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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/27 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/27
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/27 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:董事會決議召開109年股東常會事宜
一、開會時間：民國109年06月15日(星期一)下午二時三十分。
二、開會地點：高雄市路竹區路科二路57號2樓(本公司會議室)
三、召集事由：
(一)報告事項：
1.一○八年度營業報告。
2.一○八年度監察人查核報告書。
3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.健全營運計劃報告。
(二)承認事項：
1.一○八年度營業報告書及財務報表案。
2.一○八年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.修訂本公司股東會議事規則案。
(四)臨時動議
四、股票停止過戶期間：自民國109年4月17日至民國109年6月15日止。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司財務部
(地址：高雄市路竹區路科二路57號2樓)，受理期間為自109年4月9日至109年4月20日
止，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
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| 2020/3/27 | 揚秦國際企業 | 公告109年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達67.52%
依櫃買中心證櫃審字第1080100971號函要求辦理公告。
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
109年02月份自結財務報告之財務比率
負債比率：64.25%
流動比率：106.49%
速動比率：88.94%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/27 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司於109年3月27日董事會決議因108
年度虧損，故不分配員工及董事酬勞。
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| 2020/3/27 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:擬提請最近一次股東會報告
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/27 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:109/03/27
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):
3,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣30,000,000元
6.發行價格:暫定每股20元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計300,000股
予員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之90%，計2,700,000股由原股東按認股基準日之股東
名簿所載持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶
日起之五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊
後仍不足一股或逾期未併湊者及認購不足，以及員工放棄認
購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
本次現金增資所訂之發行價格、發行股數、發行條件及方式
、計畫項目、募集金額、預計進度、預計可能產生之效益及
其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境
改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長全權處理
之。
本次現金增資發行新股，俟呈報主管機關核准後，授權董事
長訂定發行價格、認股期限、認股基準日、停止過戶日、增
資基準日等全權處理本次增資相關事宜。
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| 2020/3/27 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司董事會決議解散100%持股之境外子公司 MacroGenesis In |
公告本公司董事會決議解散100%持股之境外子公司 MacroGenesis Inc.案
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:基於本公司長期營運規劃考量，為簡化組織架構，並節省管理成本，
本公司董事會決議解散100%持股之境外子公司MacroGenesis Inc.案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:授權董事長處理後續相關程序及作業。
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| 2020/3/27 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:109/03/27
(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(4)新任者姓名及簡歷:
李富祥 德誠聯合法律事務所律師
黃博聞 日正聯合會計師事務所高雄分所會計師
顏敏守 為理實業有限公司總經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
(6)異動原因: 本公司109年03月27日董事會決議通過，依據證券交易法第十四條之六
第一項規定設置薪資報酬委員會。
(7)本屆委員任期與本屆董事會屆期相同。
(8)新任生效日期:109/03/27
(9)其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/27 | 有量科技 公 | 公告本公司109/03/27董事會決議 |
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)修訂本公司核決權限表案。
(二)修訂本公司章程部分條文案。
(三)修訂109年股東常會議程案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/27 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會(修改股東常會議程) |
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/05/18
3.股東會召開地點:桃園市龜山區茶專路六號
4.召集事由:
〈一〉報告事項
1.108年度營業報告案。
2.審計委員會審查108年度財務報告案。
〈二〉承認事項
1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案
2.108年度虧損撥補案。
〈三〉討論暨選舉事項
1.修訂本公司章程部分條文案。(新增議案)
2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
3.修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。
4.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
5.全面改選本公司董事案(董事11人，其中董事3人為獨立董事)
6.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
〈四〉臨時動議
〈五〉散會
5.停止過戶起始日期:109/03/20
6.停止過戶截止日期:109/05/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證
券股份有限公司洽詢（電話：(02)2381-6288）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢
開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2381-6288）。持股滿一仟
股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到
者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
永豐金證券股份有限公司洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定
將相關資料送達本公司股務部(桃園市龜山區茶專6號)，電話：(03)263-1212，並
副知證基會。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司。
＊本次股東常會未發放紀念品。
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| 2020/3/27 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/27
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本期待彌補虧損704,796,203元，擬以資本公積100,000,000彌補虧損，期末待彌補虧損
為604,796,203元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/27 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 本公司董事會決議通過107年第2次現金增資計畫變更 |
1.董事會決議變更日期:109/03/27
2.原計畫申報生效之日期:107/12/22
3.變動原因:
一、本公司107年第2次現金增資發行新股10,000,000股，每股發行價格為新台幣20
元溢價發行，募集資金總額為新台幣200,000仟元，經金融監督管理委員會107
年12月22日金管證發字第1070346988號函申報生效在案。但因部分特定人認購
作業時間不足，經考量避免影響股東權益及資金募集之可行性，經108年3月18
日董事會決議向金融監督管理委員會申請延長募集時間，業經金融監督管理委
員會108年03月26日金管證發字第1080307723號函核備在案，且於108年6月3日
收足股款。
二、原計畫用以建置細胞治療GTP實驗室Ⅱ新台幣86,100仟元，規畫於109年第1季完
成。
三、因2019新冠狀病毒(COVID-19)疫情進入全球大流行，本公司細胞治療服務因受
COVID-19疫情影響，境外客源必然減少，為資源有效配置，擬變更107年第2次
現金增資計畫項目及資金運用進度，將建置細胞治療GTP實驗室Ⅱ之資金新台幣
86,100仟元全數轉列為充實營運資金，預定於109年第2季完成，以減少利息費
用。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
原資金運用計畫:
計畫項目 預定完成日期 所需資金總額(仟元)
-------------------------------------------------------------
充實營運資金 109年第2季 113,900
建置細胞治療GTP實驗室Ⅱ 109年第1季 86,100
-------------------------------------------------------------
