| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/3 | 名超企業 公 | 董事會決議取消一○九年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:109/03/03
2.發生緣由:
原訂108年03月20日召開之109年第一次股東臨時會，經109年03月03日董事會
討論後，決議取消辦理召集股東臨時會相關事宜。
3.因應措施:原提案於股東臨時會之議案，改提案於本年度股東常會。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/3 | 南山人壽 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:109/03/03
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:許妙靜/南山人壽總經理
4.新任者姓名及簡歷:范文偉(代理)/南山人壽資深副總經理
5.異動原因:本公司總經理許妙靜女士將自109年3月23日起退休，本公司董事會通過委任
業務通路功能主管范文偉資深副總經理為「代理總經理」，自金融監督管理委員會審議
核准後生效，於許總經理退休生效後，至金融監督管理委員會審議核准范文偉先生資格
前，總經理職務暫由范文偉資深副總經理代行。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:俟金融監督管理委員會審議核准之日起生效。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/3 | 名超企業 公 | 本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.事實發生日:109/03/03
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:109/03/03
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○八年度財務決算表冊報告。
(3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)本公司一○八年度決算表冊案。
(2)本公司一○八年度盈餘分配案。
三、討論事項(一)：
第一案: 章程部份條文修訂案。
第二案: 「董事監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
四、選舉事項：
董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。
五、討論事項(二)：
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/31
6.停止過戶截止日期:109/05/29
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立
董事侯選人名單期間為109年03月20日起至109年03月30日止。
受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提獨立董事侯選人
名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之
受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送
董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/3 | 尚志半導體 未 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項(補充公告) |
1.事實發生日:109/03/03
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東臨時會日期:109/03/03
二、重要決議事項:
(1)通過本公司撤銷股票公開發行案。贊成66,169,807權，占出席表決權數95.05%;
反對2,020,225權，占出席表決權數2.9%;無效0權;棄權或未投票1,419,622權，
占出席表決權數2.04%。
(2)通過修訂本公司「公司章程」案。贊成66,151,807權，占出席表決權數95.03%;
反對1,359,225權，占出席表決權數1.95%;無效0權;棄權或未投票2,098,622權，
占出席表決權數3.02%。
(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。贊成66,151,807權，占出席表決權數
95.03%;反對890,000權，占出席表決權數1.28%;無效0權;棄權或未投票2,567,847
權，占出席表決權數3.69%。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/3 | 三竹資訊 | 公告本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞分派議案 |
1.事實發生日:109/03/03
2.公司名稱:三竹資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定
辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司於109年3月3日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。
(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣7,141,096元，董事酬勞新台幣7,141,096元，均以
現金發放。
(3)上述決議金額與108年度認列費用估列金額並無差異。
(4)本案業經薪酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/3 | 三竹資訊 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/03
2.股東會召開日期:109/06/03
3.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)民國一○八年度營業報告暨民國一○九年營業展望。
(2)審計委員會審查民國一○八年度財務報表報告案。
(3)本公司民國一○八年度員工及董事酬勞金額及方式。
(4)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南守則」報告案。
(5)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告案。
(二)承認事項
(1)民國一○八年度營業報告書及財務報表。
(2)民國一○八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修正本公司章程案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/05
6.停止過戶截止日期:109/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/3 | 三竹資訊 | 公告本公司董事會通過初次上櫃現金增資發行新股公開承銷案 |
1.董事會決議日期:109/03/03
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,150,000股。
4.每股面額:新臺幣10元。
5.發行總金額:新臺幣51,500,000元。
6.發行價格:現金增資發行價格暫定以每股新臺幣58元溢價發行，實際發行價格授權董事
長於實際辦理公開銷售前，依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:515,000股。
8.公開銷售股數:4,635,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依證券交易法第28條之1及本公司107年10月4日股東臨時會決議，由原股東放棄
認購，全數提撥辦理公開承銷，不受公司法第267條按原有股份比例儘先分認之規定
限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、
預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、股款繳納期間
、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事宜，
暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評
估或客觀條件而有修正之必要時，擬請董事會授權董事長全權處理之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/3 | 三竹資訊 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/03
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：123,576,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
嗣後如因本公司現金增資、買回本公司股份或將庫
藏股轉讓、轉換及註銷、或因其他等相關因素，而
造成流通在外股數變動致配息率發生變動時，擬提
請股東會授權董事會全權調整之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/3 | 亞洲藏壽司 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/03
2.股東會召開日期:109/05/20
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號8樓(台北市進出口商業同業公會)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.108年度(2019年度)營業報告。
2.審計委員會審查108年度(2019年度)決算表冊審查報告。
3.員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二)承認事項：
1.108年度(2019年度)營業報告書及財務報表案。
2.108年度(2019年度)盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
