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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/2/26 | 湧盛電機 興 | 公告本公司成立審計委員會及委員名單 |
1.發生變動日期:109/02/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)郭啟華:欣建工業(股)公司監察人
(2)盧益陞:台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)羅嘉希:德輝法律事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:股東臨時會選任獨立董事後，由新任獨立董事成立審計委員會，任期與
現任董事相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:109/02/26
9.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人同時解任。
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| 2020/2/26 | 湧盛電機 興 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:109/02/26
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)陳州田 湧盛電機(股)公司監察人
(2)億拏投資有限公司，代表人:萬翰霖 湧盛電機(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人自然解任
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/26 | 湧盛電機 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 暨董事變動達 |
公告本公司109年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 暨董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:109/02/26
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)獨立董事:羅嘉希/德輝法律事務所主持律師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:增選三席獨立董事
6.新任董事選任時持股數:
(1)獨立董事:郭啟華/0股
(2)獨立董事:盧益陞/0股
(3)獨立董事:羅嘉希/0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:109/02/26
9.同任期董事變動比率:3/7
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/26 | 湧盛電機 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:109/02/26
2.重要決議事項:
(一)選舉事項:選任獨立董事案
(二)其他議案:通過解除新任獨立董事競業禁止限制案
(三)臨時動議
3.其它應敘明事項:無
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| 2020/2/26 | 旭德科技 未 | 公告更正本公司108年度XBRL合併報表之預收股款約當發行股數 |
1.事實發生日:109/02/26
2.公司名稱:旭德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正108年度XBRL合併報表之資產負債表項下預收股款之約當發行股數。
更正前：55股；更正後：55,000股。
6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳
至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/26 | 智泰科技 未 | 本公司股東臨時會通過處分子公司『3DFAMILY GROUP CO., LTD.』 |
本公司股東臨時會通過處分子公司『3DFAMILY GROUP CO., LTD.』 之股權案
1.事實發生日:109/02/26
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
『3DFAMILY GROUP CO., LTD.』100%股權及其間接轉投資南京智泰光電科技有限公司
100%股權及山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司62.84%股權(含南京智泰持有)
(2)交易單位數量及交易總金額:股權交易金額未定
(3)交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，
得免揭露其姓名):未定
(4)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
(5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
(6)本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:
不適用
(7)處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:尚未確定
(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
未定
(9)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定參考依據：圓富聯合會計師事務所處分股權投資交易價格合理性
之獨立專家意見書
決策單位:股東會
(10)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：未定
持股比例：100%
權利受限情形：無
(11)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
有價證券投資(含本次交易)占母公司最近期個體財務報表總資產比例：8.07%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：20.57%
母公司最近期個體財務報表中營運資金數額：新台幣124,154仟元
(12)經紀人及經紀費用:未定
(13)取得或處分之具體目的或用途:考量資產活化，改善營運開銷
(14)本次交易表示異議董事之意見:無
(15)本次交易為關係人交易:未定
(16)董事會通過日期:民國108年11月04日
(17)監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年11月04日
(18)本次交易會計師出具非合理性意見:否
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司董事會決議擬移轉子公司『3DFAMILY GROUP CO., LTD.』間接轉投資深圳智泰
精密儀器有限公司至子公司『SMART RICH OPTICAL TECHNOLOGY CO., LTD.』間接
轉投資後，擬處分子公司『3DFAMILY GROUP CO., LTD.』及其間接轉投資南京智泰光
電科技有限公司及山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司股權之交易方式。
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| 2020/2/26 | 口袋證券 公 | 公告金融監督管理委員會核准撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:109/02/26
2.發生緣由:本公司於109年2月13日之第一次臨時股東會決議通過
申請撤銷本公司公開發行並於109年2月26日收到金融監督
管理委員會109年2月25日金管證券字第1090332455號函核准
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/26 | 智泰科技 未 | 公告本公司一○九年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/02/26
2.發生緣由:一○九年第一次股東臨時會決議
壹、股東常會日期:109年2月26日
貳、重要決議事項:
一、討論事項
(一)通過處分3D Family Group之股權案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/26 | 驊陞科技 興 | 公告109年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 |
公告109年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:109/02/26
2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃
審字第1030101342號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動
比率
109年01月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率=67.50%
流動比率=129.47%
速動比率=92.43%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/26 | 日高工程實業 興 | 公告本公司審計委員辭任案 |
1.發生變動日期:109/02/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:黃添昌/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人業務繁忙之故，請辭本公司獨立董事及審計委員乙職
