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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/2/24 | 寶緯工業 | 依資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款公告 |
1.事實發生日:109/02/24
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:長泰金屬企業有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
有業務往來之公司
(3)背書保證之限額(仟元):183,051
(4)原背書保證之餘額(仟元):27,476
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):52,524
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):80,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):27,476
(8)本次新增背書保證之原因:
係為被背書保證公司工程合約保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
未提供擔保品
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,000
(2)累積盈虧金額(仟元):3,016
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證對象工程完工取得驗收證明時，即解除本公司保證之責任
(2)日期:
被背書保證對象工程完工取得驗收證明時
6.背書保證之總限額(仟元):
261,502
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
80,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
15.30
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
15.30
10.其他應敘明事項:
被背書保證公司最近期財務報表為108Q2
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| 2020/2/24 | 寶緯工業 | 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會 |
1.董事會決議日期:109/02/24
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)108年度營業狀況報告。
(二)108年度審計委員會查核報告。
(三)108年度員工及董事酬勞分配報告。
二、承認事項：
(一)108年度營業報告書及財務報表案。
(二)108年度盈餘分派案。
三、討論暨選舉事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)本公司七席董事全面改選案(含三席獨立董事)。
(三)解除新任董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/03/31
6.停止過戶截止日期:109/05/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
有關盈餘分配等詳細議案內容，本公司將於股東常會40天前另行召開
董事會討論並公告之。
9.其他應敘明事項:
109年股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)提名
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及
董事(含獨立董事)候選人提名，得以書面向公司提出股東常會議案或提
名，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案
函件」或「董事提名函件」寄達受理處所。
(2)受理時間：109年3月20日至109年3月31日。
(3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(管理部)
地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999。
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| 2020/2/24 | 環拓科技 興 | 公告本公司股票全面換發無實體補充說明(更正2/19) |
1.事實發生日:109/02/24
2.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體補充說明(更正2/19)。
環拓科技股份有限公司公告本公司股票全面換發無實體相關事項：
壹、本公司於民國108年12月31日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證櫃新字第1080013885號函准予公開發行，及本公司民國108年12月26日
董事會決議全面換發無實體股票作業並授權董事長另訂定全面換發無實
體基準日等相關事宜。
貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后:
一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股95,099,974股，
每股面額新台幣10元，共計新台幣950,999,740元。換發後新股股票之權利
義務與本公司原已發行之股份相同。
二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：
(一)換股比率：1：1。
(二)舊股票最後過戶日：民國109年2月17日。
(三)舊股票停止過戶期間：民國109年02月18日起至民國109年02月27日止。
(四)全面無實體換票基準日：民國109年02月22日。
(五)無實體新股開始換發日期：自民國109年03月02日起開始受理股票換發
無實體新股。
(六)民國109年03月02日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。
四、換發無實體股票相關程序及手續：
(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:
1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。
2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。
(1)全部舊票
(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之
各聯申請書。
(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)
(二)舊股票尚未領取者：請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，
再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。
(三)郵寄辦理股票劃撥者：請 貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通
知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理
機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請 貴股東自行辦理股票掛失手續。
(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交
易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。
(五)貴 股東如欲將無實體股數，撥入至證券集保帳戶，需俟證券櫃檯買賣中心核准
並公告本公司股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期後始能為之，屆時請貴 股東於
本公司興櫃掛牌之日起至往來券商補登集保存摺查詢。
五、股票相關作業劃撥處所：
(一)股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
(二)辦理地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓
(三)聯絡電話：（02）2504-8125。
(四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00,星期例假日除外
六、特此公告
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/24 | 紘通企業 興 | 代子公司蘇州市宏通電子有限公司公告春節復工事宜 |
1.事實發生日:109/02/24
2.公司名稱:蘇州市宏通電子有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:
本公司子公司蘇州市宏通電子有限公司本日取得當地主管機關核准
復工函文，故擬進行整備作業後 ,於本日2月24日復工。
6.因應措施:
(1)持續密切注意當地疫情、部署防疫物資，並配合廠區所在地政府
進行防疫工作。
(2)本公司已與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，並將於
復工後盡速滿 足客戶出貨需求。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/24 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司經董事會決議擬投資印尼威豪股份有限公司。 |
1.事實發生日:109/02/24
2.發生緣由:1.因威豪成功股份有限公司主要營業項目為印尼可內、外銷資源及引進農業
技術暨加工等。
2.基於擴展海外業務，擬以新台幣壹仟萬元內股權約為52%，投資印尼威豪
成功股份有限公司。並授權由董事長進行投資相關事務，俟後將相關進度
提報董事會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/24 | 飛虹高科 公 | 本公司108年度累積虧損逾實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/02/22
2.發生緣由:本公司108年度累積虧損逾實收資本額二分之一。
3.因應措施:擬提請109年度股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/24 | 飛虹高科 公 | 董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:109/02/22
2.發生緣由:
董事會決議日期:109/02/22
發放股利種類及金額:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/24 | 飛虹高科 公 | 公告本公司董事會決議召開一百零九年股東常會日期 |
1.事實發生日:109/02/22
2.發生緣由:董事會決議召開109年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:109/02/22
股東會召開日期:109/05/21
股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室
召集事由:
一 、報告事項
(一)、民國一百零八年度營業報告。
(二)、民國一百零八年度監察人查核報告。
(三)、本公司至民國一百零八年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額
二分之一報告。
二、 承認事項
(一)、承認民國一百零八年度決算表冊案。
(二)、承認民國一百零八年度虧損撥補案。
三、 討論及選舉事項
(一)、修正「公司章程」案。
(二)、第十二屆董事及監察人改選案。
(三)、解除第十二屆新任董事競業限制案。
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國109年3月13日至3月23日止;
受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。
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| 2020/2/21 | 群豐科技 未 | 公告本公司董事會通過徐常基董事長任命案 |
1.董事會決議日:109/02/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王龍化 群豐科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:徐常基
美祿科技（股）公司董事長
友縳投資（股）公司董事長兼總經理
兼任克里斯科技有限公司董事長兼總經理
兼任韓國GST公司海外銷售顧問
曾任工研院電子所所長特助兼人資部經理
曾任漢民科技董事長特助兼漢信公司總經理
曾任崇越科技資深副總
曾任長洛科技總經理
曾任上海精泰集團業務長
5.異動原因:改選董事長
6.新任生效日期:109/02/21
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/21 | 群豐科技 未 | 公告本公司董事會通過徐常基總經理任命案 |
1.董事會決議日:109/02/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:洪端佑 群豐科技股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:徐常基
美祿科技（股）公司董事長
友縳投資（股）公司董事長兼總經理
兼任克里斯科技有限公司董事長兼總經理
兼任韓國GST公司海外銷售顧問
曾任工研院電子所所長特助兼人資部經理
曾任漢民科技董事長特助兼漢信公司總經理
曾任崇越科技資深副總
曾任長洛科技總經理
曾任上海精泰集團業務長
5.異動原因:原總經理異動,董事會通過徐常基先生擔任總經理
6.新任生效日期:109/02/21
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/21 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 本公司陳舊性腦中風幹細胞新藥 (思益優GXNPC1)於花蓮慈濟醫學中 |
本公司陳舊性腦中風幹細胞新藥 (思益優GXNPC1)於花蓮慈濟醫學中心正式啟動二期人體臨床試驗並於109年2月20日完成第一位病人收案
1.事實發生日:109/02/20
2.發生緣由:本公司於今日109年02月20日於花蓮慈濟醫院正式啟動
「一項開放標記的第二期臨床試驗，評估GXNPC-1 (自體脂肪衍生幹細胞)
用於慢性中風患者之療效和安全性」並完成第一位病人收案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號:思益優GXNPC1。
(2)用途：陳舊性腦中風。
(3)預計進行之所有研發階段：依法規辦理第二期、第三期臨床試驗及新藥查驗
登記審核。
(4)目前進行中之研發階段：
A.供查驗登記用臨床第二期試驗，通過審核，原則同意試驗進行。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：將以此臨床試驗結果為
基礎接續進行
下階段試驗。
D.已投入之累積研發費用：為保護商業競爭機密及保障投資人權益，故不予揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：依法規辦理下階段臨床試驗申請。
A.預計完成時間：第二期臨床試驗完成及後續相關核備時程，屬權責機關之職權，
其相關進度暫無法估算。
B.預計應負擔之義務：依法規辦理第二期臨床試驗相關研發費用及行政規費等。
(6)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/2/21 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司收到臺灣臺中地方法院民事庭通知書 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
被告:德信綜合證券股份有限公司
原告:郭玉菊
法院名稱:臺灣臺中地方法院
文書案號:109年度勞簡字第32號
2.事實發生日:109/02/21
3.發生原委（含爭訟標的）:
郭玉菊與本公司間之給付退休金爭議，於臺灣臺中地方法院對
本公司提起返還不當得利之訴。
4.處理過程:現由臺灣臺中地方法院審理中，今日接獲臺灣臺中地方法院通知將於
109年3月23日開庭。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司之財務及業務無重大影響。
6.因應措施及改善情形:本公司配合司法程序辦理。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/21 | 銓寶工業 興 | 公告本公司2020年01月份自結財務報告之負債比率、 流動比率及速 |
