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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/12 | 巧新科技工業 | 公告本公司法人董事正億企管顧問股份有限公司改派代表人 |
1.發生變動日期:108/06/12
2.法人名稱:正億企管顧問股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:傅鍾仁/雲科大會計系教授
4.新任者姓名及簡歷:王順忠/前台灣中小企業銀行副理
5.異動原因:改派。
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/19~109/10/18
7.新任生效日期:108/06/12
8.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/12 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:吳永從 本公司總經理 (代行董事長職務)
3.新任者姓名及簡歷:吳永從 本公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:本公司董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:108/06/12
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/12 | 大同精密化學 興 | 代子公司董事會公告淮安尚志高科技材料有限公司背書保證 予尚志 |
代子公司董事會公告淮安尚志高科技材料有限公司背書保證 予尚志精密化學(股)公司
1.事實發生日:108/06/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:尚志精密化學(股)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
背書保證提供者-淮安尚志高科技材料有限公司與被背書保證者-尚志精密化學(股)公司
為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司
(3)背書保證之限額(仟元):58264
(4)原背書保證之餘額(仟元):47880
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):47880
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):95760
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):42000
(8)本次新增背書保證之原因:
尚志精密化學(股)公司依營運資金借款續約所需，本公司為其背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):775960
(2)累積盈虧金額(仟元):-618780
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
尚志精密化學(股)公司償還銀行借款
(2)日期:
尚志精密化學(股)公司償還銀行借款之日期
6.背書保證之總限額(仟元):
149996
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
95760
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
70.34
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
80.39
10.其他應敘明事項:
匯率:RMB/TWD=4.56(108/5/31)
本次背書保證超過淮安背書限額NT$58,264仟元係因同一筆保證，日期有重疊問題，
造成背書保證限額超額保證金額與期間如下:
原借款保證-RMB1,050萬 108/7/31日終止
新續約借款保證-RMB1,050萬 108/8/01日以後(自尚化母公司借款日起算)
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| 2019/6/12 | 大同精密化學 興 | 代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條 |
代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第一款公告
1.事實發生日:108/06/12
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:尚志精密化學(股)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
背書保證提供者-尚志造漆(昆山)有限公司與被背書保證者-尚志精密化學(股)公司
為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
尚志精密化學(股)公司依營運資金借款續約所需，本公司為其背書保證
(4)背書保證之限額(仟元):91732
(5)原背書保證之餘額(仟元):63840
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):63840
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):22000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
(1)被背書保證之公司名稱:尚志精密化學(股)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
背書保證提供者-淮安尚志高科技材料有限公司與被背書保證者-尚志精密化學(股)公司
為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
尚志精密化學(股)公司依營運資金借款續約所需，本公司為其背書保證
(4)背書保證之限額(仟元):58264
(5)原背書保證之餘額(仟元):47880
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):95760
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):42000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):47880
(9)本次新增背書保證之原因:
尚志精密化學(股)公司依營運資金借款續約所需，本公司為其背書保證
2.背書保證之總限額(仟元):
149996
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
159600
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
117.23
4.其他應敘明事項:
匯率:RMB/TWD=4.56(108/5/31)
本次背書保證超過淮安背書限額NT$58,264仟元係因同一筆保證，日期有重疊問題，
造成背書保證限額超額保證金額與期間如下:
原借款保證-RMB1,050萬 108/7/31日終止
新續約借款保證-RMB1,050萬 108/8/01日以後(自尚化母公司借款日起算)
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| 2019/6/12 | 大同精密化學 興 | 代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二 條 |
代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二 條第一項第二款公告
1.事實發生日:106/06/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:東莞同鋰貿易有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與者-尚志造漆(昆山)有限公司與資金接受者-東莞同鋰貿易有限公司同為尚志
