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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/24 | 達運光電 興 | 代重要子公司ACI COMMUNICATIONS, INC公告美國華盛頓州 政府發佈 |
代重要子公司ACI COMMUNICATIONS, INC公告美國華盛頓州 政府發佈對新型冠狀病毒之行動管制令影響說明
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:ACI COMMUNICATIONS, INC
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:美國華盛頓州政府發佈對新型冠狀病毒之行動管制令。
6.因應措施:
(1)美國子公司ACI COMMUNICATIONS, INC將配合政策，針對各部門職能區分，進行居家
避疫及遠距離上班。
(2)本公司產業屬可以豁免行動管制令的基礎工業，本公司將在遵守疾病管制與預防中心
相關防護規定前提下繼續營運。
7.其他應敘明事項:
(1)本次之疫情及防疫作業，對美國子公司ACI COMMUNICATIONS, INC之財務及業務
無重大影響。
(2)有關本公司之業務與財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
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| 2020/3/24 | 海景世界企業 公 | 董事會決議投資海(王成)股份有限公司 |
1.事實發生日:109/03/24
2.發生緣由:本公司董事會決議以新台幣6,370萬元投資海(王成)股份有限公司(台中市海
洋生態館委外營運公司)。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
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| 2020/3/24 | 海景世界企業 公 | 本公司董事會通過決議分派現金股利 |
1.事實發生日:109/03/24
2.發生緣由:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,734,671
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董監酬勞(元)：1,194,652
(2)員工酬勞(元)：1,791,978
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| 2020/3/24 | 海景世界企業 公 | 召開本公司109年股東常會(新增議案) |
1.事實發生日:109/03/24
2.發生緣由:
董事會決議日期:109/03/24
股東會召開日期:109/05/04
股東會召開地點:高雄市苓雅區光華一路206號21F-2(南仁湖育樂股份有限公司會議室)
本次股東常會召集事由如下：
1.報告事項：
(1) 一○八年度營業報告
(2) 監察人查核一○八年度決算表冊報告
(3) 一○八年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告
(4)修訂「董事會議事規範」部份條文案
2.承認事項：
(1) 承認一○八年度決算表冊案
(2) 承認一○八年度盈餘分派案。
3.討論事項(一)：
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。
(6)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
4.選舉事項：
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
5.討論事項(二)：
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議：
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.股票停止過戶日期：
茲依公司法第一六五條規定，自109年03月06日起至109年05月04日止，停止股票過戶轉
讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶者請於109年03月05日（
星期四）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人
（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以109年03月05日(最
後過戶日)郵戳為憑。
2.股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。
3.依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之
召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於本公司持股
一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
4.另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會
之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。
5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附
相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。
6.本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
7.股東報到時間為09:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到，本次股
東常會不發放紀念品。
8.除分函通知各股東外，特此公告。
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| 2020/3/24 | 揚秦國際企業 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 (新增選舉事項及其他事 |
公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 (新增選舉事項及其他事項) 更新原3/13重大訊息公告
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:桃園市中壢區合江路16號（本公司三樓會議室）
4.召集事由:
一、報告事項
（一）本公司一○八年度營業報告
（二）審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告
（三）本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
（四）修訂本公司「公司治理實務守則」報告
（五）修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
（六）修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告
