1.董事會決議日期:109/02/24
2.股東會召開日期:109/06/03
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司108年度營業報告案。
(2)本公司審計委員會審查108年度決算報告案。
(3)本公司108年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。
(4)報告大陸投資情形。
(5)本公司「董事會議事規則」修訂案。
二、承認事項：
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈虧撥補案。
三、討論事項(一)：
(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
四、選舉事項：
全面改選董事案。
五、討論事項(二)：
解除新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議。
七、散會
5.停止過戶起始日期:109/04/05
6.停止過戶截止日期:109/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議盈虧撥補案。
9.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定，本公司109年4月5日起至109年6月3日止停止
股票過戶，因最後過戶日109年4月4日適逢星期例假日，故現場過戶請提前
於109年4月1日，掛號郵寄者以109年4月4日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參
加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東
，得以書面向本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額7名（含獨立董事
3名）。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於
109年4月6日至109年4月15日止受理董事候選人提名及股東提案，凡有意提名
及提案之股東，請於109年4月15日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及
聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請
於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』
字樣，以利掛號函件寄送﹞。
受理提名提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

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2020/2/24

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公告本公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