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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/14 | 泰山電子 公 | 公告本公司一○八年股東常會通過解除第十四屆董事競業禁止 之限 |
公告本公司一○八年股東常會通過解除第十四屆董事競業禁止 之限制案
1.股東會決議日:108/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳文智
董事:吳敏求
董事:福住投資股份有限公司代表人簡學禮
董事:陳鴻智
董事:喜瑪拉雅股份有限公司
董事:王盛中
董事:高慧玫
董事:中華開發資本股份有限公司
董事:曾佳幹
3.許可從事競業行為之項目:該等董事目前擔任之他公司職務。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/14~111/06/13
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:陳文智
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳文智:泰宇電子(上海)有限公司，董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
泰宇電子(上海)有限公司: 上海市閔行區莘庄工業區春光路100弄88號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
泰宇電子(上海)有限公司:電子產品的電子製造服務、原廠委託製造、原廠
委託設計製造及專業合同製造服務；生產有線、無線電視的調諧器、變頻器、遙控器、
解碼器及其零組件與室內、戶外的配線裝置，電腦周邊設備及及電子元器件；銷售自
產產品及上述產品相關的技術諮詢服務；上述產品同類商品的批發、進出口及相關配
套服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/14 | 映智科技 公 | 本公司民國108年股東會重要決議事項。 |
1.事實發生日:108/06/14
2.發生緣由:108年股東常會
壹、股東常會日期:108年06月14日
貳、重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司民國一百零七年度營業報告暨累積虧損。
(二)監察人審查本公司民國一百零七年度決算表冊報告。
(三)本公司健全營運計畫執行情形報告。
二、承認事項
(一)承認本公司民國一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國一百零七年度虧損撥補表案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/14 | 新頻道有線 公 | 公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:108/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王鴻紳、董事謝明益、董事廖咸隆、
董事李耀東、董事王世銘及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:108/06/14~111/06/13
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/14 | 華安醫學 | 本公司ENERGI-F703糖尿病傷口癒合藥第二期臨床試驗已達成 收案目 |
本公司ENERGI-F703糖尿病傷口癒合藥第二期臨床試驗已達成 收案目標
1.事實發生日:108/06/14
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司ENERGI-F703糖尿病傷口癒合藥獲美國FDA及台灣TFDA核准執行
第二期人體臨床試驗，業於108年6月14日已達成收案目標，此臨床實
驗係評估ENERGI-F703凝膠在治療糖尿病足潰瘍病人的療效性。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號：ENERGI-F703糖尿病傷口癒合藥
(2)用途：ENERGI-F703 凝膠係用於治療糖尿病足部潰瘍病人傷口癒合
(3)預計進行之所有研發階段：
完成第二期臨床試驗（PhaseII）期末分析後，將進行全球三期臨床試驗
（PhaseIII），並視開發進程再行決定授權開發計劃。
(4)目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：
ENERGI-F703糖尿病傷口癒合藥第二期臨床試驗已於108年6月14日收案完畢。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：
ENERGI-F703已獲美國FDA及台灣TFDA核准進行第二期臨床實驗，並已於
106年2月開始執行第二期臨床試驗，且於108年6月14日收案完畢，預計
於108年第四季完成期末分析。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權
金額並為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：預計108年下半年完成第二期臨床試驗期末分析，並視實際
情形進行專利授權與國際大廠進行合作開發及全球三期臨床試驗，惟實際時
程將依執行進度調整之。
(二)預計應負擔之義務：不適用
(6)市場現況：
根據知名糖尿病醫學期刊（Diabetic Medicine）的最新研究顯示，患有糖尿病
足潰瘍（Diabetic foot ulcer, DFU）的患者，有高達將近23.4%的患者在罹患
的第一年就需要進行截肢或其他重建手術，嚴重者甚至會導致超過15%以上的患
者在一年內死亡，不僅嚴重影響患者生活質量，更造成醫療財務的重大負擔，
是現今醫療上未被滿足的迫切需求。此外，預計在2030年全球罹患糖尿病的人口
將增加到5.52億人，以15％的糖尿病引發足部潰瘍比例計算，全球將有約8280萬
人口為糖尿病足部潰瘍所苦，是全球傷口治療大藥，每年全球商機超過百億美元，
若新藥上市後市佔率達10%則將有十億美元之商機。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2019/6/14 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司108年度股東常會決議事項 |
1.股東會日期:108/06/14
2.重要決議事項:
報告事項:
一、107年度營業報告。
二、審計委員會審查107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
三、本公司107年度員工及董事酬勞分配案。
承認事項：
第一案:承認107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
第二案:承認107年度盈餘分配案。
討論事項:
第一案:通過修訂本公司「公司章程」案。
第二案:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第三案:通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
第四案:通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
第五案:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
第六案:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/14 | 新頻道有線 公 | 公告本公司改選之新任董監事名單。 |
1.發生變動日期:108/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李耀東
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆
監察人
(1)陳治平
(2)王建文
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李耀東
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆
新任監察人：
(1)陳治平
(2)王建文
4.異動原因:本公司因任期屆滿全面改選董事及監察人，其任
期皆由一○八年六月十四日至一一一年六月十三日止，共計三年。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳；98,853,123股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；98,853,123股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李耀東；98,853,123股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；98,853,123股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；98,853,123股
新任監察人：
(1)陳治平；0股
(2)王建文；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/06
7.新任生效日期:108/06/14
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/14 | 泰山電子 公 | 公告本公司一○八年股東常會改選董監事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:
董事九席:
董事: 陳文智
董事: 吳敏求
董事: 德和創業投資股份有限公司代表人王盛中
董事: 陳鴻智
董事: 喜瑪拉雅股份有限公司
董事: 福住投資股份有限公司代表人簡學禮
董事: 楊(易?)