（七）修訂本公司「董事會議事規則」報告
二、承認事項
（一）本公司一○八年度營業報告書及財務報表案
（二）本公司一○八年度盈餘分配案
三、討論事項
（一）解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案
（二）修訂本公司「股東會議事規則」案
四、選舉事項
（一）本公司補選一席獨立董事案
五、其他事項
（一）解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、股東提案受理期間為109年04月10日至109年04月20日上午八時至下午五時止
郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣及掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式），
每一股東以一項提案為限，且提案內容不得超過三百字。
經檢核股東提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理；
於本次股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，
並將合於規定之議案列於開會通知。
二、本公司受理股東提案之審查標準，有下列情事之一者，
股東所提議案，董事會得不列為議案：
1. 該議案非股東會所得決議者。
2. 提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3. 該議案於公告受理期間外提出者。
三、受理處所：本公司財務部(桃園市中壢區合江路16號03-3412298)
四、本公司獨立董事採候選人提名制，持有本公司
已發行股份總數百分之一以上股份之股東
得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單；
所提名人數如超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，
將不列入獨立董事候選人名單。
五、本公司股東如欲於本次股東常會提出獨立董事人選名單者，
本公司受理期間訂於109年4月10日至109年4月20日，
每日上午八時至下午五時（郵寄者以受理期間內寄達為憑
並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣
及掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式），
受理地點為桃園市中壢區合江路16號，本公司連絡電話為(03)341-2298。
六、本公司股東如欲提名獨立董事者應提供被提名人姓名、
學歷證明文件、經歷證明文件、當選後願任董事之承諾書、
無公司法第三十條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、
持股與兼職限制、獨立性證明文件及其他相關文件。
七、本公司受理股東提名之審查標準，
除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單：
1. 提名股東於公告受理期間外提出。
2. 提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
3. 提名人數超過應選名額。
4. 未檢附前述應檢附之相關證明文件。
5. 被提名人不符法定資格。
八、獨立董事受理提名期限結束後，
將依法提請董事會審查被提名獨立董事之相關作業。
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| 2020/3/24 | 平和環保科技 | 更正公告本公司109年1月~109年2月背書保證資訊 |
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)更正本公司109年1月~109年2月對子公司平和材料科技(股)公司背書保證之對單一企
業背書保證之限額、累計至本月止最高餘額及背書保證最高限額。
(2)更正項目/更正前金額/更正後金額
對單一企業背書保證之限額/161570仟元/0仟元(本期無)
累計至本月止最高餘額/35000仟元/0仟元(本期無)
背書保證最高限額/161570仟元/0仟元(本期無)
6.因應措施:
發佈重大訊息更正資訊後，重新上傳109年1月~109年2月背書保證資訊揭露明細表。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/24 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)於台灣完成臨床三期 第一次 |
公告本公司腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)於台灣完成臨床三期 第一次期中分析。分析結果:疫苗所誘發的血清保護率達到法規單 位所訂之試驗標準，且於196天內沒有與疫苗相關之嚴重不良反應
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
一、臨床試驗設計 :
（相關訊息連結：台灣藥品臨床試驗資訊網:
http://www1.cde.org.tw/ct_taiwan/）
(1)試驗計畫名稱: 針對健康的嬰幼童，評估含佐劑之不活化腸病毒71型(EV71)疫
苗的效力、免疫生成性與安全性之多中心、雙盲、隨機分配、安慰劑對照的第
三期試驗。
(2)試驗目的:評估EnVAX-A71用於預防腸病毒71型病毒感染之有效性、免疫生成性
及安全性。
(3)試驗階段:臨床三期試驗執行中。
(4)藥品名稱:EnVAX-A71
(5)用途: 預防腸病毒71型病毒感染。
(6)評估指標:
A主要評估指標:
a.血清保護率:施打疫苗後，試驗組之中和EV71抗體達標比率，符合法規單
位所定試驗指標。
b.疫苗的有效性:試驗結束後，預防腸病毒71型感染的保護療效。
B次要評估指標
a.試驗結束後，預防腸病毒71型感染引起重症(包含住院)的保護療效。
b.評估疫苗施打後196天的血清中和EV71抗體達標比率，有符合法規單位所
定試驗指標。
c.分析3批疫苗在臨床表現的一致性。
d.評估疫苗在受試者的安全性。
(7)本項人體第三期臨床試驗執行地區:台灣
(8)實際受試者人數: 台灣1266人
(9)依據本案試驗計畫書，台灣1266位可評估受試者完成196天追蹤後，將進行第
一次期中分析。
(10)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之「上(興)櫃公司重大訊息發布應
注意事項參考問答集」第十一項規範:「新藥研發公司應於知悉新藥各期人體
臨床試驗(含期中分析)評估指標(endpoint)之統計結果時，即時發布重大訊息
」。
二、第一次期中分析之統計結果及統計意義:
本公司腸病毒71型疫苗第三期臨床試驗已完成台灣第一次期中分析，此乃委託獨立
數據審核委員會(IDMC)審核資料完整性。
分析結果如下:
(1)、施打疫苗後之血清保護率:受試者在施打疫苗後的血清保護率，目前在196天內
的數據皆已達到法規單位所訂之指標標準。
(2)、腸病毒71型疫苗在施打後196天內尚無與疫苗相關之嚴重不良反應。
三、本次三期臨床試驗仍在進行中，將於第392天完成台灣臨床數據分析。
四、單一臨床試驗結果(包含主、次要指標評估之統計學P值及統計學上是否達顯著意義)
，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹慎投資。
五、未來新藥打入市場計劃
本公司取得第三期臨床試驗期中分析結果後，將依照衛生福利部公告之「新藥查驗