精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):61154
(4)原資金貸與之餘額(仟元):15960
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15960
(8)本次新增資金貸與之原因:
不適用
(1)公司名稱:東莞同鋰貿易有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與者-淮安尚志高科技材料有限公司與資金接受者-東莞同鋰貿易有限公司同為
尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):38843
(4)原資金貸與之餘額(仟元):6840
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):6840
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13680
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):32236
(2)累積盈虧金額(仟元):21850
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
自資金撥付之日起算一年內償還
(2)日期:
自資金撥付之日起算一年，亦可提前歸還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
29640
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.77
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
匯率:RMB/TWD=4.56(108/5/31)
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| 2019/6/12 | 大同精密化學 興 | 代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條 |
代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:108/06/12
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞同鋰貿易有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與者-尚志造漆(昆山)有限公司與資金接受者-東莞同鋰貿易有限公司同為尚志
精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):61154
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):15960
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求
(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞同鋰貿易有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與者-淮安尚志高科技材料有限公司與資金接受者-東莞同鋰貿易有限公司同為
尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):38843
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):13680
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
29640
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.77
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
匯率:RMB/TWD=4.56(108/5/31)
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| 2019/6/12 | 博謙生技 未 | 公告本公司108年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/12
2.重要決議事項:
108年股東會重要決議事項如下:
一、承認事項：
(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認107年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(1)照案通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)照案通過修訂「公司章程」部分條文案。
(3)照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)照案通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(5)照案通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
(6)照案通過本公司申請股票上櫃案。
(7)照案通過以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市(櫃)公開
承銷案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/12 | 達輝光電 興 | 本公司決議發行108年度第一期私募無擔保普通公司債 |
1.董事會決議日期:NA
2.公司債名稱:達輝光電股份有限公司一O八年度第一期私募無擔保普通公司債
3.發行總額:新台幣伍仟萬元整。
4.每張面額:新台幣壹仟萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:二年期，自民國108年6月18日發行，至民國110年6月18日到期。
7.發行利率:固定年利率2.3%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還一O六年度第一期私募無擔保普通公司債。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:無。
12.代理還本付息機構:本公司債委託第一商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜，並
依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥
作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。
14.賣回條件:不適用。
15.買回條件:本公司債自發行日起，滿三個月後，本公司隨時得以每張票面金額或其倍數
強制提前買回，本公司債之債權人不得有異議。本公司將於本公司債強制買回前10日以
書面或其他方式通知本公司債債權人買回公司債及買回金額，公司債買回金額係按債券
面額計算並加計利息。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他應敘明事項:本公司108年5月6日董事會通過分批發行總額度新台幣伍億元之私募
無擔保普通公司債，並授權董事長全權處理相關事宜。本期為第一次發行。
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| 2019/6/12 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議辦理108年第一次現金增資發行普通股案 |
1.事實發生日:108/06/12
