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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/2/20 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:109/02/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
余東銘 萊鎂醫療器材股份有限公司副總經理/生產主管
謝宗閔 萊鎂醫療器材股份有限公司協理/研發主管
游升志 萊鎂醫療器材股份有限公司副總經理/財會主管
陳相安 萊鎂醫療器材股份有限公司協理/業務主管
3.許可從事競業行為之項目:
余東銘 四川萊鎂醫療科技有限公司監事
謝宗閔 四川萊鎂醫療科技有限公司質量法規部協理兼技術部協理
游升志 四川萊鎂醫療科技有限公司財會主管
陳相安 四川萊鎂醫療科技有限公司綜合服務部協理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案表決時，利害關係人游升志副總經理與陳相安協理已進行
利益迴避，經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
余東銘 萊鎂醫療器材股份有限公司副總經理/生產主管
謝宗閔 萊鎂醫療器材股份有限公司協理/研發主管
游升志 萊鎂醫療器材股份有限公司副總經理/財會主管
陳相安 萊鎂醫療器材股份有限公司協理/業務主管
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
余東銘 四川萊鎂醫療科技有限公司監事
謝宗閔 四川萊鎂醫療科技有限公司質量法規部協理兼技術部協理
游升志 四川萊鎂醫療科技有限公司財會主管
陳相安 四川萊鎂醫療科技有限公司綜合服務部協理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
四川省資陽市現代大道3號C棟四層F1、F2-1區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
研發、製造、銷售:I類、II類、III類醫療器械；銷售:通用設備
、專用設備、計算機、通信設備、電子設備、儀器儀表、橡膠製
品、塑料製品；本企業生產所需原材料及產品的進出口業務。
(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/20 | 帝圖科技文化 興 | 本公司109年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:109/02/20
2.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司109年現金增資認股繳款期限已於民國109年02月20日截止，
惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自109年02月21日
起至109年03月23日下午3點30分止為催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至第一商業銀行內科
園區分行及全省各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿，經集保公司作業
完備後，依各股東及員工所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。
7.其他應敘明事項:
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部
(地址:台北市大安區安和路一段27號6樓 電話:(02)2563-5711)
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| 2020/2/20 | 影一製作所 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:中時電子報、財訊快報
2.報導日期:109/02/20
3.報導內容:
(1)影一(8458)2019年受惠於電影「返校」熱賣，全年有望轉虧為盈，每股稅前盈餘
將超過1元。
(2)「返校」票房告捷，同時，也將先認列1/3利潤，預估全年每股稅前盈餘將逾1元。
......而去年「返校」剩下2/3的利潤會在今年繼續認列完畢。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外界提供任何資訊，有關本公司財務業務資訊，一切皆以公開資訊
觀測站公告為主，特此聲明。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/20 | 維格餅家 興 | 說明媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:自由時報
2.報導日期:109/02/20
3.報導內容:相關本公司無薪假之相關報導
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司受市場環境影響而採取無薪假政策業已依法令規定取得勞方之同意書始為之。
有關本公司業務及營運之訊息，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，
敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
6.因應措施:發布重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/20 | 八貫企業 | 公告本公司董事會決議，分派108年度股利 |
1. 董事會擬議日期：109/02/20
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：154,913,408
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/2/20 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/02/20
2.股東會召開日期:109/05/12
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○八年度營業報告。
(二)審計委員審查本公司一○八年度決算報告。
(三)本公司一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)本公司實施庫藏股買回執行情形。
(五)修訂本公司「一○六年度第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文。
(六)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
二、承認事項
(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○八年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
(一)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(三)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)擬修訂本公司章程部分條文案。
(五)本公司申請股票上市(櫃)案。
(六)擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷、原股東放棄認股案。
(七)擬補選本公司獨立董事二席案。
(八)擬請股東會解除本公司董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/14
6.停止過戶截止日期:109/05/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於109年3月6日起至109年3月
16日止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之
股東，就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人，受理提案、
提名處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路
32號，電話03-5970808)；如因事實需要需更動書面提案相關事宜，授權董事長
辦理之。
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| 2020/2/20 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議以盈餘分配現金股利 |
1. 董事會擬議日期：109/02/20
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,792,870
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/2/20 | 八貫企業 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/02/20
2.股東會召開日期:109/05/22
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉德興四路6號(本公司四樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○八年度營業報告。
(2) 一○八年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(二)承認及討論事項：
(1)承認一○八年度營業報告書及財務報告。
(2)承認一○八年度盈餘分配承認案。
(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
5.停止過戶起始日期:109/03/24
6.停止過戶截止日期:109/05/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
