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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/2/27 | 昱厚生技 興 | 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)108年度營業報告書案
(2)審計委員會審查108年度決算表冊案
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)健全營運計畫執行報告
二、承認事項
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司108年度虧損撥補案
三、討論事項
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/30
6.停止過戶截止日期:109/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/27 | 美賣科技 興 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 |
1.事實發生日:109/02/27
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。
(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)
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項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月
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期初餘額 28,167 26,499 24,250
現金流入 21,525 18,444 21,382
現金流出 23,193 20,693 19,723
期末餘額 26,499 24,250 25,909
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(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)
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項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月
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期初餘額 15,510 16,766 11,589
現金流入 9,699 560 6,592
現金流出 8,443 5,737 5,737
期末餘額 16,766 11,589 12,444
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(3)本公司合併109年截至109年01月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)
融資額度：45,000
已用額度：28,856
額度餘額：0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/27 | 有量科技 公 | 公告本公司109/02/27董事會決議 |
1.事實發生日:109/02/27
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(一)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(二)本公司融資案。
(三)本公司108年度內控制度聲明書案。
(四)本公司內部控制制度修正案。
(五)本公司108年度財務報表及合併財務報表案。
(六)本公司108年度虧損撥補案。
(七)訂定109年股東常會議程案。
(八)董事會提名及審查本公司109年股東常會獨立董事候選人名單案。
(九)本公司改派萬盟精機(股)公司董事代表人案。
(十)本公司執行長、總經理及資深副總經理聘任案。
(十一)本公司新任發言人任命案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/27 | 有量科技 公 | 公告本公司重要營運主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:109/02/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:林建(火+丁)、本公司資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/03/03
8.新任者聯絡電話:(03)263-1212
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/27 | 有量科技 公 | 公告本公司總經理職務調整案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/02/27
2.舊任者姓名及簡歷:(冰-水+余)維弘、本公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:顏聰富、本公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:109/03/09
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/27 | 有量科技 公 | 公告本公司執行長兼發言人職務調整案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長兼發言人
2.發生變動日期:109/02/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:程敬義、本公司執行長兼發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:(冰-水+余)維弘、本公司執行長兼發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:109/03/01
8.新任者聯絡電話:(03)263-1212
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/27 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議108年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/02/27
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/2/27 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/05/18
3.股東會召開地點:桃園市龜山區茶專路六號
4.召集事由:
〈一〉報告事項
1.108年度營業報告案。
2.審計委員會審查108年度財務報告案。
〈二〉承認事項
1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案
2.108年度虧損撥補案。
〈三〉討論暨選舉事項
1.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
2.修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。
3.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
4.全面改選本公司董事案(董事11人，其中董事3人為獨立董事)
5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
〈四〉臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/20
6.停止過戶截止日期:109/05/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證
券股份有限公司洽詢（電話：(02)2381-6288）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢
開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2381-6288）。持股滿一仟
股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到
者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
永豐金證券股份有限公司洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定
將相關資料送達本公司股務部(桃園市龜山區茶專6號)，電話：(03)263-1212，並
副知證基會。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司。
＊本次股東常會未發放紀念品。
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| 2020/2/27 | 優你康光學 興 | 公告本公司109年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司109年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
1.事實發生日:109/02/27
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年01月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:56.95%
流動比率:124.72%
速動比率:66.59%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月
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融資額度 667,724 660,809 653,894
已用額度 399,448 379,638 359,984
額度餘額 268,276 281,171 293,910
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(3)109/01月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月
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期初金額 183,356 252,008 331,990
現金收入 182,813 258,056 133,690
現金支出 114,161 178,074 143,974
期末餘額 252,008 331,990 321,705
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/27 | 昱厚生技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/02/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李貞蓉/本公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:今提報董事會決議通過任用案。
7.生效日期:109/02/27
8.新任者聯絡電話:(02)2797-0073
9.其他應敘明事項:本公司原稽核主管於108/12/31離職生效，並已於108/12/23公告。
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| 2020/2/27 | 昱厚生技 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：109/02/27
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司108年度期末待彌補虧損為新
台幣253,410,059元，擬以資本公積計
新台幣75,845,868元彌補虧損，彌補後
之待彌補虧損為新台幣177,564,191元。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/2/27 | 昱厚生技 興 | 公告本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/02/27
2.公司名稱:昱厚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交109年股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/27 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司發言人辭任 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:109/03/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張長揚/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃辭任本公司總經理暨發言人一職
7.生效日期:109/03/01
8.新任者聯絡電話:03-463-1317
9.其他應敘明事項:
由代理發言人暫代其發言人之職務，待決定新任發言人人選後將召開董事會任命之。
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| 2020/2/27 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司總經理辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/01
2.舊任者姓名及簡歷:張長揚/本公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
5.異動原因:因個人生涯規劃辭任本公司總經理一職
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:
由董事長暫代其總經理之職務，待決定新任總經理人選後將召開董事會任命之。
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| 2020/2/27 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案。 |
1.董事會決議日期:109/02/27
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣240,000,000元整。
6.發行價格:每股新台幣12元整。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%計3,000,000股
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行股數之85%計17,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例
認購，每仟股約認購347.92988574股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務
代理機構辦理拼湊登記。原股東或員工認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特
定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還債務。
13.其他應敘明事項:
(1)為因應資本市場籌資環境變化快速，為有效掌握訂定發行條件及實際發行作業之時
效，前揭籌資計劃有關發行金額、發行股數及發行價格之訂定，倘若因客觀環境有
所改變而有修正之必要時，擬授權董事長視市場狀況議定之。
(2)本案未盡事宜，亦授權董事長全權決定。
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| 2020/2/27 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司108年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:109/02/27
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
(1)本公司108年度現金增資總發行股數8,291,541股，每股發行價格新台幣20元，
實收股款總金額新台幣165,830,820元，業已全數收足。
(2)增資基準日為109年2月27日
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/27 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表109年1月底之負債比率、流動比率 及 |
公告本公司自結合併財務報表109年1月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:109/02/27
2.公司名稱:震南鐵線股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
109年1月底負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:72.25%
流動比率:91.79%
速動比率:44.02%
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/27 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司109年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司109年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/02/27
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)109年01月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=73.13%
流動比率=134.03%
速動比率=91.55%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月
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期初餘額 104,607 102,025 101,667
現金流入 27,406 36,162 26,446
現金流出 29,988 36,520 26,797
期末餘額 102,025 101,667 101,316
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月
--------------------------------------------------------
融資額度 255,250 255,250 255,250
已用額度 255,250 255,250 255,250
額度餘額 0 0 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/27 | 京站實業 興 | 公告109年1月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比 |
公告109年1月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/02/27
2.公司名稱:京站實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
109年1月份自結合併財務報告之財務比率
(1) 負債比率: 82.64%
(2) 流動比率:162.17%
(3) 速動比率:126.70%
7.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，
故導致負債比率遽增。
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| 2020/2/27 | 全訊科技 | 公告本公司接獲某國防單位標案 |
1.事實發生日:109/02/27
2.公司名稱:全訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司獲得國內某國防相關單位標案，其總金額約為8.8億元。
將分五年交貨。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本訊息僅供投資人參考，仍請投資人審慎判斷及評估。
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