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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/24 | 台睿生物科技 興 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股。 |
1.董事會決議日期:109/03/24
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及
公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定辦理。
(1)本次私募擬參與應募之內部人或關係人名單如下：
簡督憲/本公司董事長
朱伊文/本公司董事
郭盛助/本公司董事
吳天賞/本公司董事
醫睿醫藥科技股份有限公司/本公司法人董事
沈志華/本公司法人董事(醫睿醫藥科技股份有限公司)代表人
歐加司塔投資股份有限公司/本公司法人董事
李秀慧/本公司法人董事(歐加司塔投資股份有限公司)代表人
(2)選擇方式與目的：考量其對本公司相當了解，能提供本公司營運或發展所需之各
項支應。
(3)法人應募人之股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例及與公司之關係：
A.醫睿醫藥科技股份有限公司
簡督憲(17.33%)/本公司董事長兼任總經理、
晟德大藥廠股份有限公司(16.00%)、
朱伊文(12.87%)/本公司董事兼任資深副總經理、
李芳全(8.00%)、
宋文寧(7.47%)、
莊孝彰(6.40%)、
張維斌(5.33%)、
李生暉(5.33%)、
簡沛真(4.80%)、
孫觀豐(4.00%)
B.歐加司塔投資股份有限公司
李秀慧(57.13%)/本公司法人董事代表人
程正禹(14.29%)/本公司法人董事代表人之配偶
程大容(14.29%)
程大悅(14.29%)
4.私募股數或張數:發行總數不超過20,000仟股額度內，並於股東會決議之日起ㄧ年內
分次辦理。
5.得私募額度:本次私募額度不超過20,000仟股額度內，每股面額10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本私募價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系
統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價；或定價日前最近期
經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者
為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。
(二)惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內，
授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
7.本次私募資金用途:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓
國際市場，及未來長期業務發展之需求。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓
國際市場，及未來長期業務發展之需求。如透過公開募集發行有價證券之方式籌資，
恐不易於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資本方面具有籌資迅速
簡便之時效性，較低之發行成本，加上私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴
格限制，且三年內不得洽辦掛牌交易，流動性不足，將可確保本公司與應募人間之長
期合作關係，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內，
授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件
外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規
定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股
數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，
擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管
機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權
處理之。
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| 2020/3/24 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/20
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)
4.召集事由:
股東常會召集事由及議程如下：
一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項
(1)本公司民國108年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國108年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)修正本公司「誠信經營守則」案
(5)修正本公司「董事會議事規範」案。
(6)108年度私募普通股辦理情形。
四、承認事項
(1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國108年度虧損撥補案。
五、討論事項
(1)修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)本公司辦理私募發行普通股案。
(3)解除本公司董事競業禁止限制案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/22
6.停止過戶截止日期:109/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/24 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司依國際會計準則36號公報認列資產減損。 |
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司依國際會計準則公報第36號「資產減損」進行評估，民國108年度
財務報告認列無形資產減損損失計新台幣13,000千元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本次資產減損因不涉及現金流量，對本公司營運資金並無影響。
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| 2020/3/24 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會決議108年度股東常會通過之私募普通股案，期限 |
公告本公司董事會決議108年度股東常會通過之私募普通股案，期限屆滿後不繼續辦理。
1.董事會決議變更日期:109/03/24
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:本公司於民國108年5月16日股東常會決議通過授權董事會以
私募方式辦理現金增資發行新股案，依據證券交易法第43條之6第7項規定，得於該
股東會決議之日起一年內，分次辦理。因期限將屆，基於考量現有法令規範之時效性與
