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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/17 | 天明製藥 公 | 本公司收到衛生福利部來函告知，治療非小細胞肺癌的異體自然殺手 |
本公司收到衛生福利部來函告知，治療非小細胞肺癌的異體自然殺手細胞NK2018-1，應檢附資料有須修正之處，先行結案，得另行檢齊資料後，重新提出申請。
1.事實發生日:109/03/16
2.發生緣由:本公司向衛生福利部申請NK2018-1人體臨床試驗審查(IND)，衛生福利部來
函告知，應檢附資料有須修正之處，先行結案，得另行檢齊資料後，重新提出申請。
3.因應措施:發佈重大訊息。
4.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號：異體自然殺手細胞。代號：NK2018-1。
(2)用途：一種治療非小細胞肺癌的免疫細胞製劑。
(3)預計進行之所有研發階段：銜接性人體臨床試驗、新藥查驗登記(NDA)。
(4)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：本公司另案
自體免疫細胞NK2019-2目前仍在進行中。
(5)本公司尚有其他申請案，所支出費用與相關成果將於其他案件繼續延用。
(6)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
(7)衛生福利部發文日期109/03/12；惟本公司實際收文日期109/03/16。
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| 2020/3/17 | 群豐科技 未 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:109/03/17
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣10元
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| 2020/3/17 | 群豐科技 未 | 公告本公司董事會決議不分派董監事及員工酬勞 |
1.事實發生日:109/03/17
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日
金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:本公司於109年3月17日董事會
決議通過不分派董監事及員工酬勞
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| 2020/3/17 | 群豐科技 未 | 本公司累積虧損達實收資本額二分之一公告 |
1.事實發生日:109/03/17
2.發生緣由:本公司截至民國一○八年十二月三十一日止，累積待彌補虧損計NTD
798,909仟元，已達本公司一○八年十二月三十一日止之實收資本額
NTD 883,900仟元之二分之一，惟資產總額為NTD 448,287仟元，仍足
以抵償所負債務NTD 359,040仟元。
3.因應措施:後續將視營運情形提出健全資本結構計劃。
4.其他應敘明事項:董事會通過後，將提請109年股東常會報告。
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| 2020/3/17 | 群豐科技 未 | 公告本公司董事會通過葛中興總經理任命案 |
1.董事會決議日:109/03/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:徐常基 群豐科技股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:葛中興
仲信企業有限公司顧問
菱生精密股份有限公司總經理特別助理、
家榮股份有限公司業務事業群處長、
矽品精密股份有限公司製造處處長、
裕沛科技、訊捷半導體、大眾電腦、茂矽華智..等
擁有30多年豐富專業技術及產業資歷
5.異動原因:考量公司治理獨立性
6.新任生效日期:109/04/06
7.其他應敘明事項:NA
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| 2020/3/17 | 群豐科技 未 | 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 |
1.事實發生日:109/03/17
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：109/03/17
二、股東會召開日期：109/06/29
三、股東會召開地點：新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號1樓會議室
四、召集事由：
(一)報告事項
(1)一○八年度營業報告。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3)本公司一○八年度減資健全營運計畫執行情形。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)私募普通股執行情形報告。
(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
(二)承認事項
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)補選獨立董事及監察人案。
(3)解除董事及其代表人競業行為案。
(四)臨時動議
五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自109年5月1日起
至109年6月29日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。
六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於109年4月24日起至109年5月4日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東提案，凡有意提案之股東，請於109年5月4日17時前送達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理提案處所：群豐科技股份有限公司
財務部 (地址：新竹縣湖口鄉光復北路65號3樓，電話03-5985099 分機8807)。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/17 | 國鼎生物科技 興 | 澄清新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網新聞【國鼎小分子藥獲美選為新冠肺炎治療用藥 將進行臨床
二期】
https://news.cnyes.com/news/id/4453386
2.報導日期:109/03/17
3.報導內容:內文提到以下事項：
(1)新聞標題:國鼎小分子藥獲美選為新冠肺炎治療用藥 將進行臨床二期。
(2)美國醫療服務平台美柏醫健(MyBioGate)，日前對全球徵求新冠肺炎(Covid-19)
