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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/2/21 | 久舜營造 興 | 公告本公司取得廠辦得標案 |
1.事實發生日:109/02/21
2.契約或承諾相對人:大同大隈股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/02/21
5.主要內容(解除者不適用):本公司取得大同大隈股份有限公司之「鶯歌工廠二期倉庫
棟、三期廠房棟新建工程」標案，工程總金額為新台幣3.72億元整。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展本公司廠辦業務有正面影響。
8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司廠辦業務。
9.其他應敘明事項:近期將與業主簽訂工程承攬合約。
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| 2020/2/21 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司109年現金增資認股基準日相關事宜(延長特定人股款繳納 |
公告本公司109年現金增資認股基準日相關事宜(延長特定人股款繳納期間)
1.事實發生日:109/02/21
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
為引進外資策略性投資人，考量其匯款作業時間不足，爰延長特定人繳款期限。
6.因應措施:
(1) 董事會決議或公司決定日期:109/2/21。
(2) 發行股數:1,500,000股。
(3) 每股面額:10元。
(4) 發行總金額:15,000,000元。
(5) 發行價格:每股新台幣60元。
(6) 員工認股股數:依公司法第267條規定保留增資發行新股總額之10%，計150,000股
由員工認購。
(7) 原股東認購比率:本次現金增資發行新股之90%，計1,350,000股由原股東按照認股
基準日之股東名簿所載持股比例認購。
(8) 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內逕向本公司股務
代理機構辦理拼湊，其併湊不足一股之畸零數及原有股東、員工與對外公開承銷
放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部份，授權董事長洽特定人認購之。
(9) 本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原股份相同。
(10)本次增資資金用途:充實營運資金。
(11)現金增資認股基準日:109/02/09。
(12)最後過戶日:109/02/04。
(13)停止過戶起始日期:109/02/05。
(14)停止過戶截止日期:109/02/09。
(15)股款繳納期間:
A.原股東及員工認股繳納期間：109/02/17~109/02/19。(無變動)
B.特定人認股繳款期間：109/02/20~109/03/6。(變更後)
(16)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/01/09。
(17)委託代收存款機構:中國信託商業銀行竹北分行。
(18)委託存儲款項機構:中國信託商業銀行新竹分行。
(19)其他應敘明事項:
A.本次辦理現金增資發行新股15,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會109年
1月8日金管證發字第1080342220號函申報生效在案。
B.本次現金增資之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項
目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關發行
計畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以
修正變更時，授權董事長全權處理之。
C.考量特定人匯款作業程序，特定人之繳款期間由109/2/20~109/2/21調整為
(109/02/20~109/03/6)。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/21 | 奇鈦科技 | 公告本公司因違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣30萬元 |
1.事實發生日 :109/02/21
2.發生緣由:本公司於108年10月18日經新竹縣環境保護局稽查，對排放管道
異味污染物稽查檢測，其檢驗結果未符合法規標準，違反空氣污染防制法
第20條第1項規定，遭裁處罰鍰新台幣30萬元。
3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並進行改善，
接受環境講習2小時。
4.預估可能損失:罰款新台幣30萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.預計改善情形及未來因應措施:本公司將改善處理流程以防異味之產生，
並加強操作人員教育訓練，以避免汙染環境情形發生。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/21 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/02/21
2.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:梁興國 / 新復興微波通訊股份有限公司 監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:薪資報酬委員會委員缺額，董事會補行委任薪資報酬委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/22~110/06/12
8.新任生效日期:109/02/21
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/21 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/02/21
2.股東臨時會召開日期:109/04/10
3.股東臨時會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)
4.召集事由:
一、討論事項一：
(1)修訂「公司章程」案
二、選舉事項：
(1)全面改選董事案
三、 討論事項二：
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/12
6.停止過戶截止日期:109/04/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/21 | 清淨海生技 興 | 更正108.12.31公告本公司薪資報酬委員辭任 |
1.發生變動日期:109/02/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張展鏡/東吳大學兼任助理教授
宜蘭頭城休閒農場董事長特別助理
4.新任者姓名及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人校務/公務繁忙請辭
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/22~110/06/12
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:原任期欄位資訊誤植更正，
更正前108/06/24~111/06/23
更正後107/10/22~110/06/12
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| 2020/2/21 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會通過委任總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/02/21
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:林世隆 / 曾任亞智科技 副董事長、執行長、總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:董事會通過委任總經理
6.新任生效日期:109/02/21
7.其他應敘明事項:109/02/13公告由董事長羅志禮暫代總經理職務，
109/02/21董事會通過新任總經理林世隆委任案。
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| 2020/2/21 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會重大決議 |
1.事實發生日:109/02/21
2.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過一○八年度財務報表案
(單位:除EPS外,新台幣千元)
合併營業收入淨額:13,931,466
合併稅前淨利:786,151
合併稅後淨利:672,284
基本每股盈餘(元):10.34
(2)通過一○八年度員工及董事酬勞分派情形
(3)通過訂定一○九年股東常會日期及開會議程案
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| 2020/2/21 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會通過108年度員工及董事酬勞案 |
1.事實發生日:109/02/21
2.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司109年2月21日董事會決議通過108年度員工酬勞新台幣138,133,877元
及董事酬勞新台幣7,466,696元，並全數以現金發放。
(2)以上決議數與108年度認列之費用金額無差異。
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| 2020/2/21 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:109/02/21
2.股東會召開日期:109/06/02
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室
4.召集事由:
一、報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.一○八年度審計委員會查核報告。
3.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.一○八年度盈餘分派情形報告。
二、承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表案。
三、討論暨選舉事項
1.選舉董事七名(含三名獨立董事)。
2.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/04
6.停止過戶截止日期:109/06/02
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本公司一○八年度盈餘分派案，將於股東常會前至少四十日前，另行召開董事會
討論並公告之。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東書面提案及受理董事
(應選名額4席)、獨立董事(應選名額3席)候選人提名期間為民國109年3
