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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/11 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事會決議股東會召開事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司
(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)
4.召集事由:
壹、報告事項：
(一)本公司一Ｏ八年度營業報告案。
(二)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司董事會議事規則。
貳、承認事項：
(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○八年度虧損撥補案。
參、討論事項
(一)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
(二)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)新訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業
程序」。
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。
受理期間：中華民國一○九年四月九日起至一○九年四月二十日止。
受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區
新湖二路166號4樓)。
受理方式：書面方式。
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| 2020/3/11 | 斯其大科技 興 | 本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:109/03/11
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司109年3月11日董事會決議108年度董事酬勞及員工酬勞分配：
(一)董事酬勞：新台幣368,566元。
(二)員工酬勞：新台幣368,566元。
(三)上述金額全數採現金方式發放。
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| 2020/3/11 | 斯其大科技 興 | 本公司董事會決議召開109年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北福華大飯店四樓(台北市仁愛路三段160號)
4.召集事由:一、報告事項:
(1) 一○八年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3) 一○八年度員工及董事酬勞分派情形。
(4) 一○七年度辦理買回本公司股票實際執行情形報告。
二、承認事項:
(1)本公司一○八年度決算表冊案。
(2)本公司一○八年度盈餘分配案。
三、討論事項:
四、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:109/04/20
6.停止過戶截止日期:109/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定擬訂109/4/13~4/22為本公司股東常會之
提案期間。電話：(02)77181928
受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。
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| 2020/3/11 | 斯其大科技 興 | 本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達「資金貸與及背書 |
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定
1.事實發生日:109/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):28,948
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):28,900
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):28,900
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉.
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):167,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,080
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
28,900
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
99.83
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
(2)109年03月11日董事會通過:取消原108年08月12日董事會
授權本公司對子公司資金貸與額度新台幣3100萬元,依108年度
財報之淨值,董事會授權新訂資金貸與額度為新台幣2890萬元.
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| 2020/3/11 | 斯其大科技 興 | 公告本公司董事會通過背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準 |
公告本公司董事會通過背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第一項第二款、第三款、第四款之規定
1.事實發生日:109/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)背書保證之限額(仟元):289,482
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):289,482
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):289,482
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):170,746
(8)本次新增背書保證之原因:
依108年度財報之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣289,482仟元).
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):167,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,080
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證書到期、授信合約全數清償時，得依通知以完工比例部份解除保證責任.
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時.
6.背書保證之總限額(仟元):
289,482
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
289,482
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
100.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
109.98
10.其他應敘明事項:
109年03月11日董事會:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為最近一期財報淨值.
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| 2020/3/11 | 斯其大科技 興 | 公告本公司董事會通過背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準 |
公告本公司董事會通過背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之規定
1.事實發生日:109/03/11
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運所需向銀行融資.
(4)背書保證之限額(仟元):289,482
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):289,482
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):170,746
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):289,482
(9)本次新增背書保證之原因:
依108年度財報之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣289,482仟元).
2.背書保證之總限額(仟元):
289,482
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
289,482
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
100.00
4.其他應敘明事項:
109年03月11日董事會:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為最近一期財報淨值.
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| 2020/3/11 | 斯其大科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1.董事會決議日期:109/03/11
2.發放股利種類及金額:股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,190,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.其他應敘明事項:
(1)現金配發至元為止(元以下捨去) ，配發不足1元之畸零款，
列入公司之其他收入。
(2)基準日與發放日授權董事長決定。
(3)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷，造成流通
在外股數發生變動時，擬請股東常會授權董事長調整之。
4.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2020/3/11 | 智微科技 興 | 本公司董事會決議109年股東常會召開日期等事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓
(智微科技股份有限公司4樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一) 本公司一○八年度營業報告
(二) 審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告
(三) 本公司一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告
(四) 本公司庫藏股執行情形報告
(五) 本公司「董事會議事辦法」部份條文修訂報告
二、承認事項：
(一) 本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報告案
(二) 本公司民國一○八年度盈餘分派案
三、討論事項：
(一) 本公司資本公積發放現金案
(二) 修訂本公司「章程」部份條文案
(三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(四) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(五) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司將於109年4月13日起至109年4月23日止，
每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
就本次股東常會之書面提案，
受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部
(地址：300新竹科學工業園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)
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| 2020/3/11 | 智微科技 興 | 董事會決議本公司民國一○八年度盈餘分派案 |
1. 董事會擬議日期：109/03/11
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,803,490
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項說明：
108年度確定福利精算計畫利益(138,441)
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/11 | 龍生工業 未 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款規定公告
1.事實發生日:109/03/11
