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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/2 | F-納諾 興 | 本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投 |
本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解
1.事實發生日:109/03/02
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準
6.因應措施:依主管機關規定公告
(1)最近一個單月資訊
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項目/月份 109年1月 108年1月 與去年同期增減%
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營業收入(新台幣仟元) 29,846 98,724 (69.77)
稅前純益(新台幣仟元) (15,501) (10,780) 43.79
稅後純益(新台幣仟元) (15,515) (10,780) 43.92
每股盈餘(新台幣元) (0.11) (0.07) 57.14
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(2)最近兩個月資訊
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108年12月 107年12月
項目/月份 及109年1月 及108年1月 與去年同期增減%
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營業收入(新台幣仟元) 95,275 364,674 (73.87)
稅前純益(新台幣仟元) (18,777) (68,593) (72.63)
稅後純益(新台幣仟元) (20,662) (68,641) (69.90)
每股盈餘(新台幣元) (0.14) (0.47) (69.44)
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(3)最近一季單季資訊
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項目/月份 108年10-12月 107年10-12月 與去年同期增減%
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營業收入(新台幣仟元) 176,813 574,241 (69.21)
稅前純益(新台幣仟元) (18,292) (49,127) (62.77)
稅後純益(新台幣仟元) (20,303) (53,341) (61.94)
每股盈餘(新台幣元) (0.14) (0.37) (62.04)
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(4)最近二季資訊
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項目/月份 108年07-12月 107年07-12月 與去年同期增減%
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營業收入(新台幣仟元) 412,980 1,132,060 (63.52)
稅前純益(新台幣仟元) (123,175) (46,174) 166.76
稅後純益(新台幣仟元) (125,229) (55,197) 126.88
每股盈餘(新台幣元) (0.86) (0.38) 124.02
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7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)
，僅供投資人參考。
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| 2020/3/2 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館402會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項：
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.本公司「章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/2 | 公勝保險經紀人 興 | 董事會決議股利分配 |
1. 董事會擬議日期：109/03/02
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/2 | 威健 | 代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告董事會決議召開109年股東 |
代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告董事會決議召開109年股東 常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/02
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號10樓之5會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.108年度營業報告。
2.監察人審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：
1.承認108年度決算表冊案。
2.承認108年度盈餘分配案。
(三)選舉暨討論事項：
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.全面改選董事及監察人案。
3.解除董事競業禁止案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/28
6.停止過戶截止日期:109/05/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
已於109年3月2日重訊公告。
9.其他應敘明事項:
股東提案受理期間：109年3月18日起至
109年3月27日下午四時止(應於受理期
間截止前送達)
股東提案受理處所：威茂股份有限公司
(地址：台北市南港區園區街3號10樓之5)
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| 2020/3/2 | 威健 | 代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告董事會通過108年度員工酬 |
代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告董事會通過108年度員工酬 勞及董監酬勞分配案
1.事實發生日:109/03/02
2.公司名稱:威茂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):
本公司持有子公司之持股比例：99.79%
子公司持有本公司之持股比例：0%
5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會109年3月2日決議通過
發放員工酬勞新台幣137,224元及董監酬
勞91,483元，均以現金方式發放
(2)本案經109年3月2日董事會決議通過
，將依法提報股東常會
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| 2020/3/2 | 大鼎證券 公 | 公告本公司109年度第二次臨時股東會決議通過撤銷公 開發行 |
1.事實發生日:109/02/26
2.發生緣由:本公司109年第二次臨時股東決議通過撤銷公開發行。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/2 | 膠原科技 未 | 本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/03/02
2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:(1)人員異動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:109/03/02
(3)舊任者姓名及簡歷:張習傑經理、膠原科技內部稽核主管
(4)新任者姓名及簡歷:楊堂茂經理、國泰世華商業銀行副理
(5)異動情形:職務異動
(6)異動原因:原稽核主管調任管理處
(7)新任生效日期:109/03/02
(8)新任者連絡電話:02-7711-3299
4.其他應敘明事項:待下次董事會通過派任。
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| 2020/3/2 | 威健 | 代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告董事會決議108年度股利分 |
代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告董事會決議108年度股利分派
1.董事會決議日期:109/03/02
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,034,405元
3.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/2 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告109年01月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/03/02
2.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，
