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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/11 | 天賜爾生物科技 未 | 本公司101年度至107年第二季財務報告補正 補揭露實質關係人公告 |
1.事實發生日:108/06/11
2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司針對實質關係人財報揭露更正
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:補揭露實質關係人之財報年度如下
101年度個體財務報告、101年度合併財務報告
102年第二季合併財務報告、102年度個體財務報告、102年度合併財務報告
103年第二季合併財務報告、103年度個體財務報告、103年度合併財務報告
104年第二季合併財務報告、104年度個體財務報告、104年度合併財務報告
105年第二季合併財務報告、105年度個體財務報告、105年度合併財務報告
106年第二季合併財務報告、106年度個體財務報告、106年度合併財務報告
107年第二季合併財務報告。
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| 2019/6/11 | 相互 興 | 公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保 管結算所函覆准予備 |
公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保 管結算所函覆准予備查。
1.事實發生日:108/06/11
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司股務自108年8月15日起改委由中國信託商業銀行代理，業已於
108年06月10日經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司股務作業自108年8月15日起委由中國信託
商業銀行代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配
股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失
及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市10008中正區
重慶南路一段八十三號五樓中國信託商業銀行代理部辦理，
電話：02-6636-5566。
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| 2019/6/11 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業 禁止限 |
公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業 禁止限制案
1.股東會決議日:108/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:東展投資有限公司代表人:李家榮
(2)董事:潘佳岳
(3)董事:欣晃投資有限公司代表人:許旭志
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:108/06/11~111/06/10
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司108年股東常會全面改選董監事當選名單 |
1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:本公司108年股東常會全面改選董監事
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:
董事:
東展投資有限公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長
艾福生物科技有限公司 代表人:潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長
潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理
欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事
曾騰賢，晨暉生物科技(股)公司董事
監察人:
郭吳宗，晨暉生物科技(股)公司監察人
倪集熙，晨暉生物科技(股)公司監察人
(2)新任者姓名及簡歷:
董事:
東展投資有限公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長
艾福生物科技有限公司 代表人:潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長
潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理
欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事
曾騰賢，晨暉生物科技(股)公司董事
監察人:
倪集熙，晨暉生物科技(股)公司監察人
聯訊柒創業投資(股)公司 代表人:周德虔，聯訊柒創業投資(股)公司總經理
(3)異動原因:任期屆滿全面改選
(4)新任董事選任時持股數:
董事 持有股數
東展投資有限公司 代表人:李家榮 530,938股
艾福生物科技有限公司 代表人:潘子明 1,600,000股
潘佳岳 600,000股
欣晃投資有限公司 代表人:許旭志 1,592,816股
曾騰賢 410,000股
監察人
倪集熙 0股
聯訊柒創業投資(股)公司 代表人:周德虔 600,000股
(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/06
(6)新任生效日期:108/06/11
(7)同任期董事變動比率:不適用
(8)其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議事項
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:
重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認107年度營業報告書暨財務報表案；
(2)承認107年度虧損撥補案。
二、討論與選舉事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」案；
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案；
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案；
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案；
(5)完成本公司第五屆董事及監察人選舉案；
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
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| 2019/6/11 | 金豐機器 公 | 公告本公司107年度股東會年報部分頁次遺漏更正事宜 |
1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:
受限於上傳檔案大小限制，檔案經壓縮後造成部分頁次遺漏，
更正頁次為第161~171、第232~240頁。
3.因應措施:重新上傳107年度股東會年報至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配股東現金股利新台幣32,542,347元，每股配發約新台幣1元。
4.除權（息）交易日:108/06/26
5.最後過戶日:108/06/27
6.停止過戶起始日期:108/06/28
7.停止過戶截止日期:108/07/02
8.除權（息）基準日:108/07/02
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日:108/07/19
(2)現金股利計算至元為止，元以下捨去
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| 2019/6/11 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:游雅晴
獨立董事:顏志達
薪酬委員:王愛真
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:游雅晴
獨立董事:顏志達
薪酬委員:王愛真
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/05/26
8.新任生效日期:108/06/11
9.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。
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| 2019/6/11 | 精拓科技 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶
3.新任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任生效日期:108/06/11
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 人杰老四川 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/11
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查本公司107年度營業報告書及財務決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
二、承認事項
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案:經投票表決照案通過。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案:經投票表決照案通過。
三、討論事項
(1)通過修訂本公司章程部份條文案:經投票表決照案通過。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案:經投票表決照案通過。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案:經投票表決照案通過。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案:經投票表決照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/11 | 晶訊科技 未 | 本公司108年度股東會決議不分配任何股息及紅利 |
1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:股東會決議日期:108年6月11日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 晶訊科技 未 | 本公司108年度股東會決議不分配任何股息及紅利 XXXXXXXXXXXXXXXX |
1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:
股東會決議日期:106年6月9日
發放股利種類及金額:0元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 康訊科技 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議之事項 |
1.股東會日期:108/06/11
2.重要決議事項:
(一)承認107年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。
(二)承認107年度虧損撥補案。
(三)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(四)通過本公司「資金貸與作業程序」修訂案。
(五)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :不配發股利。
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| 2019/6/11 | 美達科技 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員 |
1.事實發生日:108/06/06
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：108/06/06
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡稱：
委員：饒世湛；本公司獨立董事
委員：溫耀源；本公司獨立董事
委員：張傳栗；本公司獨立董事
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會。
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：108/06/06~109/08/31。
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| 2019/6/11 | 美達科技 | 公告本公司設置審計委員會，監察人同時解任 |
1.事實發生日:108/06/06
2.發生緣由:本公司設置審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：108/06/06
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡稱：
饒世湛；台新投信董事長。
溫耀源；寶得利國際股份有限公司董事、杏輝藥品工業股份有限公司獨立董事。
張傳栗；元大證券股份有限公司 獨立董事。
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成，以代替監察人職務。
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：108/06/06~109/08/31。
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| 2019/6/11 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 更正公告本公司董事會決議成立「併購特別委會員」暨通過 「併購 |
更正公告本公司董事會決議成立「併購特別委會員」暨通過 「併購特別委員會組織規程」及遴選委員
1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、發生變動日期:
二、功能性委員會名稱：併購特別委員會
三、舊任者姓名及簡歷:不適用。
四、新任者姓名及簡歷:
陳鎮江/中華大學科技管理學系兼任副教授。
黎耀基/前國立清華大學生物科技研究所\生命科學系教授。
羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。
五、異動情形：新任。
六、異動原因:考量公司未來營運狀況設置。
七、原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。
八、新任生效日期:108/06/10
九、其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/11 | 就業情報資訊 公 | 公告修正108年股東常會各項議案補充資料 |
1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:修正108年股東常會各項議案補充資料
3.因應措施:修正108年股東常會各項議案補充資料
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 就業情報資訊 公 | 公告修正本公司108年股東會議事手冊 |
1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:修正本公司108年股東會議事手冊
3.因應措施:修正本公司108年股東會議事手冊
4.其他行政院金融監督管理委員會證券期貨局規定事項:無
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| 2019/6/11 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/11
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)、承認107年度營業報告書及財務報表案。
(二)、通過本公司107年度盈餘分配案。
二、討論事項
通過修訂「取得或處分資產作業程序」
、「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/11 | 眾福科技 | 公告本公司一Ｏ八年股東會決議事宜 |
1.股東會日期:108/06/11
2.重要決議事項:
1.通過民國 107 年度財務報表及營業報告書案。
2.通過民國 107 年度盈餘分派案。
3.通過修訂公司章程案。
4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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