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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/2/25 | 百聿數碼創意 興 | 公告武漢肺炎大陸地區復工情形說明 |
1.事實發生日:109/02/25
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司之中國子公司已取得當地主管機關核准，於2月25日如期復工。
6.因應措施:
(1)積極溝通客戶及供應商交付期間，並妥適安排相關事宜、監控復工情形。
(2)持續關注疫情發展態勢，採取適當措施。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/25 | 全訊科技 | 澄清財訊快報和Apple Daily109/02/25對本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:財訊快報/Apple Daily
2.報導日期:109/02/25
3.報導內容:
(1)財訊快報
報載第三段「全訊去年毛利率達55%，...，未來仍會以5成毛利率作為營運目標」。
報載第五段「展望2020年，...，可望維持兩位數成長表現」。
(2)Apple Daily
報載第三段「全訊指出，...，未來仍會以5成毛利率作為營運目標」。
報載第五段「全訊對2020年營運抱持樂觀審慎態度，...全訊目前海外市場佔整體營收
比重約2成」。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。
(1)該報導所載內文及數字係為媒體自行臆測推估，本公司並未發佈任何相關新聞及預測
性財務數據，特此澄清。
(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。
7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
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| 2020/2/25 | 長聖國際生技 | 本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/02/25
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學園區行政大樓101會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。
(3)「董事會議事規範」修正案。
(二)承認事項
(1)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國108年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)「股東會議事規則」修正案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/26
6.停止過戶截止日期:109/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/25 | 長聖國際生技 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:109/02/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭秀玲/本公司總經理特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐偉成/本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:公司組織重整。
7.生效日期:109/02/25
8.新任者聯絡電話:04-23252888
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/25 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司108年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分 |
公告本公司108年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購
1.事實發生日:109/02/25
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 朱凱民 425,780 100%
董事 楊宇浩 1,149,895 100%
董事 熊正輝 244,931 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/25 | 欣耀生醫 興 | 本公司108年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:109/02/25
2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108年現金增資認股繳款期限已於109年02月25日截止，尚有
部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自109年02月26日起
至109年03月26日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持本公司原寄發之現金增資認股
繳款書前往台新國際商業銀行建北分行暨全省各分行繳納，若有繳納股款相關
問題，請洽本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢繳款事
宜，逾期未繳納股款者即喪失其認股之權利。
(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放
，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。
7.其他應敘明事項:
若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司
股務代理部(地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-33930898)
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| 2020/2/25 | 凱勝綠能 公 | 澄清媒體報導內容 |
1.傳播媒體名稱:財訊快報及時報資訊
2.報導日期:109/02/24
3.報導內容:
財訊快報109/02/24報導第一段：「台灣電動巴士凱勝綠能科技(2246)去年營收3.4億元
，已開始轉盈....」及第二段：「凱勝綠能去年....訂單金額總計2.4億元。今年第一季
已有12輛電動巴士交車，後續第二批8輛也已進入全速生產，對今年營運展望樂觀。」
時報資訊109/02/24報導第五段：「電動巴士業者凱勝綠能元月交付12台全新的電動巴士
進入雙北地區的公共運輸系統，帶動元月營收高達8,715萬元，年增45.34％....」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未提供營收、自結損益及未來財務預測
數字，此報導純屬媒體預測，有關本公司實際財務、業務資訊請依公開資訊觀測站之
公告及會計師查核之財務報告為準，特此說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/25 | 長聖國際生技 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/02/25
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/2/25 | 總格精密 未 | 公告本公司薪資報酬委員會成員辭任 |
1.發生變動日期:109/02/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)沈筱玲，東吳大學企管系教授
(2)吳青松，中國文化大學全球商務學位學程教授兼商學院院長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:
(1)沈筱玲委員因業務繁忙辭任。
(2)吳青松委員因個人生涯規劃辭任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/10~110/11/26
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司於109年2月25日接獲辭任書，生效日為109年5月21日。
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| 2020/2/25 | 微邦科技 興 | 公告本公司私募應募人取得投審會核准函 |
1.事實發生日:109/02/25
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司私募應募人香港商津耀發展有限公司
取得投審會核准函(經授審字第10920706970號)
6.因應措施:發布重大訊息,並於私募專區更正應募人申報
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/25 | 伊雲谷數位科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/02/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:段宛萱
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會選任後再另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃
7.生效日期:109/02/25
8.新任者聯絡電話:02-25155525
9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再另行公告。
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| 2020/2/25 | F-北極星 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:109/02/25
2.重要決議事項:
(一)選舉事項
全面改選本公司董事(含獨立董事)案
3.其它應敘明事項:無
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| 2020/2/25 | F-北極星 | 公告本公司109年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)名單 |
1.發生變動日期:109/02/25
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：正文投資(股)公司，代表人：陳鴻文，正文科技(股)公司董事長
(2)董事：Generations Technology Corporation，
代表人：連華榮，本公司董事長
(3)董事：Moral Star International Limited，
代表人：林維源，本公司營運長
(4)獨立董事：陳奕雄，賽亞基因科技(股)公司董事長
(5)獨立董事：許欽洲，博智電子獨立董事
(6)獨立董事：黃媺芸，威名投資(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：陳賢哲，松翰科技董事長、環天世通科技董事長
(2)董事：連麥廷投資有限公司
代表人：林維源，本公司營運長
(3)董事：Digital Capital Inc.
