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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/2/14 | 叡揚資訊 | 公告本公司薪酬委員辭任案 |
1.發生變動日期:109/02/14
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:張榮豐/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人公務繁忙請辭
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/20~111/12/19
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本委員會成員之缺額將於三個月內由董事會決議委任之。
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| 2020/2/14 | 叡揚資訊 | 公告本公司審計委員辭任案 |
1.發生變動日期:109/02/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:張榮豐/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人公務繁忙請辭
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/20~111/12/19
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司獨立董事暨審計委員之缺額將於最近期股東會辦理補選事宜。
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| 2020/2/14 | 叡揚資訊 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/02/14
2.舊任者姓名及簡歷:張榮豐/本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:待補選
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人公務繁忙，故自即日起辭任本公司獨立董事。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/12/20~111/12/19
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/9
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:本公司於109年2月14日接獲獨立董事張榮豐先生之辭任書，辭任生
效日為109年2月14日，獨立董事缺額將依規定於最近一次股東會補選。
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| 2020/2/14 | 欣訊科技 興 | 代子公司廣東東莞欣訊電子有限公司復工情形公告 |
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:廣東東莞欣訊電子有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:子公司廣東東莞欣訊電子有限公司配合武漢肺炎病毒防疫工作,已於2月10日
向所在地廣東市寮步鎮西村村民委員會申請且核准復工,目前復工比率為30%。
大陸地區的客戶及供應商目前大部分均尚未復工,須待下周2/17-2/20 若正式復工,才能
知道有無供貨及來料影響。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/14 | 高明鐵企業 興 | 更正本公司資金貸與資訊揭露明細表 |
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:108年12月份資金貸與GMT Europe GmbH實際動支金額更正。
更正前：實際動支金額為新台幣0仟元。
更正後：實際動支金額為新台幣8,398仟元。
6.因應措施:發佈重大訊息及申請更正申報後重新上傳公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/14 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 代重要子公司公告春節復工事宜 |
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:新字多媒體技術開發(上海)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:
本公司之子公司新字多媒體技術開發(上海)有限公司配合當地政府發布之
開工時間，於2/10以在家辦公之方式復工，以降低員工受到疫情感染的機率。
6.因應措施:持續關注當地疫情及宣導健康衛生需知。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/14 | 弘凱光電 | 代子公司弘凱光電(深圳)有限公司公告春節復工事宜 |
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:本公司之子公司弘凱光電(深圳)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:
本公司子公司弘凱光電(深圳)有限公司已於2/14取得當地政府核准復工，
並預計於2/15正式復工。
6.因應措施:
(1)持續密切注意當地疫情、部署防疫物資，並配合廠區所在地政府進行防疫工作。
(2)本公司已與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，並將於復工後盡速滿
足客戶出貨需求。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/14 | 華德動能科技 興 | 公告本公司與基隆汽車客運股份有限公司簽訂 「電動低地板大型客 |
公告本公司與基隆汽車客運股份有限公司簽訂 「電動低地板大型客車壹拾捌輛」採購合約
1.事實發生日:109/02/14
2.契約或承諾相對人:基隆汽車客運股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/02/10
5.主要內容(解除者不適用):本公司與基隆汽車客運股份有限公司簽訂
「電動低地板大型客車壹拾捌輛」採購合約，合約總金額為新台幣1.89億元
(含5%營業稅、不含貨物稅)。
6.限制條款(解除者不適用):
一、如有下列情形之一者，甲方(基隆汽車客運股份有限公司)有權解除合約，
乙方(華德動能科技股份有限公司)應於30日內退還已向甲方所領之所有款項，
甲方應歸還乙方以交於甲方之所有貨品。
a.乙方所交貨品與車輛主要規格不符而又無法修正，以致甲方權益受損。
b.乙方未依約履行、經糾正而不改善。
二、乙方(華德動能科技股份有限公司)通知甲方(基隆汽車客運股份有限公司)辦理交車
後，若甲方逾期15日仍未派員辦理，乙方有權解除合約，而乙方可保留甲方已支付之
所有款項，且甲方不得要求任何賠償。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營收及獲利。
8.具體目的(解除者不適用):增加營收及獲利。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/14 | 昶昕實業 | 代重要子公司友緣化學(昆山)有限公司公告復工事宜 |
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:友緣化學(昆山)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:上述子公司因新型冠狀病毒防疫工作配合當地政策，已於2月12日獲准復工。
6.因應措施:
一、與客戶及供應商密切聯繫，盡速滿足客戶出貨需求。
二、持續密切注意疫情發展，同時採取相關防疫應變措施，
並即時收受當地政府最新防疫規定以即時因應與必要處置之。
三、進行員工健康自主檢查及回報。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/14 | 乾杯 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:中時電子報
2.報導日期:109/02/14
3.報導內容:
乾杯指出，為掌握春節連假商機，乾杯推出新春套餐，帶動業績成長近2成。
黑毛屋本家新推「海陸貝貝鮮味鍋」在3家分店銷售逾600鍋，配合年增2家店
挹注，帶動整體業績年增逾8成。...