公告本公司2020年01月份自結財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/02/21
2.公司名稱:銓寶工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司2019年度第二季財務報告之負債比率偏高達
64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求
辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
2020年01月份自結財務報告之財務比率
負債比率=59.71%
流動比率=97.48%
速動比率=44.93%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/21 | 陞達科技 | 公告本公司獨立董事異動 |
1.發生變動日期:109/02/21
2.舊任者姓名及簡歷:顏國隆(本公司獨立董事)
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人業務繁忙，自109/05/21起辭任本公司獨立董事職務。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/05/24~111/05/23
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/9
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:
(1)本公司於109年02月21日接獲辭職書，辭職生效日為109年05月21日。
(2)本公司獨立董事之缺額，將於最近一次股東常會辦理補選事宜。
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| 2020/2/21 | 陞達科技 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:109/02/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:顏國隆(本公司獨立董事)
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人業務繁忙，自109/05/21起辭任本公司獨立董事職務。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/23
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於109年02月21日接獲辭職書，辭職生效日為109年05月21日。
(2)審計委員會委員之缺額，將於最近一次股東常會辦理補選獨立董事事宜。
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| 2020/2/21 | 陞達科技 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:109/02/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:顏國隆(本公司獨立董事)
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人業務繁忙，自109/05/21起辭任本公司獨立董事及薪資報酬委員會
委員職務。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/05/23
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於109年02月21日接獲辭職書，辭職生效日為109年05月21日。
(2)薪資報酬委員會委員將於三個月內召開董事會補行委任。
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| 2020/2/21 | 州巧科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股供初次上巿前公開承銷 |
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股供初次上巿前公開承銷事宜
1.董事會決議日期:109/02/21
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,592,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣105,920,000元
6.發行價格:發行價格暫定為每股新台幣15元，實際發行價格授權董事長
參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行股數之
14.99%計1,588,000股由員工認購。
8.公開銷售股數:9,004,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依本公司108/06/11股東會決議，原股東放棄優先認購權利，全數提撥
辦理上市前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；
對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商
承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，
發行之新股權利義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日
等發行新股之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金
來源、計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，授權董事長全
權處理；如因法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要
，暨其他未盡事宜之處亦同。
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| 2020/2/21 | 州巧科技 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:109/02/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
李樹宗/本公司總經理
李逸淑/本公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
李逸淑/本公司副總經理
陳玉珍/本公司專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:109/02/22
8.新任者聯絡電話:03-5981819
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/21 | 州巧科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:109/02/21
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告
2.審計委員會查核一○八年度決算表冊報告
3.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(二)承認事項：
1.一○八年度營業報告書及財務報表案
2.一○八年度盈餘分派案
(三)討論事項：
1.解除董事競業禁止之限制案
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
未經董事會決議
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/21 | 州巧科技 | 公告本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞案 |
1.事實發生日:109/02/21
2.公司名稱:州巧科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本公司109年02月21日董事會決議通過108年度員工酬勞及董事酬勞
(1)員工酬勞金額:新台幣11,853,452元。
(2)董事酬勞金額:新台幣3,556,036元。
(3)上述金額皆以現金發放。
(4)以上決議數與108年度認列費用金額無差異
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