董事: 中華開發工業銀行股份有限公司
董事: 曾佳幹
監察人三席:
監察人: 王瑞之
監察人: 劉敏弘
監察人: 洪榮偉
3.新任者姓名及簡歷:
董事九席:
董事: 陳文智
董事: 吳敏求
董事: 福住投資股份有限公司代表人簡學禮
董事: 陳鴻智
董事: 喜瑪拉雅股份有限公司
董事: 王盛中
董事: 高慧玫
董事: 中華開發資本股份有限公司
董事: 曾佳幹
監察人三席:
監察人: 王瑞之
監察人: 劉敏弘
監察人: 洪榮偉
4.異動原因:全面董監改選
5.新任董事選任時持股數:
董事九席:
陳文智 597,192股
吳敏求 10,000股
福住投資股份有限公司代表人簡學禮 2,049,730股
陳鴻智 380,800股
喜瑪拉雅股份有限公司 766,205股
王盛中 76,608股
高慧玫 1,740,615股
中華開發工業銀行股份有限公司 4,348,680股
曾佳幹 176,486股
監察人三席:
王瑞之: 0股
劉敏弘: 181,440股
洪榮偉: 763,560股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13
7.新任生效日期:108/06/14
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/14 | 有成精密 | 本公司第七屆董事長選任案 |
1.董事會決議日:108/06/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳思銘 - 有成精密(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳思銘 - 有成精密(股)公司董事長
5.異動原因:
第六屆董事會任期屆滿，經本日股東會選舉第七屆董事會成員後，董事會選舉董事長。
6.新任生效日期:108/06/14
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/14 | 有成精密 | 本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳思銘
董事：宏誠創業投資(股)公司
3.許可從事競業行為之項目:
董事 陳思銘許可從事競業行為之項目：
WINAICO Solar Projekt 1 GmbH-董事
董事 宏誠創業投資(股)公司許可從事競業行為之項目：
公信電子股份有限公司-法人代表人董
兆遠科技股份有限公司-法人代表人董事
聯嘉光電股份有限公司-法人董事
尖點科技股份有限公司-法人董事
旭德科技股份有限公司-法人董事
4.許可從事競業行為之期間:108/06/14~111/06/13
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/14 | 有成精密 | 公告本公司108年度股東常會改選監察人 |
1.發生變動日期:108/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:
姓 名 簡 歷
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張芳洲 東邑木業(股)公司廠長
張百棧 元智大學教務長
洪冠文 台灣晶技(股)公司財務長
3.新任者姓名及簡歷:
姓 名 簡 歷
-------- ---------------------
張芳洲 東邑木業(股)公司廠長
張百棧 元智大學教務長
洪冠文 台灣晶技(股)公司財務長
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
姓 名 選任時持股數(股)
--------- ----------------
張芳洲 925,460
張百棧 0
洪冠文 0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/14
7.新任生效日期:108/06/14
8.同任期董事變動比率:0%
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/14 | 有成精密 | 公告本公司108年度股東常會改選獨立董事 |
1.發生變動日期:108/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:
職 稱 姓 名 簡 歷
------- -------- -----------------------------------
獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授
獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
職 稱 姓 名 簡 歷
------- -------- -----------------------------------
獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授
獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/14
7.新任生效日期:108/06/14
8.同任期董事變動比率:0%
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/14 | 有成精密 | 公告本公司108年度股東常會改選董事 |
1.發生變動日期:108/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:
職 稱 姓 名 簡 歷
------- ----------------------- --------------------------
董事長 陳思銘 有成精密(股)公司總經理
董事 陳宜君 有成精密(股)公司副總經理
董事 陳筱君 有成精密(股)公司協理
董事 陳逸菁 有成精密(股)公司執行副總
董事 陳思豪 有成精密(股)公司經理
董事 宏誠創業投資(股)公司
獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授
獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長
獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
職 稱 姓 名 簡 歷
------- ----------------------- --------------------------
董事長 陳思銘 有成精密(股)公司總經理
董事 陳宜君 有成精密(股)公司副總經理
董事 陳筱君 有成精密(股)公司協理
董事 陳逸菁 有成精密(股)公司執行副總
董事 陳思豪 有成精密(股)公司經理
董事 宏誠創業投資(股)公司
獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授
獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長
獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
職 稱 姓 名 選任時持股數(股)
------- ---------------------- ---------------------
董事長 陳思銘 1,656,885
董事 陳宜君 1,415,968
董事 陳筱君 988,796
董事 陳逸菁 3,847,198
董事 陳思豪 1,273,262
董事 聯電新投資事業(股)公司 3,150,000
獨立董事 林盈利 0
獨立董事 韓長蛟 0
獨立董事 顏國隆 0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/14
7.新任生效日期:108/06/14
8.同任期董事變動比率:0%
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/14 | 有成精密 | 108年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/14
2.發生緣由:本公司108年度股東會重要決議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(6)通過改選董事及監察人案。
(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
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| 2019/6/14 | 晶碩光學 | 民國108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/14
2.重要決議事項:
(一)通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。(股東股利每股配發現金股利1.5元)
(三)通過修訂本公司「公司章程」案。
(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(五)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/14 | 泰宗生物科技 興 | 本公司108年股東常會決議解除董事解除競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 長：徐煥清
董 事：陳 正
董 事：徐憶芳
3.許可從事競業行為之項目:
董 事 長：徐煥清 / 財團法人中小企業信用保證基金 董事
董 事：徐憶芳 / 惠特科技股份有限公司 獨立董事
董 事：陳 正 / 展旺生命科技(股)公司 法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：30,708,327權
贊成權數 30,708,326權 佔出席總權數 99.99 %；
反對權數 1權 佔出席總權數 0.00 %；
無效權數 0權 佔出席總權數 0.00 %；
棄權/未投票權數 0權 佔出席總權數 0.00 %，
本案經投票表決後照原案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/14 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/14
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.庫藏股買回執行情形報告。
5.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部份條文。
二、承認事項
1.通過承認本公司107年度財務報表及營業報告書案。
2.通過承認本公司107年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
5.解除董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/14 | 泰宗生物科技 興 | 本公司新藥PTX-9908向衛生福利部食品藥物管理署(TFDA) 申請人體 |
本公司新藥PTX-9908向衛生福利部食品藥物管理署(TFDA) 申請人體一/二期臨床試驗審查(IND)
1.事實發生日:108/06/14
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司新藥PTX-9908向衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)
申請人體一/二期臨床試驗審查(IND)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號： PTX-9908
二、用途：多(月太)新藥PTX-9908與肝動脈栓塞術合併使用，應用於中期肝癌治療
三、預計進行之所有研發階段：第一期、第二期、第三期臨床試驗、新藥查驗登記
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果
／發生其他影響新藥研發之重大事件：
提出申請第一/二期人體臨床試驗審查(IND)
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風
險及因應措施： 不適用
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用
(四)已投入之累積研發費用： 基於商業機密與保密協議不予揭露
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：送件申請台灣衛生福利部第一/二期臨床試驗審查(IND)，
預計於台灣取得臨床試驗核可後，於台大醫院開始執行臨床試驗。
惟實際時程將依審查進度調整。
(二)預計應負擔之義務： 無
六、市場現況：
肝動脈栓塞術是肝癌介入治療最常用的方法之一，主要用於中期肝癌，特別
是針對不能手術切除之患者。在台灣，依國民健康署發布之癌症登記年報所
載，103-105年間，每年以肝動脈栓塞術治療肝癌之申報數為兩千餘件，在
所有肝癌治療申報數中佔比約為25%。然而臨床實務上，肝動脈栓塞術雖能
達成控制腫瘤生長之目的，但卻也有腫瘤復發率高的缺點待克服。面對栓塞
術後腫瘤復發，病患多只能選擇再度進行栓塞，控制病情。針對此一未滿足
之醫療需求，仍待新藥能被開發成功與脈栓塞術合併使用，以降低栓塞術後
復發率並延長存活期。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2019/6/14 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:108/06/14
2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 108年06月 108年07月 108年08月
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期初餘額 20,564 12,835 13,361
現金流入 16,453 23,207 20,138
現金流出 24,182 22,681 22,001
期末餘額 12,835 13,361 11,498
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 108年06月 108年07月 108年08月
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融資額度 120,000 120,000 120,000
已用額度 22,000 22,000 27,000
額度餘額 98,000 98,000 93,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期
償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。
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| 2019/6/14 | 南天有線 公 | 公告本公司108年股東常會通過 解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王鴻紳、董事孫正德、
董事廖咸隆、董事李鴻池、董事王定卿及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:108/06/14~111/06/13
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/14 | 南天有線 公 | 公告本公司改選董監事名單 |
1.發生變動日期:108/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：孫正德
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿
監察人
(1)陳治平
(2)林雅惠
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：孫正德
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿
新任監察人：
(1)陳治平
(2)林雅惠
4.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳；65,598,213股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：孫正德；65,598,213股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；65,598,213股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池；65,598,213股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿；65,598,213股
新任監察人：
(1)陳治平；0股
(2)林雅惠；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/06
7.新任生效日期:108/06/14
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
9.其他應敘明事項:無
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