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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/6 | 總格精密 未 | 公告更新本公司107年度年報部分內容 |
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:總格精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更新107年度年報第40、55、56頁部分內容
6.因應措施:資料更新後，重新上傳107年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/6 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/06
2.重要決議事項:
一、承認事項
1.通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.通過承認107年度虧損撥補案。
二、討論事項：
1.通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/6 | 瑞興商業銀行 興 | 公告更正本公司108年股東會議事手冊部分內容 |
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司108年股東會議事手冊第35頁
附件三、盈餘分配表
更正前普通股現金股利每股@0.21元 合計64,569,487.93
更正前期末未分配盈餘146,492,868.50
更正後普通股現金股利每股@0.21元 合計64,570,356.43
更正後普通股股票股利每股@0.20977元 合計64,499,000
更正後期末未分配盈餘81,993,000
6.因應措施:原108年股東會議事手冊已於108.05.20上傳，108.06.06
將重新上傳檔案至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/6 | 圖霸科技 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/06
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)本公司一○七年度審計委員會審查報告。
(3)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告。
二、承認事項
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/6 | 百辰光電 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/06
2.重要決議事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
(3)通過修訂本公司章程案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/6 | 福光企業 未 | 公告本公司108年06月05日董事會重大決議 |
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:本公司108年06月05日經股東會決議分派每股現金股息1元，合計分派
總額14,200,000元，並決議通過授權董事會訂定現金股利除息基準日及發放日，其
相關日期訂定如下:
除息基準日:108年6月17日
停止股票過戶日:108年6月13日起至108年6月17日
股利開始發放日:108年6月24日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/6 | 神通電腦 未 | 說明法務部廉政署至本公司調查事宜 |
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:法務部廉政署至本公司進行案件調查，並調取相關業務資料。
3.因應措施:本公司依法配合調查。
4.其他應敘明事項:對公司財務業務之影響:無。
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| 2019/6/5 | 安盛生科 興 | 公告董事會決議聘任薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:本公司董事會決議聘任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年6月5日董事會決議通過聘任第二屆薪資報酬
委員會委員共計三人：
楊啟航先生、吳力人先生、鍾志杰先生
(2)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自108年6月5日至111年6
月4日止，同本屆董事任期。若本屆董事任期提前或延後解任時
，與本屆董事任期相同
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| 2019/6/5 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:108/06/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:裕拓生技有限公司代表人蔡東孟/安盛生科
(股)公司董事長
5.異動原因:提前改選
6.新任生效日期:108/06/05
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/5 | 安盛生科 興 | 公告本公司成立審計委員會及委員名單 |
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事，
並依公司章程規定
由全體獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同。
3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下：
(1)獨立董事：楊啟航/益安生醫獨立董事、萊鎂醫材獨立董事
(2)獨立董事：吳力人/安克生醫董事暨總經理、安盟生技董事
(3)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/5 | 安盛生科 興 | 公告本公司108年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)楊啟航/獨立董事
(2)吳力人/獨立董事
(3)皆潤生科有限公司代表人：陳階曉/董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)楊啟航：
萊鎂醫療器材(股)公司獨立董事
益安生醫(股)公司獨立董事
(2)吳力人：
安盟生技(股)公司董事
(3)皆潤生科有限公司代表人：陳階曉：
鈦隼生物科技股份有限公司董事長
Brain Navi Ltd.董事長
4.許可從事競業行為之期間:108/06/05~111/06/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/5 | 安盛生科 興 | 公告本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名 |
公告本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:108/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長
(2)董事：陳階曉/安盛生科(股)公司董事
(3)董事：陳彥宇/安盛生科(股)公司董事
(4)董事：晟德大藥廠股份有限公司/安盛生科(股)公司董事
(5)董事：英屬開曼群島商Medeon Inc./安盛生科(股)公司董事
(6)監察人：蔡慧明/安盛生科(股)公司監察人
(7)監察人：劉天仁/安盛生科(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：裕拓生技有限公司代表人：蔡東孟/安盛生科(股)公司
董事長
(2)董事：皆潤生科有限公司代表人：陳階曉/安盛生科(股)公司
董事
(3)董事：蔡慧明/安盛生科(股)公司監察人
(4)董事：蔡雅菁
(5)董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司
(6)董事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇/安盛生科(股)
公司董事
(7)獨立董事：楊啟航/益安生醫獨立董事、萊鎂醫材獨立董事
(8)獨立董事：吳力人/安克生醫董事暨總經理、安盟生技董事
(9)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
