年08月
期初現金餘額: 15,328 21,076 16,507
現金流入合計: 29,177 24,247 19,351
現金流出合計: 23,429 28,816 21,714
期末現金餘額: 21,076 16,507 14,144
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度: 330,500仟元
已用額度: 243,000仟元
額度餘額: 87,500仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/19 | 健格科技 未 | 本公司董事會決議訂定配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣 22,969,886元(每股配發1.5元)。
4.除權（息）交易日:108/07/05
5.最後過戶日:108/07/08
6.停止過戶起始日期:108/07/09
7.停止過戶截止日期:108/07/13
8.除權（息）基準日:108/07/13
9.其他應敘明事項:
1.有關除息基準日、停止過戶期間及現金股利發放日等及其他相關事宜
，如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，擬授權董事長全權處理。
2.現金股利發放日108/08/01
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| 2019/6/19 | 三商家購 | 公告本公司董事會決議108年除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分派現金股利新台幣149,792,332元(每股配發2.7903736元)
(2)盈餘分派股票股利新台幣10,086,810元，每股面額新台幣10元，共計1,008,681股
(每股無償配發0.187900元，每仟股無償配發18.79股)
(3)資本公積配發股票股利新台幣53,095,000元，每股面額新台幣10元，
共計5,309,500股 (每股無償配發0.989069元，每仟股無償配發98.9069股)
4.除權（息）交易日:108/07/05
5.最後過戶日:108/07/08
6.停止過戶起始日期:108/07/09
7.停止過戶截止日期:108/07/13
8.除權（息）基準日:108/07/13
9.其他應敘明事項:
(1)本次配股、配息基準日等相關事宜，業經108年05月24日股東常會決議通過授權董
事會另訂定之。
(2)本次盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會108年
06月12日申報生效在案。
(3)本次配發新股不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代
理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊後仍不足一股之畸零股則依面額計改發現金（
計算至元），累積之畸零股由董事長洽特定人按面額承購之。
(4)本次現金股利計算至元為止，分配未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。
(5)現金股利發放日為108年08月12日，委由宏遠證券股務代理部以匯款或郵寄支票方
式發放，其匯費、支票掛號郵資及扣繳補充保費由股東自行負擔。
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| 2019/6/19 | 艾姆勒車電 | 本公司受邀參加2019元大金控亞洲投資創富論壇 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/06/20
1.召開法人說明會之日期：108/06/20
2.召開法人說明會之時間：15 時 50 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 (臺北市信義區松壽路二號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加2019元大金控亞洲投資創富論壇
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.amulaire.com/invest/stock
7.其他應敘明事項：無
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| 2019/6/19 | 常廣 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.事實發生日:108/06/19
2.發生緣由:本公司成立審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：108/06/19
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡稱：
1.唐明良，本公司獨立董事
2.林民凱，本公司獨立董事
3.蔡聰麟，本公司獨立董事
(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成，以代替監察人職務。
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：108/06/19
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| 2019/6/19 | 常廣 興 | 公告本公司108年股東常會同意解除新任獨立董事 競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:唐明良
獨立董事:林民凱
獨立董事:蔡聰麟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為
4.許可從事競業行為之期間:108/06/19~109/10/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/19 | 常廣 興 | 公告本公司108年股東常會補選獨立董事當選名單 及董事變動達三分 |
公告本公司108年股東常會補選獨立董事當選名單 及董事變動達三分之一
1.發生變動日期:108/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事 林民凱/正覺法律事務所主持律師
獨立董事 蔡聰麟/二姐有機農場負責人
4.異動原因:補選獨立董事3席
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事 唐明良 0股
獨立董事 林民凱 0股
獨立董事 蔡聰麟 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:108/06/19
8.同任期董事變動比率:九分之三
9.其他應敘明事項:新任獨立董事自選任後即就任，任期與第六屆董事相同，自108年
6月19日起至民國109年10月15日止
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| 2019/6/19 | 常廣 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/19
2.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議
承認事項
一、承認本公司一○七年度營業報告書及財務報告案。
二、承認本公司一○七年度盈餘分配案。
討論及選舉事項
一、辦理盈餘轉增資發行新股案。
二、修改本公司「FI-03背書保證管理辦法」案。
三、修改本公司「FI-05資金貸與他人作業程序」案。
四、修改本公司「FI-17取得或處分資產處理程序」案。
五、修改本公司「FI-19董事及監察人選任程序」案。
六、修改本公司「FI-20股東會議事規則」案。
七、廢止本公司「FI-21監察人之職責範疇規則」案。
八、修改本公司「公司章程」案。
九、本公司獨立董事補選案。
十、解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/19 | 明躍國際健康科技 未 | 本公司代子公司Park City Entertainment, Inc. 公告董事異動案 |
1.發生變動日期:108/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:PETER SCHENK
3.新任者姓名及簡歷:吳橞潣
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:舊任董事辭任，改派新任董事
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/06/19
9.同任期董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/19 | 明躍國際健康科技 未 | 本公司代子公司Park City Entertainment, Inc. 公告經理人異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:PETER SCHENK
3.新任者姓名及簡歷:吳樹曜
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:舊任經理人辭職，改派新任經理人
6.新任生效日期:108/06/19
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/19 | 海景世界企業 公 | 公告本公司108年度股東常會決議重要事項 |
1.事實發生日:108/06/19
2.發生緣由:本公司108年度股東常會決議重要事項
一、承認事項：
(一)承認107年度決算表冊案。
(二)承認107度盈餘分派案。
二、討論事項
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(三)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/19 | 華宇藥品 興 | 公告本公司股東常會決議通過解除本公司董事及其代表人 競業限制 |
1.股東會決議日:108/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長：陳正
董事：黃震銘
董事：健亞生物科技(股)公司，代表人：朱佳真
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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