治療專案，台生技廠國鼎(4132-TW)今(16)日表示，旗下用於非小細胞肺癌末期新藥
Antroquinonol，獲選為治療藥物之一，已著手規劃「流感病毒肺炎」二期臨床。
(3)總經理蘇經天表示，新冠肺炎尚無美國FDA核准的治療藥物或疫苗，目前進行臨床
的抗病毒藥，多只能抑制病毒複製，而Antroquinonol具抗癌、免疫調節、保肝及抗
炎等作用，可阻斷癌細胞生長。
(4)美柏醫健發起「全球新冠病毒專案對接」，向全球海外8萬多家生醫公司，尋求新
冠病毒疫情的醫療、診斷、器械項目的治療專案，總共有300項試劑，醫材，新藥等進
入徵選，經2輪評選後，選出其中21項產品，提供海內外公司對接。
(5)展望後市，國鼎表示，Antroquinonol已獲安全性驗證，獲選為全球新冠病毒專案對
接藥物後，將著手進行「流感病毒肺炎」的二期臨床規劃，視最後臨床結果來驗證功效
，此外，由於新冠肺炎威脅生命、無核准藥物及臨床可用，若病患與醫師提出申請，可
經專案核准使用實驗中的藥物。
(6)國鼎旗下Antroquinonol已完成肺癌二期臨床收案，結果顯示，對於接受超過2次化
療的病患，中位數總體生存期(mOS)優於其他藥物，日前也接獲通知函，核准
Antroquinonol首批54萬顆新藥可進入美國，初估每顆藥品費用為65美元。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)新聞標題:”國鼎小分子藥獲美選為新冠肺炎治療用藥 將進行臨床二期”，其中”將
進行臨床二期”是指將進行肺炎(含新冠肺炎及流感所引發之肺炎)二期臨床規劃。
(2)上列報導內容(2)所述MyBioGate係一家美國醫療服務平台公司，專注於投資人與生
物科技領域間之訊息介接。本公司係受MyBioGate公司之邀請參加該評選，一方面可以
使我方研發中新藥引起國際間投資人關注，另一方面獲選後未來有機會幫助更多需要治
療之病患。另，所指已著手規劃「流感病毒肺炎」二期臨床，為將進行肺炎(含新冠肺
炎及流感所引發之肺炎)二期臨床規劃，目前尚在與國內醫院洽談臨床試驗計畫書之初
步規畫階段。
(3)上列報導內容(3)所述”Antroquinonol具抗癌、免疫調節、保肝及抗炎等作用”，係
專家對Antroquinonol所提出之意見，目前Antroquinonol仍在臨床實驗階段。
(4)上列報導內容(6)所述”Antroquinonol已完成肺癌二期臨床收案，結果顯示，對於接
受超過2次化療的病患，中位數總體生存期(mOS)優於其他藥物”，係依據本公司於美國
時間2019年3月31日，接獲通知:Antroquinonol用於治療晚期非小細胞肺癌的二期臨床
試驗數據，獲准於2019年5月31日~6月4日美國臨床腫瘤醫學會ASCO(American Society
of Clinical Oncology)年會期間在官網發表。(請詳2019年4月1日發佈之重大訊息)。
另”核准Antroquinonol首批54萬顆新藥可進入美國，初估每顆藥品費用為65美元”。係經
台灣衛福部核准專案可出口之總數量，未來實際銷售情形仍視當地需求而定；另，初估
藥品費用係依藥品製造成本加計出口相關成本及處理費等預估。
6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發臨床進度等相關事宜，請依本公司於公開資
訊觀測站揭露之資訊為準。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等
可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/3/17 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司獨立董事提出辭職 |
1.發生變動日期:109/03/17
2.舊任者姓名及簡歷:呂慶祥先生/本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:辭職
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:2/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:本公司獨立董事呂慶祥先生因個人因素，於109年3月17日提出辭任，
擬於109年6月14日辭任本公司獨立董事 ，缺額將依規定於最近一次
股東會補選。
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| 2020/3/17 | 紘通企業 興 | 本公司決議向金融監督管理委員會申請現金增資調整發行價格及發行 |
本公司決議向金融監督管理委員會申請現金增資調整發行價格及發行股數
1.事實發生日:109/03/17
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於108/12/26董事會決議通過現金增資發行新股案,授權董事
長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理及訂定相
關事宜。董事長於109/01/15決議通過發行新股9,557,900股,每股
發行價格新台幣8.37元.業經金融監督管理委員會於109/01/21所發
金管證發字第1090330387號函申報生效在案 。
(2)本公司考量近期受新冠肺炎流行致市場股價劇烈波動, 影響此次現
金增資發行價格偏離近期市場價格，考量公司整體規劃並為維護原
股東之權益，董事長擬申請調整現金增資每股發行價格以及發行股
數。
(3)本現金增資變更案俟經主管機關核備後，另行公告之。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:後續相關事宜待經主管機關核備後,授權董事長依規
定全權處理。
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| 2020/3/17 | 群登科技 興 | 公告本公司109年3月17日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/17
2.公司名稱:群登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司109年3月17日董事會重要決議事項
(01)決議通過本公司108年度營業報告書、財務報表案。
(02)決議通過本公司108年度虧損撥補案。
(03)決議通過本公司108年度內部控制制度有效性聲明書案。
(04)決議通過109年度股東常會日期、時間、地點、議案及議程案。
(05)決議通過不發放本公司108年度經理人之考績獎金。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/17 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會通過民國108年度財務報表 |
1.事實發生日:109/03/17
2.公司名稱:群登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過108年度財務報表，其簡明損益資訊如下：
營業收入：94,828仟元
營業毛利：16,167仟元
營業利益：-26,910仟元
稅後淨利：-26,142仟元
稅後每股盈餘：-0.82元
6.因應措施:擬提請109年度股東常會報告
7.其他應敘明事項:
有關108年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，
屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為http://mops.twse.com.tw)
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| 2020/3/17 | 群登科技 興 | 本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/17
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/17 | 群登科技 興 | 本公司董事會決議109年股東會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館102會議室1F)
4.召集事由:
(一)宣佈開會
(二)主席致詞
(三)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會一○八年度審查財務報告。
(四)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表案。
2.一○八年度虧損撥補案。
(五)討論事項
無
(六)臨時動議
(七)散會
5.停止過戶起始日期:109/04/25
6.停止過戶截止日期:109/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
股東常會受理股東之提案相關事宜如下：
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案 。
(二)提案受理期間︰109年4月17日起至109年4月28日。
(每日上午9時至下午6時)
(三)受理提案處所：群登科技股份有限公司
(桃園市桃園區復興路207號3樓之1)電話：(03)286-8388。
(四)提案之審理標準及作業流程：
一、提案資料審查標準：
1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，
均不列入議案。
2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案
3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過
戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
二、提案資料審查作業流程：
1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財務部提出。
2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。
3.董事會依上述審查標準審查股東提案。
4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰
前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。
5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通
知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之
理由。
6.於股東常會後二日內公告決議情形。
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| 2020/3/17 | 燁聯鋼鐵 興 | 董事會決議本公司今年度不配發股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/17
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/17 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司108年現金增資訂定認股基準日相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:109/03/17
2.發行股數:16,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:160,000,000元
5.發行價格:每股新台幣23元
6.員工認購股數:保留發行新股總數10%，即1,600,000股，由本公司員工按發行價格認購
。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%，
計14,400,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟股
得認購327.272727股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，由股東自行於停止
過戶日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊，逾期未拼湊及原股東及員工認購不足部
分，授權董事長按發行價格洽特定人認足。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。
12.現金增資認股基準日:109/04/23
13.最後過戶日:109/04/18
14.停止過戶起始日期:109/04/19
15.停止過戶截止日期:109/04/23
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:109/04/28-109/05/05
(2)特定人繳款期間:109/05/06-109/05/21
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司108年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於109年1月9日金
管證發字第1080342331號函申報生效在案，暨109年3月13日金管證發字第1090334188
號函准予延長募集。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產
生效益及其他相關發行條件，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境改變而
需要變更時，擬授權董事長全權處理。
(3)本次現金增資案俟呈請主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他
未盡事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時，擬授權董事長全權
處理。
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| 2020/3/17 | 建德工業 | 代子公司浙江榮德機械有限公司公告一年內累積取得理財商品達實收 |
代子公司浙江榮德機械有限公司公告一年內累積取得理財商品達實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
添利寶2號(中國工商銀行)