可行性，決定未募集完成之股數，於屆期後自動失效。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.本次變更對股東權益之影響:不適用。
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/24 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利。 |
1. 董事會擬議日期：109/03/24
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/24 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司因會計師事務所內部作業調整更換簽證會計師。 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/03/24
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林安惠
4.舊任簽證會計師姓名2:
張清福
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
趙永祥
7.新任簽證會計師姓名2:
張清福
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部作業調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/02/17
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無。
15.其他應敘明事項:
無。
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| 2020/3/24 | 影一製作所 興 | 公告本公司接獲主管機關核准申請撤銷109年現金增資案 |
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
考量全體股東權益及整體市場氛圍，故向金融監督管理委員會申請撤銷109年度現金增
資發行普通股2,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會109年03月23日金管證發字
第1090335167號函同意廢止。
6.因應措施:
(1)本公司接獲主管機關同意撤銷現金增資案後，依「發行人募集與發行有價證券處理
準則」第11條第4項規定，接獲主管機關撤銷通知之日起十日內，依法加算利息返還原
股東所繳納之股款；應退款項將以匯款方式或開立支票退回其繳交之股款，匯費及掛
號郵資由本公司負擔。本公司對於已繳交股款者應退還股款之計算公式如下：
認購股款x【1+〔自繳款日至實際退款日之天數〕x0.185%(註1)/365】
(註1)年利率係以台灣銀行一年期定存牌告機動利率為基準計算補償。
(註2)應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。
(2)承諾書:
影一製作所股份有限公司現金增資發行普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元，
計新台幣20,000,000元，並以每股24股溢價發行，業經金融監督管理委員會108年10月
2日金管證發字第1080332176號函及108年12月26日金管證發字第1080341699號函申報
生效在案。
有鑑於近期資本市場波動、公司整體利益及整體股東最大權益，本公司董事會授權
董事長擬向金融監督管理委員會申請撤銷本公司現金增資發行普通股案。
對於已依原增資繳款期限截止日(109年3月16日)前繳納股款之原股東、員工及認股
人，將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下:認購股款【1+〔自繳款日至實際
退款日之天數〕x台灣銀行一年期定存利率/365】。原股東、員工等之權利若因而遭受
損害者，經提出合理及具體理由，並檢附經相關主管機關或司法單位確定之權利受損
證明檔案，主張其權利受損部份，本立書人同意依法負擔賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
立書人:董俊仁
中華民國109年03月18日
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/24 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會 |
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室(暫訂)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○八年度營業報告
(2)監察人審查民國一○八年度決算表冊報告
(二)承認事項：
(1)一○八年度營業報告書及決算表冊案
(2)一○八年度虧損撥補案
(三)討論及選舉事項：
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂「董事會議事規則」案
(4)全面改選董事、獨立董事案
(5)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法規定自109年4月19日至109年6月17日停止股票過戶登記。因最後過戶日
109年4月18日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至109年4月17日下午五時。
(2)自民國109年4月10日至民國109年4月20日下午五時止受理股東就本次股東常會之
提案及提名獨立董事候選人；郵寄者以郵戳為憑。
受理處所：新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓(財會處)，
電話：03-577-5586分機1005。
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| 2020/3/24 | 安特羅生物科技 興 | 本公司經櫃買中心同意，自109年3月25日起恢復交易 |
1.事實發生日:109/03/24
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同
意暫停交易。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/03/24
4.其它應敘明事項:本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，
經櫃買中心同意恢復交易日期:109/3/25
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| 2020/3/24 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/24
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/24 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司108年度期末累積虧損為236,162,867元，已達公司實收資本額二分之一，並於
109/03/24提報審計委員會及董事會。
6.因應措施:依法提請109/06/23股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/24 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興二路195號 本公司2F會議室
4.召集事由:
壹、報告事項：
一、108年度營業報告。
二、審計委員會審查108年度決算表冊報告。
