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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/6/11 | 鑫聖傳媒製作 未 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:108年股東常會
一.股東會日期:108/06/11
二.重要決議事項：
(1)通過承認107年營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認107年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
三.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/11 | 東元精電 未 | 本公司辦理現金減資致債權人公告 |
1.事實發生日:108/06/11
2.公司名稱:東元精電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司一○八年股東常會決議通過辦理減資。
6.因應措施:
(1)本公司經108年06月11日股東常會決議通過現金減資案，減資金額為計新台幣
73,777,590元，每股面額新台幣10元，銷除股份7,377,759股。現金減資比率為30%。
減資後實收資本額為新台幣172,147,710元，每股面額新台幣10元，分為17,214,771股。
(2)本次現金減資案經主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基準日
等相關事宜。本案嗣後如經主管機關核定修正、法令變更或因應其他客觀因素而需修正
，致減資比率及每股退還現金因此發生變動者，股東會授權董事會全權處理。
(3)本公司依公司法第281條準用第73條及第74條規定辦理。
(4)本公司債權人對前項減資案之決議有異議者，請自本公告日起三十天內(108/06/11
~108/07/10)以書面向本公司提出，並檢附相關憑證，以便依法辦理，逾期未表示者即視
為無異議，特此公告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 和詮科技 興 | 說明檢調單位於108年06月11日至本公司調查 |
1.事實發生日:108/06/11
2.公司名稱:和詮科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:檢調單位於108年06月11日至本公司調查
6.因應措施:公司基於誠信及資訊公開原則，依規定於公開資訊觀測站說明。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司基於尊重司法，於調查過程中完全配合並提供一切必要之資料以供查核。
(2)本公司之營運與財務一切正常，不受影響。
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| 2019/6/11 | 台睿生物科技 興 | 本公司108年度第一次私募普通股現金增資收足股款暨增資基準日公 |
本公司108年度第一次私募普通股現金增資收足股款暨增資基準日公告。
1.事實發生日:108/06/11
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告。
6.因應措施:
(1)本公司108年度第一次私募普通股增資發行新股4,500,000股，每股認購價格17.0元，
合計新台幣76,500,000元整，已於108年06月11日收足股款。
(2)增資基準日為108年06月11日。
7.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊
觀測站之私募專區查詢。
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| 2019/6/11 | F-北極星 | 公告本公司決議向金融監督管理委員會申請108年現金增資案調降發 |
公告本公司決議向金融監督管理委員會申請108年現金增資案調降發行價格
1.事實發生日:108/06/11
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
(1)本公司108年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會108年5月7日金管證發
字第1080313697號函申報生效在案。
(2)原申請發行價格為新台幣18元，有鑑於客觀環境之變動及綜合考量公司整體規劃
及股東權益之影響，並確保現金增資計畫順利進行，依據本公司108年4月1日董
事會之授權，本公司董事長擬調降現金增資新股發行價格。
(3)本現金增資變更案俟經主管機關核備後，另行公告價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:後續相關事宜俟經主管機關核備後，授權董事長依規定全權處理。
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| 2019/6/11 | F-北極星 | 公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/11
2.重要決議事項:
(一)承認事項
1.承認2018年度營業報告書及財務報表案
2.承認2018年度虧損撥補案
(二)討論事項
1.修訂取得或處分資產處理程序案
2.辦理私募發行普通股案
3.以股東會特別決議本公司章程修訂案
3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是
4.其它應敘明事項 : 無
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| 2019/6/11 | F-北極星 | 本公司董事會決議107年度股東常會通過之私募發行普通股案不繼續 |
本公司董事會決議107年度股東常會通過之私募發行普通股案不繼續辦理
1.董事會決議變更日期:108/06/11
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:本公司於107年6月26日經股東常會通過之私募發行普通股上限80,000仟股
案，因辦理期限將屆，依私募相關規定報請董事會決議通過不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.本次變更對股東權益之影響:不適用
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
10.其他應敘明事項:本公司108年6月11日之股東常會已通過私募發行普通股案。
