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2020/3/19 | 建德工業 | 公告本公司會計主管異動事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:109/03/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 會計主管:蔡惠芬副課長 建德工業(股)公司會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 會計主管:謝旻倫 建德工業(股)公司董事長特別助理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:109/03/19 8.新任者聯絡電話:02-29951425 9.其他應敘明事項:業經109年3月19日董事會決議通過。
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2020/3/19 | 岱鑫科技 未 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:109/03/19 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 本公司一百零八年度稅後虧損,擬不分配股東股息、董事酬勞及員工紅利。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/19 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司董事會決議通過108年度財務報告 |
1.事實發生日:109/03/19 2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司109/03/19第七屆第十五次董事會決議通過 會計項目 合併報表 個體報表 ---------- --------------- -------------- 營業收入 157,699 仟元 157,699 仟元 營業毛損 (56,452) 仟元 (56,452) 仟元 稅前淨損 (135,355) 仟元 (135,355) 仟元 本期淨損 (135,355) 仟元 (135,355) 仟元 本期綜合損益 (136,407) 仟元 (136,407) 仟元 每股虧損(基本) (4.79) 元 (4.79) 元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 本公司108年度財務報告,將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息, 請逕向公開資訊觀測站查詢。
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2020/3/19 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/03/19 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,000,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:40,000,000元 6.發行價格:暫訂新台幣20元 7.員工認購股數或配發金額:300,000股 8.公開銷售股數:0股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額85%,1,700,000股,由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購 ,每仟股認購約60.20896051股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東可認購股數不足一股之畸零股,由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機 構辦理拼湊一整股認購。 原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份,擬授權董事長洽特定人按發行價 格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: 1.本次現金增資發行計畫之重要內容,包括資金來源、計劃項目、預定進度及預計可能 產生之效益等相關事項,暨其他有關本次現金增資之議定,未來如因主管機關核定及基 於營運評估或因客觀環境需要變更時,擬授權董事長全權處理之。 2.本次現金增資案奉主管機關申報生效後,授權董事長決定增資認股基準日及增資發行 條件等相關事宜。若實際發行價格低於暫定發行價格致募集金額較預 定不足時,將減 少充實營運資金;而若實際發行價格高於暫定發行價格致募集金額較預定增加時,增加 之資金亦將用於充實營運資金。
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2020/3/19 | 聯致科技 興 | 本公司董事會決議召開股東會 |
1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室) 4.召集事由: (一)、報告事項 (1)本公司一○八年度營業概況。 (2)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告書。 (3)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文,報請 公鑑。 (4)補充說明第八屆繼續提名陳文川先生、陳壽安先生擔任獨立董事之理由, 提報 追認。 (5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文,報請 公鑑。 (6)本公司實施庫藏股買回執行情形,報請 公鑑。 (二)、承認事項 (1)本公司一○八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 (2)本公司一○八年度虧損撥補案。 (三)、討論事項 (1)解除本公司現任董事競業禁止之限制案。 (2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案,提請 核議。 5.停止過戶起始日期:109/04/13 6.停止過戶截止日期:109/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。 9.其他應敘明事項:無。
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2020/3/19 | 聯致科技 興 | 董事會通過不分派108年度董事及員工酬勞 |
1.事實發生日:109/03/19 2.公司名稱:聯致科技(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900 號令規定辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)本公司於109年3月19日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。 (2)以上決議數與108年度認列之費用金額無差異。
