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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/16 | 意德士科技 | 公告本公司董事會通過108年度合併及個體財務報告 |
1.事實發生日:109/03/16
2.公司名稱:意德士科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司一○八年度合併財務報告暨個體財務報告業經109年3月16日董事會
通過在案，民國一○八年稅後淨利為新台幣68,687仟元及每股盈餘:新台幣3.82元整。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關108年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業,屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2020/3/16 | 意德士科技 | 公告本公司董事會通過108年度盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期：109/03/16
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：370,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/16 | 意德士科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/04
3.股東會召開地點:樹杞林文化館2樓會議室(新竹縣竹東鎮新生路377號)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)108年度營業報告書。
(2)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)、承認事項：
(1)108年度財務報告案。
(2)108年度盈餘分配案。
(三)、討論事項：
(1)本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)配合初次上櫃案，擬通過過額配售及協調特定股東自願集保案
(3)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/06
6.停止過戶截止日期:109/06/04
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、受理股東提案期間：自109年3月30日起至109年4月9日止，每日上午9時~下午5時。
二、受理股東提案處所：本公司總管理處，台北市民生東路二段170號4樓。
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| 2020/3/16 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司108年股東會通過私募發行普通股案，於剩餘期限內將不 |
公告本公司108年股東會通過私募發行普通股案，於剩餘期限內將不繼續辦理
1.董事會決議變更日期:109/03/16
2.原計畫申報生效之日期:108/06/14
3.變動原因:本公司於108年6月14日股東常會通過授權董事會因應電動車銷售所需之購料
及營運資金需求以私募方式辦理現金增資發行新股，發行總數以不超過10,000仟股，並
於股東會決議之日起一年內分次辦理。截至繳款期限共募集7,320仟股，因本案私募普
通股發行期限將屆，考量資本市場狀況及公司電動車銷售規劃現況，擬於剩餘期限內不
繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.本次變更對股東權益之影響:不適用。
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
10.其他應敘明事項:擬提報109年度股東常會報告。
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| 2020/3/16 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/03
3.股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道三段658號1樓 會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)108年度私募有價證券辦理情形報告。
(5)「誠信經營守則」修正案。
(6)「董事會議事規則」修訂案。
(7) 董事及經理人績效評估及薪資報酬案。
(二)承認事項：
(1)108年度營業報告書、財務報表暨決算表冊案。
(2)108年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(四)選舉事項：
(1)改選董事之選舉案。
5.停止過戶起始日期:109/04/05
6.停止過戶截止日期:109/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待4月108年度財務報表經董事會決議後公告之。
9.其他應敘明事項:
股東提案及提名事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
擬於109年3月27日至109年4月6日為受理停過時持有本公司
已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名申請。
(1)受理提案時間：109年3月27日至109年4月6日止，
上午8時30分至下午5時。
(2)受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司(台中市西屯區臺灣大道三段
658號10樓之3)電話：04-24521679
(3)受理方式：
A.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東請
於民國109年4月6日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。
B.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，所提名獨立董事候選人人數不得超過本次
獨立董事應選人數3位。凡有意提名之股東請於民國109年4月6日下午5時前寄達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。於信封上加註「獨立董事候選
人提名函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。
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| 2020/3/16 | 洋基工程 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/03/16
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(一)本公司108年度營業報告書及財務報表
(二)本公司108年度盈餘分配案
(三)本公司108年度員工及董事酬勞分派案
(四)本公司108年度內部控制制度聲明書案
(五)本公司股票申請上市(櫃)案
(六)擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案
(七)擬修訂「審計委員會組織規程」及「審計委員會運作管理作業辦法」部分條文
(八)擬修訂本公司「企業社會實務責任守則」及「公司治理實務守則」部分條文
(九)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文
(十)擬修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」部分條文
(十一)擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文
(十二)擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」及「薪酬委員會運作情形之管理辦法」部分
條文
(十三)擬訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」
(十四)本公司108年經理人及員工績效獎金估列案
(十五)本公司109年度股東常會受理股東提案期間及場所
(十六)召開本公司109年度股東常會案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/16 | 洋基工程 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路1段266號20樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)108年度營業報告案。
(2)108年度審計委員會審查108年度營業決算報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)108年度經理人及員工績效獎金估列情形報告案。
(5)修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」部分條文報告案。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告案。
(二)承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)108年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項：
(1)擬修訂「股東會議事規則」部分條文。
(2)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
5.停止過戶起始日期:109/04/07
6.停止過戶截止日期:109/06/05
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自109年3月27日至109年4月7日止受理
持股1%股東提案，受理處所:洋基工程股份有限公司(新北市林口區文化二路一段266
號18樓之3)
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| 2020/3/16 | 洋基工程 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/03/16
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：410,620,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/16 | 台灣虎航 | 公告法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:109/03/16
2.法人名稱:中華航空股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:張鴻鐘，本公司前董事長兼任前總經理
4.新任者姓名及簡歷:曹志芬，華信航空股份有限公司總經理
5.異動原因:改派
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/11~111/11/10
7.新任生效日期:109/03/16
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/16 | 沅聖科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓
4.召集事由:
壹、報告事項
1.民國一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.民國一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」案。
