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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/12 | 傑生工業 興 | 公告本公司董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:108/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：莊耀銘
董事：蔡佩如
董事：張健志
董事：王順家
董事：呂理煥
3.新任者姓名及簡歷:
董事：鉅能亞太有限公司代表人：莊耀銘
董事：鉅能亞太有限公司代表人：莊耀輝
董事：漢豪有限公司代表人：莊秉哲
董事：王順家
獨立董事：藍振芳
獨立董事：郭福三
獨立董事：周志遠
4.異動原因:全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
董事：鉅能亞太有限公司代表人：莊耀銘 5,962,264股
董事：鉅能亞太有限公司代表人：莊耀輝 5,962,264股
董事：漢豪有限公司 代表人：莊秉哲 5,979,879股
董事：王順家 0股
獨立董事：藍振芳 0股
獨立董事：郭福三 0股
獨立董事：周志遠 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/19
7.新任生效日期:108/06/12
8.同任期董事變動比率:6/7。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/12 | 台亞衛星通訊 未 | 本公司股東會決議申請撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:108/06/12
2.發生緣由:本公司股東常會決議撤銷股票公開發行
3.因應措施:本案於108年股東常會決議通過撤銷股票公開發行，
並向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/12 | 台一國際 公 | 公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許守信，許守德，許葉景，楊忠吉，王春發
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，若係因
投資關係而擔任董事職務，或由本公司指派兼任子公司董事之職務，參與該公司
重要經營決策，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止
4.許可從事競業行為之期間:108/08/03~111/08/02
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照
案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:許守信，董事:楊忠吉，董事:王春發
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:許守信：廣州經濟開發區裕勝企業有限公司擔任法人董事代表人
廣州經濟開發區世享企業有限公司擔任法人董事代表人
董事:楊忠吉：廣州經濟開發區裕勝企業有限公司擔任法人董事代表人
台一江銅(廣州)有限公司及台一銅業(廣州)有限公司之法人董事代表人
董事:王春發：廣州經濟開發區世享企業有限公司擔任法人董事代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州經濟開發區世享企業有限公司: 中國廣州經濟技術開發區東區東鵬大道77號
廣州經濟開發區裕勝企業有限公司: 中國廣州經濟技術開發區東區東鵬大道77號
台一銅業(廣州)有限公司:中國廣州經濟技術開發區東區東鵬大道77號
台一江銅(廣州)有限公司:中國廣州經濟技術開發區東區駿業路251號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州經濟開發區世享企業有限公司: 各類漆包線及電線纜之產銷業務
廣州經濟開發區裕勝企業有限公司: 各類漆包線及電線纜之產銷業務
台一銅業(廣州)有限公司:設計、製造、加工各類裸銅線、漆包線及各類電線電纜
之產銷及商品之製造買賣
台一江銅(廣州)有限公司:設計、製造、加工各類裸銅線、漆包線及各類電線電纜
之產銷及商品之製造買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:均係本公司對轉投資公司所指派之法人代表，對本公司
財務業務並無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/12 | 台一國際 公 | 公告本公司108年股東會董監事改選之異動情形 |
1.發生變動日期:108/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：許守信、許葉景、許守德、金山昭和、廖文龍、黃東川、
紅寶石財富投資公司法人代表：王春發
監察人：高寶玉、葉順益、許麗瑛
3.新任者姓名及簡歷:
董事：許守信:本公司董事長
許葉景：本公司董事
許守德：本公司執行副總
楊忠吉：本公司總經理
廖文龍：本公司副總
黃東川：本公司董事
紅寶石財富投資公司：本公司董事
法人代表：王春發
許嫚珊：大學講師
郭名凱：連鎖洗衣業合夥人
監察人：高寶玉：1,739,414股
許麗瑛：3,191,146股
黃公毅：
4.異動原因:任期將屆，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：許守信：12,037,925股
許葉景：12,700,231股
許守德：11,248,197股
楊忠吉：700,000股
廖文龍：872,192股
黃東川：481,485股
紅寶石財富投資公司：7,175,000股
法人代表：王春發
許嫚珊：100,000股
郭名凱：0股
監察人：高寶玉：本公司監察人
許麗瑛：本公司監察人
黃公毅：本公司新任監察人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/08/03 ~ 108/08/02
7.新任生效日期:108/08/03
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:任期將屆，全面改選
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| 2019/6/12 | 台一國際 公 | 本公司108年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:108/06/12
2.發生緣由:本公司108年股東常會通過以下議案：
重要決議事項一、承認107年營業報告書及財務報表
重要決議事項二、承認107年度虧損撥補
重要決議事項三、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文
重要決議事項四、通過修訂本公司『資金貸與及背書保證處理程序』部份條文
重要決議事項五、董監事選舉:完成全面改選董事及監察人
重要決議事項六、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/12 | 廣化科技 興 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣23,507,000元，每股配發新台幣1元
4.除權（息）交易日:108/07/11
5.最後過戶日:108/07/12
6.停止過戶起始日期:108/07/13