2.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理108年第一次現金增資發行普通股案
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:108/06/12
(2)增資資金來源:現金增資發行新股
(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4億股
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣40億元
(6)發行價格:每股新台幣10元
(7)員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額之10%，計4千萬股予本公司員工認購
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額之90%計3億6千萬股，由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比
例認購之。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東可認購股數不足一股之畸零股，得
由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購
，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購
不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行普通
股股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
(13)其他應敘明事項:
A.本次發行現金增資之主要內容如資金運用計畫項目、預定進度及預計可能效益
等暨其他發行相關事宜如因法令規定變更及/或因應主管機關要求修正及/或基
於營運評估或客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。
B.本案奉主管機關核准後，擬授權董事長訂定認股基準日、繳款期間、增資基準
日及其他現金增資相關事宜。
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| 2019/6/12 | 傑生工業 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/12
2.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：108/06/12
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1、董監事酬勞及員工酬勞分派。
2、本公司107年度營業報告。
3、本公司107年度監察人審查報告。
二.承認事項：
1、本公司107年度決算表冊。
2、本公司107年度盈餘分派。
現金股利每股配發1.00元。
三.討論暨選舉事項：
1、擬修訂「公司章程」。
2、擬修訂「取得處分資產處理作業」。
3、擬修訂「資金貸與他人管理作業」。
4、擬修訂「背書保證作業」。
5、董事全面改選。當選名單如下:
董事:鉅能亞太有限公司 代表人：莊耀銘。
董事:鉅能亞太有限公司 代表人：莊耀輝。
董事:漢豪有限公司 代表人：莊秉哲。
董事:王順家。
獨立董事:藍振芳。
獨立董事:周志遠。
獨立董事:郭福三。
6、擬解除新任董事其競業禁止限制。
解除莊耀銘董事、莊秉哲董事及藍振芳董事競業禁止。
四.臨時動議：無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/12 | 景傳光電 興 | 公告本公司108年股東常會補選獨立董事一席 |
1.發生變動日期:108/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:歐嘉瑞/本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:蘇松輝/本公司獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/14~109/06/13
7.新任生效日期:108/06/12
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/12 | 共信-KY | 公告本公司一○八年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:108/06/12
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一) 承認本公司2018年度營業報告書及財務報表案。
(二) 承認2018年度虧損撥補表案。
二、討論事項
(一) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。
(二) 通過修訂本公司「資金貸與處理準則」及「背書保證處理準則」部份
條文案。
(三) 通過修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。
(四) 通過申請股票第一上市、櫃案。
(五) 通過初次申請第一上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷及原股東
放棄優先認購權案。
(六) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/12 | 景傳光電 興 | 公告本公司108年現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配之現金股利新臺幣31,820,000元，每股配發現金股利2元。
4.除權（息）交易日:108/06/28
5.最後過戶日:108/07/01
6.停止過戶起始日期:108/07/02
7.停止過戶截止日期:108/07/06
8.除權（息）基準日:108/07/06
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/07/31
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| 2019/6/12 | 新彰數位有線電視 | 公告本公司調整108年度現金增資基準日暨相關作業事宜 |
1.事實發生日:108/06/12
2.發生緣由:
(1)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。
(2)發行股數:16,000,000股。
(3)每股面額:新台幣10元。
(4)發行總金額:160,000,000元。
(5)發行價格:每股新台幣10元。
(6)員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%由本公司員工認購。
(7)公開銷售股數:無。
(8)原股東認購比例:依發行新股之90%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例
認購。每仟股認購171.4286股(四捨五入至元)。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄
認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
(11)本次增資資金用途:購置設備、償還借款。
(12)增資股票俟主管機關核准變更登記後30日內印發，屆時另行公告並通知股東辦理
領取手續。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司現金增資案，於108年4月19日業經金融監督管理委員會金管證發字第
1080310575號函核准申報生效。
本次增資基準日等相關日程如下：
(1)股票停止過戶期間：108年4月27日至108年5月1日
(2)認股基準日：108年5月1日
(3)股東及員工認股繳款日期：108年5月7日至108年6月6日
(4)特定人認股繳款期間：108年6月10日至108年7月18日
(5)增資基準日：108年7月19日
