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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/13 | 通用矽酮 公 | 本公司108年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:108/06/13
2.重要決議事項:
(1)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
(2)承認本公司一○七年度盈餘分配案。
(3)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(4)通過修訂本公司『資金貸與他人作業處理程序』案。
(5)通過修訂本公司『背書保證作業處理程序』案。
(6)通過修訂本公司『公司章程』案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/13 | 華信光電科技 公 | 本公司成立第三屆審計委員會 |
1.發生變動日期:108/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:李學智 國立台灣大學電機系教授
獨立董事:盧欽滄 冠軍建材(股)公司監察人
獨立董事:鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:鄭深元 元曦法律事務所主持律師
獨立董事:盧欽滄 冠軍建材(股)公司監察人
獨立董事:鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:
因本公司108年股東常會全面改選董事，故成立第三屆審計委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/20~108/04/19
8.新任生效日期:108/06/06
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/13 | 艾姆勒車電 | 公告本公司108年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/13
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(一) 承認107年度營業報告書及財務報告案。
(二) 承認107年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(一) 通過107年度盈餘轉增資發行新股案。
(二) 通過修訂「公司章程」部分條文案。
(三) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(五) 通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(六) 通過解除董事競業禁止之限制案。
(七) 通過本公司擬申請股票上市（櫃）案。
(八) 通過初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先
認購權案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/13 | 艾姆勒車電 | 公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:108/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 林啟聖
3.許可從事競業行為之項目:董事 林啟聖：兼任華星股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司108年6月13日股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/13 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/13
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1) 決議通過一○七年度營業報告書及合併財務報表案。
(贊成表決權數79,573,119權，比例94.17%；反對表決權數0權
；未投票權數4,924,325權)
(2) 決議通過一○七年度虧損撥補案：不分派普通股股利。
(贊成表決權數79,573,119權，比例94.17%；反對表決權數0權
；未投票權數4,924,325權)
(二)討論事項
(1) 決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(贊成表決權數79,573,119權，比例94.17%；反對表決權數0權
；未投票權數4,924,325權)
(2) 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(贊成表決權數79,573,119權，比例94.17%；反對表決權數0權
；未投票權數4,924,325權)
(3) 決議通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
(贊成表決權數79,573,119權，比例94.17%；反對表決權數0權
；未投票權數4,924,325權)
(4) 決議通過修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。
(贊成表決權數79,573,119權，比例94.17%；反對表決權數0權
；未投票權數4,924,325權)
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/13 | 博錸生技 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:108/06/14
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 108年6月 108年7月 108年8月
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期初餘額 132,791 111,076 100,227
現金流入 1,441 15,250 6,830
現金流出 23,156 26,099 22,862
期末餘額 111,076 100,227 84,195
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 108年6月 108年7月 108年8月
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融資額度 77,000 77,000 77,000
已用額度 0 0 0
額度餘額 77,000 77,000 77,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/13 | 駐龍精密機械 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/06/14
1.召開法人說明會之日期：108/06/14
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台南大億麗緻酒店(台南市中西區西門路一段660號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受富邦證券邀請參加「2019南部產業論壇」，說明本公司之營運狀況。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案與108/03/07召開之法人說明會相同
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.drewloong.com.tw
7.其他應敘明事項：法說會簡報檔內容與108/3/7召開之法說會相同,已公告於公開資訊觀測站
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| 2019/6/13 | 金頻道有線 公 | 公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:108/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事龔邦泰、董事趙秋美、董事廖咸隆、
董事李鴻池、董事謝明益及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:108/06/13~111/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/13 | 金頻道有線 公 | 公告本公司改選之新任董監事名單。 |
1.發生變動日期:108/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆
監察人
(1)葉茂焜
(2)陳治平
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆
新任監察人：
(1)葉茂焜
(2)陳治平
4.異動原因:本公司因任期屆滿全面改選董事及監察人，其任
期皆由一○八年六月十三日至一一一年六月十二日止，共計三年。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰；70,390,931股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；70,390,931股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美；70,390,931股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池；70,390,931股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；70,390,931股
新任監察人：
(1)葉茂焜；0股
(2)陳治平；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/05
7.新任生效日期:108/06/13
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/13 | 長亨精密 興 | 本公司108年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:108/06/13
2.重要決議事項:
(1)通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)通過本公司民國107年度盈餘分派承認案。
(3)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」討論案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序背」討論案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」討論案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/13 | 新台北有線電 公 | 公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:108/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王建文、董事孫正德、董事龔邦泰、
董事趙秋美、董事王定卿及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:108/06/13~111/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/13 | 達輝光電 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/13