7.停止過戶截止日期:108/07/17
8.除權（息）基準日:108/07/17
9.其他應敘明事項:現金股利預計於108/08/08發放。
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| 2019/6/12 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會推選張維仲先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:張維仲 廣化科技(股)公司 董事長
3.新任者姓名及簡歷:張維仲 廣化科技(股)公司 董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:新任董事會推選續任。
6.新任生效日期:108/06/12
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/12 | 廣化科技 興 | 公告本公司股東會決議解除董事競業之限制 |
1.股東會決議日:108/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事張維仲 GOOD 3S SILICON TECH,(MAURITIUS)INC.董事長
美蔘國際生物(股)公司-董事
(2)董事陳志淵 替您錄科技(股)公司-特助
(3)董事廖椿沄 萬九科技(股)公司-董事
宏遠證券(股)公司-獨立董事
聯寶電子(股)公司-監察人
天光材料科技(股)公司-董事
琉園(股)公司-獨立董事
(4)董事單井工業(股)公司
(5)董事翔昱實業(股)公司
(6)董事劉中民 全福有限公司-總經理
(7)董事童景熙 昇龍工業(股)公司-副總經理
億昇幫浦(股)公司-董事
昇龍貿易發展(股)公司-董事
(8)獨立董事杜益揚 利陽會計師事務所-所長
天良生物科技(股)公司-獨立董事
天賜爾生物科技(股)公司-監察人
工信工程(股)公司-獨立董事
(9)獨立董事鄭金泉 鼎朋企業(股)公司-監察人
科冠能源(股)公司-資深財務顧問
(10)獨立董事林雙桂 創易國際管理顧問(股)公司-總經理
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/12~111/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/12 | 廣化科技 興 | 公告本公司股東會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:108/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事張維仲 廣化科技(股)公司-董事長、執行長
(2)董事黃正尚 廣化科技(股)公司-總經理
(3)董事陳志淵 替您錄科技(股)公司-特助
(4)董事廖椿沄 萬九科技(股)公司-董事
(5)董事單井工業(股)公司
(6)董事翔昱實業(股)公司
(7)獨立董事杜益揚 利陽會計師事務所-所長
(8)獨立董事鄭金泉 鼎朋企業(股)公司-監察人
(9)獨立董事林雙桂 創易國際管理顧問(股)公司-總經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事張維仲 廣化科技(股)公司-董事長、執行長
(2)董事黃正尚 廣化科技(股)公司-總經理
(3)董事陳志淵 替您錄科技(股)公司-特助
(4)董事廖椿沄 萬九科技(股)公司-董事
(5)董事單井工業(股)公司
(6)董事翔昱實業(股)公司
(7)董事劉中民 全福有限公司-總經理
(8)董事童景熙 昇龍工業(股)公司-副總經理
(9)獨立董事杜益揚 利陽會計師事務所-所長
(10)獨立董事鄭金泉 鼎朋企業(股)公司-監察人
(11)獨立董事林雙桂 創易國際管理顧問(股)公司-總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事張維仲686,355股
董事黃正尚481,740股
董事陳志淵638,097股
董事廖椿沄400,180股
董事單井工業(股)公司1,683,909股
董事翔昱實業(股)公司335,000股
董事劉中民209,220股
董事童景熙0股
獨立董事杜益揚0股
獨立董事鄭金泉0股
獨立董事林雙桂0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/07
8.新任生效日期:108/06/12
9.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/12 | 廣化科技 興 | 公告本公司108年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/12
2.重要決議事項:
（一）報告事項
1.一○七年度營業報告。
2.審計委員會審查一○七年度財務決算報告。
3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
（二）決議通過之承認事項
1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。
2.本公司一○七年度盈餘分派案：現金股利每股配發1元。
（三）決議通過之討論及選舉事項
1.修訂本公司章程部分條文。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
5.改選本公司董事（含獨立董事）案。
6.解除本公司新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/12 | 三竹資訊 | 本公司澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報網路證券版
2.報導日期:108/06/09
3.報導內容:.... 三竹資訊是許多台股投資人熟悉的股市軟體品牌，公司有九成收入來
自資訊費用。三竹每月的營收穩定，大致落在10至15億元，累計今年前四月為48億元。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)有關營收資訊係屬媒體自行報導，應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
(2)有關本公司108年1-4月營收分別為新台幣129,890仟元、109,531仟元、123,673仟元
及126,739仟元，累計今年前四月為489,833仟元。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/12 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司108年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/12
2.重要決議事項:
【報告事項】
一、一○七年度營業報告書。
二、一○七年度審計委員會查核報告書。
【承認事項】
一、一○七年度營業報告書及財務報表案，無異議照案通過。
二、一○七年度虧損撥補案，無異議照案通過。
【討論事項】
一、修訂「公司章程」部份條文案，無異議照案通過。
二、修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，無異議照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/12 | F-北極星 | 澄清108年6月12日財訊快報網路新聞 |
1.傳播媒體名稱:財訊快報
2.報導日期:108/06/12~108/06/12