三、本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
四、本公司健全營運計畫執行情形報告。
五、修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
貳、承認事項：
一、108年度營業報告書及財務報表案。
二、108年度虧損撥補案。
參、討論事項：
一、修訂本公司「公司章程」案。
二、重新訂定本公司「股東會議事規則」。
三、訂定「董事選任程序」，並廢止原「董事及監察人選任程序」案。
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/25
6.停止過戶截止日期:109/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司民國109年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所新竹縣竹北市中興里
復興二路195號（本公司財務部）為受理處所，受理期間擬訂自民國109年4月17日
至109年4月27日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。
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| 2020/3/24 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司109/03/24董事會通過
(1)向銀行申請短期授信額度案
(2)本公司經理人任命案
(3)本公司人事調整案
(4)108年度「內部控制制度聲明書」案
(5)108年度營業報告書及財務報告案
(6)108年度虧損撥補案
(7)修正公司章程案
(8)重新訂定「股東會議事規則」案
(9)重新訂定「董事選任程序」案
(10)修正「董事會議事規範」案
(11)修正「審計委員會組織規程」案
(12)修正「薪資報酬委員會組織規程」案
(13)修正「內部控制自行評估作業程序」案
(14)召開本公司109年股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/24 | 普達系統 興 | 公告本公司董事會通過109年股東常會召集相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓
4.召集事由:
一.報告事項
1.108年度營業狀況報告。
2.108年度審計委員會查核報告。
3.108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
4.修訂「董事會議事規則」案。
二.承認事項
1.承認108年度營業報告書及財務報表案。
2.承認108年度盈餘分配案。
三.選舉事項
1.第六屆7席董事（含獨立董事3席）選舉案。
四.討論事項
1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
五.臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/24 | 普達系統 興 | 公告本公司董事會通過決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/24
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/24 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司受金管會裁罰案之說明 |
1.事實發生日：:109/03/24
2.違規情形：:本公司辦理法令遵循制度檢討及專案查核作業、對往來保經代
通路管理考核、業務員招攬爭議之控管、機構法人購買利變型壽險商品之核
保及保全作業，以及防制洗錢作業等業務有違反相關法令規定之情事。
3.該主管機關之處分情形：:保險法第149條、第171條之1；洗錢防制法第7條，
核處罰鍰新臺幣350萬元及6項糾正。
4.預計改善措施：:已就相關機制加以檢視並依金管會意見進行改善。
5.對公司營運之影響：:無。
6.其他應敘明事項：:無。
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| 2020/3/24 | 紘通企業 興 | 主管機關核備調整108年度第一次現金增資案之認股價格,發行股數以 |
主管機關核備調整108年度第一次現金增資案之認股價格,發行股數以及繳款期間。
1.董事會決議或公司決定日期:109/03/24
2.發行股數:由普通股9,557,900股調整為普通股10,256,410股。
3.每股面額:新台幣10.0元。
4.發行總金額:新台幣102,564,100元。
5.發行價格:由每股新台幣8.37元調整為新台幣7.80元。
6.員工認購股數:1,025,641股(發行新股總額10%，依公司法267條
規定)。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總額之90%計為9,230,769股(依公司法267條規定),每
仟股得認購股數為249.92270098股。
8.公開銷售方式及股數:本次現金增資並未對外公開銷售。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股由股東自停止過戶日起5日內自行向本公
司股務代理機構辦理併湊成整股，其併湊不足一股之畸零股、
原股東、員工認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長
按發行價格洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:109/02/29
13.最後過戶日:109/02/24
14.停止過戶起始日期:109/02/25
15.停止過戶截止日期:109/02/29
16.股款繳納期間:109/03/06至109/04/10
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/02/03
18.委託代收款項機構:永豐商業銀行南三重分行。
19.委託存儲款項機構:永豐商業銀行五股分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司現金增資發行普通股乙案，業經金融監督管理委員會
109年01月10日金管證發字第1080342402號函申報生效，並
經金融監督管理委員會109年01月21日金管證發字第
1090330387號函核備在案。
(2)經本公司108年12月26日董事會決議，授權董事長全權處理
現金增資實際發行狀況，本公司董事長於109年3月17日決
議調降發行價格(由每股新台幣8.37元調為7.80元),調增發
行股數(由普通股9,557,900股調為10,256,410股),及延長
繳款期間，經金融監督管理委員會109年3月23日金管證發
字第1090335072號函核備及董事長決議，延長繳款期間(由
原自109年3月6日起至109年4月6日止，延長為自109年3月6
日起至109年4月10日止)。
(3)請股東依本公司重新寄發之調整後108年第一次現金增資繳
款書繳納股款，勿再持原繳款書繳納股款。
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| 2020/3/24 | 紘通企業 興 | 公告本公司108年度第一次現金增資案因調降現金增資認購價格投資 |
公告本公司108年度第一次現金增資案因調降現金增資認購價格投資人溢繳股款補償方案暨願負賠償責任之承諾書
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司現金增資發行普通股乙案，業經金融監督管理委員會
109年01月10日金管證發字第1080342402號函申報生效，並