加速核准機制(Accelerated Approval)」規定，向主管機關提出新藥查驗登記(NDA)
申請。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：EnVAX-A71
二、用途：預防腸病毒71型病毒感染;腸病毒為亞熱帶流行疾病，目前台灣並無疫苗開
發成功上市；1998年台灣地區爆發嚴重的手足口病
(hand, foot and mouth disease)及皰疹型咽唊炎(herpangina)大流行，已證實
主要為腸病毒71型(EV71)。腸病毒71型病毒感染在五歲以下的幼童容易造成神經
系統的併發症 ，常合併嚴重的併發症，其致死率高。
三、預計進行之所有研發階段：新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：
A、台灣
腸病毒71型疫苗於107年6月開始執行第三期臨床試驗，於108年4月29日收案
完畢，依據計劃書進行第一次期中分析；結果顯示血清保護率達到主要試驗
指標(Primary endpoints)。
B、越南
於107年6月獲越南衛生部(MOH)核准可提出臨床三期試驗申請(pre-IND)，現
正在越南衛生部(MOH)IND審核中。
(2)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略，恐影響行銷策略之落實，
為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：
A、台灣
本公司將於109年第二季依照衛生福利部公告之「新藥查驗加速核准機制
(Accelerated Approval)」規定，向主管機關提出新藥查驗登記(NDA)申
請。
B、越南
規劃於109年下半年開始執行，俟越南完成三期臨床試驗，取得越南藥證後
，依據此臨床數據向其他東協國家申請上市查驗登記。
(2)預計應負擔之義務：無。
六、市場現況：
腸病毒感染在嬰幼兒（小於5歲）的感染盛行率很高，是台灣、大陸及東南亞地區
常見的嬰幼兒感染症，其中以腸病毒71型引起之感染症的致死率最高，此病症之
預防疫苗需求孔急，在台灣及東南亞目前EV71腸病毒尚無疫苗可以施打。
截至目前為止，全球僅有三家疫苗廠取得腸病毒71型疫苗藥證，皆在中國大陸，
此三家疫苗廠所使用之病毒株亞基因型，與台灣流行的腸病毒株型不同。本公司所
開發之腸病毒71型疫苗產品是以台灣流行之病毒株B4亞基因型，配合生物反應器製
程，且使用無血清的細胞培養技術，未來可以放大產程以達到高產量、高品質的生
產。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/3/24 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司召開重大訊息記者會之新聞稿內容 |
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司109年03月24日於證券櫃檯買賣中心召開記者會，相關訊息如下:
安特羅生物科技股份有限公司(6564)今天宣布，已完成該公司腸病毒71型疫苗
(EnVAX-A71)台灣臨床三期第一次期中分析。
腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71) 三期臨床部分，針對健康的嬰幼童，評估含佐劑之不活化
腸病毒71型疫苗的效力、免疫生成性與安全性之多中心、雙盲、隨機分配、安慰劑對照
的第三期臨床試驗。一○七年六月開始在台灣正式收案，並於一○八年四月完成1266人
收案。該試驗結束後由獨立數據審核委員會(IDMC)審核其資料完整性並分析結果，於
一○九年三月二十四日接獲結果顯示受試者在施打疫苗後之血清保護率達法規單位所訂
之試驗指標標準，且未有與疫苗相關之嚴重不良反應。
安特羅公司取得三期臨床試驗期中分析結果後，將依照新藥查驗加速核准機制規定，向
衛福部食藥署提出新藥查驗登記(NDA)申請。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/24 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司109年3月24日召開重大訊息記者會 |
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司將於109年03月24日下午2點整於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
11樓(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開重大訊息記者會。
6.因應措施:記者會後將發布記者會之新聞稿內容。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/24 | 鈺鎧科技 | 公告109年2月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，
依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
109年2月份自結財務報告之財務比率
負債比率=60.92%
流動比率=124.97%
速動比率=76.08%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/24 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司109年02月份自結合併報表之負債比率、 流動比率及速動 |
公告本公司109年02月份自結合併報表之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:公勝保險經紀人股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達65.72%，
依櫃買中心證櫃審字第1080100973號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
109年02月份自結合併財務報告之財務比率如下：
負債比率：54.46%
流動比率：145.57%
速動比率：144.59%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/23 | 太陽光電能源科技 未 | 本公司接獲臺灣新竹地方法院執行命令 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
債權人：三福氣體股份有限公司
債務人：太陽光電能源科技股份有限公司
法院名稱：臺灣新竹地方法院
相關文書案號：新院平109司執助禹字第434號
2.事實發生日:109/03/23
3.發生原委（含爭訟標的）:債權人三福氣體股份有限公司與本公司間損害賠償等強制執
行事件，債權人聲請就本公司對於第三人太陽全球投資股份有限公司、太陽寶島電業股
份有限公司、太昇陽光股份有限公司、太全陽光股份有限公司、昇太陽光股份有限公司
之股份執行；第三人臺灣土地銀行湖口分行、臺灣銀行竹北分行、華南銀行竹北分行、
彰化銀行新竹分行、彰化銀行北新竹分行之存款債權；第三人太昌企業有限公司、太農
生技有限公司之債權；第三人太吉企業有限公司、太福企業有限公司、太鑽陽光有限公
司、太弘陽光有限公司、太上陽光有限公司、詠太陽光有限公司、太日陽光有限公司、
弘太陽光有限公司、太碩陽光有限公司、上富陽光有限公司之出資額，在新台幣壹仟肆
佰陸拾捌萬陸仟肆佰玖拾肆元，及本件執行費新台幣壹拾壹萬柒仟肆佰玖拾貳元之範圍