提案事宜：依公司法第172條之1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出109年股東常會議案，但每一股東以提一
議案為限，提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點
符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務請於109年
03月26日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
提案受理期間：民國109年03月17日起至民國109年03月26日止
(上午10時至下午5時)
提案受理處所：八貫企業股份有限公司
(地址：宜蘭縣冬山鄉德興四路6號，電話：03-9108336)
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| 2020/2/20 | 寶德科技 | 代大陸子公司公告復工事宜(更新) |
1.事實發生日:109/02/20
2.公司名稱:東莞寶德電子有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:子公司東莞寶德電子有限公司配合當地政府機關的新型冠狀病毒防疫工作規
定，已提出於2月10日提出復工申請且核准復工，目前復工比率約60%。
6.因應措施:(1)全盤了解並掌握下游客戶、上游供應商、物流營運、庫存及復工情況。
(2)持續密切注意當地疫情，並配合公司所在地政府進行防疫工作。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/20 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議授權董事長洽談購置營業用不動產相關事宜 |
1.事實發生日:109/02/20
2.公司名稱:旭德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:為因應未來營運需求，本公司董事會決議授權董事長於買賣價金
新台幣12.5億元內，全權處理洽談及購置營業用不動產相關事宜，暨於額度內
辦理融資事宜，並代表簽約，具體交易條件及細節待正式不動產買賣契約簽訂
後另行公告之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/20 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/02/20
2.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:王丁召/茂迪(股)公司副總經理暨財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:薪資報酬委員會委員缺額，董事會補行委任薪資報酬委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/19
8.新任生效日期:109/02/20
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/20 | 八貫企業 | 公告本公司董事會通過一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:109/02/20
2.公司名稱:八貫企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司109年2月20日董事會通過108年度員工酬勞與董事酬勞分派
(1)員工酬勞金額:新台幣12,512,303元。
(2)董事酬勞金額:新台幣12,512,303元。
(3)上述金額皆以現金發放。
(4)以上決議數與108年度認列費用金額無差異。
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| 2020/2/20 | 寶德電化材科技 | 本公司法人監察人辭任及其代表人解任 |
1.事實發生日:109/02/20
2.發生緣由:本公司法人監察人辭任
(1)舊任者姓名及簡歷: 欣昇投資股份有限公司 代表人：侯永雄
(2)新任者姓名及簡歷: 不適用
(3)異動原因:法人監察人因其公司改組，故請辭監察人
(4)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/23至109/06/22
(5)新任生效日期:不適用
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司將依公司法第217之1條規定，召集股東會補選/改選。
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| 2020/2/20 | 板信商業銀行 公 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:109/02/19
2.舊任者姓名及簡歷:陳瑞隆即本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭任本公司董事並於民國109年3月1日正式生效
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/07/01~110/06/30
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/20 | 南俊國際 | 本公司違反職業安全衛生法遭勞動部裁罰共計新台幣12萬元。 |
1.事實發生日 :109/02/20
2.發生緣由:本公司因違反職業安全衛生法規定，
遭受勞動部裁罰共計新台幣12萬元。
3.處理過程:限期內繳納罰款。
4.預估可能損失:新台幣12萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.預計改善情形及未來因應措施:
(1)加強公司內部職業安全衛生法宣導。
(2)持續增加自動化設備投資，以減少工安風險。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/20 | 台灣金融控股 公 | 本公司公司治理主管朱曼怡自109年3月2日退休，所遺職務由 財務管 |
本公司公司治理主管朱曼怡自109年3月2日退休，所遺職務由 財務管理處財務長張國勇自109年3月2日起兼任。
1.事實發生日:109/02/20
2.發生緣由:依據本公司109年2月20日第5屆第7次董事會決議通過，本公司公司治理主管
朱曼怡自109年3月2日退休，所遺職務由財務管理處財務長張國勇自109年3月2日起兼任
。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/20 | 南俊國際 | 南俊國際 109年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速 |
南俊國際 109年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/02/20
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
6.因應措施:
109年1月份自結財務報告之財務比率
自結負債比率：62.09%
自結流動比率：113.37%
自結速動比率：87.91%
(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸
顯現，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」
之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，
同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/20 | 台灣虎航 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 第C06版
2.報導日期:109/02/20
3.報導內容:
(1)業界認為，恐還有其他航線受衝擊。業界也傳出，虎航主力營運市場日本航線，已有
航班取消狀況。
(2)成為華航集團轉投資公司中，第一家申請掛牌上市櫃的子公司。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)針對媒體報導內容，本次日本航線調整係本公司因應市場動態機動性航班調整。
(2)上述報導純屬媒體臆測，非由本公司對外公佈之訊息，有關財務或業務資訊應以本公
司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。
6.因應措施:依各航班載客情形進行航班取消或整併，以維持營運目標。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/20 | 欣桃天然氣 公 | 公告本公司108年12月營收更正事宜 |
1.事實發生日:109/02/20
2.發生緣由:修正本公司民國108年12月營收及累計營收自結數
更正前金額:
108年12月營收金額283,496千元，累計金額3,612,502千元
更正後金額:
108年12月營收金額416,279千元，累計金額3,745,285千元
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/20 | 宏偉電機工業 興 | 代大陸子公司公告獲准復工 |
1.事實發生日:109/02/20
2.公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司、宏達電梯有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:本公司位於廣東省汕頭市-宏達電梯有限公司及江蘇省昆山市-
歐賓機電科技（昆山）有限公司等二家子公司已取得當地主管機關復工許可，
於2月21日正式復工。
6.因應措施:
(1)通知供應商及客戶調整進出貨時間安排。
(2)持續注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。
7.其他應敘明事項:無。
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