1.事實發生日:109/03/20
2.發生緣由:公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜
一、股東常會日期：109年06月12日(星期五)。
二、股東常會召開時間：下午14時整。
三、股東常會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司大樓)
四、股票停止過戶期間：109年04月14日至109年06月12日
五、召集事由：
(一) 報告事項：
1.108年度營業報告。
2.108年度審計委員會查核報告。
3.108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
4.背書(連帶)保證情形報告。
5.訂定本公司「道德行為準則」。
6.訂定本公司「誠信經營守則」。
7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
8.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
9.修訂本公司「董事會議事規則」。
(二) 承認事項：
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈餘分配案。
(三) 討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(四) 臨時動議。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。公司應
於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面受理
方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。本公司擬訂民國
109年04月06日至民國109年04月16日止為受理股東提案期間，凡有意提名
之股東請於民國109年04月16日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函寄送。
二、受理股東提案處所：富基電通股份有限公司財會部
(地址：台北市南港區南港路三段48號10樓，電話：02-2788-8099)

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2020/3/20

叡揚資訊

公告本公司新任薪酬委員會委員

2020/3/20

海樂影業未

公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路四段97號2樓（國際星鑽大樓會議廳）
4.召集事由:
（一）報告事項
1.108年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.108年度員工酬勞分派情形報告。
4.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文
5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文
6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文
（二）承認事項
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈餘分配案。
（三）討論事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」。
2.修訂本公司「董事會議事規範」。
3.修訂本公司「董事選舉辦法」。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
6.修訂本公司「背書保證作業程序」。
7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:108年度
盈虧撥補內容將於109年4月30日前另行公告。
9.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時
如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢電話：（02-25048125）
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式
為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印
鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25048125）。
另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。
受理股東提案期間：自109年04月8日起至109年04月17日止。
受理股東提案處所：新北市三重區重新路四段97號26樓之2
(海樂影業股份有限公司財務部)。

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2020/3/20

銓寶工業興

公告本公司2020年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動