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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/11 | 山太士 興 | 公告本公司董事競業行為許可 |
1.股東會決議日:108/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
.吳學宗-董事
.蔡幸樺-董事
.陳順隆-獨立董事
.蔡鴻文-獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事：蔡鴻文
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州益晶優商貿有限公司 總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州工業園區葑亭大道728號2號樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貿易
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 山太士 興 | 公告本公司一○八年股東常會改選監察人名單 |
1.發生變動日期:108/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司監察人
邱思謙:常禾菁研科技股份有限公司副總經理
王殷盛,日弘會計師事務所 會計師
3.新任者姓名及簡歷:
朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司監察人
邱思謙:常禾菁研科技股份有限公司副總經理
王殷盛,日弘會計師事務所 會計師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任監察人選任時持股數:
朋程投資(股)公司 持有股數2,858,912股
邱思謙持有股數0股
王殷盛持有股數100,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
8.新任生效日期:108/06/11~111/06/10
9.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 山太士 興 | 公告本公司一○八年股東常會改選董事名單 |
1.發生變動日期:108/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
.吳學宗/山太士股份有限公司董事長
.吳家宗/山太士股份有限公司總經理
.蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
.吳學宗/山太士股份有限公司董事長
.吳家宗/山太士股份有限公司總經理
.蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
.吳學宗持股數1,852000股
.吳家宗持股數612,920股
.蔡幸樺持股數833,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
8.新任生效日期:108/06/11~111/06/10
9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 山太士 興 | 公告本公司股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/11
2.重要決議事項:
一.報告事項:
1.107年度營業報告。
2.107年度監察人查核報告書。
二.承認事項:
1.承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認107年度虧損撥補案。
三.討論及選舉事項:
1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
5.通過全面改選董事及監察人案。
6.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四.選舉事項:
選舉結果:
董事:吳學宗
董事:吳家宗
董事:蔡幸樺
獨立董事:陳順隆
獨立董事:蔡鴻文
監察人:朋程投資(股)公司 代表人：林英昌
監察人:邱思謙
監察人:王殷盛
3.年度財務報告是否經股東會承認 :有
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/11 | 州巧科技 | 更正本公司股利分派情形申報(經董事會確認後適用)及 108年股東常 |
更正本公司股利分派情形申報(經董事會確認後適用)及 108年股東常會中有關107年度盈餘分配表中107年度稅後純益 等相關數字誤植事宜。
1.事實發生日:108/06/11
2.公司名稱:州巧科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司股利分派情形申報(經董事會確認後適用)、108年度股東常會各
項議案參考資料、議事手冊第5頁及107年度盈餘分配表中
107年度稅後純益應為64,019,762元，誤植為64,022,352元；
提列法定盈餘公積應為6,401,976元，誤植為6,402,235元；
可供分配盈餘應為519,939,177元，誤植為519,941,508元；
期末未分配盈餘應為473,177,487元，誤植為473,179,818元；
6.因應措施:更正本公司股利分派情形申報(經董事會確認後適用)及108年度股東常
會各項議案參考資料、議事手冊後重新上傳。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 州巧科技 | 公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張煌義/董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 州巧科技 | 公告本公司108年股東常會補選董事案 |
1.發生變動日期:108/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事 張煌義 郁義實業股份有限公司董事長
董事 黃光煜 本公司經理人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選
6.新任董事選任時持股數:
董事 張煌義 968,020股
董事 黃光煜 2,183,342股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19
8.新任生效日期:108/06/11
9.同任期董事變動比率:2/9
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 州巧科技 | 本公司108年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:108/06/11
2.重要決議事項:
1.通過一○七年度營業報告書及財務報表案
2.通過一○七年度盈餘分派案
3.通過修訂「公司章程」部分條文案
4.通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案
5.通過修訂「背書保證辦法」案)
