| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/17 | 綠能科技 未 | 代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告董事長暨總經理異動 |
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長暨總經理
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:熊禾犀麟/宇駿集團有限公司法人董事代表
5.異動原因:經董事會選任
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/17 | 綠能科技 未 | 代子公司宇駿集團公告董事長異動 |
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李龍達/宇駿集團有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:熊禾犀麟/能耐國際有限公司法人董事代表
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/17 | 東元精電 未 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)許照輝 聯昌電子股份有限公司 薪資報酬委員
(2)陳建州 大東紡織股份有限公司 董事兼總經理
(3)蕭恩信 東昇應材股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)許照輝 聯昌電子股份有限公司 薪資報酬委員
(2)陳建州 大東紡織股份有限公司 董事兼總經理
(3)蕭恩信 東昇應材股份有限公司 董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/01~108/06/11
8.新任生效日期:108/06/11
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/17 | 東元精電 未 | 公告本公司董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣及停止股票公開發 |
公告本公司董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣及停止股票公開發行。
1.事實發生日:108/06/17
2.公司名稱:東元精電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣
並將提臨時股東會決議停止股票公開發行。
6.因應措施:
本公司已依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第一項第11款規定，
於108年6月17日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。
7.其他應敘明事項:
本公司於108年6月17日下午在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，召開重大訊息記者
會，就本公司於108年6月17日董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣並將提臨時股東會
決議停止股票公開發行，說明如下：本公司鑒於國內外業務發展規劃考量，以因應未來
長期發展策略及強化營運與財務結構，於民國108年6月17日第八屆第一次董事會通過終
止股票櫃檯買賣決議，並將提呈108年股東臨時會決議停止股票公開發行。將並依證券
商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第8款規定正式向財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心申請同意終止股票興櫃市場買賣，後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃
股票審查準則」辦理相關事宜。實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人中華民國證
券櫃檯買賣中心之公告為準。若於108年臨時股東會討論決議通過停止股票公開發行，
即向金融監督管理委員會證券期貨局提出申請。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/17 | 東元精電 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:108/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王耀祖/代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳斌維/本公司新任財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:集團內部職務調整
6.異動原因:集團內部職務調整
7.生效日期:108/7/1
8.新任者聯絡電話:(03)452-5031
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/17 | 東元精電 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:108/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王耀祖/財務主管及會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳斌維/東元電機家電事業部經營管理課經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:集團內部職務調整
6.異動原因:經董事會通過派任
7.生效日期:108/7/1
8.新任者聯絡電話:(03)452-5031
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/17 | 東元精電 未 | 本公司董事會決議召開108年臨時股東會公告 |
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
4.召集事由:
一、討論事項:本公司停止公開發行案。
5.停止過戶起始日期:108/07/14
6.停止過戶截止日期:108/08/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/17 | 東元精電 未 | 本公司董事會授權董事長辦理108年現金減資相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/06/17
2.減資基準日:NA
3.減資換發股票作業計畫:授權董事長訂定後公告之。
4.換發股票基準日:NA
5.減資後新股權利義務:現金減資後換發之新股其權利及義務與原發行之股份相同。
6.新股預計上市日:NA
7.其他應敘明事項:本公司董事會決議授權董事長於現金減資案申報金融監督管理委員
會核准後，訂定減資基準日，並授權董事長於經濟部核准本公司減資變更登記後，訂定
減資換發股票基準日、「換發有價證券作業計畫書」相關時程及其他相關作業。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/17 | 東元精電 未 | 公告本公司董事會推舉林勝泉先生擔任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:林勝泉 東元精電股份有限公司 董事長
3.新任者姓名及簡歷:林勝泉 東元精電股份有限公司 董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:股東常會董事全面改選。
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/17 | 東元精電 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關訊息 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,133,277元(每股現金股利0.9元)。
4.除權（息）交易日:108/07/03
5.最後過戶日:108/07/04
6.停止過戶起始日期:108/07/05
7.停止過戶截止日期:108/07/09
8.除權（息）基準日:108/07/09
9.其他應敘明事項:現金股利發放日:107/07/26
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/17 | 凡事康流體科技 興 | 代本公司之重要子公司葳錦興業(股)公司公告108年股東常會重要決 |
代本公司之重要子公司葳錦興業(股)公司公告108年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)107年度營業報告書及財務報表案。
(二)107年度盈餘分配案。
二、討論事項
(一)修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(二)修訂『背書保證作業程序』案。
(三)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/17 | 海樂影業 未 | 公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:不適用
3.舊任者姓名及簡歷:
（1）陳鴻元
（2）楊順興
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:因應本公司成立審計委員會，監察人即行解任，依證券交易法第14條之4
規定有關監察人之權責由審計委員會行使之
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/11/17~109/11/16
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/17 | 海樂影業 未 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:第一屆薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
（1）陸醒華：靖洋科技股份有限公司董事長
（2）蕭光傑：中國電視公司媒體行銷部資深經理
（3）張景為：中國時報總編輯副社長
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:因108年股東常會全面改選董監事，故原薪酬委員會同時任期屆滿解任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~108/06/14