2.事實發生日:108/12/30~109/3/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:累積取得總金額為人民幣81,038,900元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券金額:人民幣13,463,900元
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比率:11.4%
佔業主之權益之比例:19.50%
營運資金數額:新台?200,571仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
資金活化
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
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| 2020/3/17 | 建德工業 | 代子公司浙江榮德機械有限公司公告一年內累積處分理財商品達實收 |
代子公司浙江榮德機械有限公司公告一年內累積處分理財商品達實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
添利寶2號(中國工商銀行)
2.事實發生日:109/1/7~109/3/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:累積處分總金額為人民幣67,575,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益:人民幣75,000元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券金額:人民幣9,463,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比率:10.55%
佔業主之權益之比例:18.04%
營運資金數額:新台幣200,571仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
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| 2020/3/17 | 微邦科技 興 | 公告本公司私募應募人之股東相關資訊 |
1.事實發生日:109/03/17
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司私募應募人香港商津耀發展有限公司;
應募人股東100%持股之天津藥業集團有限公司
6.因應措施:發布重大訊息,並於私募專區更新應募人申報
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/17 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區
服務中心2F集會堂)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○八年度營業報告。
2.監察人查核一○八年度決算報告。
3.一○八年度財務報告。
4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。
5.大陸投資報告。
6.修正本公司「董事會議事辦法」報告。
(二)承認事項：
1.承認一○八年度決算書表。
2.承認一○八年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.「公司章程」修正案。
2.「董監事選舉辦法」修正案。
3.「股東會議事規則」修正案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/26
6.停止過戶截止日期:109/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
9.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會
議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容
以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
股東提案期間：自民國109年4月23日起至民國109年5月4日
下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞
受理提案地點：本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。
(二)有關股東符合公司法172條之1規定向公司提出之股東常會
議案，公司將於股東常會召開30日（109年5月22日）前，
將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列為股東
常會議案載明於開會通知，並依法公告。對於未列入議案
之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。
(三)除分函各股東外，特此公告。
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| 2020/3/17 | 法德生技藥品 公 | 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/08
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店3樓北廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司一○八年度營業報告書
(2)本公司審計委員會一○八年度各項表冊審查報告案
(3)本公司「董事會議事規範」修訂案
(4)本公司「道德行為準則」修訂案
(5)本公司「誠信經營守則」修訂案
(6)本公司「公司治理實務守則」修訂案
(7)本公司「企業社會責任實務守則」修訂案
(8)本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案
(9)本公司一○八年度私募情形報告案
(二)承認事項
(1)一○八年度營業報告書、財務報表案
(2)一○八年度虧損撥補案
(三)討論事項
(1)本公司章程修訂案
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案
(4)本公司「股東會議事規則」修訂案
(5)本公司「董事選任程序」修訂案
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:109/04/10
6.停止過戶截止日期:109/06/08
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案。
9.其他應敘明事項:
依據公司法172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之
期間及處所如下:
受理期間：自109/04/01起至109/4/10止
受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)
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