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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/2/21 | 映興電子 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:109/02/21
2.公司名稱:映興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣41,350,000元，發行普
通股4,135,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中
心109年1月09日證櫃審字第1080014305號函核准在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣12.80元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其
數量加權平均價格為新臺幣16.98元，高於最低承銷價格之1.21倍，故公開申購承
銷價格以每股新臺幣15.49元發行。
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| 2020/2/21 | 松果購物 未 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市南港區三重路 19-2 號 5 樓，本公司承租該地之一部及同址地下二樓之停車位
2.事實發生日:109/2/21~109/2/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積：辦公室151.16坪及停車位2個
(2)每單位價格：
辦公室租金：每坪新台幣1,182~1,255元/月(未稅)
車位租金：每個新台幣4,000元/月(未稅)
(3)租金總金額：六年約新台幣13,836,792元(未稅)
(4)使用權資產金額：新台幣13,233,483元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：創業家兄弟股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)關係人為交易對象之原因：基於集團資源之整體規劃，
由母公司創業家兄弟股份有限公司統籌租賃供營業用之辦公室再分租予本公司。
(2)前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依租賃契約書約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考周邊租賃市場行情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國 109 年 02 月 21 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 109 年 02 月 21 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2020/2/21 | 松果購物 未 | 公告本公司董事會決議通過變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/02/21
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
簡明彥
4.舊任簽證會計師姓名2:
莊碧玉
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
莊碧玉
7.新任簽證會計師姓名2:
郭慈容
8.變更會計師之原因:
茲因勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，
擬自109年第1季起將簽證會計師由簡明彥會計師及莊碧玉會計師
更換為莊碧玉會計師及郭慈容會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/01/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2020/2/21 | 松果購物 未 | 公告本公司董事會通過108年度盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期：109/02/21
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.62600000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：-9,883,644
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/2/21 | 松果購物 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/02/21
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)、本公司一○八年度營業報告。
(2)、本公司一○八年度審計委員會查核報告。
(3)、本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)、訂定本公司「企業社會責任守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」及「道德行為準則」案。
二、承認事項:
(1)、本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)、本公司一○八年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)、修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。
(2)、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(3)、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)、擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃公開承銷，原股東放棄
優先認股權利案。
四、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:109/04/11
6.停止過戶截止日期:109/06/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、受理股東提案期間：自109年4月1日起至109年4月13日止，
每日上午9點30分~下午6點30分
二、受理股東提案處所：本公司財務部(地址：台北市南港區三重路19-2號D棟5樓)
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| 2020/2/21 | 松果購物 未 | 公告本公司董事會通過108年度財務報告 |
1.事實發生日:109/02/21
2.公司名稱:松果購物股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年度財務報告之損益說明如下:
營業收入:新台幣289,464仟元
營業毛利:新台幣282,416仟元
營業利益:新台幣10,391仟元
稅前淨利:新台幣13,664仟元
本期淨利:新台幣10,928仟元
基本每股盈餘:新台幣0.72元
(2)上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業,
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2020/2/21 | 應廣科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/02/21
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,525,045
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/2/21 | 應廣科技 | 本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/02/21
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新竹市公道五路三段1號6樓之7
4.召集事由:
1.報告事項：
(1) 108 年度營業報告案。
(2) 審計委員會審查108 年度決算表冊報告。
(3) 108 年度員工及董事酬勞發放報告。
(4) 108 年度盈餘分派報告案。
(5) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
2.承認事項：
(1) 108 年度營業報告書及財務報表。
3.討論事項：
(1) 章程修訂案。
(2) 股東會議事規則修訂案。
(3) 解除董事競業禁止案。
4.其他議案事項及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172 條之1 規定：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，
提案超過一項或內容超過三百字者，均不予列入議案。提案股東應親自或委
託他人出席股東會參與該項議案討論。本公司應於股東會召集通知日前，將
處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議
案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
(2)受理股東提案時間擬訂為109年04月13日起至109年04月22日止。
(3)提名受理處所：應廣科技股份有限公司（地址：新竹市公道五路3 段1 號6
樓之6，電話：03-5728688）。
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| 2020/2/21 | 應廣科技 | 本公司董事會通過之各項議案 |
1.事實發生日:109/02/21
2.公司名稱:應廣科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司109年02月21日董事會通過之各項議案如下:
(1)本公司108 年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(2)本公司108 年度之內部控制制度聲明書案
(3)本公司108 年度財務報告及營業報告書案
(4)本公司108 年度盈餘分派案
(5)修訂本公司章程部分條文案
(6)修訂本公司股東會議事規則部分條文案
(7)解除董事競業禁止案
