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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/6 | 安盛生科 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:109/03/06
2.重要決議事項:
(1)選舉事項：補選董事一席案
(2)討論事項：解除本公司新任董事競業禁止限制案
3.其它應敘明事項:因新任董事無競業行為，解除本新任董事競業禁止限制案不予討論
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| 2020/3/6 | 宜新實業 | 本公司董事會通過108年度董事酬勞與員工酬勞提撥案 |
1.事實發生日:109/03/06
2.公司名稱:宜新實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理
6.因應措施:本公司董事會通過108年度員工及董事酬勞
(1)員工酬勞金額:新台幣3,303,561元。
(2)董事酬勞金額:新台幣1,500,000元。
(3)上述金額共計新台幣4,803,561,全數以現金發放。與108年度財務報告費用列帳金額
新台幣4,103,561元增加新台幣700,000元,該差異係因會計估計變動所致,將列為109年度
損益調整項目。
(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/6 | 宜新實業 | 本公司董事會通過108年度財務報表 |
1.事實發生日:109/03/06
2.公司名稱:宜新實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表,相關損益情形如下:(單位:新台幣仟元)
營業收入 1,450,282仟元
營業淨利 165,008仟元
稅前淨利 160,253仟元
本期淨利 129,585仟元
基本每股盈餘 3.60元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:有關108年度個體財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2020/3/6 | 宜新實業 | 本公司董事會決議召開109年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/06
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路266號11樓
4.召集事由:(1)報告事項
(a)一Ｏ八年度營業報告
(b)審計委員會查核一Ｏ八年度決算表冊報告
(c)一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(d)一Ｏ八年度盈餘分派現金股利情形報告
(2)承認事項
(a)承認一Ｏ八年度營業報告書暨財務報表案
(b)承認一Ｏ八年度盈餘分派案
(3)討論事項
(a)修訂本公司「公司章程」案
(b)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/30
6.停止過戶截止日期:108/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定
於4月份提報董事會通過後再行公告。
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/6 | 乾杯 興 | 有關中國大陸門店復工進度說明 |
1.事實發生日:109/03/06
2.公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:本公司100%子公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司及乾杯(深圳)餐飲管
理有限公司經營之中國大陸門店，已完成防疫準備措施，分別向當地政府申請復
工，並陸續開始營業。截至今日，共將近五成的店鋪已恢復營業。
6.因應措施:
(1)為了維護員工健康及顧客安心用餐，配合當地政府復工管控政策，加強員工
自主健康管理，製作「新冠病毒防疫辦法」，教導員工新冠病毒相關知識及
個人防疫措施、門店防疫措施以及政府相關文件配合作業。
(2)密切注意當地疫情及配合當地政府的管控政策，並採取相關防疫應變措施。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/6 | 威鋒電子 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:109/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:營運中心陳鴻文副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/03/06
8.新任者聯絡電話:02-22181838
9.其他應敘明事項:本人事案已經薪酬委員會通過，待董事會決議通過再行公告
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| 2020/3/5 | 芯鼎科技 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/05
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
董事會決議擬不發放股利。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/5 | 山富國際旅行社 | 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:109/03/05
2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,800,000股，競價拍賣最低
承銷價格為每股新台幣10元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其
得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣14.80元；公開申購
承銷價格為每股新台幣12.50元；總計新台幣53,453,040元，業已全數收足
(2)現金增資基準日: 109年 3 月5日
(3)過額配售所得價款: 新台幣3,000,000元
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| 2020/3/5 | 芯鼎科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/05
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)牛頓廳
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○八年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)一○八年度健全營運計畫執行情形報告。
(四)訂定本公司『誠信經營守則』報告。
(五)訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。
(六)訂定本公司『企業社會責任實務守則』報告。
二、承認事項
(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項項
(一)本公司章程修訂案。
(二)解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:109/04/18
6.停止過戶截止日期:109/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用(已完成公告)。
9.其他應敘明事項:
(1)股東提案權受理期間：109/04/10~109/04/20下午五時前。
(2)股東提案受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19-1號
(芯鼎科技股份有限公司)
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| 2020/3/5 | 億而得微電子 | 公告本公司董事會決議辦理私募普通股案 |
1.董事會決議日期:109/03/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及
金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人
為限，並擬包括內部人及關係人。為能加速產品開發及擴大產品應用面等規劃，並
有鑑於新產品開發需要較高之資金，故引進之應募人能夠協助本公司營運所需直接
或是間接之各項資源，並可協助未來通路拓展，且因私募有價證券有三年轉讓限制，
可確保公司與應募人間之長期合作關係及公司長期穩定發展。
暫定參與私募之內部人或關係人與公司之關係：
(1)黃文謙(本公司董事長兼總經理)
(2)陳鴻文(本公司董事)
(3)陳永華(本公司董事)
(4)魏雅庵(本公司董事)
(5)楊明蒼(本公司董事兼副總)
(6)吳政穎(本公司副總)
(7)陳英堂(本公司協理)
(8)吳其沛(本公司協理)
(9)江政璋(本公司協理)
(10)陳政揚(本公司協理)
(11)賴盈君(本公司財會主管)
4.私募股數或張數:以不超過5,000,000股為限。
5.得私募額度:不超過5,000,000股之普通股。本次私募普通股案擬於股東會決議之日
起一年內分兩次辦理，第一次預計私募普通股之股數以3,500,000股以內辦理，第二
次預計私募普通股之股數以5,000,000股以@內未發行之餘額辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業
日興櫃股票電腦議價點選系統內，該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除
以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權
後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
以上列二種基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實
際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會依法定規定及發行時辦理私募之
市場狀況訂定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量以私募方式籌集資金具有便利性、時效性及股權穩定性，