依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率:
109年01月份自結財務報告之財務比率
負債比率=80.95%
流動比率=18.51%
速動比率=15.26%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/2 | 創益生技 未 | 公告本公司沛麗婷膜衣錠10毫克之產品回收作業說明 |
1.事實發生日:109/03/02
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)美國FDA用藥安全聲明內容指出，雖無法斷定沛麗婷Belviq（學名
Lorcaserin）會導致特定癌症，但於第四期臨床試驗Camellia Study (進行五
年，一萬兩千人，平均年齡64歲，平均體重為102公斤中)，試驗組與對照組罹癌
人數比為7.7%與7.1%，兩組數據臨床統計上無顯著差異，但原廠衛采製藥(Eisai)
基於病人安全為首要條件之下，仍決定沛麗婷膜衣錠10毫克退出美國市場販售。
(2)本公司基於民眾用藥安全，亦同步配合美國原廠啟動沛麗婷膜衣錠10毫克
(衛部藥輸字第027218號)回收作業。
(3)本公司於109年3月2日收到TFDA函文通知啟動藥品回收，並進行後續處置。
6.因應措施:
本公司將立即發函通知各醫療機構、經銷藥商及藥局，並轉知其下游醫療機構及
藥局配合下架回收作業。
7.其他應敘明事項:
(1)沛麗婷膜衣錠10毫克佔本公司營業收入約六成，截至目前預估產品回收金額約
137,000仟元，本公司將依會計原則予以評估入帳，並於財務報告中進行揭露。關
於上述回收之產品及現有庫存之賠償作業待本公司與原廠衛采製藥(Eisai)協商後
，將另行公告。
(2)本公司將積極代理或經銷其他毛利較高之產品，將對公司影響幅度降至最低。
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| 2020/3/2 | 台原藥 未 | 公告本公司董事會決議通過申請停止股票公開發行案。 |
1.事實發生日:109/03/02
2.發生緣由:本公司109年3月2日董事會決議通過停止股
股票公開發行案。
3.因應措施:
(1)依公司法第156條之2規定，董事會決議通過後擬提請
股東常會或召開股東臨時會討論決議通過停止股票公
開發行案，俟股東會通過後，授權董事長全權處理向
行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票
公開發行相關事宜。
(2)本次辦理申請停止股票公開發行之相關事宜，如經主
管機關修正、因應法令變更或客觀環境變更而有所修
正時，授權董事長全權處理之。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/2 | 大同精密化學 興 | 代本公司大陸子公司及孫公司公告復工相關事宜 |
1.事實發生日:109/03/02
2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司、東莞同鋰貿易有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:本公司之大陸子公司尚志造漆(昆山)有限公司及孫公司東莞同鋰貿易
有限公司已收到當地政府核准復工及開放復工通知，並於3月2日正式展開復工作業。
惟因部分外地員工因封城無法回廠，且依循政府規定，部分返鄉人員須先居家自
我健康管理，故產能目前持續恢復中。
6.因應措施:
(1)持續密切注意當地疫情及員工健康狀況，並配合公司所在地政府進行防疫工作。
(2)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨及進貨時間。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/2 | 王座國際餐飲 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:林子恒，本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:王耀輝，本公司董事長兼總經理
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:109/03/01
7.其他應敘明事項:本異動案將於近期董事會提報追認
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| 2020/3/1 | 中龍鋼鐵 公 | 公告本公司總經理變動 |
1.董事會決議日:109/03/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:黃重嘉，原任中龍鋼鐵股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動原因:組織職務調整
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:將於近期召開董事會重新委任總經理
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| 2020/2/29 | 創王光電 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:109/02/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陸隆鳴/SPIC平台研發主管
家登精密股份有限公司研發部工程師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過後新任
7.生效日期:109/02/29
8.新任者聯絡電話:(03)550-6609
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/27 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 |
1.事實發生日:109/02/27
2.發生緣由:
(1)主管機關核准減資日期:109/02/26
(2)辦理資本變更登記完成日期:109/02/26
(3)對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):
A.減資前實收資本額47,756,651,600元，流通在外股數4,775,665,160股，
每股淨值4.5477元。
B.減資後實收資本額47,755,629,600元，流通在外股數4,775,562,960股，
每股淨值4.5478元。
(4)預計換股作業計畫:不適用。
(5)預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
(6)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用。
(7)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通
性偏低之因應措施:不適用。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:每股淨值係依109年1月自結財務報表計算。
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| 2020/2/27 | 展碁國際 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員 |
1.事實發生日:109/02/27
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：109/02/27
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡稱：
委員：唐瑞伯 本公司獨立董事
委員：程業仁 本公司獨立董事
委員：邵光華 本公司獨立董事
委員：王明志 本公司獨立董事
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：109/02/27~112/02/17，與本屆董事會任期相同。
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| 2020/2/27 | 中部汽車 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:吳全宗先生
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:吳全宗總經理預計任期至109/03/31，新任總經理將提報
最近期董事會決議後公告。
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| 2020/2/27 | 大昌證券 公 | 本公司總經理聘任 |
1.董事會決議日:109/02/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:林玴緯、大昌證券股份有限公司代理總經理
4.新任者姓名及簡歷:林玴緯、大昌證券股份有限公司總經理升任
5.異動原因:，代理總經理升任總經理
6.新任生效日期:109/02/27
7.其他應敘明事項:經109/02/27董事會通過由代理總經理升任總經理。
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| 2020/2/27 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:109/02/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林鴻達/總經理
3.許可從事競業行為之項目:台灣微脂體股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案除林鴻達總經理依法迴避外，經其
他出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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