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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/19 | 群登科技 興 | 更正108/06/18之本公司董事會決議私募普通股現金增資定價 及相關 |
更正108/06/18之本公司董事會決議私募普通股現金增資定價 及相關事宜
1.事實發生日:108/06/19
2.公司名稱:群登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
更正108/06/18之本公司董事會決議私募普通股現金增資定價及相關事宜
第16項其他應敘明事項:
(1)繳款期間
更正前:訂定民國108年6月18日至108年07月02日為私募之應募人繳款期間。
更正後:訂定民國108年6月19日至108年07月02日為私募之應募人繳款期間。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/19 | 久禾光電 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿。 |
1.發生變動日期:108/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
蔣森秋先生：本公司獨立董事
林惠芬女士：本公司獨立董事
吳紹貴先生：中信聯合法律事務所所長
4.新任者姓名及簡歷:不適用。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/09~108/06/20
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:待新任委員經董事會決議通過後，再行重大訊息公告。
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| 2019/6/19 | 映智科技 公 | 本公司監察人當然解任。 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:鄭文丙，本公司監察人。
3.新任者姓名及簡歷:無。
4.異動原因:因監察人三寶投資股份有限公司代表人葉樹源自民國108年6月17日起
辭去本公司監察人職務，致另一席監察人鄭文丙依證券交易法第26條之3規定當然解任。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/11~109/05/10
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:同任期監察人變動比率:2/2，公司將依法召開股東臨時會選任之。
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| 2019/6/19 | 天擎生化科技 未 | 更正本公司108年5月營收及108年1~5月累計營收公告 |
1.事實發生日:108/06/19
2.發生緣由:108年5月營業收入誤植
更正前金額:本月金額:22,102千元,本年累計金額83,285千元
更正後金額:本月金額:21,102千元,本年累計金額82,285千元
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/19 | 東元精電 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關訊息(更正發放日期) |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,133,277元(每股現金股利0.9元)。
4.除權（息）交易日:108/07/03
5.最後過戶日:108/07/04
6.停止過戶起始日期:108/07/05
7.停止過戶截止日期:108/07/09
8.除權（息）基準日:108/07/09
9.其他應敘明事項:現金股利發放日:108/07/26
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| 2019/6/19 | 東捷資訊服務 | 公告108年5月份自結財務報告之負債比率.流動比率 及速動比率 |
1.事實發生日:108/06/19
2.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司107年度第4季財務報告之負債比率偏高
達70.62%，依櫃買中心證櫃審字第1080100507號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
108年5月份自結財務報告之財務比率
負債比率=57.85%
流動比率=121.90%
速動比率=99.75%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/19 | 普生 興 | 澄清工商時報媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:108/06/19
3.報導內容:
有關108年06月19日工商時報
普生5月營收年增46.41％，前5月營收年成長11.37％；除中東、印度及東南亞市場檢測
業務活絡推進外，…法人推估，今年營運有望成長25∼30％。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/19 | 捷流閥業 | 公告本公司受邀參加元大金控舉辦之亞洲投資創富論壇 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/06/20
1.召開法人說明會之日期：108/06/20
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元大金控舉辦之2019亞洲投資創富論壇
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2019/6/19 | 台灣票券金融 公 | 公告本公司108年6月18日股東常會解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:108/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司，代表人蔡永義、陳國寶
董事：國泰世華商業銀行股份有限公司，代表人李偉正、周衛華
董事：國際票券金融股份有限公司代表人邱彥郎
董事：高雄銀行股份有限公司代表人朱潤逢
獨立董事：花佳正
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:106/06/20~109/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/18 | 力智電子 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:108/06/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長:許先越;華碩電腦股份有限公司董事暨共同執行長
副董事長:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
董事長:許先越;華碩電腦股份有限公司董事暨共同執行長
副董事長:沈傳芳;聯京光電股份有限公司董事長暨總經理/聯旭能源開發股份有限公司董
事長暨總經理
5.異動原因:董事全面改選，由第八屆新任董事會選任。
6.新任生效日期:108/06/18
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 力智電子 | 公告本公司108年度股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業 |
公告本公司108年度股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事代表人:許先越(華碩電腦股份有限公司)
(2)法人董事代表人:胡書賓(華碩電腦股份有限公司)
(3)法人董事代表人:吳欽智(華碩電腦股份有限公司)
(4)法人董事代表人:沈傳芳(士鼎創業投資股份有限公司)
(5)法人董事代表人:林進寶(台灣晶技股份有限公司)
(6)董事:張天健
(7)獨立董事:徐建華
(8)獨立董事:沈維民
(9)獨立董事:沈弘哲
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/18~111/06/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 力智電子 | 公告本公司108年股東常會董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:許先越(華碩電腦股份有限公司)
董事:胡書賓(華碩電腦股份有限公司)
董事:吳欽智(華碩電腦股份有限公司)
董事:林進寶
董事:張天健
董事:邱建邦
監察人:鄭君儀
監察人:劉玄達
3.新任者姓名及簡歷:
董事:許先越(華碩電腦股份有限公司)
董事:胡書賓(華碩電腦股份有限公司)
董事:吳欽智(華碩電腦股份有限公司)
董事:沈傳芳(士鼎創業投資股份有限公司)
董事:林進寶(台灣晶技股份有限公司)
董事:張天健
獨立董事:徐建華
獨立董事:沈維民
獨立董事:沈弘哲