因此擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後
市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行普通股相同，
且依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十
三條之八規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後，依相關
規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、
股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，
暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定
與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董
事會全權處理之。
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| 2020/3/5 | 億而得微電子 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/05
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)
4.召集事由:
本(一○九)年股東常會召集事由訂定如下：
一、報告事項
(1)本公司民國108年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
(4)修訂本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」部分條文案。
二、承認事項
(1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國108年度之盈虧撥補案。
三、討論事項
(1)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/03/30
6.停止過戶截止日期:109/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
財務報表尚未查核完竣。
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定辦理，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
股東提案權受理期間為109年3月21日至109年3月31日，每日上午9時至下午5時止。
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】，受理場所為新竹縣竹北市台元街28
號7樓之2 (本公司財會部)。
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| 2020/3/5 | 艾姆勒車電 | 公告本公司董事會決議變更本公司營業地址 |
1.事實發生日:109/03/05
2.公司名稱:艾姆勒車電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:經本公司109/03/05董事會決議通過，因業務需要將變更本公司
營業登記地址。
變更前地址：新北市林口區粉寮路2段16號
變更後地址：新北市林口區文化三路二段457號10樓
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/5 | 艾姆勒車電 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/05
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.88000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,834,830
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/5 | 艾姆勒車電 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:109/03/05
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣30,000,000元
6.發行價格:新台幣35.34元
7.員工認購股數或配發金額:315,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國109年03月05日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣748,123,060元，計74,812,306股。
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| 2020/3/5 | 艾姆勒車電 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/05
2.股東會召開日期:109/06/04
3.股東會召開地點:新北市林口區文化三路二段457號10樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)108年度營業報告
(2)108年度審計委員會審查報告
(3)108年度員工及董事酬勞發放報告
(4)修訂「董事會議事規則」、「公司治理守則」、「企業社會責任實務守則」、
「誠信經營行為程序及行為指南」報告
二、承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報告案
(2)108年度盈餘分配案
三、討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)解除董事競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:109/04/06
6.停止過戶截止日期:109/06/04
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
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| 2020/3/5 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司109年第一次股東臨時會通過討論事項之修正案 |
1.事實發生日:109/03/05
2.發生緣由:本公司股東會通過以下股東所提討論事項之修正案。
1.討論事項一：本公司公司章程修訂案
(1) 原議案內容：修訂本公司章程第六條。
(2) 變動緣由：股東建議修訂公司章程第六條之一及增訂第六條之二。
(3) 決 議：照修正案(即董事會所提第六條暨股東所提修正第六條之一
與增訂第六條之二內容)投票表決通過。
2.討論事項二：本公司擬辦理私募普通股、私募可轉換特別股或私募國內
及/或海外無擔保可轉換公司債案。
(1) 原議案內容：修訂本公司章程第六條
(2) 變動緣由：股東建議在本案議案內容載有[私募可轉換特別股]後要增加
(甲種特別股及乙種特別股)文字
(3) 決 議：照修正案(即董事會所提之原議案暨股東所提修正內容)投票
表決通過。
3.因應措施:本次股東會討論事項之修正內容將載明於議事錄並依規定上傳至公開資
訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/5 | 相互 興 | 公告109年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/03/05
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%，
依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
109年2月份自結財務報告之財務比率:
負債比率=59.57%
流動比率=120.64%
速動比率=96.9%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/5 | F-北極星 | 代子公司瑞華新藥研發(股)公司公告董事異動 |
1.發生變動日期:109/03/05
2.舊任者姓名及簡歷:何瑋，TDW Group董事
3.新任者姓名及簡歷:陳賢哲，北極星藥業集團公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:母公司改派
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/5 | F-北極星 | 公告本公司訴訟及非訴訟代理人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:訴訟及非訴訟代理人
2.發生變動日期:109/03/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:連華榮，本公司舊任董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳鴻文，本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:股東臨時會董事全面改選。
7.生效日期:109/03/05
8.新任者聯絡電話:(02)2656-2727
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/5 | F-北極星 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員 |
1.發生變動日期:109/03/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)陳奕雄，賽亞基因科技(股)公司董事長
(2)許欽洲，博智電子獨立董事
(3)黃媺芸，威名投資(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)彭鈺元，財政部關務人員
(2)戴章揮，台灣之星董事、嘉威生活董事
(3)魏宗德，中國醫藥大學生技製藥暨食品科學院生物科技學系教授兼系主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
6.異動原因:股東臨時會董事全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26 ~ 110/06/25
8.新任生效日期:109/03/05
9.其他應敘明事項:無。
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