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| 2019/6/11 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司股東常會改選後之董事(含獨立董事)名單 |
1.發生變動日期:108/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥、瑞興銀行董事長
(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：莊信義、瑞興銀行常務董事
(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博、瑞興銀行董事
(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益、瑞興銀行董事
(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)、瑞興銀行董事
(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人：李森介、瑞興銀行董事
(7)獨立董事-鍾振明、瑞興銀行常務獨立董事
(8)獨立董事-鄭洋一、瑞興銀行獨立董事
(9)獨立董事-鄭文輝、瑞興銀行獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥、瑞興銀行董事
(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：莊信義、瑞興銀行董事
(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博、瑞興銀行董事
(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益、瑞興銀行董事
(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)、瑞興銀行董事
(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人：李森介、瑞興銀行董事
(7)獨立董事-鍾振明、瑞興銀行獨立董事
(8)獨立董事-顏大和、無
(9)獨立董事-鄭文輝、瑞興銀行獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
(1)新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥 選任時持股數:83,213,000股
(2)新光合成纖維股份有限公司代表人：莊信義 選任時持股數:83,213,000股
(3)新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益 選任時持股數:83,213,000股
(4)新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博 選任時持股數:83,213,000股
(5)家邦投資股份有限公司代表人：李森介 選任時持股數:4,329,634股
(6)家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英) 選任時持股數:4,329,634股
(7)獨立董事-鍾振明 選任時持股數:0股
(8)獨立董事-顏大和 選任時持股數:0股
(9)獨立董事-鄭文輝 選任時持股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/01~108/05/31
8.新任生效日期:108/06/11
9.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/6/11 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:108/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
本公司獨立董事-鍾振明、鄭洋一、鄭文輝
4.新任者姓名及簡歷:
本公司獨立董事-鍾振明、顏大和、鄭文輝
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:新選任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/01~108/05/31
8.新任生效日期:108/06/11
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/11
2.重要決議事項:
承認事項：
(一)通過本行民國一○七年度營業報告書及財務報告案。
票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.55%。
反對為0權;棄權/未投票為865,603權。
(二)通過本行民國一○七年度盈餘分派案。
票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.55%。
反對為0權;棄權/未投票為865,603權。
討論事項：
(一)通過修訂本行「章程」案。
票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.49%。
反對為0權;棄權/未投票為994,100權。
(二)通過修訂本行「股東會議事規則」案。
票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.49%。
反對為0權;棄權/未投票為994,100權。
(三)通過修訂本行「董事選舉辦法」案。
票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.49%。
反對為0權;棄權/未投票為994,100權。
(四)通過修訂本行「取得或處分資產處理程序」案。
票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.49%。
反對為0權;棄權/未投票為994,100權。
(五)通過本行擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
票決結果:贊成為192,640,964權;佔出席股東總表決權數99.49%。
反對為0權;棄權/未投票為994,100權。
選舉事項：
(一)完成改選本行第五屆董事案。
選舉結果如下
董事當選名單：
新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥
新光合成纖維股份有限公司代表人：莊信義
新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博
新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益