4.異動原因:提前全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：裕拓生技有限公司代表人：蔡東孟；1,695,231股
(2)董事：皆潤生科有限公司代表人：陳階曉；1,447,313股
(3)董事：蔡慧明；960,000股
(4)董事：蔡雅菁；109,593股
(5)董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司；3,489,551股
(6)董事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇；597,180股
(7)獨立董事：楊啟航；0股
(8)獨立董事：吳力人；0股
(9)獨立董事：鍾志杰；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/03/08~109/03/07
7.新任生效日期:108/06/05
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/5 | 安盛生科 興 | 公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:108年第1次股東臨時會
一、股東會日期：108/06/05
二、重要決議事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)完成提前全面改選董事案。
(8)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/5 | 聯策科技 | 更正108年股東常會議事手冊 |
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:更正本公司108年股東常會議事手冊
3.因應措施:重新上傳108年股東常會議事手冊至公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/5 | 瑞利智工 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:
本公司108年股東常會重要決議
承認事項:
(1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過承認一○七年度盈餘分派案。
討論事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」修正案。
(4)通過本公司「公司章程」修正案。
(5)通過解除本公司董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/5 | 瑞利智工 未 | 公告本公司股東常會解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:108/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長：羅旭華(代表政祺股份有限公司)
副董事長：連家和
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事、法人董事及其代表人可為自己或他人為屬於
公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:107/05/23~110/05/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/5 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司採購4G網路設備 |
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:公告本公司採購4G網路設備
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
4G網路相關設備
(2)事實發生日:108/06/05~108/06/05
(3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
設備採購金額上限為43億元
(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台灣諾基亞通信股份有限公司；無
(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
(7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單/合約規定
(9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會決議授權董事長全權處理採購相關事宜。
(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
(11)專業估價師姓名:
不適用
(12)專業估價師開業證書字號:
不適用
(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
(14)是否尚未取得估價報告:否
(15)尚未取得估價報告之原因:
不適用
(16)與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:
不適用
(17)經紀人及經紀費用:
不適用
(18)取得或處分之具體目的或用途:
因應未來用戶之成長，4G網路須配合相對應之設備擴充設置。
(19)本次交易表示異議之董事之意見:
無
(20)本次交易為關係人交易:否
(21)董事會通過日期:
不適用
(22)監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
(23)本次交易係向關係人取得不動產:否
(24)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定
評估之價格:不適用
(25)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規
定評估之價格:不適用
(26)其他敘明事項:
無
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| 2019/6/5 | 宬世環宇國際媒體 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:108/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:林文淵/原本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人規劃考量
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/10/11~109/10/10
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:2/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/5 | 源大環能 興 | 公告本公司因違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣20萬元 |
1.事實發生日 :108/06/05
2.發生緣由:本公司於108年2月25日經雲林縣環境保護局稽查，濕式排煙脫硫防制設備pH
計未啟動，無法維持防制設備有效收集及正常運作以有效收集各種空氣污染物，違反
空氣污染防制法第23條第1項規定，遭裁處罰鍰新台幣20萬元。
3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並進行改善，
接受環境講習2小時。
4.預估可能損失:罰款新台幣20萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.預計改善情形及未來因應措施:本公司加強設備巡檢，並加強操作人員教育訓練，
以避免任何污染環境情形發生，
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/5 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)張正，國立陽明大學生物醫學暨工程學院教授
(2)郭土木，私立輔仁大學法律學院院長
(3)駱文益，豐益資本管理顧問(有)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)張正，國立陽明大學生物醫學暨工程學院教授
(2)許英傑，群策法律事務所合夥律師
(3)陳慶(方方土)，嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/09~108/05/08
8.新任生效日期:108/06/05
9.其他應敘明事項:無
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