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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/13 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司一○八年股東常會改選獨立董事名單 |
1.發生變動日期:108/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：洪碧霞/國立暨南國際大學財務金融系專任教授
獨立董事：謝瀛華/東莞台心醫院執行院長
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：洪碧霞/國立暨南國際大學財務金融系專任教授
獨立董事：謝瀛華/東莞台心醫院執行院長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13
7.新任生效日期:108/06/13~111/06/12
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/13 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司一○八年股東常會改選監察人名單 |
1.發生變動日期:108/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人：李淑靜/嘉德會計師事務所會計師
監察人：繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長
監察人：劉明惠/本公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
監察人：李淑靜/嘉德會計師事務所會計師
監察人：繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長
監察人：劉明惠/本公司 監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選
6.新任監察人選任時持股數:
監察人：李淑靜0股
監察人：繆沂蓁680,719股
監察人：劉明惠105,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13
8.新任生效日期:108/06/13~111/06/12
9.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/13 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司董事會決議聘任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
洪碧霞委員：國立暨南國際大學財務金融系專任教授
劉正忠委員：瑞基海洋生物科技(股)公司董事長
謝瀛華委員：東莞台心醫院執行院長
4.新任者姓名及簡歷:
洪碧霞委員：國立暨南國際大學財務金融系專任教授
劉正忠委員：瑞基海洋生物科技(股)公司董事長
謝瀛華委員：東莞台心醫院執行院長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:因108年06月13日股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆
滿解任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13
8.新任生效日期:108/06/13
9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與第三屆董事會相同， 任期為108/06/13~
111/06/12止。
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| 2019/6/13 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司108年股東會通過解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:108/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:金毓展股份有限公司
(2)董事:維豪投資有限公司
法人董事指派之法人代表：林進忠
(3)董事:台塑生醫科技股份有限公司
(4)董事:楊金昌
(5)董事:毓璟科技股份有限公司代表人廖年毓
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/13 | 金萬林企業 | 公告本公司108年股東常會補選獨立董事 |
1.發生變動日期:108/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:李家岩/成功大學資訊工程學系副教授
3.新任者姓名及簡歷:陳建維/政治大學國際經營與貿易學系副教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選獨立董事一席
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:108/06/13~109/12/10
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/13 | 金萬林企業 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/13
2.重要決議事項:
一、報告事項
（一）本公司一○七年度營業報告。
（二）監察人審查一○七年度決算表冊報告。
二、承認事項
（一）本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
（二）本公司一○七年度虧損撥補案。
三、討論事項1
(一)本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司公司章程案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。
(四)修訂本公司資金貸與及背書保證程序案。
(五)本公司股票申請上櫃案。
(六)本公司股票初次上櫃前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，
擬提請原股東全數放棄認購案。
四、選舉事項:補選獨立董事一席案。
五、討論事項2
(一)解除本公司新任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案:因新任獨立董事
目前並無公司法第209條之競業行為，經主席說明後本案不予討論。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/13 | 創益生技 未 | 本公司董事會提出臨時動議補充公告 |
1.事實發生日:108/06/12
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
第一案臨時動議:董事會吳瑞文董事針對5/16董事會之臨時動議解除王昌源先生其
董事長及總經理職務一案，提出「確認王昌源先生為董事長及總經理」臨時動議，
主席離席，改為江昭儀先生為代理主席,在場出席討論人數四人（含王昌源先生.吳
瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生），投票人數四人（含王昌源先生.吳瑞文先生.
江昭儀先生.呂克桓先生）,王昌源先生因利害關係人未參與表決,餘3位董事同意;
第二案臨時動議:王昌源先生辭任總經理,並提出「提名林金榮先生為總經理」臨時
動議, 出席討論人數四人（含王昌源先生.吳瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生），
投票人數四人（含王昌源先生.吳瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生）, 4位董事同
意
6.因應措施:
5/16董事會解除王昌源先生其董事長及總經理職務一案，已進入司法程序.公司尊重
司法判決.在判決前,公司在財務業務面上,正常運作,並無影響
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/13 | 創益生技 未 | 本公司董事會提出臨時動議 |
1.事實發生日:108/06/12
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
第一案臨時動議:董事會吳瑞文董事針對5/16董事會之臨時動議解除王昌源先生其
董事長及總經理職務一案，提出「確認王昌源先生為董事長及總經理」臨時動議，
主席離席，改為江昭儀先生為代理主席,在場出席討論人數四人（含王昌源先生.吳
瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生），投票人數四人（含王昌源先生.吳瑞文先生.