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| 2019/6/12 | 景傳光電 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/12
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)報告107年度營業報告書。
(二)報告107年度監察人審查報告。
(三)報告107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認107年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項:
(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(三)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(四)通過盈餘轉增資發行新股案。
(五)補選獨立董事一席案:當選名單如下
獨立董事:蘇松輝
(六)解除新任董事競業限制案
本次新選任之董事並無任何競業禁止之行為，故本案不予討論。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/12 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司股東會決議事項 |
1.股東會日期:108/06/12
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
(1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司107年度盈餘分配案。
(二)討論事項：
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/12 | 名超企業 公 | 本公司108年股東常會改選董監事(含獨立董事)且董事變動達 三分之 |
本公司108年股東常會改選董監事(含獨立董事)且董事變動達 三分之一
1.發生變動日期:108/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
自然人董事:羅遠瑋-本公司董事長
自然人董事:羅李麗雪-本公司董事
自然人董事:徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長
自然人董事:(缺額)
獨立董事:沈從正-醒吾科技大學資管系助理教授及系主任
獨立董事: 游國居-宏大會計師事務所負責人、執業會計師
獨立董事: 傅怡銘-萬能科大工業管理系講師
監察人: 陳清雲-新北市水上救生協會
監察人: 徐仲榮-如興股份有限公司財會部副總
監察人: 鍾國俊-偉勝科技有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長
自然人董事: 羅遠琦-中等學校教師、美商玫琳凱化妝品公司全國督導
自然人董事: 徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長
自然人董事: 金士皓-律師高考合格、有澤法律事務所
自然人董事: 陳春生-慕明企業有限公司負責人等
獨立董事: 游國居-宏大會計師事務所負責人、執業會計師
獨立董事: 傅怡銘-萬能科大工業管理系講師
監察人: 陳清雲-新北市水上救生協會
監察人: 徐仲榮-如興股份有限公司財會部副總
監察人: 李宜宏-馬來西亞ALWRA公司董事及主席
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事: 羅遠瑋2,144,997股
董事: 徐志宏195,569股
董事: 羅遠琦166,000股
董事: 金士皓734,705股
董事: 陳春生621,250股
獨立董事: 游國居0股
獨立董事: 傅怡銘0股
監察人: 陳清雲645,858股
監察人: 李宜宏10,000股
監察人: 徐仲榮0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/20
7.新任生效日期:108/06/12
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項: 同任期董事變動達1/3以上原因如下
(1)羅李麗雪董事因年紀等個人因素無意爭取連任。
(2)去年李宜宏董事自然解任產生一席缺額，本次全面改選補足缺額。
(3)本次董事增選一席/獨立董事減選一席。(仍符合章程規定)
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| 2019/6/12 | 名超企業 公 | 公告本公司董事競業行為許可 |
1.事實發生日:108/06/12
2.發生緣由:公告本公司董事競業行為許可
3.因應措施:
(1)股東常會日期：108/06/12
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
徐志宏董事-環盟國際企業股份有限公司董事長暨總經理
陳春生董事-展仝企業有限公司負責人暨總經理/慕明企業有限公司董事長暨總經理
(3)許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之
行為。
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司108年股東常會表決後全數通過。
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區
事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
(10)對本公司財務業務之影響程度:不適用
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/12 | 名超企業 公 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/12
2.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：108/06/12
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一０七年度營業報告。
2.監察人審查一０七年度決算報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二.承認事項：
第一案.承認本公司一０七年度決算表冊案。
第二案.承認本公司一０七年度盈餘分配案：
現金股利每股配發1.10元。
三.討論事項(一):
修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」。
四.選舉事項：
本公司改選董事及監察人案，當選名單如下:
董事: 羅遠瑋先生
董事: 徐志宏先生
董事: 羅遠琦女士
董事: 金士皓先生
董事: 陳春生先生
獨立董事:游國居先生
獨立董事:傅怡銘先生
監察人:陳清雲先生
監察人:徐仲榮先生
監察人:李宜宏先生
五.討論事項(二)：
第一案：解除新任董事競業禁止案。
解除徐志宏董事及陳春生董事競業禁止。
六.臨時動議：無
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/12 | 亞洲藏壽司 | 公告本公司名稱由「台灣國際藏壽司股份有限公司」更名為 「亞洲 |
公告本公司名稱由「台灣國際藏壽司股份有限公司」更名為 「亞洲藏壽司股份有限公司」
1.事實發生日:108/06/12
2.發生緣由:本公司於108年06月03日經股東臨時會決議通過修訂
公司章程及變更公司名稱，並經台北市政府108年06月12日
府產業商字第10850531600號函核准在案。
(1)本公司名稱正式由「台灣國際藏壽司股份有限公司」更名為
「亞洲藏壽司股份有限公司」。
(2)本公司股票代碼未變動，仍為「2754」。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
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