內，予以扣押。
4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:因本公司已停止太陽能電池製造，以建置太陽能
工程為主，故對本公司財務業務暫無重大影響。
6.因應措施及改善情形:已委任律師依法上訴，以維護本公司合法權益。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/23 | 中部汽車 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:109/03/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:吳全宗先生
4.新任者姓名及簡歷:王永和先生
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:109/04/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/23 | 伊雲谷數位科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款之規定公告
1.事實發生日:109/03/23
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:聯佳股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%之公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,197,047
(4)原背書保證之餘額(仟元):713,225
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):91,050
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):804,275
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):306,326
(8)本次新增背書保證之原因:
融資背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):590,942
(2)累積盈虧金額(仟元):87,918
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
借款全部清償後
(2)日期:
依合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
1,197,047
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
819,450
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
102.68
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
194.35
10.其他應敘明事項:
無
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| 2020/3/23 | 康科特 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/23
2.公司名稱:康科特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司109年3月23日董事會重要決議事項如下：
(一)通過108年度決算財務報表案。
(二)通過108年度盈餘分配案。
(三)通過108年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
(四)通過本公司108年度內控制度聲明書案。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(六)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(七)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(八)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(九)通過解除法人董事代表人競業禁止限制案。
(十)通過召開本公司109年股東常會案。
(十一)通過依產業創新條例修正內容，以108年度未分配盈餘購置供營業用之
設備及技術申請「未分配盈餘實質投資之稅基減除」之獎勵。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/23 | 康科特 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司108年度營業報告。
(二)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。
(三)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(五)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
二、承認事項
(一)承認108年度決算表冊案。
(二)承認108年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)解除法人董事代表人競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1及本公司章程辦理，有關本公司109年股東常會受理股東之
提案、受理處所及受理期間如下：
1.股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上股東始可向
本公司提案。
2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號)，否
則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該
項議案討論。
3.受理提案期間：109年4月17日至109年4月27日。
4.受理提案處所：康科特股份有限公司 財務部。
(新北市板橋區文化路一段266號12樓）電話：02-22545079
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| 2020/3/23 | 康科特 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/23
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/23 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1) 108年度員工及董監酬勞分派情形報告案
(2) 108年度營業報告書。
(3) 審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告案。
(4) 本公司與子公司裕銘投資、瑞光投資、峻業投資、宏圖投資(股)公司合併案報告。
(5) 「本公司擬以現金為對價進行股份轉換，以取得好樂迪股份有限公司百分之百股份
之股份轉換計畫」執行情形報告。
(6) 其他報告事項。
(二)承認事項：