經金融監督管理委員會109年01月21日金管證發字第
1090330387號函核備在案。
經本公司108年12月26日董事會決議，授權董事長全權處理
現金增資實際發行狀況，
本公司董事長於109年3月17日決議調降發行價格(由每股新
台幣@8.37元調為7.80元)及延長繳款期間，經金融監督管
理委員會109年3月23日金管證發字第1090335072號函核備及
董事長決議，延長繳款期間(由原自109年3月6日起至109年
4月6日止，延長為自109年3月6日起至109年4月10日止)。
為確保原股東及員工之權益，已依原增資繳款期限截止日
(109年04月06日)前繳納股款者，本公司特訂相關補償方案
如下：
一、適用對象：
除權基準日(109年02月29日)股東名簿記載之股東、本
公司員工及繳納股款之認股人已依原增資繳款期限截
止日(109年04月06日)前繳納股款者。
二、申請期間（已繳款因上述變更無認購意願者應提出
申請，維持認購意願者免提出申請逕依本方案四、
(二)辦理）：
自109年04月07日起至109年04月10日止。
三、申請方式：
對於公告前已繳納股款之原股東、員工及認股人，
如已無認購意願者，請填具股款退回申請書」，檢
附原股東或員工認股繳款書存查聯影本加蓋股東原
留印鑑，於申請期間截止日前親自送達或掛號郵寄
(以郵戳日期為準)向本公司股務代理機構(「中國
信託商業銀行代理部」（地址：台北市重慶南路一
段83號5樓，TEL：(02)6636-5566）提出申請，逾
期未送(寄)達或上列文件未備齊者，視同維持原
認購意願。
四、應退還股款之退還日期及方式：
(一)對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工
及認股人如已無認購意願者，本公司將加計利息
退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款×
【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×台灣銀行
一年期定存利率(註1)/365】。
(二)對於本補償方案公告日前已繳款之員工及原股東
仍有認購意願者，本公司將加計利息退還溢繳納
之股款，計算公式如下：
【認購股數×（8.37-7.80）】×【1+(自繳款日至
實際退款日之天數)×台灣銀行一年期定存利率
(註1)/365】。
(三)對於已繳款之原股東、員工及認股人要求退還之股
款暨原認購股數，本公司負責人將洽特定人承諾悉
數認購，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計
利息。
(四)本公司將統一於實際退款日起以支票及掛號郵寄或
匯款方式退回繳交之股款，並給付自繳款日起至退
款日應加計之利息。
(註1) 年利率係以台灣銀行109年03月17日台灣銀
行公告一年期機動定存利率為基準計算補償。
(註2) 應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，
元以下無條件進位至元；實際退款日由董事
長依法規全權處理。
願負賠償責任承諾書
本公司108年第一次現金增資折價發行新股乙案，業經金
融監督管理委員會於民國109年01月10日金管證發字第
1080342402號函核准申報生效，並經民國109年01月21
日金管證發字第1090330387號函核准變更發行價格及發
行股數在案，現因應近期資本市場股價波動及提高投資人
之認購意願，並參考近期股價走勢，故變更每股發行價格
為每股新臺幣7.8元、發行股數為10,256,410股及延長繳
款期間(延長後原股東及員工繳款期間至109年4月10日，
特定人繳款期間至109年4月14日，實際繳款期間授權董事
長全權處理之)，上述變更每股發行價格、股數及延長繳
款期間對原股東、員工以及認股人權益應尚無重大影響，
若因此致原股東、員工以及認股人權益發生損害並以書面
提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負賠償
之責任。
立書人：闕壯練
中華民國109年03月17日
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本次變更業經金融監督管理委員會109年03月23日金管證
發字第1090335072號函核備並公告相關資訊。
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| 2020/3/24 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會通過新任稽核主管。 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁綾軒 稽核組長
4.新任者姓名、級職及簡歷:張麗敏 稽核組長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務調整。
7.生效日期:109/03/24
8.新任者聯絡電話:02-26535007
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/24 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路33號本公司6樓會議室
4.召集事由:
（一）、報告事項
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果之關聯性
及合理性報告。
(5)修訂「董事會議事辦法」部分條文報告。
（二）、承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分派案。
（三）、討論事項
(1)修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
（四）、選舉事項
全面改選董事案。
（五）、其他議案
解除新任董事競業禁止之限制案。
（六）、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會決議。
9.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜
(一)、依公司法 172 條之 1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為
限。本公司訂於 109年4月10日起至109年4月20日止受理股東就本次股
東常會之提案。
(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東常
會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法 172條之 1 規
定之議案列於開會通知書。
(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五路
33號5樓)。
受理股東提名董事(含獨立董事）候選人相關事宜
(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含
獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理
董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項
，受理期間不得少於十日。
(二)、股東常會日期：民國109年6月17日。
(三)、應選名額：董事9人(含獨立董事3人)。
(四)、提名受理期間：自民國109年4月10日至109年4月20日止。
(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五
權五路33號5樓），電話：(02)2299-3348。
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