江昭儀先生.呂克桓先生）,王昌源先生因利害關係人未參與表決,餘3位董事同意;
第二案臨時動議:王昌源先生辭任總經理,並提出「提名林金榮先生為總經理」臨時
動議, 出席討論人數四人（含王昌源先生.吳瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生），
投票人數四人（含王昌源先生.吳瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生）, 4位董事同
意
6.因應措施:
5/16董事會解除王昌源先生其董事長及總經理職務一案，已進入司法程序.公司尊重
司法判決.在判決前,公司在財務業務面上,正常運作,並無影響
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/13 | 驊陞科技 興 | 公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
蕭國慶 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時參與股東表決權數：50,054,209權(其中以電子方式行使表決權1,540,878權)
贊成權數：49,866,874權(其中以電子方式行使表決權1,498,906權)
反對權數：26,820權(其中以電子方式行使表決權26,820權)
無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)
棄權及未投票權數：160,515權(其中以電子方式行使表決權15,152權)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/13 | 驊陞科技 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/13
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認通過一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認通過一○七年度盈餘分配案。
二、討論事項
(1)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
(4)通過解除董事禁業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/13 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司108年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:108/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人: 張清榮
董事:盛元澤投資有限公司 代表人: 何家瑜
董事:盛元澤投資有限公司 代表人: 於知慶
董事:盛元澤投資有限公司 代表人: 林忠誠
獨立董事: 曾祥(吉吉吉)
獨立董事: 徐紹鈞
獨立董事: 許峻鳴
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/13 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司董事會決議通過委任第二屆風險管理委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/13
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所會計師
林攸彥/冠綸國際法律事務所主持律師
陳謙民/臺灣警察專科學校教師
4.新任者姓名及簡歷:
曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所會計師
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
許峻鳴/德倫聯合律師事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:股東常會全面改選董事，召開董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~108/09/18
8.新任生效日期:108/06/13
9.其他應敘明事項:
(1)依據本公司「風險管理委員會組織規程」辦理，委任風險管理委員會委員三人。
(2)經108年06月13日第十三屆第一次董事會，委任本公司之獨立董事
曾祥(吉吉吉)先生、徐紹鈞先生、許峻鳴先生，以上皆符合專業資格條件。
(3)風險管理委員會委員任期自108年06月13日董事會通過委任後生效，
至111年06月12日同本屆董事會任期截止日相同。若本屆董事任期提前/延後解任時，
同本屆董事任期相同。
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| 2019/6/13 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員
3.舊任者姓名及簡歷:
曾祥(吉吉吉)/宏彥會計師事務所會計師
林攸彥/冠綸國際法律事務所主持律師
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
4.新任者姓名及簡歷:
曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所會計師
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
許峻鳴/德倫聯合律師事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:股東常會全面改選董事，召開董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/18~108/09/18
8.新任生效日期:108/06/13
9.其他應敘明事項:
(1)依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，委任薪資報酬委員會委員三人。
(2)經108年06月13日第十三屆第一次董事會，委任本公司之獨立董事
曾祥(吉吉吉)先生、徐紹鈞先生、許峻鳴先生，以上皆符合專業資格條件。
(3)薪資報酬委員會委員任期自108年06月13日董事會通過委任後生效，
至111年06月12日同本屆董事會任期截止日相同。若本屆董事任期提前/延後解任時，
同本屆董事任期相同。
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| 2019/6/13 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選委任第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所會計師
林攸彥/冠綸國際法律事務所主持律師
陳謙民/台灣警察專科學校教師
4.新任者姓名及簡歷:
曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所會計師
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
許峻鳴/德倫聯合律師事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/19~108/09/18
8.新任生效日期:108/06/13
9.其他應敘明事項:
(1)依本公司「審計委員會組織規程」辦理，委任第3屆
審計委員會委員3人，由全體獨立董事擔任。
(2)自第本次董事會通過後開始生效，解任日同本屆董事任期至111年6月12日止；
若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期相同。
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| 2019/6/13 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:108/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮/德信綜合證券股份有限公司董事長。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜/金醇臻品股份有限公司董事。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:於知慶/恆昇法律事務所資深合夥律師。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:林忠誠/德信綜合證券股份有限公司資深副總經理。