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述媒體報導係指本公司乾杯品牌及黑毛屋品牌之單月業績成長概況，有關本公司整體
營收數據及增減變動情形，應以公開資訊觀測站公告資訊為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/14 | 鋒霖科技 未 | 代大陸子公司公告因應武漢肺炎疫情春節復工事宜 |
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:鋒霖科技股份有限公司(原名：捷音特科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:本公司大陸子公司盈棋電子科技(嘉興)有限公司已取得當地主管機關復
工核准於2/11復工。
6.因應措施:如下
(1)與客戶及供應商密切聯繫，減少復工後的溝通工作。
(2)持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。
(3)持續配合當地主管機關復工作業。
7.其他應敘明事項:因延遲復工對本公司營收影響程度需視疫情及供應商端、客戶端
復工情形而定。
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| 2020/2/14 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月
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期初餘額 7,403 11,754 14,641
現金流入 29,389 36,286 21,252
現金流出 25,038 33,399 20,595
期末餘額 11,754 14,641 15,298
--------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月
--------------------------------------------------------
融資額度 120,000 120,000 120,000
已用額度 71,000 88,000 98,000
額度餘額 49,000 32,000 22,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期
償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。
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| 2020/2/14 | 口袋證券 公 | 公告本公司109年第一次臨時股東會決議通過撤銷公開發行 |
1.事實發生日:109/02/13
2.發生緣由:109年第一次臨時股東會決議通過本公司撤銷公開發行
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/14 | 亞泰金屬工業 | 代重要子公司公告春節復工事宜 |
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:昆山睿平精密塗布設備有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:
本公司位於中國之子公司，昆山睿平精密塗布設備有限公司已取得當地政府核准復工，
將於2/17正式復工。
6.因應措施:持續關注當地疫情、部署防疫物資及宣導健康衛生需知。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/14 | 達輝光電 興 | 公告本公司109年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率 |
公告本公司109年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)109年01月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:52.54%
流動比率:34.46%
速動比率:21.39%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/02 109/03 109/04
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期初金額 140,796 83,454 87,602
現金流入-營運 94,467 103,190 84,004
現金流出-營運 (110,963) (86,545) (74,119)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (40,846) (12,497) (7,773)
期末現金 83,454 87,602 89,714
(3)本公司109年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,525,838 1,141,574 384,264
長期借款 NTD 297,785 215,385 82,400
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/14 | 微邦科技 興 | 本公司代大陸子公司上海維欣生物科技有限公司公告春節復工事宜 |
1.事實發生日:109/02/13
2.公司名稱:上海維欣生物科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):75.5%
5.發生緣由:大陸子公司上海維欣生物科技有限公司已取得當地主管機關復工
核准於2/13復工
6.因應措施:
(1)持續密切注意當地疫情,並配合廠區所在地政府進行防疫工作
(2)本公司已與客戶及供應商密切聯繫,調整出貨時間安排
,並將於復工後盡速滿足客戶出貨需求
(3)與員工保持密切聯繫,持續配合當地主管機關復工作業
7.其他應敘明事項:
延遲復工對本公司營收影響程度需視疫情後續發展,
供應商及客戶端復工情況與運輸狀況而定
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| 2020/2/13 | 綠晁科技 | 公告本公司股東臨時會決議 |
1.事實發生日:109/02/13
2.發生緣由:本公司109/2/13股東臨時會決議通過停止股票公開發行案。
3.因應措施:
(1)依公司法第156條之2規定，本公司於108年12月27日董事會及109年2月13日股東臨時
會決議通過停止股票公開發行案，並授權董事長全權處理向行政院金融監督管理委
員會證券期貨局申請停止股票公開發行相關事宜。
(2)本次辦理申請停止股票公開發行之相關事宜，如經主管機關修正或為因應法令(因應
客觀環境變更)而有所修正時，授權董事長全權處理之。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/13 | 明躍國際健康科技 未 | 代孫公司立和(漳洲)實業有限公司公告復工日期延後 |
1.事實發生日:109/02/13
2.公司名稱:立和（漳洲）實業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之孫公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):間接持股88%
5.發生緣由:
本公司位於福建省漳洲市之孫公司為配合中國所在地政府對新型冠狀病
毒感染肺炎疫情工作，原訂於2月10日復工，但配合當地縣市主管機關
公告及申請復工進度，實際復工日期再延後至2月25日，以當地主管機
關核准為準。
6.因應措施:
(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，減少復工後的溝通工作。
(2)公司自大陸春節開始即成立防疫應變小組，持續密切注意疫情發展，並
採取相關防疫應變措施。
(3)加強宣導健康防疫知識，進行每日員工健康自主檢查及回報，
除必要並經事先核准外，員工不得進廠上工。
(4)持續密切注意當地疫情，持續配合當地主管機關復工作業。
7.其他應敘明事項:
因二月份工作天數減少，影響銷售不確定性，影響程度
需視疫情後續發展及供應商、客戶端回應復工情形而定。
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| 2020/2/13 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司董事會決議變更109年股東常會相關事宜(新增事項) |
1.董事會決議日期:109/02/13
2.股東會召開日期:109/03/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○八年度營業報告
(2)審計委員會查核一○八年度決算表冊報告
(3)本公司一○八年度認列無形資產減損報告(新增)
(4)本公司累計虧損達實收資本額二分之一及公司淨值為負改善因應計畫案(新增)
二、承認事項：
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案
(2)一○八年度虧損撥補案(新增)
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)
(3)本公司擬辦理減資彌補虧損案(新增)
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/01/26
6.停止過戶截止日期:109/03/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：
統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
二、本公司109年股東常會受理股東書面提案之期間與處所不變。
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| 2020/2/13 | 辣椒方舟移動數位 未 | 本公司提列無形資產減損損失案 |
1.事實發生日:109/02/13
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司依國際會計準則公報第36號「資產減損」進行評估，
一○八年全年度財務報告認列無形資產減損損失計新台幣6,869仟元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本次無形資產減損損失因不涉及現金流量，
對本公司營運資金並無重大影響。
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