(8)決議本公司109 年股東常會召開日期、地點、事由及停止過戶期間
(9)訂定本公司109 年股東常會受理股東提案事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/21 | 詠勝昌 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦券商事宜 |
1.事實發生日:109/02/21
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，原上櫃之主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券
股份有限公司」，現變更上市櫃之主辦輔導推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」
，原主辦輔導證券商「富邦綜合證券股份有限公司」轉任為協辦推薦證券商及協辦輔
導券商。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:實際生效日以主管機關核准生效日為主。
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| 2020/2/21 | 亞泰金屬工業 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款公告
1.事實發生日:109/02/21
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:昆山睿平精密塗佈設備有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):187,173
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43,070
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):43,070
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):47,716
(2)累積盈虧金額(仟元):15,736
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
187,173
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
43,070
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.10
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.25
10.其他應敘明事項:
無
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| 2020/2/21 | 床的世界 興 | 公告本公司109年1月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債 |
1.事實發生日:109/02/21
2.公司名稱:床的世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理
財務資訊年度月份:109年1月份
自結流動比率:182.92%
自結速動比率:117.59%
自結負債比率:63.93%
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/21 | 三商家購 | 公告109年1月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/02/21
2.公司名稱:三商家購股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司依櫃買中心證櫃審字第1080100978號函要求辦理公告。
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
109年1月份自結財務報告之財務比率：
負債比率 = 76.09%
流動比率 = 80.52%
速動比率 = 13.87%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/21 | 彥臣生技藥品 興 | 針對109年02月21日經濟日報報導澄清 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:109/02/21
3.報導內容:
已獲健康食品認證的台灣綠蜂膠產品也是熱賣商品，台灣綠蜂膠搭上防疫列車，因此彥
臣的多項相關產品訂單滿載，出貨量大增，市場供不應求，可望成為推動第1季營收成
長新動能。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
以上報導係媒體自行臆測，有關本公司財務和業務資訊，請依公開資訊觀測站已公告
之資訊為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/20 | 南山人壽 公 | 本公司處分台中市大里區不動產累計達公告標準 |
1.事實發生日:109/02/19
2.契約相對人:晁暘資本股份有限公司及自然人
3.與公司關係:非關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):109/02/19
5.主要內容(解除者不適用):本公司處分台中市大里區台中家家
社區部分戶別；
土地：台中市大里區立仁段40地號；
土地面積：1,752.98平方公尺，折合約530坪；
建物：台中市大里區立仁段1519建號等56筆；
建物面積：8,174.04平方公尺，折合約2,473坪；
累計交易總金額：387,980,000元
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無
8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，增加投資收益
9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為累計交易金額達法定公告標準
之核准簽約日
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| 2020/2/20 | 創祐生技 未 | 本公司股東臨時會通過撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:109/02/19
2.發生緣由:本公司因整體經營規劃考量於109年第一次股東臨時會
決議撤銷股票公開發行。
3.因應措施:函文行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。
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| 2020/2/20 | 創祐生技 未 | 本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會事宜公告 |
1.事實發生日:109/02/19
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會事宜公告
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、股東臨時會召開日期：109年03月31日(星期二)
二、股東臨時會召開時間：上午九時整。
三、股東臨時會召開地點：新北市汐止區新台五路一段99號4樓
四、股票停止過戶期間：109年03月02日起至109年03月31日止。
五、會議召集事由：
(一) 討論暨選舉事項
1. 全面改選第四屆董事、監察人案。
2. 解除第四屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
(二) 臨時動議。
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| 2020/2/20 | 創祐生技 未 | 公告本公司法人監察人辭任 |
1.發生變動日期:109/02/20
2.舊任者姓名及簡歷:中華開發生醫創業投資股份有限公司 代表人：徐大誠
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭職
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/11/30~109/11/29
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:本公司於109/02/20接獲辭職書，該法人監察人因業務調整考量，
自109/02/20起辭職監察人一席(包含其代表人徐大誠亦於同日辭任)。
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| 2020/2/20 | 台灣銀行 公 | 本公司新任董事由黃叔娟女士擔任,呂董事秋香自109年2月20日解任 |
1.事實發生日:109/02/20
2.發生緣由:依臺灣金控(股)公司109年2月20日金控財字第10915013041號函辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/20 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/02/20
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○八年度營業報告。
(二)審計委員會一○八年度查核報告。
(三)一○八年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(四)私募有價證券辦理情形報告。
二、承認事項
(一)本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。
(二)本公司一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項:無
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
於下次董事會通過。
9.其他應敘明事項:
一、本次股東常會統計驗證機構，委由本公司股務代理機構:
統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
二、依據公司法第172條之1規定，本公司109年股東常會受理
股東書面提案之期間與處所如下:
(a)受理期間:自109年04月23日至109年05月04日止，每日上午
9點至下午5點。
(b)受理處所:萊鎂醫療器材股份有限公司(新竹縣竹北市生醫路
二段22號5樓)。聯絡單位：行政管理部。
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