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。
(2)本公司108年度盈餘分配案，敬請 承認。
(三)討論事項:
(1)本公司資本公積發放現金案，敬請公決。
(2)修訂本公司章程部份條文案，敬請公決。
(四)選舉事項:補選本公司董事一席案。
(五)臨時動議。
(六)散會。
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
A.本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東就本次股東常會之提案及
提名董事候選人起迄日期：109年4月10日(星期五)至109年4月23日(星期四)
提案及提名之股東須請於民國109年4月23日17時前送達提案及提名地點：
台北市信義區忠孝東路五段293號5樓。
B.依公司法第165條規定自109年4月21日至109年6月19日止，停止股票過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於109年4月20日下午4：30分前
親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」 ，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
C.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部 洽詢。
D.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東
常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書
，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限
公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會38日前，
依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發
展基金會。
本次股東會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司
股務代理部。
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| 2020/3/23 | 錢櫃企業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/23
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.40000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：2.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：873,600,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/23 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司及子公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證 |
公告本公司及子公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款之規定。
1.事實發生日:109/03/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:錢宏企業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司為其母公司錢櫃企業股份有限公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):2,716,965
(4)原資金貸與之餘額(仟元):260,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):520,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):780,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:錢宏企業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司為其兄弟公司迪廣國際股份有限公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):100,426
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
本次無新增資金貸與金額。
(1)公司名稱:錢宏企業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司為其兄弟公司錢澤企業股份有限公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):25,624
(4)原資金貸與之餘額(仟元):25,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
本次無新增資金貸與金額。
(1)公司名稱:錢宏企業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司為其兄弟公司錢蔚企業股份有限公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):20,358
(4)原資金貸與之餘額(仟元):20,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
本次無新增資金貸與金額。
(1)公司名稱:錢宏企業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司為其兄弟公司錢京視聽股份有限公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):11,111
(4)原資金貸與之餘額(仟元):11,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):11,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
本次無新增資金貸與金額。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):500,000
(2)累積盈虧金額(仟元):84,117
5.計息方式:
每半年付息一次，依臺灣銀行定期存款一般一年固定利率。
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，可提前清償。
(2)日期:
放款日起一年內。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
936,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.06
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
無。
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