代表人：陳紹琛，本公司執行長
(4)董事：正文投資(股)公司
代表人：陳鴻文，正文科技(股)公司董事長
(5)獨立董事：彭鈺元，財政部關務人員
(6)獨立董事：魏宗德，中國醫藥大學生技製藥暨食品科學院生物科技學系教授
兼系主任
(7)獨立董事：戴章揮，台灣之星董事、嘉威生活董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:股東臨時會董事全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)陳賢哲：5,000,000股
(2)連麥廷投資有限公司：888,000股
(3)Digital Capital Inc.：290,000,000股
(4)正文投資(股)公司：8,674,542股
(5)彭鈺元：0股
(6)魏宗德：0股
(7)戴章揮：0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25
8.新任生效日期:109/02/25
9.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/25 | F-北極星 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/02/25
2.舊任者姓名及簡歷:Generations Technology Corporation，代表人:連華榮，
本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:正文投資(股)公司，代表人:陳鴻文，本公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:股東臨時會董事全面改選。
6.新任生效日期:109/02/25
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/25 | F-北極星 | 公告本公司審計委員會之成員 |
1.發生變動日期:109/02/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:陳奕雄(賽亞基因科技(股)公司董事長)
(2)獨立董事:許欽洲(博智電子獨立董事)
(3)獨立董事:黃媺芸(威名投資(股)公司董事長)
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:彭鈺元(財政部關務人員)
(2)獨立董事:戴章揮(台灣之星董事、嘉威生活董事)
(3)獨立董事:魏宗德(中國醫藥大學生技製藥暨食品科學院生物科技學系教授兼
系主任)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
6.異動原因:股東臨時會全面董事改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26 ~ 110/06/25
8.新任生效日期:109/02/25
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/25 | F-北極星 | 公告本公司薪酬委員會委員因董事全面改選提前解任 |
1.發生變動日期:109/02/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)陳奕雄，賽亞基因科技(股)公司董事長
(2)許欽洲，博智電子獨立董事
(3)黃媺芸，威名投資(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。
6.異動原因:因董事提前全面改選，提前解任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:將提最近一次董事會委任薪資報酬委員會委員。
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| 2020/2/25 | 美麗信酒店 未 | 公告109年01月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動 比率 |
1.事實發生日:109/02/25
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
109年01月份自結財務報告之財務比率
自結負債比率=66.69%
自結流動比率=58.81%
自結速動比率=48.36%
7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至109年01月31日的66.69%。
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| 2020/2/25 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:109/02/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳瓊雯 內部稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾秀娟 本公司財務及會計主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃請辭。
7.生效日期:109/02/25
8.新任者聯絡電話:02-77025107
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/25 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/02/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳瓊雯 內部稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭雅如 內部稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃請辭。
7.生效日期:109/02/25
8.新任者聯絡電話:02-77025111
9.其他應敘明事項:本公司將於最近一次董事會通過稽核主管任命案後，另行公告。
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| 2020/2/25 | 昇佳電子 | 本公司董事會決議召集109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/02/25
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.一○八年度審計委員會查核報告。
3.一○八年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
二.承認事項
1.一○八年度財務報表及營業報告書案。
2.一○八年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.修訂本公司【股東會議事規則】案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚待董事會決議。
9.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自109年05月20日至109年06月16日止。
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