2.重要決議事項:
承認事項：
A.本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
B.本公司一Ｏ七年度虧損撥補案。
討論事項：
A.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
B.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2019/6/13 | 普達系統 興 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:新台幣21,000,000元，即每股現金股利新台幣1元
4.除權（息）交易日:108/07/03
5.最後過戶日:108/07/04
6.停止過戶起始日期:108/07/05
7.停止過戶截止日期:108/07/09
8.除權（息）基準日:108/07/09
9.其他應敘明事項:
(1)預定108年07月19日發放現金股利
(2)本公司除息基準日經108年06月10日股東會授權董事長決定
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| 2019/6/13 | 峻新電腦 公 | 本公司董事會通過更換簽證會計師案 |
1.事實發生日:108/06/13
2.發生緣由:配合安侯建業聯合會計師事務所內部會計師輪調所需
3.因應措施:原簽證會計師許淑敏及陳盈如更換為郭柔蘭及江曉苓
4.其他應敘明事項:公司接獲通知變更之日期為108/05/30
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| 2019/6/13 | 新台北有線電 公 | 公告本公司改選之新任董監事名單。 |
1.發生變動日期:108/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：孫正德
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿
監察人
(1)葉茂焜
(2)林雅惠
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：孫正德
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿
新任監察人：
(1)葉茂焜
(2)林雅惠
4.異動原因:本公司因任期屆滿全面改選董事及監察人，其任
期皆由一○八年六月十三日至一一一年六月十二日止，共計三年。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文；60,247,252股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：孫正德；60,247,252股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰；60,247,252股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美；60,247,252股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿；60,247,252股
新任監察人：
(1)葉茂焜；0股
(2)林雅惠；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/05
7.新任生效日期:108/06/13
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/13 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司訂定108年第1次現金增資認股基準日等相關事宜 |
1.事實發生日:108/06/13
2.發生緣由:
(1)董事會決議或公司決定日期:108/06/13
(2)發行股數:32,500,000股
(3)每股面額:新台幣10元
(4)發行總金額:325,000,000元
(5)發行價格:實際發行價格每股新台幣2.77元折價發行
(6)員工認購股數:保留發行新股總額10%計3,250,000股，由本公司員工按發行價格
認購。
(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計
29,250,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購；即
每仟股認購399.819569股。
(8)公開銷售方式及股數:不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，得由股東
自停止過戶日起五日內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未
拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者，
由董事會洽特定人按發行價格認購之。
(10)本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行新股採無實體發行，新股之權利
義務，與原已發行之普通股股份相同；本次增資發行不對外公開承銷。
(11)本次增資資金用途:充實營運資金
(12)現金增資認股基準日:108/07/06
(13)最後過戶日:108/07/01
(14)停止過戶起始日期:108/07/02
(15)停止過戶截止日期:108/07/06
(16)股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間：108/07/11~108/08/12
特定人認股繳款期間：108/08/13~108/08/15
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。
(18)委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。
(19)委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本案經金融監督管理委員會中華民國108年6月11日金管證發字第1080319108號函核准。
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| 2019/6/13 | 大新店有線電視 公 | 公告本公司108年股東常會通過 解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳柏宇、董事施克、
董事蘇蒯松、董事孫國昌、董事蔡明和及浩鳴股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:108/06/13~111/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/13 | 大新店有線電視 公 | 公告本公司改選董監事名單 |
1.發生變動日期:108/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：陳柏宇
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松
(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：孫國昌
(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：蔡明和
監察人
(1)陳榮華
(2)林茂雄
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：陳柏宇
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：施克
(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：松蒯松
(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：孫國昌
(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：蔡明和
新任監察人：
(1)陳榮華
(2)林茂雄
4.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：陳柏宇；148,398,068
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：高金能；148,398,068
(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松；148,398,068
(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：孫國昌；148,398,068
(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：蔡明和；148,398,068
新任監察人：
(1)陳榮華；0股
(2)林茂雄；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/06
7.新任生效日期:108/06/13
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/13 | 啟耀光電 未 | 公告本公司108年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 丁景隆
董事 中國電器股份有限公司代表人劉玄達
董事 群創光電股份有限公司代表人劉昭賢
董事 遠鼎創業投資股份有限公司
獨立董事 陳季皇
獨立董事 曾倫彬
獨立董事 陳秋麟
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:108/06/13~111/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:丁景隆；董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳群豐鴻科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市龍華區龍華街道富康社區東環二路8號B座5K
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:配合智慧應用必須的高清、微間距型的訊息顯示系統
的開發、設計與產品銷售、租賃;智慧應用必須的高清、微間距型的訊息顯示系統的開發
及設計的產品銷售,貨物及技術進出口。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/13 | 啟耀光電 未 | 公告本公司108年股東常會全面改選董事 |
1.事實發生日:108/06/13
2.發生緣由:本公司108年股東常會全面改選董事。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:
董事 丁景隆
董事 中國電器股份有限公司
董事 群創光電股份有限公司代表人劉昭賢
董事 遠鼎創業投資股份有限公司代表人張情福
獨立董事 陳季皇
獨立董事 曾倫彬
獨立董事 陳秋麟
(2)新任者姓名及簡歷:
董事 丁景隆
董事 中國電器股份有限公司代表人劉玄達
董事 群創光電股份有限公司代表人劉昭賢
董事 遠鼎創業投資股份有限公司
獨立董事 陳季皇
獨立董事 曾倫彬
獨立董事 陳秋麟
(3)異動原因:全面改選。
(4)原任期:105/06/07~108/06/06
(5)新任生效日期:108/06/13
(6)同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
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