家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)
家邦投資股份有限公司代表人：李森介
獨立董事當選名單：
鍾振明
顏大和
鄭文輝
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/11 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告取得板信商業銀行108年度第1期次順位金融債券 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱:板信商業銀行108年度第1期次順位金融債券
性質:次順位金融債券
2.事實發生日:108/6/11~108/6/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:30張
每單位價格:票面金額新台幣10,000,000元
交易總金額:300,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:板信商業銀行
與本公司關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易條件:交易當日以匯款方式一次付清
契約限制條款:無
其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式:依市場狀況決定
價格決定之參考依據:依市場狀況決定
決策單位:依本公司核決權
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:30張
累積持有本交易證券(含本次交易)之金額:300,000,000元
持股比例:不適用
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
總資產比例:85.70%
股東權益比例:1,989.21%
最近期財務報表中營運資金數額:451,069,973仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
廣運聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
蔡勝文
23.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4370號
24.其他敘明事項:
上述交易金額若有異動，將另行公告。
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| 2019/6/11 | 全訊科技 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/06/11
2.重要決議事項:
(一)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認本公司107年度盈餘分配案。
(三)討論事項及選舉事項：
(1)通過申請辦理股票上櫃案。
(2)通過股票申請上櫃時，以現金增資發行新股委託推薦證券商辦理承銷。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(8)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(9)通過修訂本公司「公司章程」案。
(10)通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
(11)董事及獨立董事選舉案。
(12)解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2019/6/11 | 全訊科技 | 本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:108/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：王盛中
(2)董事：張緯涵
(3)董事：王天津
(4)董事：中盈投資開發股份有限公司/代表人:吳俊輝
(5)獨立董事：汪啟茂
(6)獨立董事：陳必偉
(7)獨立董事：方平煌
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並
擔任董事或監察人之行為。
(1)董事：王盛中
德和開發股份有限公司總經理、董事
德和創業投資股份有限公司總經理、董事
德安創業投資股份有限公司總經理、董事
全訊科技股份有限公司董事
嘉實資訊股份有限公司董事
華矽半導體股份有限公司董事
泰山電子股份有限公司常務董事
洋鑫科技股份有限公司監察人
福業電子股份有限公司監察人
Loyalty Alliance Corp. 董事
(2)董事：張緯涵
群創光電（股）專案及高級工程師
(3)董事：王天津
國立高雄科技大學國際企業系所教授
(4)董事：中盈投資開發股份有限公司/代表人:吳俊輝
中盈投資開發股份有限公司總經理
超揚投資股份有限公司總經理
智揚管理顧問股份有限公司總經理
運盈投資股份有限公司董事長兼總經理
開發國際投資股份有限公司董事
啟航創業投資股份有限公司董事
啟航貳創業投資股份有限公司董事
啟航參創業投資股份有限公司董事
鋇泰電子陶瓷股份有限公司董事
網際優勢股份有限公司董事
(5)獨立董事：汪啟茂
義守大學電子系專任教授退休
(6)獨立董事：陳必偉
吳鳳科技大學助理教授退休
(7)獨立董事：方平煌
佳和實業股份有限公司財務部協理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 全訊科技 | 本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:108/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：王盛中
(2)董事：張緯涵
(3)董事：王天津
(4)董事：中盈投資開發股份有限公司/代表人:吳俊輝
(5)獨立董事：汪啟茂
(6)獨立董事：陳必偉
(7)獨立董事：方平煌
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並
擔任董事或監察人之行為。
(1)董事：王盛中
德和開發股份有限公司總經理、董事
德和創業投資股份有限公司總經理、董事
德安創業投資股份有限公司總經理、董事
全訊科技股份有限公司董事
嘉實資訊股份有限公司董事
華矽半導體股份有限公司董事
泰山電子股份有限公司常務董事
洋鑫科技股份有限公司監察人
福業電子股份有限公司監察人
Loyalty Alliance Corp. 董事
(2)董事：張緯涵
群創光電（股）專案及高級工程師
(3)董事：王天津
國立高雄科技大學國際企業系所教授
(4)董事：中盈投資開發股份有限公司/代表人:吳俊輝
中盈投資開發股份有限公司總經理
超揚投資股份有限公司總經理
智揚管理顧問股份有限公司總經理
運盈投資股份有限公司董事長兼總經理