貳、承認事項
1.承認民國一○八年度決算表冊案。
2.承認民國一Ｏ八年度盈餘分派案。
參、討論暨選舉事項
1.修訂本公司公司章程案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.全面改選董事案。
5.解除新任董事競業禁止之限制案。
肆、臨時動議：
伍、散 會
5.停止過戶起始日期:109/04/07
6.停止過戶截止日期:109/06/05
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬定於民國一○九年三月二十七日起至民國一○九年
四月七日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之
股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審
查及回覆審查結果，受理提案之地點：沅聖科技股份有限公司，地址：新北市中和區
建一路166號16樓，電話：(02)2223-6556。
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| 2020/3/16 | 沅聖科技 興 | 本公司董事會通過一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:109/03/16
2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
1.本公司董事會109年03月16日決議通過發放民國108年度員工酬勞金額:新台幣
21,472,401元，董事酬勞金額:新台幣3,200,000元，上述金額全數以現金發放。
2.以上決議金額與108年度認列費用金額無差異。
3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2020/3/16 | 沅聖科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/03/16
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：300,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/16 | 智聯服務 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:109/03/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)韓政達-總經理
(2)齊祖杰-財務主管
3.許可從事競業行為之項目:
(1)韓政達-上海立開信息科技服務有限公司總經理
宏達服務股份有限公司總經理
宏達服務股份有限公司董事
(2)齊祖杰-宏達服務股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職其間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
韓政達-總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
韓政達-上海立開信息科技服務有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市黃浦區南蘇州路373-381號407N07室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
軟硬體產品、設備及資訊系統建置、整合、維運和其他相關服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/16 | 智聯服務 | 本公司董事會決議召開民國109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號202會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)民國108年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司內部規章案報告
i. 企業社會責任實務守則
ii. 誠信經營守則
iii.誠信經營作業程序及行為指南
二、承認及討論事項：
(1)民國108年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國108年度盈餘分配承認案
(3)修訂本公司章程討論案
(4)申請股票上櫃討論案
(5)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放
棄認購討論案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/20
6.停止過戶截止日期:109/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國109年4月1日上午9時起至民國109年4月13日下午
5時止，受理股東以書面方式提出之提案申請，受理處所為本公司（地址：新竹
市東區民族路139號3樓董事會秘書室，電話：(03) 533-9141），其他相關事宜
將依法令規定辦理並另行公告之。
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| 2020/3/16 | 智聯服務 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/16
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.05000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,846,887
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/16 | 春日機械工業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/03/16
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,493,082
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/16 | 春日機械工業 興 | 代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會 決議發 |
代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會 決議發放股利事宜
1.董事會決議日期:109/03/16
2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計人民幣14,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/16 | 春日機械工業 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告
(2)審計委員會108年度查核報告書
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告案
(4)盈餘分派現金紅利報告案
(5)108年度大陸投資概況報告
(6)108年度本公司背書保證與資金貸與他人報告
(7)修正「董事會議事規範」部份條文案
(8)訂定「誠信經營守則」案
(9)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
(10)訂定「企業社會責任實務守則」案
二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司108年度盈餘分配案
三、討論事項:
(1)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放
棄認購案。
(2)修訂「公司章程」部份條文案
(3)修訂「股東會議事規則」部份條文案
四、選舉事項:
全面改選董事案
五、其他討論事項:
解除新任董事競業禁止限制案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/18
6.停止過戶截止日期:109/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/16 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室
4.召集事由:
報告事項：
A.一Ｏ八年度營業及財務狀況報告。
B.審計委員會一Ｏ八年度決算表冊審查報告。
C.本公司國內無擔保私募普通公司債辦理情形報告。
D.修訂本公司「審計委員會組織規程」報告。
E.修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。
F.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。
承認事項：
A.本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
B.本公司一Ｏ八年度虧損撥補案。
討論事項一：
A.修訂本公司「章程」案。
B.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
C.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
D.修訂本公司「股東會議事規則」案。
選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
討論事項二：
A.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
股東常會議程及其他因辦理股東常會所涉相關未盡事宜，授權董事長全權處理之。
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| 2020/3/16 | 彥陽科技 未 | 本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達 新臺幣一千萬元以上且 |
本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達 新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。
1.事實發生日:109/03/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):184,722
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用。分別如下：
董事會通過日108/4/19；貸與期間108/4/19至109/4/19；額度50,000仟元
董事會通過日108/12/25；貸與期間108/12/25至109/12/25；額度50,000仟元
董事會通過日109/3/16；貸與期間109/3/17至110/3/16；額度50,000仟元
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):83,305
(2)累積盈虧金額(仟元):134,272
5.計息方式:
貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，
每季收息為原則。
6.還款之:
(1)條件:
於融資期限內，借款人可隨時償還。
(2)日期:
於融資期限內，借款人可隨時償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
150,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
32.48
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無
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