月27日起至民國109年4月6日止，受理處所為瑞鼎科技股份有限公司財務部
(地址：300新竹市科學園區力行路23號2樓)。
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| 2020/2/21 | 東典光電科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/02/21
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉利工二路46號2樓第一會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
1.108年度營業報告。
2.108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
3.審計委員會查核108年度決算表冊報告。
二、承認事項：
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈餘分派案。
三、討論事項：
1.修訂本公司「章程」案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
四、臨時動議：
五、散會
5.停止過戶起始日期:109/04/11
6.停止過戶截止日期:109/06/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
本公司將於109年3月27日起至109年4月6日止受理本次股東常會股東之提案，
凡有意提案之股東務請於109年4月6日受理股東提案日下午五時前依公司法
第172條之1規定，辦理提案手續。
受理提案處所：東典光電科技股份有限公司股務室
地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號
電話:(03)990-8671
本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規
定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
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| 2020/2/21 | 威健 | 公告本公司董事辭職 |
1.發生變動日期:109/02/21
2.舊任者姓名及簡歷:江金棟先生/本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:辭職
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/21 | 松果購物 未 | [更正] 公告本公司董事會通過108年度盈餘分配案 |
1. 董事會決議日期：109/02/21
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.62600000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,883,644
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/2/21 | 光隆精密-KY | 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:109/02/21
2.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,8990,000股，每股面額
新台幣10元，總額計新台幣38,990,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
109年1月14日臺證上二字第1091700073號函核准申報生效在案，並於109年1月20
日臺證上二字第1090001105號函准予延長募集期間。
(2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣32.11元，依投
標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加
權平均價格為新台幣44.68元，高於最低承銷價格的1.09倍，故公開申購承銷價格以
每股新台幣35.00元發行。
(3)本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2020/2/21 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行公告董事會代行股東會 決議解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:109/02/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
胡光華:常務董事
蔡永義:常務董事兼總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:109/02/21~110/09/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案由董事會依法行使股東會職權，與本案有利害關係之董事
已說明其自身利害關係重要內容並予迴避，經主席徵詢其餘
全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/21 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人 競業禁止之限制案。 |
1.董事會決議日:109/02/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)蔡永義：總經理
(2)陳國寶：副總經理
(3)陳建中：副總經理
(4)陳達生：協理
(5)吳東隆：協理
(6)李靜怡：協理
(7)林素美：處長
(8)高麗文：處長
(9)陳碧天：處長
3.許可從事競業行為之項目:經指派兼任其他營利事業之董事或經營
與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司業務
4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案利害關係人依規定予以迴避，經主席徵詢全體出席董事
無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/21 | 東典光電科技 | 本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/02/21
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,425,000股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:34,250,000元
6.發行價格:現金增資發行價格暫訂每股以新台幣85元溢價發行，實際發行價格授權
董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定之
。
7.員工認購股數或配發金額:513,000股
8.公開銷售股數:2,912,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行
普通股依公司法第267條規定保留發行新股總額15%(513,000股)由本公司員工認購
，其餘85%計2,912,000股依證券交易法第28條之1及本公司105年11月23日之股東臨時
會決議，由原股東全數放棄認購權利，全數提撥辦理公開承銷，不受公司法第267條
由原股東優先認購之規定，對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業
公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認股不足或放棄認購部分，擬授權董事
長洽特定人認足。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券商
承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:興建廠辦大樓、充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股
之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫
項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、股
款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其
他相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變
更及基於管理評估或客觀條件而有修正之必要時，擬請董事會授權董事長全權處理之
。
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| 2020/2/21 | 東典光電科技 | 公告本公司提報董事會之民國108年第四季合併財務報表 |
1.事實發生日:109/02/21
2.公司名稱:東典光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:於109/02/21提報本公司董事會之108年第四季合併財務報表。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)108年第四季合併財務報告重要財務數字如下：
108年1月1日至12月31日
------------------------
營業收入 349,651 仟元
營業毛利 129,129 仟元
營業淨利 75,899 仟元
稅前淨利 69,139 仟元
稅後淨利 55,880 仟元
本期綜合損益總額 54,256 仟元
稅後基本每股盈餘 2.41 元
(2)有關108年第四季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2020/2/21 | 東典光電科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/02/21
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,913,738
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/2/21 | 山富國際旅行社 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:109/02/21
2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣38,000,000元，
發行普通股3,800,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證
券櫃檯買賣中心109年1月9日證櫃審字第1080014320號函核准在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣
10.00元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各
得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣14.80元，高於最低承銷價格的
1.25倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣12.50元發行。
三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
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