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2020/3/19 | 岱鑫科技 未 | 公告董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:新北市土城區民權街17號(B1會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一百零八年度營業報告。 (2)審計委員會審查一百零八年度報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」。 (4)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。 (5)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。 (二)承認事項: (1)一百零八年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。 (2)一百零八年度盈虧撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (四)選舉事項 董事選舉案。 (五)其他議案 解除新任董事競業禁止限制案。 (六) 臨時動議: (七) 散會。 5.停止過戶起始日期:109/05/02 6.停止過戶截止日期:109/06/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項: 109年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及地點: (一)為配合公司法第172條之1規定,擬自109年04月26日至109年05月05日17時止, 受理股東就本次股東常會之提案或董事候選人提名,凡有意提案或董事候選人提名 之股東須於109年05月05日17時前送達並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆 審查結果。(於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣 及以掛號函件寄送)。 (二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股 東常會議案,所提議案以一項為限,且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。 (三)受理提案處所:本公司財會部。 (地址:新北市土城區民權街17號,電話:02-22686398)。
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2020/3/19 | 岱鑫科技 未 | 本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/03/19 2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司108年度累積虧損為新台幣449,588,576元,達公司實收資本額 二分之一。 6.因應措施:依法提交109年股東常會報告 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/19 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司109年03月19日董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/03/19 2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 董事會重要決議事項如下: 1.通過一百零八年度財務報告及營業報告書案。 2.通過一百零八年度盈虧撥補案。 3.通過一百零八年內部控制制度設計及執行均有效之「內部控制制度聲明書」案。 4.通過辦理一○九年現金增資發行新股案 。 5.通過修訂「公司章程」案。 6.通過修訂「股東會議事規則」案。 7.通過修訂「董事會議事規則」案。 8.通過銀行授信額度展期案。 9.通過董事選舉案。 10.通過解除新任董事競業禁止限制案。 11.通過本公司一百零九年股東常會召開案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/19 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會決議108年度盈餘分派案 |
1. 董事會擬議日期:109/03/19 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):33,677,600 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/19 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會開會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號20樓 4.召集事由: 一、報告事項: (1)108年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查108年度財務報表報告。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 (5)修訂本公司「企業社會責任守則」案。 二、承認及討論事項: (1)108年度營業報告書及財務報表。 (2)108年度盈餘分派案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (4)修訂本公司「公司章程」部分條文案 三、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:109/04/12 6.停止過戶截止日期:109/06/10 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出109年股東常會議案,但每一股東以提一議案為限, 提案超過一案者,均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號), 超過300字者,該提案不予列入議案。 凡有意提案之股東務請於109年4月10日前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式, 以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。 (2)提案期間:109年4月1日至109年4月10日(每日上午9點至下午5點整)。 (3)受理提案地點:新北市永和區成功路一段80號20樓(本公司財會部)收。 (4)聯絡電話:02-2926-7088。 (5)考量新冠病毒疫情影響恐造成股東常會場地臨時變更需求,當發生前述事由, 董事會同意授權董事長得另訂股東常會召開處所。
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2020/3/19 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會決議通過108年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:109/03/19 2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司於109年3月19日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分派案。 (2)員工酬勞為新台幣5,775,728元,董事酬勞為新台幣1,800,000元, 全數以現金方式發放。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東常會。
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2020/3/19 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 本公司肝硬化幹細胞新藥 (清肝淨GXHPC1) 正式啟動二期人體臨床試 |
本公司肝硬化幹細胞新藥 (清肝淨GXHPC1) 正式啟動二期人體臨床試驗並於109年3月18日 在臺大醫院完成第一位病人收案
1.事實發生日:109/03/18 2.發生緣由:本公司於今日109年3月18日於臺大醫院正式啟動 「在肝硬化病人評估自體脂肪幹細胞(ADSC)之療效與安全性的第二期、 開放標示、單組試驗」並完成第一位病人收案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)研發新藥名稱或代號: 清肝淨GXHPC1。 (2)用途:肝硬化。 (3)預計進行之所有研發階段:依法規辦理第二期、第三期臨床試驗及 新藥查驗登記審核。 (4)目前進行中之研發階段: A.供查驗登記用臨床第二期試驗,通過審核,原則同意試驗進行。 B.未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險:不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向:將以此臨床試驗結果為 基礎接續進行下階段試驗。 D.已投入之累積研發費用:為保護商業競爭機密及保障投資人權益,故不予揭露。 (5)將再進行之下一研發階段:依法規辦理下階段臨床試驗申請。 A.預計完成時間:第二期臨床試驗完成及後續相關核備時程,屬權責機關之職權, 其相關進度暫無法估算。 B.預計應負擔之義務:依法規辦理第二期臨床試驗相關研發費用及行政規費等。 (6)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2020/3/19 | 三商家購 | 公告109年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/03/19 2.公司名稱:三商家購股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司依櫃買中心證櫃審字第1080100978號函要求辦理公告。 6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 109年2月份自結財務報告之財務比率: 負債比率 = 74.82% 流動比率 = 78.07% 速動比率 = 13.97% 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/19 | 三商家購 | 澄清說明經濟日報報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:109/03/18 3.報導內容:去年導入新系統導致虧損三商家購每股僅賺0.7元 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關上述報導中所載「三商家購(2945)18日公告去年財報,營收121億元,稅後純 益4,212萬元,......,今年可望以一年100家持續增加店數。」,係為媒體自行 推估,本公司尚未正式對外公布財報,原更正前報導所載EPS每股0.07元,係媒體 自行推算且與本公司108年財務結果有顯著差異,另門市店數亦非本公司預算目標 家數,特此澄清。 (2)有關本公司訊息之揭露,皆以公開資訊觀測站公告為主。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/19 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)108年度營業報告書。 (2)108年度監察人審查報告。 (3)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (二)、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。 (三)、選舉暨討論事項: (1)選舉本公司第八屆董事及監察人案。 (2)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (四)、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:109/04/12 6.停止過戶截止日期:109/06/10 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項: 109年股東常會受理股東提案作業流程 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 109年4月1日起至民國109年4月13日止受理股東就本次股東常會之提 案,凡有意提案之股東務請於民國109年4月13日17時前送達並敘明聯絡 人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理方式:採書面方式,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以 掛號函件寄送達受理處所。受理處所:本公司財會處,地址: 新北市新店區 民權路52號9樓
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2020/3/19 | 三商家購 | 澄清說明工商時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:109/03/19 3.報導內容:《產業》新系統大亂,三商家購去年獲利銳減76.3% 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關上述報導中所載「三商家購原訂去年底興櫃轉上市的計畫也推遲到今年」, 係為媒體自行推估,本公司特此澄清。 (2)本公司目前為興櫃掛牌公司,正接受券商輔導,上市送件時程將依本公司營運狀況 及總體經濟環境擇期提出申請。 (3)有關本公司訊息之揭露,皆以公開資訊觀測站公告為主。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/19 | 景傳光電 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:109/03/19 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):57,276,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/19 | 綠界科技 | 本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.事實發生日:109/03/19 2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 一、股東常會日期:109年06月18日(星期四)。 二、股東常會召開時間:上午9時整。 三、股東常會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段359號 9樓海廳(台北六福萬怡酒店) 四、股票停止過戶期間:109年04月20日至109年06月18日 五、召集事由: (一)報告事項: (1) 一○八年度營業報告書。 (2) 一○八年度審計委員會查核報告書。 (3) 一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4) 一○八年度現金股利分派情形報告。 (5) 修訂「董事會議事規範」部分條文報告。 (6) 修訂「誠信經營守則」部分條文報告。 (7) 修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告。 (二)承認事項: (1) 承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認一○八年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (1) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (四)臨時動議: 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)依公司法第一百七十二條之一規定, 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東 得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以 三百字為限。 (2)本公司受理股東提案期間為109年4月1日至109年4月13日止, 每日上午九時至下午五時(星期例假日除外)。 受理處所:綠界科技股份有限公司 財會部 地址: 臺北市南港區三重路一九之二號六樓之二 電話:02-26550557。
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2020/3/19 | 綠界科技 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1.事實發生日:109/03/19 2.發生緣由: 一、董事會決議日期:109/03/19 二、股利所屬年(季)度:108年度 三、股利所屬期間:108/01/01至108/12/31 四、股東配發內容: (1) 盈餘分配之現金股利(元/股):每股9元 (2) 法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股):0 (3) 股東配發之現金股利總金額(元):115,993,125元 (4) 盈餘轉增資配股(元/股):0 (5) 法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6) 股東配股總股數(股):0 (7) 普通股每股面額:新台幣10元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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