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆新任薪資報酬委員會將於最近期董事會選任後另行公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/17 | 海樂影業 未 | 公告本公司成立「審計委員會」 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
（1）本公司獨立董事：蕭光傑中國電視公司媒體行銷部資深經理
（2）本公司獨立董事：張景為中國時報總編輯副社長
（3）本公司獨立董事：周峻墩佳明聯合會計師事務所會計師兼所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:成立審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/06/17~111/06/16
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/17 | 華安醫學 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張馨文，稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李家齊，稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/06/17
8.新任者聯絡電話:(02)26270835
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/17 | 宬世環宇國際媒體 | 本公司董事會決議召開108年度股東臨時會會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/09
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓(大議室)
4.召集事由:
1、報告事項
(1)累積虧損達實收資本額二分之一報告案
2、選舉事項：
(1)全面改選本公司第5屆董事及監察人案；本次改選擬選任董事5人(含獨立董事2人)、
監察人2人。
3、討論事項：
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
4、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:108/07/11
6.停止過戶截止日期:108/08/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法192條之1、第216條之1規定，公告受理股東提名董事5席(含獨立董事2人)、
監察人2人，內容如下：
1、股東資格：本公司股東會停止過戶時，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之
股東。
2、提名規定：以書面向本公司提出董事、監察人名單，提名人數不得超過董事、監察
人選名額，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、
無第三十條暨具獨立性等規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股
東或其代表人者，併應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
3、受理期間：自108年6月28日起至108年7月8日止，受理股東就本次股東會之提名案
，凡有意提案之股東務請於108年7月8日下午5時前寄(送)達蓋有原留印鑑之提名文件
【請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯
絡方式】。
4、受理提名處所：宬世環宇國際媒體股份有限公司
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/17 | 宬世環宇國際媒體 | 公告本公司自然人董事兼執行副總辭任 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:梁健萍/原本公司董事兼執行副總
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人身體狀況不佳
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/11~109/10/10
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:3/7
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/17 | 宬世環宇國際媒體 | 公告本公司重要營運項目異動 |
1.事實發生日:108/06/17
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會重要決議
一、重要營業項目異動：
「車主」、「美國職籃」、「美國職棒」三刊雜誌之發行為本公司之重要營業項目之一
，今因紙媒式微，雜誌銷量及廣告業務業績持續下滑，無法支應相關之發行成本及費用
，故自108年6月號出刊後，擬暫時停止紙本雜誌及電子書之編印業務。107年度來自上開
雜誌之營收18,706千元，占本公司107年度營收之12.34%。
二、擬辦理員工大量解雇案。
本公司於107年度大幅虧損47,130仟元，除因既有紙媒雜誌營運急遽萎縮，在未能有新產
品開發，及加上轉投資公司亦受經濟環境景氣低迷影響營運不佳，預期108年度短期間內
尚無法有穩定持續之獲利，為降低公司營運成本並確保在職員工之權益，擬辦理員工大
量解雇，待調整及確立公司之營運計劃後，再行辦理相關人事僱用。目前初估解雇人事
之費用為3,200千元
6.因應措施:依相關法規辦理
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/17 | 宬世環宇國際媒體 | 公告本公司董事變動達1/3 |
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:梁健萍董事兼執行副總
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:辭職
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/10/11~109/10/10
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:3/7
10.其他應敘明事項:本公司獨立董事梁健萍女士因身體狀況不佳，於108/06/17提出辭任
書，於108/06/17辭任本公司董事，缺額將依規定於最近一次股東臨時會(108/8/9)補選
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2019/6/17 | 豐華生物科技 未 | 本公司對錦新國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事 |
本公司對錦新國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明
1.接獲公開收購人收購通知之日期:108/06/17
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過
百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:
職稱 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股
事長 郭仲偉 1,144,000股 23,000股
董事 晟德大藥廠(股)公司 29,001,948股 0股
法人代表:林榮錦 0股 107,000股
董事 晟德大藥廠(股)公司 29,001,948股 0股
法人代表:鄭萬來 0股 0股
董事 智新投資(股)公司 512,884股 0股
李忠良 0股 0股
獨立董事 張麒星 0股 0股
獨立董事 施中川 0股 0股
獨立董事 林翰佳 0股 0股
大股東 晟德大藥廠股份有限公司 29,001,948股 0股
3.董事會出席人員:不適用。
4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資
金來源合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):
不適用。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:不適用。（如委託專家出具意見書，請一併
完成專家意見書檔案上傳公告。）
6.董事會對其公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對意見之明確意見
及其所持理由:不適用。
7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。
8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係
企業之股份種類、數量及其金額:
(1) 本公司董事暨持股超過百分之十之大股東：晟德大藥廠股份有限公司（下稱「晟
德」）為公開收購人最終母公司英屬開曼群島商Genlac Biotech
International Corporation(下稱「開曼Genlac」 )持股49.53%之普通股股東，
投資金額為美金42,100,000元。
(2) 本公司董事長：郭仲偉先生為開曼Genlac持股1.94%之普通股股東，投資金額為
美金1,650,000元。
9.其他相關重大訊息:
(1)就公開收購案有自身利害關係之本公司董事姓名及利害關係之重要內容：
A. 董事晟德(代表人林榮錦、鄭萬來)：
認購錦新國際最終母公司英屬開曼群島商Genlac Biotech International
Corporation(下稱「開曼Genlac」 )之現金增資，晟德為開曼Genlac持股49.53%
之股東，投資金額為美金42,010,000元；且與錦新國際簽訂應賣合約書。
B.董事長郭仲偉：
認購開曼Genlac之現金增資美金1,650,000元，為持股1.94%之股東；且與錦新國
際簽訂應賣合約書。
C. 董事智新投資股份有限公司(代表人李忠良)：
李忠良先生係晟德之董事智友股份有限公司之法人代表人。
(2)本公司將於15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件
公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並委請獨立專家表示意見。
(3)本公司將於15日內召開董事會依審議委員會審查結果對股東提供建議。
(4) 請本公司股東詳閱公開收購人之公開說明書，查詢公開收購說明書請參閱公開資訊
觀測站，網址為：http://mops.twse.com.tw 。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