合計 200,000
變更後資金運用計畫:
計畫項目 預定完成日期 所需資金總額(仟元)
-------------------------------------------------------------
充實營運資金 109年第2季 200,000
-------------------------------------------------------------
合計 200,000
5.預計執行進度:
充實營運資金:於109年第2季執行完畢
6.預計完成日期:
充實營運資金:於109年第2季執行完畢
7.預計可能產生效益:
以因應公司未來營運規劃及業務發展所需，除可節省利息費用，提升財務運用靈
活度，進而提升公司競爭力。按本公司109年2月短期擔保借款之最低年利率約為
2.22 %估計，預計108年度及109年度可節省利息費用分別為824仟元及3,962仟元
。
8.本次變更對股東權益之影響:對股東權益無重大影響
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/27 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。
(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(5)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。
(6)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。
(7)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。
(8)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。
二、承認事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司一○八年度虧損撥補案。
(3)一○七年第二次現增計畫變更案。
三、討論事項
(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
四、選舉事項
(1)改選董事及監察人案。
五、其他議案
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、股東提案權:
本公司依公司法第172條之1規定，本公司擬定於109年04月13日起至109年04月23
日16時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規
定辦理提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式
，以備將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。
受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓
二、股東提名權：
(1)、依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及
本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
(2)、本次獨立董事應選名額為3名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選
名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
(3)、受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓，
受理股東之提名期間：109年04月13日至109年04月23日16時止。
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| 2020/3/27 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 董事會決議召開109年股東常會公告 |
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:董事會決議召開109年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:109/03/27
(2)股東會召開日期:109/06/23
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一○八年度營業報告。
二、監察人審查一○八年度決算表冊報告。
三、一○八年度背書保證作業情形報告。
四、修訂「董事會議事規則」報告。
(貳)、承認事項
一、一○八年度決算表冊案。
二、一○八年度盈餘分配案。
(參)、討論事項
一、修訂本公司「股東會議事規則」案。
二、解除董事競業禁止之限制案。
(肆)、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:109/04/25
(6)停止過戶截止日期:109/06/23
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| 2020/3/27 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告董事會決議一○八年度之盈餘分配案 |
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:董事會決議一○八年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:109/03/27
二.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/27 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 解除本公司經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日:109/03/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳昇平總經理
3.許可從事競業行為之項目:CHUNG MAO TRADING (BVI) CORPORATION法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/27 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 代子公司東莞璋泰五金製品有限公司公告副董事長異動 |
1.董事會決議日:109/03/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:雲財福(東莞璋泰五金製品有限公司副董事長)
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:109/03/27
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/27 | 益通光能科技 | 召開一○九年第二次股東臨時會公告修正 |
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:召開一○九年第二次股東臨時會
一、開會日期：109年4月29日(週三)上午九時正。
二、開會地點：台南市安南區工業二路31號舉行（經濟部南台灣創新園區服務館）
三、會議主要內容：
報告事項：
(1)本公司一○八年財務報表之監察人審查報告書。
(2)本公司截至解散基準日財務報表之監察人審查報告書。
承認事項：
(1)本公司一○八年度財務報表案。
(2)本公司截至解散基準日之財務報表及財產目錄案。
臨時動議
散會
四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自109年4月15日起至109年
4月29日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
請於最後過戶日109年4月14日（星期二）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠
孝東路二段95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理
過戶手續，掛號郵寄者以109年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣
集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送
交之資料逕行辦理過戶手續。
五、股東臨時會開會通知書及委託書將於開會前十日寄發，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。
六、本次股東臨時會未發放紀念品。
七、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
八、股東報到時間為8:00或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。
九、除分函通知各股東外，特此公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/27 | 廣朋實業 公 | 本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：109/03/27
(2)股東常會召開日期：109/06/19
(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)
(4)召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一○八年度營業報告。
2.監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告。
3.修訂本公司『董事會議事規則』部分條文報告。
(二)承認事項
1.本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一○八年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四) 臨時動議
(5)停止過戶起始日期：109/04/21
(6)停止過戶截止日期：109/06/19
4.其他應敘明事項:
(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年4月20日
下午五時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」
(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月
20日(最後過戶日)郵戳日期為憑，郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱。
(2).依據公司法第172條之1規定，擬定109年4月13日至109年4月22日為本次
股東常會之股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東
一段18號7樓。
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| 2020/3/27 | 廣朋實業 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:本公司109/03/27董事會重要決議如下：
(1)通過本公司一○八年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一○八年度虧損撥補案
(3)本公司108年度內部控制制度聲明書案
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(6)本公司向金融機構辦理銀行融資案
(7)本公司一○九年股東常會召開日期、地點及相關事宜案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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