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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/20 | 優你康光學 興 | 公告本公司108年股東常會決議解除新任董事競業禁止 |
1.股東會決議日:108/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 王江全(祐詳投資有限公司法人代表)
董 事 王志中
董 事 劉溪鶴
董 事 趙士賢(台灣光罩股份有限公司法人代表)
董 事 陳志成
獨立董事 呂仁琦
獨立董事 林聖鈞
3.許可從事競業行為之項目:
董事祐詳投資有限公司代表人王江全擔任：
(1)均賀科技(股)公司 董事長
(2)康翊投資有限公司 負責人
董事王志中擔任：
(1)(立立)堅企業有公司 負責人
(2)永山機械工業社 負責人
董事劉溪鶴擔任：
(1)視霸光學(股)公司 董事長
(2)富漢投資(股)公司 董事長
(3)凌通科技(股)公司 董事
(4)富禮管理顧問(股)公司 董事
(5)榮創能源科技(股)公司 獨立董事
董事陳志成擔任：
(1)視霸光學(股)公司 法人董事代表人
(2)創元光學(股)公司 董事代表人
(3)天珵光學(股)公司 董事代表人
(4)珠海市三獅光學有限公司 董事代表人
獨立董事呂仁琦擔任：
(1)聯緯聯合會計師事務所 合夥會計師
(2)昇佳電子(股)公司 獨立董事
獨立董事林聖鈞擔任：
(1)經兆國際法律事務所 主持律師
(2)星洲國際有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:陳志成 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:珠海市三獅光學有限公司 董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東珠海金灣區金海大道中838號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:隱形眼鏡
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 優你康光學 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
呂仁琦先生/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師
劉大佼/國立清華大學化學工程系教授
柯淑美/聯合光纖通信財務長
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/16~108/06/20
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 優你康光學 興 | 公告本公司108年股東常會董事(含獨立董事)與監察人全面改選 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) / 均賀科技股份有限公司 董事長
董 事 富漢投資(股)公司(代表人：劉溪鶴) / 視霸光學(股)公司 董事長
董 事 陳志全 / 潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理
董 事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長
董 事 黃銘祿 / 鈞懋國際有限公司 董事長
獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師
監 察 人 李展南 / 伍豐科技股份有限公司 副總經理
監 察 人 陳建廷 / 聯創投資(股)公司資深副總經理
監 察 人 邱水珠 / 創意電子財務部協理
3.新任者姓名及簡歷:
董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) / 均賀科技(股)公司 董事長
董 事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長
董 事 劉溪鶴 / 視霸光學股份有限公司 董事長
董 事 台灣光罩(股)公司(代表人：趙士賢) / 台灣光罩(股)公司董事長特助
董 事 陳志成 / 視霸光學股份有限公司 總經理
獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師
監 察 人 林山下 / 東助建設股份有限公司 董事長
監 察 人 黃銘祿 / 鈞懋國際有限公司 董事長
監 察 人 陳建廷 / 聯創投資(股)公司資深副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) - 924,722股
董 事 王志中 - 512,002股
董 事 劉溪鶴 - 2,614,604股
董 事 台灣光罩股份有限公司(代表人：趙士賢) - 10,000,000股
董 事 陳志成 - 913,000股
獨立董事 呂仁琦 - 0股
獨立董事 林聖鈞 - 0股
監 察 人 林山下 - 2,727,000股
監 察 人 黃銘祿 - 2,000,000股
監 察 人 陳建廷 - 831,226股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15
8.新任生效日期:108/06/20
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 優你康光學 興 | 公告本公司民國108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/20
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查 民國一○七年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.一○七年度營業報告書及決算表冊案。
2.一○七年度虧損撥補案。
(三)選舉及討論事項：
1.修訂本公司公司章程案。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂「背書保證作業程序」案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.修訂「董事會議事規範」案。
6.修訂「股東會議事規則」案。
7.選舉第六屆董事及監察人。
(四)其他議案：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/20 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司改選董監事名單 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
董事：詹瑞鵬/大台中數位有線電視股份有限公司之董事長。
董事：陳桂蓮/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
董事：陳雪貞/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
董事：戴淡生/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
董事：江勝雄/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