6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.通過辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案
8.通過補選董事案
9.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/11 | 東元精電 未 | 公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:東元電機股份有限公司 代表人:林勝泉
(2)董事:東元電機股份有限公司 代表人:邱純枝
(3)董事:東元電機股份有限公司 代表人:劉兆凱
(4)董事:東元電機股份有限公司 代表人:洪漢青
(5)董事:東元電機股份有限公司 代表人:蔡文彬
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司
營業範圍相同或類似的公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:依其任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事:東元電機股份有限公司 代表人:林勝泉
(2)董事:東元電機股份有限公司 代表人:邱純枝
(3)董事:東元電機股份有限公司 代表人:劉兆凱
(4)董事:東元電機股份有限公司 代表人:洪漢青
(5)董事:東元電機股份有限公司 代表人:蔡文彬(不適用，非屬大陸地區事業之營業者)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)東元電機股份有限公司 代表人林勝泉:無錫東精電微電機有限公司董事長/
上海東元德高電機有限公司 董事/台安科技(無錫)有限公司 董事
(2)東元電機股份有限公司 代表人邱純枝:無錫東元電機有限公司 董事/
無錫東元精密機械有限公司 董事/江西東元電機有限公司 董事/
青島東元創新科技有限公司 董事/東莞東成空調設備有限公司 董事長/
南昌東元電機有限公司 董事長/江西東成空調設備有限公司 董事長/
東元總合科技(杭州)有限公司 監察人/安台創新科技(廈門)有限公司 董事長/
上海向勝商貿機電有限公司 董事/上海東元德高電機有限公司 董事/
台安科技(無錫)有限公司 監察人/北京宅配通物流服務有限公司 董事長
江西東元西屋馬達線圈有限公司 董事長
(3)東元電機股份有限公司 代表人劉兆凱:台安科技(無錫)有限公司 董事長/
青島東元創新科技有限公司 董事長/上海東元德高電機有限公司 董事長/
湖南東元風能有限公司 董事/安台創新科技(廈門)有限公司 董事/
北京東訊創新科技有限公司 董事長
(4)東元電機股份有限公司 代表人洪漢青:江西東元電機有限公司 董事/
上海東元德高電機有限公司 董事/無錫東元電機有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)無錫東精電微電機有限公司:中國大陸江蘇省無錫市高新區-65地塊
(高浪東路29號)
(2)上海東元德高電機有限公司:上海市中山西路1279弄6號3樓321室
(3)台安科技(無錫)有限公司:無錫市新區高浪東路29號
(4)無錫東元電機有限公司:江蘇省無錫市新區長江南路9號
(5)無錫東元精密機械有限公司:江蘇省無錫市新興區長江東路17號
(6)江西東元電機有限公司:江西省南昌市高新開發區東元路189號
(7)青島東元創新科技有限公司:青島嶗山區松岭路169號
(8)東莞東成空調設備有限公司:廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路
(9)南昌東元電機有限公司:江西省南昌市高新區火炬五路169號
(10)江西東成空調設備有限公司:江西省南昌市高新區東元路169號
(11)東元總合科技(杭州)有限公司:杭州市西湖區西溪路525號浙大科技園A樓
東區619、620室
(12)安台創新科技(廈門)有限公司:廈門火炬高新區信息光電園圍里路2號
盛業樓202號
(13)上海向勝商貿機電有限公司:上海市徐匯區肇嘉濱路333號亞太企業大樓601室
(14)北京宅配通物流服務有限公司:北京市通州區工業開發區光華路5號
(15)江西東元西屋馬達線圈有限公司:江西省南昌市高新區東元路189號
(16)湖南東元風能有限公司:湖南省郴州市蘇仙區白露塘鎮郴州出口加工區洞灣路以北
(17)北京東訊創新科技有限公司:北京市西城區南禮士路66號1樓建威大?1911室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)無錫東精電微電機有限公司:研製開發、生產、銷售產能型精密電動機等
有關產品及零組件，並提供產品銷售技術服務
(2)上海東元德高電機有限公司:電機及電器產品之代理
(3)台安科技(無錫)有限公司:設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷
(4)無錫東元電機有限公司:其他多相交流電動機之生產及銷售業務
(5)無錫東元精密機械有限公司:電機及其零件組之產銷
(6)江西東元電機有限公司:產銷東元重電產品
(7)青島東元創新科技有限公司:科學園區開發與營運之諮詢服務、招商及管理
(8)東莞東成空調設備有限公司:中央冷水機、工商用空調櫃機及空調設備配件
(9)南昌東元電機有限公司:空調製造及銷售
(10)江西東成空調設備有限公司:各種空調設備之產銷
(11)東元總合科技(杭州)有限公司:電機電子及自動控制技術開發及諮詢服務
(12)安台創新科技(廈門)有限公司:液晶顯示器之研發及產銷
(13)上海向勝商貿機電有限公司:空調節能空氣淨化設備銷售
(14)北京宅配通物流服務有限公司:倉儲服務
(15)江西東元西屋馬達線圈有限公司:電機、線圈及相關產品零組件之產銷
(16)湖南東元風能有限公司:2.0兆瓦及以上風力發電機機艙、輪艙及其零部件的相關
生產、銷售及技術服務
(17)北京東訊創新科技有限公司:物聯網智能家居系統及零配件、固網移動電話多網
融合家庭關聯系統及零配件、寬帶接入網及無線網通信系統軟硬件及零配件、商務
通訊電話系統及零配件之批發、進出口、提供技術服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 東元精電 未 | 公告本公司108年股東常會全面改選監察人當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
曾繁億(簡歷:東元電機(股)公司 顧問)
劉安炳(簡歷:義大利Motovario財務長)
3.新任者姓名及簡歷:
曾繁億(簡歷:東元電機(股)公司 顧問)
劉安炳(簡歷:義大利Motovario財務長)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任監察人選任時持股數:
曾繁億持股數:390,411股
劉安炳持股數:11,436股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/17~108/06/16
8.新任生效日期:108/06/11
9.同任期監察人變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 東元精電 未 | 公告本公司108年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