獨立董事:曾祥(吉吉吉)/宏彥會計師事務所會計師
獨立董事:林攸彥/冠綸國際法律事務所主持律師
獨立董事:陳謙民/台灣警察專科學校教師
3.新任者姓名及簡歷:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮/德信綜合證券股份有限公司董事長。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜/金醇臻品股份有限公司董事。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:於知慶/恆昇法律事務所主持律師。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:林忠誠/德信綜合證券股份有限公司董事
兼任資深副總經理。
獨立董事:曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所會計師。
獨立董事:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師。
獨立董事:許峻鳴/德倫聯合律師事務所律師 。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:提前全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:盛元澤投資有限公司95,763,181股
代表人:張清榮 0股
董事:盛元澤投資有限公司95,763,181股
代表人:何家瑜 0股
董事:盛元澤投資有限公司95,763,181股
代表人:於知慶 0股
董事:盛元澤投資有限公司95,763,181股
代表人:林忠誠 0股
獨立董事:曾祥(吉吉吉) 0股
獨立董事:徐紹鈞 0股
獨立董事:許峻鳴 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/09/19~108/09/18
8.新任生效日期:108/06/13
9.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/13 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司108年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:108/06/13
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1) 107年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3) 撤銷106年度員工酬勞轉增資案報告。
二、承認事項:
(1) 承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司107年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(1) 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 擬修正本公司「背書保證作業程序」案。
四、選舉事項:
(1) 選舉第十三屆董事案。
五、其他議案:
(1) 解除董事競業禁止限制案。
六、臨時動議:
(1) 股東戶號00001643提出事項詢問案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/13 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告贖回法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱:法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金
2.事實發生日:108/6/13~108/6/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:約54,045.289單位
每單位價格:約207.13美元
交易總金額:約11,194,400.71美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
與本公司關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益(損失)：約利得1,179,268.21美元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易條件:交易當日以匯款方式一次付清
契約限制條款:無
其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式:依當日淨值交易
價格決定之參考依據:依基金經理公司公告之每單位淨值計算
決策單位:依本公司核決權
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:0單位
累積持有本交易證券(含本次交易)之金額:0美元
持股比例:0%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
總資產比例:86.02%
股東權益比例:1,996.54%
最近期財務報表中營運資金數額:451,069,973仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無
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| 2019/6/13 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告贖回貝萊德亞洲老虎債券基金 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱:貝萊德亞洲老虎債券基金
2.事實發生日:108/6/13~108/6/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:約950,570.34單位
每單位價格:約12.41美元
交易總金額:約11,796,577.92美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:貝萊德證券投資信託股份有限公司
與本公司關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益(損失)：約利得1,796,577.92美元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易條件:交易當日以匯款方式一次付清
契約限制條款:無
其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式:依當日淨值交易
價格決定之參考依據:依基金經理公司公告之每單位淨值計算
決策單位:依本公司核決權
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:0單位
累積持有本交易證券(含本次交易)之金額:0美元
持股比例:0%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
總資產比例:86.02%
股東權益比例:1,996.54%
最近期財務報表中營運資金數額:451,069,973仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無
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| 2019/6/13 | 通用矽酮 公 | 代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告董事會決議發放現金股利事宜 |
1.董事會決議日期:108/06/13
2.發放股利種類及金額:現金股利/新台幣38,000,000元。
3.其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。
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| 2019/6/13 | 通用矽酮 公 | 代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/13
2.重要決議事項:
(1)本公司一○七年度盈餘分配案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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