監察人
監察人：羅閎逸/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。
監察人：陳佳蓁：大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事
新任董事：詹瑞鵬/大台中數位有線電視股份有限公司之董事長。
新任董事：廖陳宣有/大台中數位有線電視股份有限公司之高級顧問。
新任董事：陳佳蓁/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。
新任董事：陳雪貞大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
新任董事：戴淡生/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
新任監察人
新任監察人：江勝雄/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
新任監察人：羅閎逸/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。
新任監察人：華亨國際(股)公司。
4.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事：詹瑞鵬 4,983,745股
董事：廖陳宣有 659,864股
董事：陳佳蓁 0股
董事：陳雪貞 25,733,796股
董事：戴淡生 0股
監察人：江勝雄5,958,832股
監察人：羅閎逸9,717,383股
監察人：華亨國際股份有限公司7,200,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/03/01~108/02/28
7.新任生效日期:108/06/20
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/20 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/06/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:詹瑞鵬，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:詹瑞鵬，本公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，全面改選。
6.新任生效日期:108/06/20
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 廣閎科技 | 公告本公司董事會決議108年第一次股東臨時會召開事宜 |
1.董事會決議日期:108/06/20
2.股東臨時會召開日期:108/08/07
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓
(台元科技園區多功能會議廳)
4.召集事由:
一、選舉事項:
(1)補選董事案。
二、其他議案:
(1)擬解除新選任董事之競業禁止限制案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/07/09
6.停止過戶截止日期:108/08/07
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)受理董事候選人提名權期間:108年06月29日起至108年07月09日止。
(2)受理董事候選人提名處所:廣閎科技股份有限公司財務部
(地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之5)。
(3)受理董事候選人提名資格:
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出
董事候選人名單，本公司董事會得不列入候選人名單之情形：
A.提名股東於公告受理期間外提出。
B.提名股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。
C.提名人數超過董事應選名額。
D.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。
E.被提名人不符法定資格。
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| 2019/6/20 | 廣閎科技 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：許朱勝 / 國立台灣大學領導學程兼任教授、
國立清華大學科技管理研究院兼任教授
獨立董事：陳家淇 / 中國通訊多媒體集團有限公司財務長
獨立董事：沈士傑 / 力旺電子(股)公司董事暨總經理
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：許朱勝 / 國立台灣大學領導學程兼任教授、
國立清華大學科技管理研究院兼任教授
獨立董事：陳家淇 / 中國通訊多媒體集團有限公司財務長
獨立董事：沈士傑 / 力旺電子(股)公司董事暨總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/07~108/06/23
8.新任生效日期:108/06/20
9.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之委員，其任期自108年06月20日起
至本屆董事會任期屆滿止。
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| 2019/6/20 | 廣閎科技 | 公告本公司董事長續任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:林明璋 / 廣閎科技(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:林明璋 / 廣閎科技(股)公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，董事全面改選
6.新任生效日期:108/06/20
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/20 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:108/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事詹瑞鵬、董事廖陳宣有、董事陳雪貞、
董事戴淡生、董事陳佳蓁
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:108/06/20~111/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 通用矽酮 公 | 公告本公司決議股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣20,258,000元
4.除權（息）交易日:108/07/08
5.最後過戶日:108/07/09
6.停止過戶起始日期:108/07/10
7.停止過戶截止日期:108/07/14
8.除權（息）基準日:108/07/14