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:許先越(華碩電腦股份有限公司) 19,200,116股
董事:胡書賓(華碩電腦股份有限公司) 19,200,116股
董事:吳欽智(華碩電腦股份有限公司) 19,200,116股
董事:沈傳芳(士鼎創業投資股份有限公司)6,975,000股
董事:林進寶(台灣晶技股份有限公司) 1,516,000股
董事:張天健 385,776股
獨立董事:徐建華 0股
獨立董事:沈維民 0股
獨立董事:沈弘哲 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/11~110/06/10
7.新任生效日期:108/06/18
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 力智電子 | 公告本公司設置第一屆審計委員會 |
1.事實發生日:108/06/18
2.發生緣由:本公司108年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會。
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:徐建華
獨立董事:沈維民
獨立董事:沈弘哲
(4)異動原因:全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期:不適用
4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14之4條規定，設置審計委員會，由全體獨立董
事組成。
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| 2019/6/18 | 力智電子 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:108/06/18
2.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年6月18日董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會並通過聘任第二屆
薪資報酬委員共設三人：徐建華先生、沈維民先生、沈弘哲先生
(2)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效，截止日與本屆董事任
期相同
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| 2019/6/18 | 三信商銀 公 | 公告本公司收受民事上訴狀。 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
上訴人：先登國際有限公司
被上訴人：三信商業銀行股份有限公司等6人
法院名稱：臺灣臺中地方法院
相關文書案號：107年度訴字第339號判決
2.事實發生日:108/06/17
3.發生原委（含爭訟標的）:先登國際有限公司（下稱「先登公司」）前向臺灣
臺中地方法院對本公司等人提起撤銷股東臨時會決議等事件之訴，經臺灣臺中
地方法院以107年度訴字第339號判決駁回先登公司之訴訟，並命先登公司負擔
訴訟費用在案。
4.處理過程:108年6月17日收受先登公司民事上訴狀，本公司將委任訴訟代理人
進行後續程序。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，不受該訴訟影響。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 醣基生醫 興 | 公告本公司研發之醣重組均相化抗癌抗體新藥CHO-H01向衛生福利部 |
公告本公司研發之醣重組均相化抗癌抗體新藥CHO-H01向衛生福利部食品藥物管理署申請查驗登記用藥品第一期及第二期臨床試驗。
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司研發之醣重組均相化抗癌抗體新藥CHO-H01向衛生福利部食品藥物管
理署申請查驗登記用藥品第一期及第二期臨床試驗。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：CHO-H01(醣重組均相化抗癌抗體新藥)。
二、用途：治療淋巴癌之新藥。
三、預計進行之所有研發階段：進行第一期及第二期人體臨床試驗，以評估病人安全
及有效性。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗結果：
提出衛生福利部食品藥物管理署第一期以及第二期臨床試驗申請。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：將依試驗計畫進行臨床試
驗。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際策略合作及授權談判資訊，為避免
影響授權金額，保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：實際時程將依執行進度進行。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、市場現況：最新市場報告顯示，全球淋巴癌抗體藥物治療市場預估至2020年將成
長至92億美元，年複合成長率為7.4%。全球抗癌藥物銷售龍頭，羅氏
藥廠所開發可用於淋巴癌治療的 Rituxan單株抗體(台名莫須瘤)，過
去五年，其每年銷售額均在65億美元以上且都穩坐暢銷藥物的前10名
，可見此類藥物市場的發展潛力。
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| 2019/6/18 | 經絡動力醫學 未 | 公告本公司股東會重要決議 |
1.股東會日期:108/06/18
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1) 107年度營業報告書及財務報表案，照案 承認。
(2) 107年度虧損撥補案，照案 承認。
二、討論事項
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，照案 通過。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案，照案 通過。
(3) 修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案，照案 通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/18 | 鈺鎧科技 | 公告108年5月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，
依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
108年5月份自結財務報告之財務比率
負債比率=61.28%
流動比率=146.75%
速動比率=88.62%
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/18 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事-劉立國-智微科技(股)公司董事長兼任總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事-劉立國-智微科技(股)公司董事長兼任總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿經董事會改選。
6.新任生效日期:108/06/18
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/18 | 智微科技 興 | 本公司一○八年股東常會解除改選後董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
劉立國：董事
溫明君：董事
許衍熙：董事
鄭期成：獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事-劉立國-JMicron International (SAMOA) Ltd.董事長
開酷科技股份有限公司董事長
圓星科技股份有限公司董事
驊訊電子企業(股)公司獨立董事
董事-溫明君-開酷科技股份有限公司監察人
董事-許衍熙-福興實業(股)公司總經理
開酷科技股份有限公司董事
獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業股份有限公司董事長兼總經理、
驊訊文創科技股份有限公司董事長(驊訊電子之法人代表)、
華研國際音樂股份有限公司董事(驊訊電子之法人代表)、
HIM International SDN. BHD.(Malaysia)董事、
智微科技股份有限公司獨立董事、
Richhold Investment Ltd.董事長、
Good Music Multimedia International Ltd.董事長、
德詠國際創新股份有限公司董事長(德積科技之法人代表)、
一達國際醫院管理顧問股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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