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/17~109/05/16
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:獨立董事缺額將於今年度董事任期屆滿全面改選時選任
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| 2020/2/26 | 日高工程實業 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/02/26
2.舊任者姓名及簡歷:黃添昌/本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人業務繁忙之故，請辭本公司獨立董事乙職
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/05/17~109/05/16
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/9
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:獨立董事缺額將於今年度董事任期屆滿全面改選時選任
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| 2020/2/26 | 大同精密化學 興 | 公告本公司109年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、 |
公告本公司109年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:109/02/26
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：148.97%
(2)自結速動比率：114.73%
(3)自結負債比率：67.15%
(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 109/02 109/03 109/04
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期初資金 76,721 70,386 68,473
現金流入 42,066 28,936 20,579
現金流出 (36,201) (34,249) (20,520)
金融機構借(還)款 (12,200) 3,400 ( 3,900)
期末現金 70,386 68,473 64,632
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未質押之定存 4,324 4,324 4,324
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB14,500
仟元(約NT62,698仟元)
(5)1月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 158,530 158,530 230
註2：銀行借款中有NT$55,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB14,500仟元
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| 2020/2/26 | 汎德永業汽車 | 澄清109年02月26日報紙工商時報(Commercial Times) 證券．權證的 |
澄清109年02月26日報紙工商時報(Commercial Times) 證券．權證的報導
1.傳播媒體名稱:報紙工商時報(Commercial Times) 證券．權證
2.報導日期:109/02/26
3.報導內容:
(1)……汎德永業（2247）擬推遲轉上市掛牌時間至下半年……。
(2)……將股票上市日期向後推延一個季度，最晚今年7月中前掛牌……。
(3)……法人樂觀汎德永業2月營收將有明顯成長，第一季整體業績可望維持與
去年相當的水準……。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)新聞提及有關本公司上市掛牌時程及業績表現，請依本公司在公開資訊觀測站
之公告為準，特此澄清。
(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/26 | 湧盛電機 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:109/02/26
2.舊任者姓名及簡歷:方宗琦，本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因業務繁忙請辭
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/5
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/26 | 清淨海生技 興 | 公告本公司審計委員辭任 |
1.發生變動日期:109/02/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:張運弘 / 本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人事務繁忙請辭獨立董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/11~110/06/12
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司將於109年04月10日全面改選董事。
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| 2020/2/26 | 清淨海生技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/02/25
2.舊任者姓名及簡歷:張運弘 / 本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:暫缺
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人事務繁忙請辭獨立董事
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/24~110/06/12
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:2/7
9.同任期獨立董事變動比率:2/3
10.其他應敘明事項:本公司將於109年04月10日全面改選董事。
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| 2020/2/25 | 南山人壽 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:NA
4.新任者姓名及簡歷:NA
5.異動原因:本公司總經理許妙靜女士於今日(109/2/25)申請退休，本公司擬由業務
通路功能主管范文偉資深副總經理代理總經理職務，本公司將於近期董事會討論上
開人事案。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/25 | 清淨海生技 興 | 公告本公司向台灣中油股份有限公司投標環保洗衣精代工一案。 |
1.事實發生日:109/02/25
2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據台灣中油股份有限公司108年12月18日公開招標公告
(以下簡稱台灣中油公司)，本公司向台灣中油公司投標-洗可麗環保
洗衣精代工一案，經台灣中油公司109年2月25日開標結果，本公司
未取得該筆標案。
6.因應措施:持續拓展業務訂單，以提升公司獲利。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/25 | 總格精密 未 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/02/25
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)沈筱玲，東吳大學企管系教授
(2)吳青松，中國文化大學全球商務學位學程教授兼商學院院長
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:
(1)沈筱玲獨立董事因業務繁忙辭任。
(2)吳青松獨立董事因個人生涯規劃辭任。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/11/27~110/11/26
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:2/7
9.同任期獨立董事變動比率:2/3
10.其他應敘明事項:
(1)本公司於109年2月25日接獲辭任書，生效日為109年5月21日。
(2)本公司將於最近期股東常會辦理獨立董事補選事宜。
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| 2020/2/25 | 總格精密 未 | 公告本公司審計委員會成員辭任 |
1.發生變動日期:109/02/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)沈筱玲，東吳大學企管系教授
(2)吳青松，中國文化大學全球商務學位學程教授兼商學院院長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:
(1)沈筱玲委員因業務繁忙辭任。
(2)吳青松委員因個人生涯規劃辭任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/27~110/11/26
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司於109年2月25日接獲辭任書，生效日為109年5月21日。
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