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/20 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:陳碧霜 達運光電(股)公司 董事長
3.新任者姓名及簡歷:陳碧霜 達運光電(股)公司 董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:原董事任期屆滿，重新改選推舉。
6.新任生效日期:108/06/20
7.其他應敘明事項:
任期自股東會通過後開始生效起算至本屆董事任期屆滿為止，
自108年06月20日起至111年06月19日止。
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| 2019/6/20 | 達運光電 興 | 公告本公司薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
召集人：黃進芳 本公司 獨立董事及薪酬委員
委 員：李滄曉 本公司 獨立董事及薪酬委員
委 員：林鉅銘 本公司 獨立董事及薪酬委員
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:108年股東常會全面改選董事，配合董事會任期屆滿，到期解任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/11~108/06/15
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。
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| 2019/6/20 | 達運光電 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：李滄曉 本公司 獨立董事
獨立董事：林鉅銘 本公司 獨立董事
獨立董事：朱兆銓 中華民國證券商同業公會顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/06/20
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 達運光電 興 | 公告本公司108年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳碧霜 本公司 董事長
董事：戴國源 本公司 總經理
董事：黃欽明 致茂電子(股)公司 董事長兼總經理
董事：鄭銘源 日友環保科技(股)公司 董事代表人
獨立董事：李滄曉 本公司 獨立董事
獨立董事：林鉅銘 本公司 獨立董事
獨立董事：黃進芳 本公司 獨立董事
監察人：策略營投資有限公司 本公司 監察人
監察人：黃彥聖 本公司 監察人
監察人：吳忠懌 本公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳碧霜 本公司 董事長
董事：戴國源 本公司 總經理
董事：黃欽明 致茂電子(股)公司 董事長兼總經理
董事：鄭銘源 日友環保科技(股)公司 董事代表人
獨立董事：李滄曉 本公司 獨立董事
獨立董事：林鉅銘 本公司 獨立董事
獨立董事：朱兆銓 中華民國證券商同業公會顧問
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事陳碧霜 4,439,925股
董事戴國源 5,112,934股
董事黃欽明 0股
董事鄭銘源 39,948股
獨立董事李滄曉 0股
獨立董事朱兆銓 0股
獨立董事林鉅銘 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15
8.新任生效日期:108/06/20
9.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 達運光電 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/20
2.重要決議事項:
一、承認本公司一○七年度財務報表及營業報告書案:照案通過。
二、承認本公司一○七年度盈餘分配案:照案通過。
三、修訂本公司章程部分條文案:照案通過。
四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:照案通過。
五、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案:照案通過。
六、修訂本公司「董監事選舉辦法」案:照案通過。
七、修訂本公司「股東會議事規則」案:照案通過。
八、配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案:照案通過。
九、改選本公司董事案
董事(含獨立董事)當選名單
董事陳碧霜
董事戴國源
董事黃欽明
董事鄭銘源
獨立董事李滄曉
獨立董事林鉅銘
獨立董事朱兆銓
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/20 | 綠能科技 未 | 本公司無法如期重行公告申報107年財務報告 |
1.事實發生日:108/06/20
2.發生緣由:金管證審字第1080318120號函。
3.因應措施:本公司已發函金融監督管理委員會申請展期。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/20 | 綠能科技 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:108/06/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:賀錫耀/綠能科技股份有限公司副總經理
5.異動原因:經董事會委任。
6.新任生效日期:108/06/20
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 常廣 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.事實發生日:108/06/20
2.發生緣由:
本公司法人董事改派代表人，說明如下:
(1)法人名稱:宇祿科技股份有限公司
(2)舊任者姓名:洪一平先生
(3)新任者姓名:洪一敬先生
(4)異動原因:法人董事改派代表人
3.因應措施:以重大訊息公告
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/20 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司自108年7月5日起終止股票在證券商營業處所買賣 |
1.事實發生日:108/06/20
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因本公司主辦及協辦輔導推薦證券商大慶證
券與元富證券申請辭任，櫃檯買賣中心依興櫃股票審查準則第40條第1項第3款之規定，
公告本公司自108年07月05日起終止股票在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/07/05
4.其它應敘明事項:本公司積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商
，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
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