開發國際投資股份有限公司董事
啟航創業投資股份有限公司董事
啟航貳創業投資股份有限公司董事
啟航參創業投資股份有限公司董事
鋇泰電子陶瓷股份有限公司董事
網際優勢股份有限公司董事
(5)獨立董事：汪啟茂
義守大學電子系專任教授
(6)獨立董事：陳必偉
吳鳳科技大學助理教授
(7)獨立董事：方平煌
佳和實業股份有限公司財務部協理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 全訊科技 | 公告本公司董事長當選人 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:張全生/全訊科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:張全生/全訊科技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:108年股東常會全面改選，新任董事會選任。
6.新任生效日期:108/06/11
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 全訊科技 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:108/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
汪啟茂/義守大學電子系專任教授退休
陳必偉/吳鳳科技大學助理教授退休
方平煌/佳和實業股份有限公司財務部協理
4.新任者姓名及簡歷:
汪啟茂/義守大學電子系專任教授退休
陳必偉/吳鳳科技大學助理教授退休
方平煌/佳和實業股份有限公司財務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22
8.新任生效日期:108/06/11
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 全訊科技 | 公告本公司第三屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/06/11
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
汪啟茂/義守大學電子系專任教授
陳必偉/吳鳳科技大學助理教授
方平煌/佳和實業股份有限公司財務部協理
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 全訊科技 | 公告本公司108年股東常會董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：張全生/全訊科技股份有限公司董事長、總經理
董事：德和創業投資股份有限公司/代表人：王瑞之
董事：吳昌崙/全訊科技股份有限公司董事、半導體部副總經理
董事：王盛中/德和開發股份有限公司總經理、董事
董事：盧豐智/全訊科技股份有限公司董事、行政管理處副總經理
董事：張景學/全訊科技股份有限公司董事、次系統部副總經理
董事：張緯涵/群創光電（股）專案及高級工程師
董事：王天津/國立高雄科技大學國際企業系所教授
獨立董事：汪啟茂/義守大學電子系專任教授退休
獨立董事：陳必偉/吳鳳科技大學助理教授退休
獨立董事：方平煌/佳和實業股份有限公司財務部協理
3.新任者姓名及簡歷:
董事：張全生/全訊科技股份有限公司董事長、總經理
董事：王盛中/德和開發股份有限公司總經理、董事
董事：張緯涵/群創光電（股）專案及高級工程師
董事：盧豐智/全訊科技股份有限公司董事、行政管理處副總經理
董事：吳昌崙/全訊科技股份有限公司董事、半導體部副總經理
董事：王天津/國立高雄科技大學國際企業系所教授
董事：中盈投資開發股份有限公司/代表人:吳俊輝
董事：郭麗珍/全訊科技股份有限公司採購專員
獨立董事：汪啟茂/義守大學電子系專任教授退休
獨立董事：陳必偉/吳鳳科技大學助理教授退休
獨立董事：方平煌/佳和實業股份有限公司財務部協理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：張全生：1,191,250股
董事：王盛中： 386,644股
董事：張緯涵： 123,686股
董事：盧豐智： 427,726股
董事：吳昌崙： 547,525股
董事：王天津： 0股
董事：中盈投資開發股份有限公司
代表人:吳俊輝： 615,000股
董事：郭麗珍： 838,586股
獨立董事：汪啟茂： 0股
獨立董事：陳必偉： 0股
獨立董事：方平煌： 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/22
8.新任生效日期:108/06/11
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 山太士 興 | 公告本公司一○八年股東常會改選獨立董事名單 |
1.發生變動日期:108/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
陳順隆/山太士股份有限公司獨立董事
蔡鴻文/蘇州益晶優商貿有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
陳順隆/山太士股份有限公司獨立董事
蔡鴻文/蘇州益晶優商貿有限公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
7.新任生效日期:108/06/11~111/06/10
8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
9.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2019/6/11 | 山太士 興 | 公告本公司第三屆薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/06/11
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳順隆：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總
陳淑惠：北邑聯合會計師事務所 執業會計師
蔡鴻文 :蘇州益晶優商貿有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:待委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董監任期全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
8.新任生效日期:108/06/11~111/06/10
9.其他應敘明事項:第四屆薪酬委員會將於近期董事會委任後，另行公告。
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