2.修訂「背書保證作業程序」案。
5.停止過戶起始日期:109/03/22
6.停止過戶截止日期:109/05/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，擬訂於民國109年03月06日至109年3月16日
(每日上午9時至下午6時)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。
2.受理處所：本公司管理部(台北市中山北路三段32號6F;02-8978-8558)
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/3 | 亞洲藏壽司 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/03/03
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,936,500
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/3 | 立誠光電 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/03
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/3 | 立誠光電 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/03
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號1樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)一○八年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度健全營運計畫報告。
(4)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)修訂「董事會議事規範」報告。
二、承認事項
(1)一○八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一○八年度盈餘分配承認案。
三、選舉事項
(1)全面改選董事選舉案。
四、討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案暨董事候選人提名。
受理期間：109年3月13日起至109年3月23日止，上午9時至下午5時。
受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室股務
（地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/3 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事會決議召開民國一○九年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/03
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號
4.召集事由:
壹、報告事項：
1.108年度營業報告。
2.108年度審計委員會同意報告書。
貳、承認事項：
1.承認108年度營業報告書及財務報表案。
2.承認108年度虧損撥補案。
參、討論事項：
1.解除本公司董事競業禁止之限制案。
肆、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/04/11
6.停止過戶截止日期:109/06/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：
1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於109年4月
3日起至109年4月13日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人
及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將
另提報董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股
東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
2.本公司受理股東提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列
入議案。
3.受理股東提案處所：因華生技製藥股份有限公司財會處
﹝地址：台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓 電話：(02)8797-7607﹞
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/3 | 因華生技製藥 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/03
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/3 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:109/03/03
2.舊任者姓名及簡歷:郭育誠，本公司董事。
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因業務繁忙請辭
6.新任董事選任時持股數:不適用。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
8.新任生效日期:不適用。
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/3 | 京站實業 興 | 澄清鉅亨網有關本公司之相關報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網
2.報導日期:109/03/03
3.報導內容:摘錄鉅亨網109/03/03報導內容
(1)”...最新店點「京站小碧潭店」今 (3) 日起試營運，成為旗下台北車站店、
爵士廣場後的第 3 個營運據點，由於大新店地區擁有約 56 萬名人口，
且周邊並未有大型商場，京站看好首年營收上看 6 億元，...。”
(2)”京站去年全年合併營收達 13.91 億元，僅較前一年度衰退 1.5%，
整體營運穩健，法人樂觀看好，在新店點的挹注下，今年營收有望上看 20 億元。”
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
新據點之營收為法人善意推估，公司營收獲利及營運資訊等相關訊息，
仍以本公司公開資訊觀測站公告訊息為準。
6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:有關本公司重大之情事，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/3 | 京站實業 興 | 董事會決議召開一○九年股東常會日期、地點及相關事項 |
1.董事會決議日期:109/03/03
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市信義路五段1號4樓(台北國際會議中心貴賓廳)
4.召集事由:
(1)報告事項
A.本公司一○八年度營業報告。
B.本公司一○八年度審計委員會查核報告。
C.本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
D.本公司一○八年度盈餘分派情形報告。
E.本公司修訂「董事會議事規範」報告。
F.本公司修訂「誠信經營守則」報告。
(2)承認事項
本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(3)討論事項
A.本公司「股東會議事規則」修訂案。
B.本公司「公司章程」修訂案。
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/3 | 京站實業 興 | 董事會決議分派一○八年度股利 |
1. 董事會決議日期：109/03/03
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.53000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：211,800,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/3 | 清淨海生技 興 | 補充說明109/02/25本公司發布投標台灣中油公司環保洗衣精代工一 |
補充說明109/02/25本公司發布投標台灣中油公司環保洗衣精代工一案開標結果之重大訊息。
1.事實發生日:109/02/25
2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司向台灣中油股份有限公司(以下簡稱台灣中油公司)投標環保洗衣精
代工一案，依據109/02/25開標結果本公司已公告未取得該筆標案。
(2)台灣中油公司108年度、109年度環保洗衣精代工標案(單位:新台幣千元)
得標公司 得標年度 得標金額 得標年度 已出貨金額
已出貨金額 佔當年度營收百分比
------- ------- -------- ---------- ------------------
本公司 108年 約66,766 約51,043 23.95%
他公司 109年 約67,584 ------- -------
註:得標金額及已出貨金額均為未稅金額，已出貨金額係屬於108年度之營收，
尚未出貨部分，將於109年陸續出貨。
6.因應措施:持續拓展高毛利之業務訂單，以提升公司獲利。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/3 | 威健 | 公告本公司解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:109/03/03
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳盈任管理處副總經理
3.許可從事競業行為之項目:台基盟生技股份有限公司法人董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