3.報導內容:報載「北極星藥業-KY集中資源拚ADI-PEG 20藥證，肺間皮癌II期明
年Q1期中分析」一文中，「肺間皮癌部分...截至五月底止，這項II期試驗收
案人數已達成68%，其中有84%的病患已達腫瘤評估點；預估今年第四季達到
II期收案目標176人，並於明年第一季進行期中分析評估是否可以準備向FDA
提出藥證申請，或是增加收案人數進入III期，並改以存活期為主要之療效評
估標準。至於肝癌方面...截至五月底已完成33%收案人數，接下來將再增加
10家醫院以加速收案進度，預計於明年第二季完成收案。目前收錄的病人中
已有70%的病患已達腫瘤評估點，腫瘤反應率達20%以上...此關鍵性全球臨床
試驗完成後，若是達到預定療效(腫瘤反應率達到20%)，最快在2021年即可以
加速批准(Accelerated Approval)方式直接向FDA申請藥證...」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:ADI-PEG 20聯合一線用藥 (Pemetrexed +
Cisplatin)治療肺間皮癌以及ADI-PEG 20聯合FOLFOX治療肝癌的臨床試驗皆
持續進行中，上述有關臨床試驗之時程、進度及結果，請依公開資訊觀測站
公告為準。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可
能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2019/6/12 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項。 |
1.事實發生日:108/06/12
2.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議事項。
一、股東常會日期：108/06/12
二、重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度虧損撥補案。
三、重要決議事項二、章程修訂:有。
四、重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
五、重要決議事項四、董監事選舉:無。
六、重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(4)通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。
(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過本公司辦理私募普通股案。
(7)通過本公司辦理私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/12 | 友松娛樂 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:108/06/12
3.報導內容:
(第一段)友松全年營收可望挑戰2億元大關,創掛牌以來新高。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
報導所載之營收與獲利成長情況係媒體善意推估，本公司財務業務資訊皆以
「公開資訊觀測站」公告為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/12 | 力群電子 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/12
2.發生緣由:
108年股東常會重要決議事項:
一、承認事項:
(1)承認一○七年度決算表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
二、討論事項:
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/11 | 神通電腦 未 | 公告本公司108年股東常會決議解除董事競業之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
聯華實業股份有限公司 代表人：楊香芸
聯華實業股份有限公司 代表人：苗華斌
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/11~110/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/11 | 神通電腦 未 | 本公司108年股東常會補選董事資料 |
1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:
股東常會補選董事：
聯華實業股份有限公司 代表人：楊香芸，神通電腦股份有限公司 董事
聯華實業股份有限公司 代表人：苗華斌，神通電腦股份有限公司 董事
新任董事選任時持股數：
董 事：聯華實業(股)公司 代表人：楊香芸／114,281,592股。
董 事：聯華實業(股)公司 代表人：苗華斌／114,281,592股。
原任期:107/06/19~110/06/18
新任生效日期:108/06/11
同任期董事變動比率:2/7
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/11 | 神通電腦 未 | 本公司108年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:
重要決議事項:
（一）承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
決議:照案承認。
（二）承認一○七年度盈餘分派案。
決議:照案承認。
（三）討論盈餘轉增資發行新股案。
決議:照案通過。
（四）討論本公司股票擬停止公開發行案
決議:照案通過。
（五）討論修訂「公司章程」部份條文案。
決議:照案通過。
（六）討論修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易
處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」
部份條文案。
決議:照案通過。
（七）本公司補選董事二席案。
選舉結果如下:
董事：
聯華實業股份有限公司 代表人：楊香芸
聯華實業股份有限公司 代表人：苗華斌
（八）討論解除董事競業禁止之限制案。
決議:照案通過。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/11 | 昇佳電子 | 公告本公司受邀參加由兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:公告本公司受邀參加由兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：108/06/17(一)
(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分。
(3)召開法人說明會之地點：兆豐證券總公司13樓會議室(地址：台北市忠孝東路二段
95號13樓)。
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說
明本公司財務營運概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，完整財務業
務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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