東元電機(股)公司 代表人:林勝泉(簡歷:東元電機(股)公司 協理)
東元電機(股)公司 代表人:邱純枝(簡歷:東元電機(股)公司 董事長)
東元電機(股)公司 代表人:劉兆凱(簡歷:東元電機(股)公司 常務董事)
東元電機(股)公司 代表人:孫嬿美(簡歷:東元電機(股)公司 顧問)
東元電機(股)公司 代表人:林德緯(簡歷:東泰榮股份有限公司 總經理)
3.新任者姓名及簡歷:
東元電機(股)公司 代表人:林勝泉(簡歷:東元電機(股)公司 協理)
東元電機(股)公司 代表人:邱純枝(簡歷:東元電機(股)公司 董事長)
東元電機(股)公司 代表人:劉兆凱(簡歷:東元電機(股)公司 常務董事)
東元電機(股)公司 代表人:洪漢青(簡歷:東元電機(股)公司 協理)
東元電機(股)公司 代表人:蔡文彬(簡歷:東元電機(股)公司 特別助理)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
法人董事-東元電機(股)公司持股數:15,386,949股
法人董事-東元電機(股)公司代表人林勝泉持股數:30,250股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/17~108/06/16
8.新任生效日期:108/06/11
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 綠能科技 未 | 代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告法人董事代表及總經理辭任 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:林士源/宇駿(濰坊)新能源科技有限公司
總經理;宇駿集團有限公司法人董事代表
4.新任者姓名及簡歷:待委任
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 綠能科技 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:林士源/綠能科技股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:待委任
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 綠能科技 未 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:108/06/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:唐遠生
5.異動原因:經董事會推選新任董事長
6.新任生效日期:108/06/11
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 東元精電 未 | 本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/11
2.重要決議事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(4)通過本公司「公司章程」修正案。
(5)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。
(6)通過本公司現金減資案。
(7)本公司第八屆董事及監察人選任案。
(8)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/11 | 創王光電 未 | 公告本公司董事會同意解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:108/05/22
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳政欣 行政支援群主管(協理)。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行
為。
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/11 | 豆府 | 公告本公司除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘配發現金股利新台幣79,161,600元，每股4.8元。
(2)資本公積配發現金股利新台幣3,298,400元，每股0.2元。
(3)盈餘配發股票股利新台幣24,738,000元，每股1.5元。
4.除權（息）交易日:108/06/27
5.最後過戶日:108/06/28
6.停止過戶起始日期:108/06/29
7.停止過戶截止日期:108/07/03
8.除權（息）基準日:108/07/03
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/07/12。
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| 2019/6/11 | F-北極星 | 公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/11
2.重要決議事項:
(一)承認事項
1.承認2018年度營業報告書及財務報表案
2.承認2018年度虧損撥補案
(二)討論事項
1.修訂取得或處分資產處理程序案
2.辦理私募發行普通股案
3.以股東會特別決議本公司章程修訂案
3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是
4.其它應敘明事項 : 無
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| 2019/6/11 | F-瑞磁生技 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
蔡文精/本公司獨立董事
劉承愚/本公司獨立董事
蕭乃彰/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
蔡文精/本公司獨立董事
劉承愚/本公司獨立董事
蕭乃彰/本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，股東常會改選下一屆董事（含獨立董事）
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/29 ~ 108/09/28
8.新任生效日期:108/06/11
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | F-瑞磁生技 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:李家榮 本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:李家榮 本公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，股東常會改選下一屆董事（含獨立董事）
6.新任生效日期:108/06/11
7.其他應敘明事項:無
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