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第二款公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)事實發生日：109/03/11
(2)接受資金貸與之:
(a)公司名稱:越南龍生工業有限公司
(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。
(c)資金貸與之限額(仟元):695,306
(d)原資金貸與之餘額(仟元):211,750
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):211,750
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):423,500
(h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉
(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):263,454
(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-4,779
(7)計息方式:利率2.2%。
(8)還款之條件:依合約規定(可依動用金額一次或分次償還)
(9)還款之日期:以一年為期限
(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):423,500
(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率:30.45%
(12)公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司
(13)其他應敘明事項:無
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| 2020/3/11 | 龍生工業 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:109/03/11
2.發生緣由:一、董事會決議召開109年股東常會事宜：
停止股票過戶起訖日期：109年4月19日至109年6月17日
1、股東常會時間：109年6月17日(星期三)上午9時整
2、地點：新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室）
3、股東常會議程如下：
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
1.108年度營業報告。
2.108年度監察人查核報告。
四、承認事項
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度虧損撥補案。
五、討論事項一
1.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。
2.修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。
六、選舉事項
1.全面改選董事及監察人案。
七、討論事項二
1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
八、受理股東提案權日期及受理處所說明：
依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權：
(一)股東資格：依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(二)議案內容：提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入
議案。
(三)受理期間：109年4月10日起至109年4月20日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於109年4月20日下午五時前提出並敘明聯絡人
及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑，並請
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞
(四)受理提案處所：龍生工業股份有限公司財務處﹝地址：新北市樹林區忠義街24號，
電話：(02)2689-6926﹞。
(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(六)本公司董事會得不列為議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第一百六十五條第三項停止股票過戶時，持股未達百分
之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
(七)其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將
合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/11 | 龍生工業 未 | 本公司董事會決議不分派股利事宜 |
1.事實發生日:109/03/11
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利事宜
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/11 | 美賣科技 興 | 公告本公司召開109年度股東常會日期及召集事由 |
1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:
新北市中和區中正路716號地下二樓（遠東世紀廣場L棟）
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)公司虧損達實收資本額二分之一情形。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)、承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
(三)、討論事項：
(1)本公司「董事會議事辦法」修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)本公司「公司章程」修訂案。
(四)、選舉事項
(1)選舉第四屆董事案。
(五)、其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(六)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/30
6.停止過戶截止日期:109/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1，訂定於民國109年3月20日起至3月30日止，
每日上午9:00至下午17:00，受理持股百分之一以上股東提案及提名。
(2)受理提案地點為：
新北市中和區建一路176號8樓之3管理部，電話:（02）2912-6473。
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| 2020/3/11 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:109/03/11
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(一)訂定本公司「獨立董事職責範疇規則」、「獨立董事設置及應遵循事項辦法」案。
(二)訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
(三)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(四)修訂本公司「股東會議事規則」。
(五)修訂本公司「董事會議事辦法」案。
(六)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(七)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(八)修訂本公司「誠信經營守則」案及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(九)「公司章程」修訂案。
(十)本公司108年度內部控制制度聲明書案。
(十一)擬與玉山銀行簽訂融資合約。
(十二)本公司擬提前全面改選董事案。
(十三)解除新任董事競業禁止限制案。
(十四)訂定受理股東提案權相關作業事宜。
(十五)訂定受理獨立董事提名權相關作業事宜。
(十六)擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單。
(十七)本公司召開109年度股東常會日期、時間、地點及召集事由案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/11 | 華信光電科技 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/11
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,173,528
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/11 | 華信光電科技 公 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)本公司「背書保證辦法」修訂案。
四、臨時動議:無
5.停止過戶起始日期:109/04/11
6.停止過戶截止日期:109/06/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/11 | 映智科技 公 | 本公司109年現金增資未幕集完成。 |
1.事實發生日:109/03/11
2.發生緣由:本公司辦理109年現金增資，因特定人作業不及，未能於特定人繳款期
間迄日(即：109/03/11)收足股款。
3.因應措施:本公司將於最近期董事會討論向主管機關申請撤銷或展延本次現金增
資，並另行公告董事會決議。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/11 | 傑生工業 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市美濃區外六寮500號(高雄農場)
4.召集事由:
（一） 報告事項：
1、董監事酬勞及員工酬勞分派。
2、本公司108年度營業報告。
3、本公司108年度審計委員會審查報告。
4、本公司訂定管理作業辦法報告。
（二） 承認事項：
1、本公司108年度決算表冊。
2、本公司108年度盈餘分派。
（三） 討論暨選舉事項：
1、擬修訂「公司章程」。
2、擬修訂「資金貸與他人管理作業」。
3、擬修訂「股東議事規範」。
（四） 臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會決議通過。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/11 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:109/03/11
2.舊任者姓名及簡歷:東亞有線電視(股)公司 代表人：李永進
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:法人董事因自身經營管理規劃考量，發函請辭本公司董事一職。
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/11
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/11 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/06/03
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司會議廳）
4.召集事由:
宣布開會
主席致詞
(一)報告事項：
(1)108年度營業報告書。
(2)108年度審計委員會查核報告。
(3)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(二)承認事項：
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:109/04/05
6.停止過戶截止日期:109/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本公司一○八年度虧損撥補內容將於股東會開會前至少40日前，另行召開董事會討
論並公告之。
9.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司己發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向本公司提出本(109)年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限。
2.本公司擬訂於民國109年03月27日起至109年04月06日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國109年04月06日17時前送達並敘明聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
，以掛號函件寄送。受理方式：書面方式，受理處所：高明鐵企業股份有限公司(
總經理室)，地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825
3.除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自109年05月01日至109年05月31日止。
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